证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-005

债卷编码：111000债卷通称：起帆可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资标的名称：起帆电缆广西防城港海缆生产地。

●投资额：项目总投资约20亿人民币。该投资额为预算金额，实际投资额按实际资金投入为标准。

●尤其风险防范：

1、项目执行风险

本项目投资项目公司并未和政府签定相关协议，有待向政府有关主管部门申请办理项目备案、环保审批、基本建设规划许可、施工许可等后置审批工作中，新项目能不能执行、项目建设进度、实施进度存在一定的可变性。

2、项目投资项目建设的风险性

此次项目投资项目整体开发周期2.5年，项目过程中可能出现市场及政策调整、设备和原材料未及时供货等多种因素，另外在机器设备交货期、设备安装调试及投产这个时间也存在一定的可变性，在后期执行过程中也有可能存有因为公司具体发展状况或市场环境破坏等多种因素而调节整体规划内容等风险性。

3、资金筹集风险

此次项目投资项目建设规模和投资额比较大，资金来源为自筹资金、已有或多种方式，将来投资支出可能造成企业现金流量或降低负债增加，从而增加企业有关经营风险。若资金筹集的进度或经营规模不达预估，则有可能危害以上工程项目的顺利推进的风险。企业将加强资金管理，加速项目建设进度，争取新建工程早日完成投产合格，减少经营风险。

4、行业竞争及政策调整风险

如未来经济现行政策、市场情况、价格调整、商品技术升级等现象发生较大变化，存有新项目的具体经营情况及营运能力大跳水的风险。

一、境外投资简述

（一）境外投资的相关情况

上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）于2022年6月3日举办第二届股东会第四十四次会议表决通过《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的议案》，允许企业在北海市铁山港（靠海）工业园区投建北海市起帆海缆生产制造基地项目，项目总投资预估18亿人民币，总体开发周期4-5年，公司出资3亿人民币登记注册控股子公司北海市起帆海缆有限责任公司（下称“北海市起帆”）作为本次工程项目的筹办行为主体。公司在2022年6月23日召开2022年第一次股东大会决议审议通过了此次提案。详细情况详细企业分别于2022年6月7日和2022年6月24日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）以及公司特定信息公开新闻媒体公布的《关于对外投资建设北海起帆海缆生产基地项目的公告》（公示序号：2022-048）、《2022年第一次临时股东大会决议公告》（公示序号：2022-051）。

（二）境外投资更改的决议状况

2023年2月13日，公司召开第三届股东会第八次大会审议通过了《关于变更对外投资的议案》，决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票。允许公司根据业务发展及战略发展规划在广西防城港市开设控股子公司广西防城港起帆电缆有限责任公司（下称“广西防城港起帆”），并把原本定由北海市起帆开展的北海市起帆海缆生产地工程项目变动为理由广西防城港起帆执行，即实施主体由北海市起帆调整为广西防城港起帆，执行地址由北海市铁山港（靠海）工业园区调整为防城港市经济开发区赤沙工区后才填海区，开发周期由4-5年调整为2.5年；允许投资额由预估18亿人民币调整为预估20亿人民币。

重要依据最新法律法规和《公司章程》等相关规定，此次变动境外投资事宜，尚要递交企业股东大会审议根据即可起效。

（三）此次项目投资事宜并不属于关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、投资主体的相关情况

公司名字：广西防城港起帆电缆有限责任公司

公司注册地址：防城港市港口区渔万路39号建行大厦1808号

法人代表：周桂幸

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

注册资金：30,000.00万元人民币

股东情况：上海市起帆电缆有限责任公司拥有100%股份

业务范围：电缆线、电缆线生产制造；建筑工程施工；道路货物运输（没有危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目：光缆电缆市场销售；电缆线、电缆线运营；建筑材料市场销售；金属材料销售；橡塑制品市场销售；塑胶制品市场销售；一般机械设备安装服务项目；非定居房产租赁；房屋租赁；货物进出口；技术进出口；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

