证券代码：688143证券简称：长盈通公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

武汉长盈通光学技术股份有限公司（下称“长盈通”或“企业”）于2023年2月20日举办第一届股东会第二十次（临时性）大会、第一届职工监事第五次大会，审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，允许企业通过设立募资保证金存款的形式出具银行汇票付款募投项目所涉及到的的那一部分原材料、机器设备、工程等账款。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，企业承销商中信建投证券有限责任公司（下称“承销商”)对该事宜出具了很明确的审查建议。现就相关情况公告如下：

一、募资基本概况简述

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）开具的《关于同意武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准[2022]2346号），长盈通公司批准向社会公布发售人民币普通股（A股）2,353.3544亿港元，每股面值rmb1元，每一股发行价为人民币35.67元，募资总额为839,441,514.48元，扣减发行费（没有企业增值税）84,208,667.01元后，具体募资净收益rmb755,232,847.47元。

募资已经在2022年12月5日划至企业指定账户。以上募资及时状况已经从中审众环会计事务所（特殊普通合伙）检审，并已经在2022年12月5日出示“众环验字〔2022〕0110087号”《验资报告》。

企业已经将募资存放于为本次发行设立的募资重点帐户，并由企业分别向各开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募资的储放与使用开展资金管理方法。

二、根据设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款的相关情况及操作步骤

为提升企业资金使用效益，有效改善募投项目账款付款方式，减少资本成本，在募投项目执行期内，企业通过设立募资保证金存款的形式出具银行汇票，用于付款募投项目所涉及到的的那一部分账款。主要操作步骤如下所示：

1、公司使用银行汇票付款募投项目账款所需要的申请办理、审核、付款等流程，须遵从企业《募集资金管理制度》的有关规定。

2、财务中心创建重点账表，逐单统计分析应用银行汇票收取的募投项目账款，分月编写归纳统计表，并定期密送承销商。

3、针对出具银行汇票用于购买募投项目账款的，以募资付款银行汇票担保金，并且以银行汇票担保金方式存放于募集资金专户金融机构开办的募资保证金存款中。从募集资金专户转站出相对应账款以后，立即以电子邮件或书面通告承销商。

4、募集资金专户保险公司在募资保证金存款内以这个银行汇票担保金出具银行汇票，并用于购买募投项目材料证明、设备和工程等账款。

5、金融机构承兑汇票到期后，会由企业募集资金专户里的募资付款，银行汇票担保金以及贷款利息将转至募集资金专户中。

6、募资担保金账号注销前，若存有本钱及利息盈余，需及时转到募集资金专户。

7、承销商和保荐机构代表者对企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款情况进行监管。承销商和保荐机构代表者有权利采用监督检查、书面形式咨询的方式对企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款情况进行监管，募投项目实施主体、公司和募集资金专户金融机构、募资保证金存款金融机构理应相互配合承销商调查分析与查看。

三、根据设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款对企业的危害

企业通过设立募资保证金存款出具银行汇票付款募投项目有关账款，有利于提高企业募资的使用效率，减少资金使用成本，符合公司及股东权益，不受影响企业募投项目的正常进行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

四、履行决议程序流程

企业第一届股东会第二十次（临时性）大会、第一届职工监事第五次大会各自审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》，允许公司使用由募资保证金存款出具的银行汇票付款募投项目所涉及到的的账款，有利于提高企业募资的使用效率、减少企业财务成本，不受影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形。

以上事宜在股东会审批权范围之内，不用递交股东大会审议。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款，有利于提高募资的使用效率，且公司已经对通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向，符合公司及股东利益，合乎《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定。

综上所述，公司独立董事允许企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款的事宜。

（二）职工监事建议

职工监事觉得：企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款，有利于提高募资的使用效率，且公司已经对通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，符合公司及股东利益，合乎最新法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会允许企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款的事宜。

（三）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，依法履行必须的审批流程，合乎最新法律法规的需求。企业通过设立募资保证金存款的形式出具银行汇票付款募集资金投资项目账款，有利于提高资金使用效益、减少资金使用成本，符合公司和股东利益，也不会影响募投项目的稳定执行，不存在变向更改募集资金用途、危害股东利益的情形。

综上所述，承销商允许以上武汉长盈通光学技术股份有限公司根据设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款事宜。

