证券代码：603071证券简称：物产环能公示序号：2023-004

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

依据《中华人民共和国公司法》和《浙江物产环保能源股份有限公司章程》的相关规定，浙江物产环保新能源有限责任公司(下称“企业”)第四届职工监事第十四次例会于2023年2月13日在杭州市以当场融合通信方式举办。会议报告已经在2023年2月10日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事5人，具体参加公司监事5人。会议由监事长朱江风先生组织，会议的集结、举办程序流程合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经公司整体参会公司监事用心决议并表决，产生下列决定：

1、表决通过《关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：4票允许，0票抵制，0票放弃。

关系公司监事王建荣老先生回避表决。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、第四届职工监事第十四次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保新能源有限责任公司职工监事

2023年2月14日

证券代码：603071证券简称：物产环能公示序号：2023-007

浙江物产环保新能源有限责任公司

关于变更签名注册会计的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江物产环保新能源有限责任公司（下称“企业”）于2022年4月15日举办第四届董事会第十二次大会审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，允许聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“海康”）为公司发展2022年度财务报表及内控制度的审计公司，以上提案经公司2021年年度股东大会表决通过，主要内容详细公司在2022年4月19日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《浙江物产环保能源股份有限公司关于续聘外部审计机构的公告》（公示序号：2022-016）。

前不久，公司收到海康发来《关于变更浙江物产环保能源股份有限公司签字注册会计师的函》。现就相关情况公告如下：

一、此次变动签名注册会计的现象

海康作为公司2022年度财务报表及内控制度的审计公司，原委任吴光明、杨胤为签名注册会计为企业提供审计服务。由于原签名注册会计吴光明工作调整，依据海康《执业质量控制制度》有关规定，现分派杨胤、马圣为签名注册会计，负责公司2022年度财务报告及内控审计，再次进行有关工作。

二、新一任签名注册会计状况

马圣，2018年从业内控审计，2019年12月进到海康，2020年获得中国注册会计师资质。曾参与浙商中拓集团股份有限公司，物产中大集团有限责任公司年报审计，浙江物产环保新能源有限责任公司IPO申请财务审计。近三年签定上市公司审计汇报0份。

三、此次签名注册会计的诚实守信及单独状况

（一）诚信记录

杨胤、马圣最近三年未遭到刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。合乎按时交替的相关规定，无不良信用记录。

（二）自觉性

杨胤、马圣不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

四、对企业的危害

此次变动环节中有关工作已井然有序工作交接，变动事宜不会对公司2022年度财务报表及内控审计工作中造成影响。

五、备查簿文档

《关于变更浙江物产环保能源股份有限公司签字注册会计师的函》

特此公告。

浙江物产环保新能源有限责任公司股东会

2023年2月14日

证券代码：603071证券简称：物产环能公示序号：2023-008

浙江物产环保新能源有限责任公司

关于变更持续督导保荐代表人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

浙江物产环保新能源有限责任公司（下称“企业”）于近期接到中信证券股份有限责任公司（下称“广发证券”）开具的《关于更换保荐代表人的函》。广发证券作为公司首次公开发行股票并且在创业板上市新项目（下称“首发上市新项目”）的承销商，原特定保荐代表人丁旭老先生、邓睿老先生承担证券承销工作和持续督导工作中，邓睿老先生因工作调动辞去企业首发上市新项目持续督导保荐代表人。依据广发证券安排，现委任吴霞娟女性（个人简历见附件）接任邓睿老先生继续履行企业首发上市新项目后面持续督导工作中，业务已工作交接结束。

此次变更后，企业首发上市新项目持续督导的保荐代表人为丁旭老先生、吴霞娟女性。法律规定持续督导期至2023年12月31日。

董事会对邓睿先生在企业首次公开发行股票及持续督导期内作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

浙江物产环保新能源有限责任公司

股东会

2023年2月14日

附：吴霞娟个人简历

吴霞娟女性，保荐代表人，研究生。在职中信证券股份有限责任公司全世界投行管委会执行总经理，拥有丰富的投资银行业务从业经历。

证券代码：603071证券简称：物产环能公示序号：2023-003

浙江物产环保新能源有限责任公司

第四届董事会第十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

浙江物产环保新能源有限责任公司(下称“企业”)第四届董事会第十八次会议报告于2023年2月10日以电子邮件形式传出，大会于2023年2月13日（星期一）以当场融合通信方式举办。此次会议应参加执行董事11名，真实参加执行董事11名，公司监事以及部分高管人员出席了大会。会议由老总钟国栋老先生组织，此次会议的集结、举行和决议程序流程均符合《公司法》《公司章程》及最新法律法规的相关规定。