三、投资项目的具体内容

（一）原项目投资项目可行性

1、项目规划：北海市起帆海缆生产地

2、项目选址：北海市铁山港（靠海）工业园区，九号路平行线旁与长久港口和南亚造船厂邻近的约300亩土地（实际建设面积以具体情况为标准）。

3、项目建设内容：此次新项目建设规划分成二期，共需土地资源约300亩。

第一期，投入约10亿，购买土地资源约200亩、配套设施港口及其附属土地资源，修建宽约150米立塔一座和占地约70,000平米海缆厂房一幢，选购进口的悬链条式（CCV）66kV以下的海缆绝缘电缆芯生产流水线3条和立柱式（VCV）220kV或以上髙压海缆绝缘电缆芯生产流水线3条，完工中髙压海缆立柱式成缆-铠装电缆生产流水线4条，并选购其他配套设施生产制造、检测仪器。第一期总体开发周期2-3年。

第二期，再次项目投资约8亿人民币，再购买土地资源约100亩，继续扩大海缆生产能力或提高高、中、低电压陆缆和电力装备用电力电缆生产量，丰富多彩产品品种。第二期基本建设在第一期建设完成1年之内逐渐，开发周期大概2年。

4、新项目投资额及自有资金：项目总投资约18亿人民币。此次项目资金来源为随意、自筹资金或多种方式。

5、基本建设时长：项目整体开发周期为4-5年，项目实施计划在获得规划许可证后全方位开建。

（二）变更后项目投资项目可行性

1、项目规划：起帆电缆广西防城港海缆生产地

2、项目选址：本项目坐落于广西防城港市经济开发区赤沙工区后才填海区，建设面积约200亩，实际商业用地界限、占地总面积、规划建设内容以生态资源负责人机构出具的宗地图及转让设计条件为标准。企业目前还没有和政府签定相关协议，有待政府机构审核，新项目最后能否通过审核存在不确定性风险性。

3、项目建设内容：此次新项目购买土地资源约200亩，修建宽约150米立塔一座和海缆厂房一幢，选购进口的悬链条式（CCV）66kV以下的海缆绝缘电缆芯生产流水线、立柱式（VCV）220kV或以上髙压海缆绝缘电缆芯生产流水线与立髙压海缆立柱式成缆-铠装电缆生产流水线，并选购其他配套设施生产制造、检测仪器。

4、新项目投资额及自有资金：项目总投资约20亿。此次项目资金来源为随意、自筹资金或多种方式。此次工程项目的投资额建设规模庞大，若资金筹集的进度或经营规模不达预估，会严重影响以上工程项目的顺利推进的风险。

5、基本建设时长：项目整体开发周期为2.5年，项目实施计划在获得规划许可证后全方位开建。项目过程中可能出现市场及政策调整、设备和原材料未及时供货等多种因素，另外在机器设备交货期、设备安装调试及投产这个时间也存在一定可变性。

此次项目投资事宜尚未签定投资协议书，公司将在多方确立合同书主要内容后立即执行公布责任。

三、此次变动境外投资事宜的原因和危害

此次变动是公司根据业务发展需要，综合性思考、论述项目的实施环境与后面基本建设要求，同时结合项目进展情况与企业本身发展战略规划及实体经营需求而所作出的谨慎确定。

实施主体的变动都是基于便捷此次工程建设要求，提升项目执行高效率而所作出的。

执行场所的变动都是基于企业产业发展规划要求以及有关全产业链配套设施集中化而决定的。

投资额的变动主要是因为提升工程建设规范、进一步完善员工服务设施、加强环保节能污水处理对策等配套设施所导致的。

此次变动项目投资也不会对项目的实施产生不利影响且有益新项目尽早建成投产，不会对公司会计和经营情况产生重大不良影响，符合公司发展需求，有益于确保公司及公司股东利益。

四、此次投资风险

1、项目执行风险

本项目投资项目公司并未和政府签定相关协议，有待向政府有关主管部门申请办理项目备案、环保审批、基本建设规划许可、施工许可等后置审批工作中，新项目能不能执行、项目建设进度、实施进度存在一定的可变性。

2、项目投资项目建设的风险性

此次项目投资项目整体开发周期约2.5年时间，项目过程中可能出现市场及政策调整、设备和原材料未及时供货等多种因素，另外在机器设备交货期、设备安装调试及投产这个时间也存在一定的可变性，在后期执行过程中也有可能存有因为公司具体发展状况或市场环境破坏等多种因素而调节整体规划内容等风险性。

