证券代码：002096证券简称：南岭民爆公示序号：2023-006

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司第六届职工监事第三十次大会（临时性）通告于2023年2月17日以手机、发传真或电子邮件的形式传出，大会于2023年2月22日以当场决议和通讯表决相结合的举办。例会应参与决议公司监事3人，具体参与决议公司监事3人。会议由监事长谢慧毅老先生组织。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

例会以3票同意，0票抵制，0票放弃的决议结论，逐一审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。

由于企业第六届职工监事任期届满，为了能圆满完成新一届职工监事的换届选举工作，依据《公司法》和《公司章程》有关规定，经自然人股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南南岭村化工厂集团有限责任公司的推荐量，允许候选人宋志强先生和谢慧毅先生为企业第七届职工监事非职工代表监事侯选人，并提交公司股东大会审议，采用累积投票制形式进行逐一决议。

董事、高管人员及配偶和直系血亲在董事、高管人员任职期未出任监事，合乎最新法律法规规定。

以上提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制开展决议。主要内容详细公司在同一天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（2023-008）。

特此公告。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司职工监事

二二三年二月二十三日

证券代码：002096证券简称：南岭民爆公示序号：2023-005

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司

第六届股东会第三十九次会议（临时性）决定公示

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司第六届股东会第三十九次会议（临时性）通告于2023年2月17日以手机、发传真或电子邮件的形式传出，大会于2023年2月22日以当场决议和通讯表决相结合的举办。例会应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。企业整体公司监事及部分高管人员出席了大会。会议由老总曾德坤老先生组织。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。经与会董事用心决议产生如下所示决定：

一、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃，逐一审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》。

由于企业第六届股东会任期届满，为了能圆满完成新一届董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经自然人股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南南岭村化工厂集团有限责任公司的推荐量，股东会提名委员会资质审查，董事会候选人付军老先生、曾德坤老先生、邓小英老先生、宗孝磊老先生、陈宏义先生和孟建新先生为企业第七届股东会非独立董事侯选人，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

企业第七届董事会董事侯选人中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

以上提案尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制开展决议。

公司独立董事对于该提案发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细公司在同一天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（2023-007）、《独立董事关于公司第六届董事会第三十九次会议（临时）相关事项的独立意见》。

二、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃，逐一审议通过了《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的提案》。

由于企业第六届股东会任期届满。为了能圆满完成新一届董事会的换届选举工作，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，经自然人股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南南岭村化工厂集团有限责任公司的推荐量，股东会提名委员会资质审查，董事会候选人王运敏老先生、郑建明老先生和唐祺松先生为公司公司第七届股东会独董侯选人，任职期自2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细公司在同一天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会换届选举的公告》（2023-007）、《独立董事关于公司第六届董事会第三十九次会议（临时）相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》。

本提案须经深圳交易所对独董考生的任职要求和自觉性审批情况属实后，提交公司股东大会审议，采用累积投票制开展决议。

三、大会以7票赞同、0票抵制、0票放弃，审议通过了《关于与湖南省南岭化工集团有限责任公司等关联方签订租赁协议暨关联交易的议案》。

为了满足企业下属子公司或子公司平时生产运营对附属工程的需要以及确保的稳定、延续性，企业租用南岭村化工厂、神斧项目投资有关土地资源及或其地面上附属工程。参考北京市坤元挚诚资产报告评估有限责任公司开具的《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司租赁不动产涉及的土地使用权租金市场价值资产评估报告》（京坤评报字[2023]0071号）标明的评估值，经与南岭村化工厂、神斧项目投资协商一致，在南岭村化工厂、神斧项目投资依据交易标的的市场价值就房租总金额给予一定的特惠，且房租总金额不会因市场走势变化和开展调减的情形下，会议同意土地资源及或其地面上附属工程租金为200万余元/年,租赁期限自2023年1月1日起止2042年12月31日止,总计支付租金为4000万余元。企业下属子公司或子公司在《租赁协议》生效之日起5年之内付款所有房租。

以上资产租赁事宜组成关联方交易，关联方交易额度总计为4000万余元。关联董事孟建新先生和郑立民老先生已回避表决。

公司独立董事发布了确立赞同的单独建议。主要内容详细公司在同一天刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与湖南省南岭化工集团有限责任公司等关联方签订租赁协议暨关联交易的公告》（2023-009）、《独立董事关于公司第六届董事会第三十九次会议（临时）相关事项的独立意见》。

四、大会以9票赞同，0票抵制，0票放弃，审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。取决于2023年3月15日在长沙金麓郁锦香酒店会议室举办企业2023年第一次股东大会决议，决议股东会、职工监事递交的有关提案。

《通知》具体内容详细2023年2月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址（www.cninfo.com.cn）里的《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-010）。