二、董事会会议决议状况

经公司整体与会董事用心决议和表决，产生下列决定：

1、表决通过《关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

关联董事廖建新老先生、黄铁飞老先生回避表决。公司独立董事均事先认同本事宜并对该提案发布了赞同的单独建议。

本提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

2、表决通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

决议结论：11票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜的事先认同建议；

3、独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

浙江物产环保新能源有限责任公司股东会

2023年2月14日

证券代码：603071证券简称：物产环能公示序号：2023-005

浙江物产环保新能源有限责任公司

有关2022本年度关联方交易实施情况

及2023本年度日常关联交易预估的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●浙江物产环保新能源有限责任公司（下称“企业”）此次关联方交易事宜需要提供股东大会审议。

●日常关联交易涉及到的关联董事、公司监事已回避表决。

●公司和关联企业所进行的关联方交易系达到企业日常经营的需求，均属于企业的稳定经营范围，用以确保企业生产运营目标顺利完成。以上关联方交易要在公平、互惠基础上进行的，买卖的产生不受影响公司独立性,企业的主营业务、收入及盈利来源等不容易因而对关联人产生依靠。关联交易定价遵照销售市场标准，未对企业今天和未来经营情况和经营业绩产生不利影响，未危害公司与中小股东利益。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易履行决议程序流程

1、股东会决议状况

2023年2月13日，公司召开第四届董事会第十八次大会审议通过了《关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，在其中关联董事廖建新老先生、黄铁飞老先生回避表决，其他9位执行董事一致同意通过以上提案。

公司独立董事对于该提案展开了事先审批，同意将该提案递交股东会决议，并做出事先认同建议如下所示：经大家谨慎检查，公司拟决议的日常关联交易事宜符合公司生产运营必须。对于关联交易的各类条款公平公正及合理化进行了用心确定，觉得本次交易标价遵循了公平公正、公平、公允价值的基本原则，不会有危害公司与股东利益的情形，允许将上述提案递交股东会决议。

公司独立董事对于该提案决议并做出了赞同的单独建议如下所示：对于我们来说公司关联交易决策制定合乎《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，董事会决议的日常关联交易事宜符合公司平时生产制造生产经营活动的需求，有利于公司充分运用利益相关方区位优势，完成资源互利共赢与合理布局，有利于企业长期稳定发展趋势。企业与上述关联企业的关联方交易符合公司的共同利益，也符合公司生产运营或长期发展战略规划，不容易危害公司及公司股东的合法权利，也不会影响企业的自觉性。综上所述，大家允许以上提案。

所述关联方交易事宜尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，与上述关联方交易有利益关系的相关性公司股东将会对本提案回避表决。

2、职工监事决议状况

2023年2月13日，公司召开第四届职工监事第十四次大会审议通过了《关于2022年度关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》，关系公司监事王建荣老先生回避表决，其他4位公司监事一致同意通过以上提案。

（二）2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

企业：元

（三）2023本年度日常关联交易预估金额类型

依据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，同时结合本公司的经营状况，企业对2023年度的日常关联交易开展预估，预估信用额度有效期为股东大会审议根据后12个月，具体情况如下：

企业：元

二、关联人讲解和关联性

企业预估2023年日常关联交易涉及到的关键关联企业如下所示：

（一）物产中大集团有限责任公司（下称“物产中大”）

1.关联人的相关情况

统一社会信用代码：913300001429101221

成立年限：1992年12月31日

法人代表：陈新

注册资金：519,487.204万人民币

公司注册地址：杭州环城西路56号

主要股东：浙江国有资本运营有限责任公司持仓25.42%，浙江省交通投资集团有限公司持仓17.18%。

业务范围：投资咨询,股权投资基金,投资管理,资本管理,企业咨询管理,信息咨询服务,汽车贸易与租用,电子商务技术服务项目,二手车交易及服务,国外贸易,从业外贸业务,供应链,电商物流数据服务,房产租赁,机械租赁,物业管理服务,养老服务保健养生服务项目(没有医疗服务)。

