证券代码：603052证券简称：可川高新科技公示序号：2023-002

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

苏州市可川电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第二届股东会第九次例会于2023年2月13日（星期一）在公司会议室以当场融合通信的形式举办。会议报告已经在2023年2月10日根据电子邮件的形式送到诸位执行董事。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人（在其中：通信方式参加执行董事4人）。

会议由老总、CEO朱春华组织，公司监事、管理层出席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。经诸位执行董事用心决议，大会构成了如下所示决定：

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

公司监事会、独董、承销商对此该事项发布确立同意意见。

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公示序号：2023-004）以及相关公布文档。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（二）表决通过《关于2023年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

2023本年度公司向金融机构办理的综合授信额度不超过人民币壹拾亿人民币整（最后以各金融企业具体批准的信用额度为标准），用以企业业务发展需要。之上信用额度并不等于企业的具体融资额，实际融资额将视企业运营资金实际需要来决定。此次申请办理信用额度期限自股东会表决通过生效日12个月，在相关授信期限内，信用额度循环再生翻转应用。

报请董事会受权公司管理人员或指定授权代理人在相关信用额度内和银行签定有关协议及法律条文，并受权高管办理手续。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（三）表决通过《关于聘任证券事务代表的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公示序号：2023-005）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）表决通过《关于投资设立子公司的议案》

主要内容详细企业公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于投资设立子公司的公告》（公示序号：2023-006）。

决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届股东会第九次会议决议；

2、独董有关第二届股东会第九次大会相关事宜自主的建议；

3、中信证券股份有限责任公司关于苏州可川科技发展有限公司变动一部分募投项目实施主体及执行场所的审查建议。

特此公告。

苏州市可川电子器件科技发展有限公司股东会

2023年2月13日

证券代码：603052证券简称：可川高新科技公示序号：2023-003

苏州市可川电子器件科技发展有限公司

第二届职工监事第九次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

苏州市可川电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第九次例会于2023年2月13日（星期一）在公司会议室以现场形式举办。会议报告已经在2023年2月10日根据电子邮件的形式送到诸位公司监事。此次会议应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人。

会议由监事长全赞芳组织，企业一部分高管人员列席。会议召开合乎相关法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。参会的公司监事对各类提案展开了用心决议并给出了以下决定：

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

经决议，职工监事觉得：公司本次变动一部分募投项目实施主体及执行地址，符合公司的发展理念及经营必须。此次事宜依法履行必须的决策制定，合乎《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的相关规定。因而，职工监事一致同意公司本次变动一部分募投项目实施主体及执行地址的事宜。

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

三、备查簿文档

1、第二届职工监事第九次会议决议。

特此公告。

苏州市可川电子器件科技发展有限公司职工监事

2023年2月13日

证券代码：603052证券简称：可川高新科技公示序号：2023-004

苏州市可川电子器件科技发展有限公司

关于变更一部分募投项目实施主体

及执行地址的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

苏州市可川电子器件科技发展有限公司（下称“可川高新科技”、“企业”）于2023年2月13日召开第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第九次大会，大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。现就相关的事宜公告如下：

一、募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准苏州可川电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监批准[2022]2049号）审批，企业向社会公布发售17,200,000股，股价为每一股rmb34.68元，总共募资rmb59,649.60万余元，扣减发行费后，募资净收益为人民币52,796.00万余元。中审众环会计事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并提交了“众环验字（2022）3310017号”《验资报告》。

企业已经将以上募资所有存放于募集资金专户管理方法，并和承销商、储存募资的银行业签订了募资资金监管协议，开设了募资重点帐户，对募资实施了资金存放。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票招股说明书》，企业募资将于扣减发行费后资金投入多功能性电子器件生产地工程项目、研发基地项目及补充流动资金，以促进公司主要业务发展趋势，具体情况如下表所显示：

企业:万余元

三、此次变动一部分募投项目执行地址及实施主体的现象

（一）此次变动一部分募投项目执行地址及实施主体的主要原因

多功能性电子器件生产地工程项目原执行地点为安徽省宣城市宣城开发区太极拳大路往北、德昌路以东，因为业务发展需要，企业将多功能性电子器件生产制造产业园区建设项目的实施地址调整为江苏昆山市千灯镇秦峰北路西边、祥西街北端，因为执行场所的变动，实施主体由公司全资子公司宣城裕正电子科技有限公司调整为总公司可川高新科技。

