证券代码：000933证券简称：神火股份公示序号：2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省神火煤化有限责任公司2023年第一次股东大会决议集结计划方案早已股东会第八届三十一次会议审议根据，现将有关事宜公告如下：

一、召开工作会议基本概况

1、股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议。

2、股东会召集人：企业第八届股东会。企业2023年第一次股东大会决议集结计划方案早已股东会第八届三十一次会议审议根据。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期、时长

现场会议举办期为：2023年3月10日（星期五）14:50。

网上投票期为：2023年3月10日9:15-15:00；

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年3月10日9:15-15:00。

5、会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的。企业通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。公司股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、会议的除权日：2023年3月7日（星期二）

7、大会参加目标：

（1）于除权日2023年3月7日（星期二）在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利出席本次股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是公司股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8、现场会议举办地址：河南永城市东城区企业总部会议厅。

二、会议审议事宜

备注名称：1、以上提议具体内容详细企业分别于2022年12月21日、2023年2月23日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的《公司“三重一大”决策制度实施办法》《公司关于部分董事、监事2021年度薪酬的进展公告》（公示序号：2023-009）。

2、公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

3、以上提议均是普通决议，须经参加股东会股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的1/2之上根据。

4、以上提议都属于危害中小股东权益的重大事情，企业将会对中小股东的决议开展独立记票并立即公布披露（中小股东就是指除上市公司董事长、公司监事、高管人员及其独立或是总计拥有上市企业5%之上股权股东之外的公司股东）。

三、提议编号

四、大会备案等事宜

1、备案方法：

（1）公司股东应持公司证明、法人代表法人授权书和出席人身份证补办登记；

（2）法人股东持身份证、股东账户卡申请办理登记；委托参加的委托代理人须持身份证、受托人股东账户卡、法人授权书申请办理登记；

（3）外地公司股东能够信件、发传真方法备案。

2、当场备案时长：2023年3月9日早上9:00-11:00、在下午15:00-17:00。

3、当场备案地址：河南永城市东城区企业总部董事会办公室。

4、公司股东或授权委托人以书面形式通信或发传真等非现场方法登记时，有关备案原材料应不晚于2023年3月9日在下午17：00送到备案地址，须请在备案原材料中列明联系方式。

5、大会联系电话

联系方式：0370-6062933/6062466

发传真：0370-6062722

电子邮件：shenhuogufen@163.com

手机联系人：李元勋肖雷

6、大会花费：大会历时大半天，参会人员吃住及交通出行费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

（一）网上投票程序

1、网络投票编码：360933

2、网络投票通称：神火网络投票

3、填写决议建议或竞选投票数

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

（二）利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月10日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

（三）根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月10日早上9:15，截止时间为2023年3月10日在下午15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

六、备查簿文档

董事会第八届三十一次会议决议。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件：

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着我单位（本人）参加河南省神火煤化有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人名字：

受托人帐户：

受托人拥有股份的特性：

受托人拥有股票数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

受权范围对每一决议事项决议建议：

授权委托时间：2023年月日，委托有效期：

受托人签字（公司股东盖公章）：

证券代码：000933证券简称：神火股份公示序号：2023-008

河南省神火煤化有限责任公司

有关正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南省神火煤化有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月21日召开董事会第八届三十一次会议和职工监事第八届二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募投项目建设中的融资需求前提下，允许公司使用不得超过2.60亿人民币（含2.60亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自董事会决议审批后实际应用之日起算）。现就相关情况公告如下：

一、公司本次公开增发A股个股募资基本概况

经中国保险监督管理委员会《关于核准河南神火煤电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监批准2020【996】号）审批，公司向16名投资人公开增发优先股330,961,809股，发行价6.19元/股，募资总额为2,048,653,597.71元，扣减发行费24,665,527.04元（没有企业增值税）后，募资净收益为2,023,988,070.67元。以上募资于2020年12月8日所有汇到公司新设立募资重点帐户，且早已安永华明会计事务所（特殊普通合伙）检审，出具了安永华明（2020）验字第61348484_R02号《河南神火煤电股份有限公司非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告》。

