证券代码：601811证券简称：新华文轩公示序号：2023-001
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
新华文轩出版传媒有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）股东会于近日接到陈大利老先生书面卸任函。陈大利老先生因年纪缘故，明确提出卸任企业总编职位。
2023年2月13日公司召开第五届股东会2023年第一次会议，以9票允许，0票抵制，0票放弃审议通过了《关于变更本公司总编辑的议案》，允许陈大利老先生卸任我们公司总编，卸任后陈大利老先生不会再在公司及分公司出任一切职位。陈大利先生与董事会及管理人员中间并没有任何产生分歧，亦无与卸任相关的其他事宜须报请自然人股东、上海交易所及其香港联合交易所有限责任公司留意。董事会及陈大利老先生确定，并没有以其卸任而可能会影响我们公司经营的所有事项。企业对陈大利先生在就职期限内为我们公司发展及优良经营效益所作出的巨大贡献表示衷心感谢。
与此同时，经股东会用心核查，觉得王华光老先生（个人简历附后）具有法律法规、法规和其他规范性文件及其我们公司《公司章程》所规定的高管人员任职要求，并且不存有不可出任高管人员的情况，与企业的许多执行董事、公司监事、高管人员、控股股东及持仓5%之上股东没有关联性，未拥有本企业股票。股东会一致同意聘用王华光先生为总编。王华光老先生出任总编职位后，辞去本公司副总经理。王华光老爷子的任职期自此次股东会表决通过之日起止第五届股东会任期届满之日止。
公司独立董事对于此事发布单独建议如下所示：
1.企业总编的候选人、聘用流程规范，合乎《公司法》和我们公司《公司章程》的有关规定；
2.经用心审查王华光老先生简历等相关资料，对于我们来说王华光老先生具有执行有关高端管理人员职责的任职要求；并且不存有《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及我们公司《公司章程》所规定的不可出任公司高级管理人员的情况；
3.允许聘用王华光先生为企业总编。
特此公告
新华文轩出版传媒有限责任公司股东会
2023年2月13日
配件：
王华光老先生个人简历
王华光老先生，1964年8月生，在职我们公司纪委委员、副总，四川文轩文化传媒有限责任公司公司执行董事。曾担任《四川文化报》报社编辑、新闻记者，四川省文化厅文化处副主任科员，四川人民出版社青年人编辑室办公室主任、总编辑，四川出版集团有限公司常务副总经理，四川出版印刷有限责任公司监事会主席、经理，我们公司生产总监。于2021年6月起任我们公司纪委委员，于2022年1月24日起任本公司副总经理。孙先生毕业院校山大中国古典文学技术专业，得到文学硕士学位，获有编辑出版专业职称。
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