（二）此次变动一部分募投项目执行地点和实施主体内容

以上新项目变更后的执行地址所在城市块坐落于昆山市千灯镇，用地性质为工业土地，占地总面积为32,930.10平米，转让年限为30年。企业已经在2022年12月12日与昆山自然资源和规划局签署《国有建设用地使用权出让合同》并且以自筹资金付了土地出让，获得了有关土地的土地使用权证，现在正在办理房产证明。

（三）变更后实施主体的现象

公司名字：苏州市可川电子器件科技发展有限公司

成立年限：2012年3月15日

公司类型：有限责任公司（发售）

统一社会信用代码：91320583592501721R

公司注册地址：昆山市千灯镇支浦路1号5号楼

注册资金：6,880万人民币

法人代表：朱春华

主营：多功能性器件的设计方案、产品研发、生产销售

截止到2022年9月30日，公司总资产14.96亿人民币，归属于上市公司股东的其他综合收益10.59亿人民币，2022年1-9月实现营业收入6.79亿人民币，归属于上市公司股东的纯利润1.31亿人民币（之上数据信息没经财务审计）。

四、此次变动对企业的危害

公司本次变动一部分募投项目执行地址及实施主体都是基于企业现实生产运营必须，没有改变募资的项目建设内容、投资额，不会有变向变更募资看向和危害股东利益的情形，不会对公司的正常运营产生重大不良影响，合乎中国保险监督管理委员会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的相关法律法规、法规及行政规章以及企业管理制度的相关规定。此次变动符合公司发展战略规划分配，有利于公司持续发展。

五、此次事宜履行相应决议程序流程及独董、职工监事、承销商建议

（一）决议程序流程

企业第二届股东会第九次大会、第二届职工监事第九次大会各自审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》。公司独立董事对于该事宜发布了很明确的同意意见。

依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，此次募集资金投资项目调节不属于投资额、募资资金投入额、项目建设内容的改变，此次募投项目变动实施主体为总公司及变动执行地址，并不属于对募集资金用途的变动，不用递交股东大会审议。

（二）独董建议

经决议，独董觉得：公司本次变动一部分募投项目实施主体及执行地址，是企业结合实际情况和项目执行需求而做的决定，符合公司募投项目的有关计划和长远发展发展战略，合乎《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的相关规定，有利于提高募集资金使用高效率，不会有更改募资的看向、主要用途或危害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

因而，允许公司本次变动一部分募投项目实施主体及执行地址的事宜。

（三）职工监事建议

职工监事觉得：公司本次变动一部分募投项目实施主体及执行地址，符合公司的发展理念及经营必须。此次事宜依法履行必须的决策制定，合乎《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的相关规定。

因而，允许公司本次变动一部分募投项目实施主体及执行地址的事宜。

（四）承销商建议

经核实，承销商觉得：公司本次变动一部分募投项目实施主体及执行地址的事宜早已股东会、职工监事根据，公司独立董事发布了确立同意意见，依法履行必需的结构决议程序流程，已履行程序合乎《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规的要求。此次实施主体及执行地址变动，未涉及到投资额、募资资金投入额、项目建设内容的变动，也不会对募集资金投资项目导致实际性危害，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的现象。

综上所述，承销商对可川高新科技此次变动一部分募投项目实施主体及执行地址情况属实。

六、备查簿文档

1、第二届股东会第九次会议决议；

2、第二届职工监事第九次会议决议；

3、独董有关第二届股东会第九次会议决议相关事宜自主的建议；

4、中信证券股份有限责任公司关于苏州可川科技发展有限公司变动一部分募投项目实施主体及执行场所的审查建议。

特此公告。

苏州市可川科技发展有限公司股东会

2023年2月13日

证券代码：603052证券简称：可川高新科技公示序号：2023-005

苏州市可川电子器件科技发展有限公司

有关聘用证券事务代表的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

苏州市可川电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）于2023年2月13日召开第二届股东会第九次大会，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。现就相关情况公告如下：

董事会允许聘用凡梦莹女性（个人简历详见附件）出任企业证券事务代表，帮助董事长助理进行日常事务，任职期限自此次股东会表决通过日起至第二届股东会期满之日止。

凡梦莹女性已经取得深圳交易所授予的股东会秘书资格证书，具有出任证券事务代表所必须的理论知识和相关工作经验，能胜任有关岗位工作职责的需求，其任职要求合乎《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、相关法规的岗位职责规定。

联系电话如下所示：

联系方式：0512-57688197

传真号码：0512-36603738

电子邮件：ir@sz-hiragawa.com

通讯地址：昆山市千灯镇支浦路1号5号楼

邮编：215300

特此公告。

苏州市可川电子器件科技发展有限公司股东会

2023年2月13日

配件：

凡梦莹女性，1988年8月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，已经取得我国法律职业资格证书及深圳交易所股东会秘书资格证书。担任过深圳杰曼科技发展有限公司、深圳建装业集团股份有限公司、深圳澄天伟业科技发展有限公司证券事务代表。现就职于企业证券部。