特此公告。

武汉长盈通光学技术股份有限公司股东会

2023年2月23日

证券代码：688143证券简称：长盈通公示序号：2023-010

武汉长盈通光学技术股份有限公司

第一届职工监事第五次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

武汉长盈通光学技术股份有限公司（下称“企业”）第一届职工监事第五次大会（下称“大会”）于2023年2月20日在湖北武汉东湖开发区高新五路80号以当场融合通信方式举办。会议报告已经在2023年2月15日根据电子邮件方法送到整体公司监事。会议由企业监事长陈功文先生集结和组织，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，大会合法有效。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议，表决通过下列提案：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费事宜，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。此次募集资金置换个人行为未向募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票

二、审议通过了《关于通过开立募集资金保证金账户方式开具银行承兑汇票支付募投项目款项的议案》

企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款，有利于提高募资的使用效率，且公司已经对通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款建立了实际操作步骤，不受影响企业募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，符合公司及股东利益，合乎最新法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会允许企业通过设立募资保证金存款方法出具银行汇票付款募投项目账款的事宜。

决议结论：允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票

特此公告。

武汉长盈通光学技术股份有限公司职工监事

2023年2月23日

证券代码：688143证券简称：长盈通公示序号：2023-011

武汉长盈通光学技术股份有限公司

有关设立募资投资理财产品

专用型银行结算账户的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

武汉长盈通光学技术股份有限公司（下称“长盈通”或“企业”）于2023年1月4日举办第一届股东会第十八次大会、第一届职工监事第四次会议，审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不受影响募资融资计划正常进行前提下，应用不超过人民币5亿人民币（含本数）的那一部分闲置募集资金和超募资金开展现金管理业务，用于支付银行业、证劵公司及其它正规金融机构公开发行的安全系数高、流动性好（商品时限不得超过十二个月）的保底类产品（包含但是不限于保本理财、大额存款、存定期、国债逆回购、协定存款、通知存款等），使用年限自股东会、职工监事表决通过生效日12月以内合理。在上述情况信用额度及时限范围之内，资产能够循环系统翻转应用。股东会受权公司董事长在相关信用额度及决定期限内履行投资决策权、签定有关文件等事项。(公示序号：2023-002)。

一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户的现象

前不久，企业在中信证券股份有限责任公司湖北省子公司财富管理中心、中信武汉分行王家湾分行、浙商银行股份有限公司武汉分行、招商银行股份有限责任公司武汉市循礼门分行、兴业银行银行股份有限公司武汉东湖高科技支行各自设立了募资投资理财产品专用型银行结算账户，实际账号信息如下所示：

依据《上市公司监管指引第第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，公司将在理财产品到期且没有下一步选购方案时及时销户之上专用型银行结算账户。以上帐户将专门用于临时闲置不用募集资产购买理财的清算，不容易用以储放非募资或用于其它应用领域。

二、风险管控措施

企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及企业《募集资金管理制度》等相关规定申请办理闲置募集资金的支付结算业务流程并立即履行信息披露义务。企业财务核心将及时分析与追踪现金管理业务新产品的工作进展等，如经评定发觉或分辨存有不利条件，需及时通告并采取相应保全措施。与此同时，公司法务和审计处、独董及其职工监事均有权利进行监管和定期维护，最大程度地操纵经营风险，确保募资的财产安全。

三、对企业的危害

公司本次应用一部分闲置募集资金和超募资金开展现金管理业务，要在合乎相关法律法规、保证募投项目正常的执行及募资安全的情况下所进行的，找不到变向更改募集资金用途和危害公司及股东利益的情形，也不会影响企业资金正常的资金周转和主营正常开展。企业对一部分闲置募集资金和超募资金适度开展现金管理业务，有利于提高募集资金使用高效率，获得一定的理财产品收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