结合公司《2018年度非公开发行股票预案（修订稿）》中公布的募资融资计划，此次募投项目情况如下：

企业：万余元

二、募集资金使用及存放状况

（一）募集资金使用状况

目前为止，此次募集资金使用额度及盈余情况如下：

（二）募集资金专户存放状况

目前为止，募资重点账户开设及存放情况如下：

三、企业上次应用闲置募集资金临时补充流动资金的偿还情形

2021年2月18日，企业召开董事会第八届八次会议和职工监事第八届六次大会，审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不得超过5.00亿人民币（含5.00亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自董事会决议准许之日起算），主要内容详细公司在2021年2月19日在规定新闻媒体公布的《关于使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2021-008）。

2022年2月16日，企业已经将临时用以补充流动资金的闲置募集资金5.00亿人民币所有偿还至募资专用账户，主要内容详细公司在2022年2月17日在规定新闻媒体公布的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2022-009）。

2022年2月21日，企业召开董事会第八届二十次会议和职工监事第八届十四次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不得超过3.50亿人民币（含3.50亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12月（自董事会决议审批后实际应用之日起算），主要内容详细公司在2022年2月22日在规定新闻媒体公布的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2022-013）。

2023年2月17日，企业已经将临时用以补充流动资金的闲置募集资金3.50亿人民币所有偿还至募资专用账户，主要内容详细公司在2023年2月18日在规定新闻媒体公布的《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金的公告》（公示序号：2023-005）。

四、此次应用一部分闲置募集资金临时性补充流动资金计划

为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，达到企业流动资金需求，提升资本结构，秉着公司与公司股东利润最大化标准，在保证募投项目基本建设融资需求前提下，公司决定应用不得超过2.60亿人民币（含2.60亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限自董事会决议审批后实际运用生效日不得超过12月。

以上闲置募集资金为临时填补企业日常经营常用周转资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不会使用募资直接和间接开展股票投资、衍生品交易等高风险投资或是给他人给予财务资助，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行。

五、此次应用闲置募集资金填补周转资金对企业的危害及保障体系

1、应用闲置募集资金补充流动资金的合理化及重要性

随着公司经营规模的不断扩大和产业集群的逐步推进，企业日常生产运营里的营运资金需求也在不断增加；与此同时，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，预估有一部分募资在一定时间内将处在临时闲置状态，为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，达到企业流动资金需求，在保证不受影响募集资金投资项目项目建设进度前提下，企业必须应用闲置募集资金临时补充流动资金。

2、对企业的危害

公司使用2.60亿人民币闲置募集资金临时补充流动资金，不但可以有效提升募集资金使用高效率，还能够减少企业财务成本，达到企业流动资金需求；按全国各地银行间同业拆借核心公布的同时期LPR年利率计算，预估一年可节约销售费用约949.00万余元（该数据仅是计算数据信息，不构成公司承诺）。

3、保障体系

企业将严格按照《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，搞好募资的储放、管理方法和应用工作中；在此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金届满以前，及时归还至募资专用账户。若募投项目因基本建设必须，实际投资进展超出预算，企业将随时随地应用自筹资金及金融机构贷款提前偿还，以保证募投项目的正常进行。

六、有关表明

1、此次应用一部分闲置募集资金补充流动资金事宜符合公司非公开发行策略的有关服务承诺，也不会影响募投项目的稳定执行，不存在变向更改募集资金用途和危害股东利益的情形。

2、公司将在应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金届满以前，及时归还至募资专用账户。

3、此次应用闲置募集资金临时补充流动资金前十二个月内企业不会有高风险投资个人行为；此次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不会使用募资直接和间接开展股票投资、衍生品交易等高风险投资或是给他人给予财务资助，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行。