截止到本公告公布日，凡梦莹女性未直接和间接持有公司股份，与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东与公司别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：603052证券简称：可川高新科技公示序号：2023-006

苏州市可川电子器件科技发展有限公司

关于投资设立子公司的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

1、项目投资标的名称：可川化工新材料研究所（青岛市）有限责任公司（暂定名，具体看工商行政管理机关审批为标准）

2、投资额：rmb贰仟万余元(￥20,000,000)

3、有关风险防范：

此次境外投资设立子公司，有待行为主体工商注册登记行政机关等相关审批机关的审批，能否通过有关审批及其最终通过批准的时长均存在不确定性风险。

分公司将来运营管理环节中将面临宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素产生的影响，存有化工新材料产品研发大跳水风险，以上业务流程对企业未来公司业绩危害具备可变性。

公司现有主营业务为多功能性器件的产品研发、生产销售，分公司重点围绕公司现有主营，开展相关新材料及工艺技术的研究研发工作，新项目前期可能考虑到高等院校、科研单位等第三方授权委托或协作研究与开发，有可能出现项目实施进度不如预期乃至产品研发不成功项目投资没法取回风险。

企业将高度关注子公司的设立及后续进度，积极主动预防和解决项目过程中将面临的各类风险性，并严格执行相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

一、境外投资简述

1、境外投资基本概况

结合公司发展需求，苏州市可川电子器件科技发展有限公司（下称“企业”）应用自筹资金rmb贰仟万余元(￥20,000,000)开设控股子公司“可川化工新材料研究所（青岛市）有限责任公司”（暂定名，具体看工商行政管理机关审批为标准）。

2、境外投资审批流程

此次项目投资事宜早已企业2023年2月13日举行的第二届股东会第九次会议审议根据。

此次境外投资事宜在董事会审批权内，不必递交股东大会审议。

3、此次境外投资不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组情况。

二、投资方向的相关情况

分公司开设基本概况：

1、公司名字：可川化工新材料研究所（青岛市）有限责任公司（暂定名，具体看工商行政管理机关审批为标准）

2、公司类型：有限公司

3、注册资金：2,000万人民币

4、居所：山东省青岛，详细地址未确定

5、拟订业务范围：化工新材料产品研发；新型材料技术推广服务；高新技术项目的探索；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；技术推广服务；（具体看工商行政管理机关审批为标准）

6、投资人及占股比例：企业以自筹资金注资2,000万人民币，占开设公司注册资金的100%。

本篇文章最后以工商行政管理机关审批备案为标准。

三、对外开放投资的目的和对企业的危害

公司本次开设控股子公司，紧紧围绕目前主营进行相应的新材料制造工艺技术的研究开发设计，进一步完善产业链布局，有利于公司更好的服务顾客，以客户为中心，为公司持续迅速发展造就资源优势，符合公司持续发展发展战略权益。

这次境外投资应用企业自筹资金，投资额比较小，不会对公司会计和经营情况产生不利影响，今后将伴随着新项目发展状况逐渐项目投资，不存在损害公司及公司股东的情况。因为分公司并未开设并且是新项目前期，现阶段对企业经营效益不容易产生重大影响，将来运营过程中很有可能应对宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素产生的影响，进而影响新项目预期效益的实现。此次境外投资不会有关联方交易及同行业竞争的现象。

四、对外开放投资风险剖析

此次境外投资设立子公司，有待行为主体工商注册登记行政机关等相关审批机关的审批，能否通过有关审批及其最终通过批准的时长均存在不确定性风险。

分公司将来运营管理环节中将面临宏观经济政策和行业政策调整、行业竞争等不可控因素产生的影响，存有化工新材料产品研发大跳水风险，以上业务流程对企业未来公司业绩危害具备可变性。

公司现有主营业务为多功能性器件的产品研发、生产销售，分公司重点围绕公司现有主营，开展相关新材料及工艺技术的研究研发工作，新项目前期可能考虑到高等院校、科研单位等第三方授权委托或协作研究与开发，有可能出现项目实施进度不如预期乃至产品研发不成功项目投资没法取回风险。

企业将高度关注子公司的设立及后续进度，积极主动预防和解决项目过程中将面临的各类风险性，并严格执行相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

烦请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

苏州市可川电子器件科技发展有限公司股东会

2023年2月13日