截止到2021年12月31日，总资产12,944,968.56万余元，总负债为9,014,997.87万余元，资产总额3,929,970.69万余元；2021年实现营业收入56,199,172.58万余元，所属公司的股东的纯利润398,498.60万余元，负债率69.64%（之上数据信息经审计）。截止到2022年9月30日，总资产16,783,403.51万余元，总负债12,305,993.43万余元，资产总额4,477,410.08万余元，2022年1-9月实现营业收入42,384,272.99万余元，所属公司的股东的纯利润321,213.25万余元，负债率73.32%（之上数据信息没经财务审计）。

2.与上市公司关联性

物产中大为公司控股股东，目前为止持有公司54.12%的股权，依照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条和6.3.9条有关规定，为公司发展关联法人。在股东大会审议此次关联方交易事宜时，物产中大将回避表决。

3.早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

在初期类似关联方交易中，物产中大能按照约定执行有关服务承诺，没有出现毁约情况。物产中大现阶段依规存续期且生产运营正常的，具有很强的履约情况，不会给企业经营活动产生风险性。

（二）山煤物产丰富环保新能源（浙江省）有限责任公司（下称“山煤物产丰富”）

1.关联人的相关情况

统一社会信用代码：91330901MA2A2JGUXC

成立年限：2018年7月18日

法人代表：刘奇

注册资金：10,000万人民币

公司注册地址：浙江舟山市定海区舟山港保税区企业服务中心301-11356室(自贸区内)

主要股东：公司与山煤国际电力能源集团股份有限公司分别占股50%。

业务范围：石油制品（除危化品）、化工原材料和产品（除危化品、监控化学品、烟花炮竹、商用发生爆炸物件、易制毒化学品）、新能源技术、焦碳、煤碳（无仓储物流）、金属复合材料销售业务；环保科技研发与技术服务、煤碳开发利用科研开发、合同能源管理服务项目、一般货物仓储；物业管理；货物装卸服务项目；货品及技术进出口；绿色能源的推广应用及技术咨询。

截止到2021年12月31日，总资产15,757.56万余元，总负债为4,755.92万余元，资产总额11,001.65万余元；2021年实现营业收入77,928.13万余元，纯利润215.89万余元，负债率30.18%（之上数据信息经审计）。截止到2022年9月30日，总资产12,654.78万余元，总负债1,179.48万余元，资产总额11,475.31万余元，2022年1-9月实现营业收入77,734.33万余元，纯利润472.80万余元，负债率9.32%（之上数据信息没经财务审计）。

2.与上市公司关联性

在过去的12个月，公司副总经理林小波变换出任山煤物产丰富主管、执行董事，依照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条有关规定，林小波变换为公司发展关联自然人，山煤物产丰富为公司发展关联法人。

3.早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

在初期类似关联方交易中，山煤物产丰富能按照约定执行有关服务承诺，没有出现毁约情况。关联企业现阶段依规存续期且生产运营正常的，具有很强的履约情况，不会给企业经营活动产生风险性。

（三）宁波市首钢集团浙金钢材有限公司（下称“首钢集团浙金”）

1.关联人的相关情况

统一社会信用代码：913302116810960195

成立年限：2009年1月8日

法人代表：郑胜

注册资金：5,000万人民币

公司注册地址：浙江宁波市镇海区招宝山街道平海路298号

主要股东：物产中大金属材料投资有限公司（下称“物产丰富金属材料”）持仓60%，北京首钢男篮钢材贸易投资管理有限公司持仓40%。

业务范围：钢铁冶金产品销售；货物仓储和装卸搬运；钢材的裁切、生产加工；建筑钢材裁切、加工工艺的研发、出让、服务项目；直营和代理各种产品和科技的进出口贸易，但我国限制运营或严禁进出口贸易的货物和技术性以外。