七、此次履行决议程序流程以及相关建议

（一）股东会决议状况

公司在2023年2月21日召开董事会第八届三十一次大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许公司使用不得超过2.60亿人民币（含2.60亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月（自董事会决议审批后实际应用之日起测算）。

（二）职工监事决议状况

公司在2023年2月21日举办职工监事第八届二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，职工监事对于该提案审批后，提出书面申请审查意见如下所示：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，并没有与募投项目的实施措施相排斥，也不会影响募资融资计划的正常进行，找不到变向更改募集资金用途的现象；公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，达到企业流动资金需求，提升资本结构，符合公司公司股东利益，不容易危害公司及自然人股东，特别是中小股东权益。

（三）独董建议

经核实，公司独立董事觉得：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，并没有与募投项目的实施措施相排斥，也不会影响募资融资计划的正常进行，找不到变向更改募集资金用途的现象；公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，达到企业流动资金需求，提升资本结构，符合公司公司股东利益，不容易危害公司及自然人股东，特别是中小股东权益。大家允许公司使用不得超过2.60亿人民币（含2.60亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月（自董事会决议审批后实际应用之日起测算），期满偿还到募资专用账户。

（四）承销商审查建议

经核实，中信建投证券有限责任公司觉得：此次应用闲置募集资金临时补充流动资金计划早已董事会第八届三十一次会议审议根据，公司监事会、独董均发布了同意意见，依法履行必须的司法程序。企业正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划并没有和原募投项目的实施措施相排斥，也不会影响原募投项目的稳定执行，不存在变向更改募资看向、危害股东利益的情形。公司使用闲置募集资金为临时填补企业日常运营常用周转资金，仅限与主营有关的生产运营应用，不会使用募资直接和间接开展股票投资、衍生品交易等高风险投资或是给他人给予财务资助，不容易变向更改募集资金用途，也不会影响募资融资计划的正常进行。公司本次正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金计划合乎《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。

综上所述，新三板创新层允许企业以上正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金事宜。

八、备查簿文档

1、董事会第八届三十一次会议决议；

2、公司监事会第八届二十一次会议决议；

3、公司独立董事有关股东会第八届三十一次大会相关事项自主的建议；

4、中信建投证券有限责任公司关于公司正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：000933证券简称：神火股份公示序号：2023-009

河南省神火煤化有限责任公司

有关一部分执行董事、公司监事2021本年度薪资的进展公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2022年3月29日，河南省神火煤化有限责任公司（下称“企业”）在《公司2021年度报告》中公布了董事、公司监事、高管人员在报告期从企业所获得的税前工资酬劳总金额。经商丘市市财政局最后考评确定，现就一部分执行董事、公司监事2021本年度薪资及2019-2021年任期激励收入工作进展公布如下所示：

企业：rmb万余元

注：1、此表所列应对税前年薪包括属于2021年度的基础工资、绩效薪酬（含2019-2021年度的任职期总计鼓励收益）。

2、除了上述工作人员外，别的执行董事、公司监事2021本年度从企业所获得的税前年薪与《公司2021年度报告》公布的一致。

2023年2月21日，企业各自召开股东会薪酬与考核委员会2023年第一次会议、股东会第八届三十一次大会，表决通过《关于确认部分董事、监事2021年度薪酬的议案》；该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议准许后才可执行。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：000933证券简称：神火股份公示序号：2023-007

河南省神火煤化有限责任公司

职工监事第八届二十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

河南省神火煤化有限责任公司（下称“企业”）职工监事第八届二十一次会议于2023年2月21日在河南省永城市东城区企业总部会议室召开，由监事长孙公平公正老先生集结和组织。此次监事会会议通告及相关信息已经在2023年2月16日分别由专职人员、电子邮箱等形式送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事三名，具体参加公司监事三名（均是亲身参加），合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、会议审议状况

