证券代码：600397股票简称：安源煤业序号：2023-004

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年2月13日，安源煤业集团股份有限公司（下称“企业”）举办

第八届股东会第七次会议审议根据《关于申请控股孙公司破产清算的议案》，由于企业控股孙公司萍乡市巨源煤矿有限公司（下称“巨源煤矿”）关掉撤出后无生产经营活动造成长时间处于亏损状态，比较严重资金链断裂，已经无法进行后面运营，为了保护公司与股东利益，允许公司全资子公司江西省煤矿集团有限责任公司（下称“江西省煤矿”）依规以债务人真实身份向法院申请对巨源煤矿开展破产重整。详细如下：

一、巨源煤矿基本概况

（一）基本资料

1.公司名字：萍乡市巨源煤矿有限公司

2.公司注册地址：江西萍乡市湘东区湘东镇巨源杉坡里

3.成立年限：2003年4月30日

4.公司类型：有限公司

5.法人代表：王文华

6.注册资金：rmb7,500万余元。

7.业务范围：精煤采掘,洗精煤,选煤,矿渣微粉、煤矸石砖及矿山设备生产加工、矿山安全技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

8.公司股权结构：江西省煤矿注资6,000万余元，持仓80%，江西省赣能股份有限责任公司注资1,500万余元，持仓20%。

（二）关键财务报表

企业：万余元

二、申请破产清算的主要原因

按照国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》（国发〔2016〕

7号）和《江西省人民政府办公厅关于印发江西省煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展实施方案的通知》（赣府厅字〔2016〕81号）等指示精神，巨源煤矿于2016年8月31日经公司2016年第二次股东大会决议表决通过关掉撤出。

巨源煤矿关掉撤出后无生产经营活动造成长时间处于亏损状态，比较严重资金链断裂，已经无法进行后面运营，为了保护公司与股东利益，经董事会讨论决定，允许江西省煤矿依规以债务人真实身份向法院申请对巨源煤矿开展破产重整。

三、申请破产清算对企业的危害

1.巨源煤矿执行去关掉撤出后，已依照相关法律法规、法规的规定进行职工安装，没有影响到企业相对稳定的重大风险。

2.截止到2022年12月31日，江西省煤矿对巨源煤业的债务账面原值为36,121万余元，公司已经全额的计提坏账。

3.如人民法院审理判决此次破产重整，并特定管理员接手巨源煤矿后，企业将缺失并对管控权，巨源煤矿将不会列入企业合并报表。现阶段,人民法院并未判决该倒闭事宜,资产处理存在不确定性,对企业今天及过后盈利的危害尚存在不确定性,最后额度在于破产重整执行结果。

四、别的表明

本事宜要递交企业股东大会审议，并依据法定条件申请办理破产重整手续。

人民法院是不是审理申请办理并判决此次申请办理尚存在不确定性，企业将依据该事项的进展立即履行信息披露义务。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司股东会

2023年2月14日

证券代码：600397股票简称：安源煤业序号：2023-003

安源煤业集团股份有限公司

第八届股东会第七次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

安源煤业集团股份有限公司（下称“企业”）第八届股东会第七次例会于2023年2月7日以发传真或电子邮件方法通告，并且于2023年2月13日早上9:30以当场融合通信方式举办。此次会议应出席执行董事9人，真实出席会议执行董事9人。会议由公司董事长余子兵老先生组织，监事、高管人员出席了大会，合乎《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。大会用心思考和审议了此次会议方案事宜，对相关提案展开了书面形式记名投票决议,决议并通过如下所示提案：

一、决议并通过《关于申请控股孙公司破产清算的议案》，在其中9票赞同，0票抵制，0票放弃。

由于企业控股孙公司萍乡市巨源煤矿有限公司（下称“巨源煤矿”）

关掉撤出后无生产经营活动造成长时间处于亏损状态，比较严重资金链断裂，已经无法进行后面运营，为了保护公司与股东利益，允许公司全资子公司江西省煤矿集团有限责任公司依规以债务人真实身份向法院申请对巨源煤矿开展破产重整。

本事宜要递交企业股东大会审议，并依据法定条件申请办理破产重整手续。

二、决议并通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》，

在其中9票赞同，0票抵制，0票放弃。

允许2023年3月1日召开企业2023年第一次股东大会决议。具体事宜详细企业公布于上海交易所网址(www.sse.com.cn)和《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》的《安源煤业关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司股东会

2023年2月14日

证券代码：600397证券简称：安源煤业公示序号：2023-005

安源煤业集团股份有限公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月1日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月1日14点00分

举办地址：江西南昌市西湖区九洲街道1022号企业11楼会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月1日

至2023年3月1日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

否

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第八届股东会第七次会议审议根据，并且于2023年2月14日在《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网址公布。

2、特别决议提案：无。

3、对中小股东独立记票的议案：提案1。

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无。

应回避表决的相关性股东名称：无。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无。

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行投票权

的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有公司股东

帐户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议

的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）登记

拟出席本次股东会大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档办理登记：

1.公司股东的法人代表参加股东会会议的，凭身份证原件、法人代表身份证明书或法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记；公司股东授权委托人参加股东会会议的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、法人单位企业营业执照（盖公章）、证券账户卡办理登记。

2.法人股东亲身参加股东会会议的，凭身份证原件、证券账户卡办理登记；法人股东授权委托人参加的，凭代理商人的身份证号、法人授权书、委托人的证券账户卡办理登记。

3.外地公司股东可以用信件或发传真备案，根据信件或发传真方法注册登记的公司股东请于发传真或信件中列明联系电话。

（二）备案时长：2023年2月23日，早上：9:00-11:30；在下午：13:30-17:00。

（三）备案地址：企业财务证券部。

六、其他事宜

1.列席会议股东及公司股东委托代理人请带上相关证明正本。

2.此次股东会大会大半天，参会人员交通食宿费用自立。

3.联系电话

通讯地址：江西南昌市西湖区九洲街道1022号

手机联系人：钱蔚饶斌

邮政编码：330002

联系方式：0791-86316516发传真：0791-86230510

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司股东会

2023年2月14日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

安源煤业集团股份有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月1日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。