证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2023-052
大连热电有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2023年8月1日
（2）股东大会地点：大连市中山区昆明街32号，公司二楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，会议由公司董事长田鲁伟先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；公司的一些高管出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：编制公司《会计师事务所选拔管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2023年会计师事务所改聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京英顺（大连）律师事务所
律师：赵越，张雪
2、律师见证结论：
公司临时股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定；临时股东大会出席人员的资格和召集人的资格合法有效；临时股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
大连热电有限公司董事会
2023年8月2日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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