经参会公司监事决议，大会以签名表决方式产生决定如下所示：

表决通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，保证公司与公司股东利润最大化，在确保募投项目建设中的融资需求前提下，公司拟应用不得超过2.60亿人民币（含2.60亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月（自董事会决议审批后实际应用之日起测算）。

职工监事对于该提案审批后，提出书面申请审查意见如下所示：公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金合乎《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规的相关规定，并没有与募投项目的实施措施相排斥，也不会影响募资融资计划的正常进行，找不到变向更改募集资金用途的现象；公司本次应用一部分闲置募集资金临时补充流动资金有利于提高募集资金使用高效率，减少企业财务成本，达到企业流动资金需求，提升资本结构，符合公司公司股东利益，不容易危害公司及自然人股东，特别是中小股东权益。

该项提案的决议结果显示：三票允许，零票抵制，零票放弃，允许票占职工监事合理表决权的100%。

本提案具体内容详细公司在2023年2月23日在规定新闻媒体公布的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-008）。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的公司监事会第八届二十一次会议决议。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司职工监事

2023年2月23日

证券代码：000933证券简称：神火股份公示序号：2023-006

河南省神火煤化有限责任公司

股东会第八届三十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开状况

河南省神火煤化有限责任公司（下称“企业”）股东会第八届三十一次大会于2023年2月21日以当场参加视频参加相结合的举办，现场会议举办地点为河南永城市东城区企业总部会议厅，此次董事会会议由老总李宏伟老先生集结和组织。此次股东会会议报告及相关信息已经在2023年2月16日分别由专职人员、电子邮箱等形式送到整体执行董事、监事会和高管人员。此次会议应参加执行董事九名，真实参加执行董事九名（独董文献军老先生、谷艳梅女性、徐学锋老先生、黄国良老先生、秦永慧先生视频参加，其他执行董事均是当场参加），监事和高管人员出席，合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。

二、会议审议状况

经与会董事决议，大会以签名表决方式产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提升募集资金使用高效率，减少企业财务成本，保证公司与公司股东利润最大化，在确保募投项目建设中的融资需求前提下，允许公司使用不得超过2.60亿人民币（含2.60亿人民币）闲置募集资金临时补充流动资金，使用年限不得超过12个月（自董事会决议审批后实际应用之日起测算）。

公司独立董事针对该事宜发布了单独建议，企业承销商中信建投证券有限责任公司发布了审查建议，详细公司在2023年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《公司独立董事关于董事会第八届三十一次有关事项的独立意见》和《中信建投证券股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的核查意见》。

该项提案的决议结果显示：九票允许，零票抵制，零票放弃，允许票占股东会合理表决权的100%。

本提案具体内容详细公司在2023年2月23日在规定新闻媒体公布的《公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公示序号：2023-008）。

（二）表决通过《关于确认部分董事、监事2021年度薪酬的议案》

公司独立董事就得提案发布了单独建议，详细公司在2023年2月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《公司独立董事关于董事会第八届三十一次有关事项的独立意见》。

该项提案的决议结果显示：九票允许，零票抵制，零票放弃，允许票占股东会合理表决权的100%。

本提案尚须提交公司2023年第一次股东大会决议决议。

本提案具体内容详细公司在2023年2月23日在规定新闻媒体公布的《公司关于部分董事、监事2021年度薪酬的进展公告》（公示序号：2023-009）。

（三）表决通过《公司2023年第一次临时股东大会召集方案》

该项提案的决议结果显示：九票允许，零票逃避，零票抵制，零票放弃，允许票占股东会合理表决权的100%。

本提案具体内容详细公司在2023年2月23日在规定新闻媒体公布的《公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-010）。

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的董事会第八届三十一次会议决议；

2、公司独立董事有关股东会第八届三十一次相关事项自主的建议；

3、中信建投证券有限责任公司关于公司正常使用一部分闲置募集资金临时补充流动资金的审查建议。

特此公告。

河南省神火煤化有限责任公司股东会

2023年2月23日