3、资金筹集风险

此次项目投资项目建设规模和投资额比较大，资金来源为自筹资金、已有或多种方式，将来投资支出可能造成企业现金流量或降低负债增加，从而增加企业有关经营风险。若资金筹集的进度或经营规模不达预估，则有可能危害以上工程项目的顺利推进的风险。企业将加强资金管理，加速项目建设进度，争取新建工程早日完成投产合格，减少经营风险。

4、行业竞争及政策调整风险

如未来经济现行政策、市场情况、价格调整、商品技术升级等现象发生较大变化，存有新项目的具体经营情况及营运能力大跳水的风险。

5、别的

本项目正在积极进行详细的项目可行性研究论述，新项目投资额、开发周期等因素均是预计数，具体看企业内部有权机构批准的额度为标准，本公告数据信息并不代表企业对于未来公司业绩预测分析，亦不组成对投资者的业绩承诺。

企业将按照实际工作进展，根据有关法律法规的要求履行对应的管理决策审批流程，并立即履行信息披露义务，烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海市起帆电缆有限责任公司股东会

2023年2月14日

证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-006

债卷编码：111000债卷通称：起帆可转债

上海市起帆电缆有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办日期：2023年3月2日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举行的日期、时间地点

举行的日期时长：2023年3月2日14点00分

举办地址：上海市金山区张堰镇振康路238号上海市起帆电缆有限责任公司6栋楼二楼会议厅

(五)网上投票的软件、起始日期网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月2日

至2023年3月2日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第三届股东会第八次会议审议根据。相关知识详细2023年2月14日公布于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海交易所网址（www.sse.com.cn）的通知。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权，假如其拥有多个股东账户，可以用拥有企业股票的任一股东账户参与网上投票。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股或同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）公司股东类型

2023年2月27日（除权日）在下午收盘在我国登记结算有限责任公司上海分公司在册的企业所有A股公司股东。

（二）备案时长、地址、方法

1、备案时长：2023年3月2日8:30-13:00。会议主持公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的股权数量以前到会股东都有权利参与股东会。

2、备案地址：上海市金山区张堰镇振康路238号上海市起帆电缆有限责任公司6栋楼二楼会议厅。

3、备案方法：具有列席会议资质的自然人股东，请持身份证正本、股东账户卡；公司股东委托代理人持身份证正本、法人授权书、受托人股东账户、受托人身份证件；公司股东请持企业证明函、公司法人授权证书、出席人身份证户口本到我们公司证券事务部备案，外地公司股东可以用信件或发传真方法备案

六、其他事宜

1、此次会议依照早已申请办理出席会议确定登记确定其参会资质。

2、参加现场会议股东或公司股东委托代理人请带上以上备案原材料至当场。

3、此次股东会当场列席会议者交通出行及吃住费用自理。

4、联系电话

（1）手机联系人：陈永达

（2）联系方式：021-37217999

（3）传真号码：021-37217999

（4）通讯地址：上海市金山区张堰镇振康路238号

（5）邮编：201514

特此公告。

上海市起帆电缆有限责任公司股东会

2023年2月14日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

上海市起帆电缆有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月2日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：605222证券简称：起帆电缆公示序号：2023-004

债卷编码：111000债卷通称：起帆可转债

上海市起帆电缆有限责任公司

第三届股东会第八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

上海市起帆电缆有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第八次大会（下称“此次会议”）通告于2023年2月8日以书面形式、电子邮箱方法传出，大会于2023年2月13日上海市区起帆电缆有限责任公司二楼会议室召开。此次会议需到执行董事9名，实到股东9名。此次会议由老总周桂华组织，此次会议的集结和举办程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

董事就递交股东会决议的事项进行了充足决议，并通过如下所示提案：

1、表决通过《关于变更对外投资的议案》

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所网址以及公司特定信息公开新闻中公布的《关于变更对外投资的公告》（公示序号：2023-005）。

决议状况：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

2、表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

企业定为2023年3月2日举办2023年第一次股东大会决议。主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址以及公司特定信息公开新闻中公布的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

决议状况：9票赞同，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

上海市起帆电缆有限责任公司股东会

2023年2月14日