特此公告。

武汉长盈通光学技术股份有限公司

股东会

2023年2月23日

证券代码：688143证券简称：长盈通公示序号：2023-008

武汉长盈通光学技术股份有限公司

有关应用募集资金置换事先资金投入

募投项目的自筹经费的通知

我们公司及股东会全体人员确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

武汉长盈通光学技术股份有限公司（下称“长盈通”或“企业”）于2023年2月20日举办第一届股东会第二十次（临时性）大会、第一届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，更换资产总额为rmb42,161,993.95元，此次募集资金置换时长距募资到账日不得超过6月，合乎最新法律法规的需求。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，公司监事会发布了确立赞同的建议，企业承销商中信建投证券有限责任公司（下称“中信建投证券”）对该事宜出具了很明确的审查建议。具体情况如下：

一、募资基本概况简述

经中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）开具的《关于同意武汉长盈通光电技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2022〕2346号），长盈通公司批准向社会公布发售人民币普通股（A股）2,353.3544亿港元，每股面值rmb1元，每一股发行价为人民币35.67元，募资总额为839,441,514.48元，扣减发行费（没有企业增值税）84,208,667.01元后，具体募资净收益rmb755,232,847.47元。

募资已经在2022年12月5日划至企业指定账户。以上募资及时状况已经从中审众环会计事务所（特殊普通合伙）检审，并已经在2022年12月5日出示“众环验字〔2022〕0110087号”《验资报告》。

企业已经将募资存放于为本次发行设立的募资重点帐户，并由企业分别向各开户行、承销商签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募资的储放与使用开展资金管理方法。

二、募集资金投资项目状况

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》相关知识及初次募资状况，在扣去各类发行费后，募资净收益加盟项目及计划如下所示：

企业：万余元

在本次发行募资及时前，公司根据募集资金投资项目的实际情况，以自有资金优先资金投入，并且在募资到位后依照相关法律法规、相关法规程序给予更换。

三、自筹经费事先资金投入募投项目状况

截止到2023年2月9日，企业以自筹经费事先资金投入募集资金投资项目账款总计rmb42,161,993.95元，实际应用情况如下：

企业：元

公司拟应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费rmb42,161,993.95元。之上事宜早已中审众环会计事务所（特殊普通合伙）公证并提交了《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字〔2023〕0100052号）

四、履行决议程序流程

公司在2023年2月20日召开第一届股东会第二十次（临时性）会议和第一届职工监事第五次大会，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费，更换资产总额为rmb42,161,993.95元，此次募集资金置换时长距募资到账日不得超过6月，合乎最新法律法规的需求。公司独立董事发布了确立赞同的单独建议，公司监事会发布了确立赞同的建议。

此次拟更换计划方案合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和企业《募集资金管理制度》的规定要求。

五、重点建议表明

（一）独董建议

独董觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费事宜，找不到变向更改募资看向和危害企业股东利益的现象，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定，合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》的相关规定，内容包括程序合法、合规管理。

综上所述，公司独立董事一致同意公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费。

（二）职工监事建议

公司监事会觉得：公司本次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费事宜，合乎募资到帐后6个月开展更换的相关规定。此次募集资金置换个人行为未向募投项目的实施措施相排斥，不受影响募投项目的稳定执行，找不到变向更改募资看向和危害股东利益的情形，决策和审批流程合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的相关规定。

综上所述，公司监事会允许公司使用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费。

（三）会计事务所的公证结果

中审众环会计事务所（特殊普通合伙）已就募集资金置换事宜出示《关于武汉长盈通光电技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（众环专字〔2023〕0100052号），觉得武汉长盈通光学技术股份有限公司高管编制《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定，如实陈述了武汉长盈通光学技术股份有限公司以自筹经费事先资金投入募投项目的实际情况。

（四）承销商审查建议

经核实，承销商觉得：武汉长盈通光学技术股份有限公司此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的时间也距募资结算时间不得超过6月，该事项早已董事会、职工监事表决通过，独董发布了确立同意意见，中审众环会计事务所（特殊普通合伙）出具了重点鉴证报告，依法履行必须的程序流程。公司本次募集资金置换合乎证监会、上海交易所有关上市企业募集资金使用的有关规定。募资的应用并没有与募集资金投资项目的实施措施相排斥，不受影响募集资金投资项目的正常进行，不会有更改或变相改变募资看向和危害股东利益的现象。

综上所述，承销商允许武汉长盈通光学技术股份有限公司此次应用募集资金置换事先资金投入募投项目的自筹经费的事宜。

特此公告。

武汉长盈通光学技术股份有限公司

股东会

2023年2月23日