截止到2021年12月31日，总资产30,829.32万余元，总负债为25,661.07万余元，资产总额5,168.25万余元；2021年实现营业收入99,613.33万余元，纯利润133.24万余元，负债率83.24%（之上数据信息经审计）。截止到2022年9月30日，总资产29,901.03万余元，总负债24,943.48万余元，资产总额4,957.56万余元，2022年1-9月实现营业收入59,982.91万余元，纯利润-100.94万余元，负债率83.42%（之上数据信息没经财务审计）。

2.与上市公司关联性

物产丰富金属材料为首钢集团浙金第一大股东，公司和物产丰富金属材料均受同一法人代表物产中大完全控制，依照《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条和6.3.9条有关规定，首钢集团浙金为企业关联法人。在股东大会审议此次关联方交易事宜时，物产丰富金属材料将回避表决。

3.早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

在初期类似关联方交易中，首钢集团浙金要按照约定执行有关服务承诺，没有出现毁约情况。关联企业现阶段依规存续期且生产运营正常的，具有很强的履约情况，不会给企业经营活动产生风险性。

三、关联方交易具体内容和定价政策

企业与上述关联企业之间买卖交易都以自行、公平、互利共赢、公允价值的基本原则开展，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。企业与上述关联企业所进行的成交价都以价格行情为载体，与此同时参考企业与其它交易对方所发生的类似成交价，关联交易定价遵照公平公正、公平、等额的等市场标准。

董事会已经向股东会申请办理受权公司管理人员按照实际生产经营情况必须，在关联方交易信用额度内办理相关事宜及签定相关协议和文档。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

公司和关联企业所进行的关联方交易系达到企业日常经营的需求，均属于企业的稳定经营范围，用以确保企业生产运营目标顺利完成。以上关联方交易要在公平、互惠基础上进行的，买卖的产生不受影响公司独立性,企业的主营业务、收入及盈利来源等不容易因而对关联人产生依靠。关联交易定价遵照销售市场标准，未对企业今天和未来经营情况和经营业绩产生不利影响，未危害公司与中小股东利益。

五、备查簿文档

（一）第四届董事会第十八次会议决议；

（二）独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜的事先认同建议；

（三）独董有关第四届董事会第十八次大会相关事宜自主的建议；

（四）第四届职工监事第十四次会议决议。

特此公告。

浙江物产环保新能源有限责任公司股东会

2023年2月14日

证券代码：603071证券简称：物产环能公示序号：2023-006

浙江物产环保新能源有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月2日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月2日14点30分

举办地址：杭州庆春路137号华都大厦12楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月2日

至2023年3月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案公司在2023年2月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1

应回避表决的相关性股东名称：物产中大集团有限责任公司、物产中大金属材料投资有限公司、物产中大国际贸易集团有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）出席会议公司股东（包含公司股东委托代理人）申请办理大会备案或报到时必须提供以下文档：（1）公司股东：公司股东的法人代表列席会议的，应拥有盖上公司印章的企业营业执照和股东账户卡及身份证原件；授权委托人列席会议的，委托代理人应拥有盖上公司印章的企业营业执照和股东账户卡、身份证原件、书面形式法人授权书（详见附件一）；

（2）自然人股东：自然人股东亲身列席会议的，应拥有身份证原件或其它可以说明身份有效身份证件、股东账户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应拥有自己有效身份证、股东账户卡、公司股东法人授权书（详见附件一）；

（3）外地公司股东可以用信件或发传真、电子邮箱方法办理登记，同时提供第（1）（2）条的规定的有效身份证件复印件，与此同时手机确定，备案时间按邮戳或我们公司接到发传真、电子邮箱日期为标准。

（二）备案时长：2022年2月28日早上9：00-11：30，在下午14：00-17：00。（三）备案地址：杭州庆春路137号华都大厦7楼企业董事会办公室。

（四）联系电话：

联系方式：0571-87231399

传真号码：0571-87215672

手机联系人：朱方超、朱磊倩

电子邮箱：wchnsa@zmee.com.cn

邮编：310003

六、其他事宜

（一）此次现场会议开会时间大半天，列席会议者吃住、交通出行费用自理；

（二）参加现场会议工作的人员请在会议开始前30分钟至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

浙江物产环保新能源有限责任公司

股东会

2023年2月14日

配件1：法人授权书

上报文档:建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江物产环保新能源有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月2日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。