特此公告。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司股东会

二二三年二月二十三日

证券代码：002096证券简称：南岭民爆公示序号：2023-009

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司

有关与湖南南岭村化工厂集团有限责任公司等关联企业签署租赁合同暨关联交易的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、为了满足企业生产运营必须，湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司（下称：企业）下属子公司湖南省神斧集团公司一六九化工厂有限公司（下称：一六九企业）、湖南省南岭民爆生物化工有限责任公司（下称：南岭村细致）及湖南省岳阳南岭村民用型爆破器材有限责任公司（下称：岳阳市南岭村）及其湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司双牌子公司（下称：双牌子公司）拟租用湖南南岭村化工厂集团有限责任公司（下称：南岭村化工厂）、湖南省神斧投资管理有限公司（下称：神斧项目投资）有关土地资源及或其地面上附属工程。

截至本公告日，除早就在日常关联交易中公布的企业下级湖南省南岭村生物化工有限责任公司、湖南省南岭村包装制品有限公司与南岭村化工厂工业厂房出租，企业双牌子公司与南岭村化工厂中转站租用及南岭村化工厂中转站新创建库房商业用地租赁的交易此次关联方交易外，企业以往12个月与南岭村化工厂、神斧投资在资产租赁等方面的关联方交易总金额0元。

2、南岭村化工厂、神斧项目投资系持有公司5%之上股份的法人代表，神斧项目投资为南岭村化工厂的一致行动人，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，南岭村化工厂、神斧项目投资为公司发展关联法人，以上资产租赁事宜组成关联方交易。以上关联方交易额度总计为4000万余元，没有达到《股票上市规则》等条件递交股东大会审议的要求。

3、企业第六届股东会第三十九次会议（临时性）审议通过了《关于与湖南省南岭化工集团有限责任公司等关联方签订租赁协议暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。公司独立董事事先认同，允许该项关联方交易,并做出了独立性建议。

4、此次关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。

二、关联企业基本概况

（一）南岭村化工厂

1、关联企业基本概况：

公司名字：湖南南岭村化工厂集团有限责任公司

成立日期：1981-01-25

公司注册地址：湖南双牌县泷泊镇双北街6号

关键办公地址：湖南双牌县泷泊镇双北街6号

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：艾志国

注册资金：12,330万余元

统一社会信用代码：91431123188802119R

主营：高氯酸钾、均四甲苯（含复合型乳化液相、改性材料油相、彭化复合型蜡、改性材料、彭化添加物）、斯苯-80、复合型破乳剂、包装制品（含复合袋）、塑胶制品生产制造、市场销售；土建施工及设备安装工程、房子、场所、已有厂房租用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要股东和控股股东：湖南省湘科资本运营有限责任公司（的股权100%），控股股东为湖南省湘科控股有限公司。

2、发展历程：南岭村化工厂（本名湖南南岭村化工企业，军用代号为9625厂）建于1966年，总部坐落于永州市双牌县。2011年10月，湖南南岭村化工企业整体改制为湖南南岭村化工厂集团有限责任公司。

最近三年财务指标分析状况：

企业：万余元

3、与我们公司关联性：依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条及《公司章程》的相关规定，南岭村化工类持有公司5%之上股份的法人代表，南岭村化工厂和本公司构成关联性。

4、履约情况剖析：南岭村化工厂运营正常的，有较强的履约情况，平时买卖中可以遵循合同约定，不会有履约情况阻碍。

5、南岭村化工厂并不属于失信执行人。

（二）神斧项目投资

1、关联企业基本概况：

公司名字：湖南省神斧投资管理有限公司

创立日期：2010-07-06

公司注册地址：湖南长沙岳麓区西湖街道天王星中单319号金谷大厦1108室

关键办公地址：长沙市经济技术开发区泉塘街道漓湘大道9号行政服务中心7楼732室

公司类型：有限公司（非自然人投资或控股法人独资）

法人代表：许红莉

注册资金：10,000万余元

统一社会信用代码：9143010455763473XG

主营：一般项目：以自筹资金从业投资活动；企业经营管理（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

主要股东和控股股东：南岭村化工厂（的股权100%），控股股东为湘科集团公司。

2、发展历程：神斧项目投资由湖南省新世界项目投资控股有限公司（现湖南省湘科资本运营有限责任公司）投资1亿人民币于2010年7月6日登记注册，总部坐落于湖南省长沙。

最近三年财务指标分析状况：

企业：万余元

3、与我们公司关联性：依据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条及《公司章程》的相关规定，神斧项目投资系持有公司5%之上股份的法人代表，而且是南岭村化工厂的一致行动人，神斧投资和本公司构成关联性。

4、履约情况剖析：神斧资产经营正常的，有较强的履约情况，日常买卖中可以遵循合同约定，不会有履约情况阻碍。

5、神斧项目投资并不属于失信执行人。

三、交易标的基本概况

（一）交易标的

1、买卖的名字和类型：此次关联方交易类型为土地资源及或其地面上附属工程；（注：在其中，南岭村细致（含原南岭村外包装）租赁的财产范畴不包含2021年10月与南岭村化工厂签订的《厂房租赁合同》涉及财产；双牌子公司租赁的财产范畴不包含2020年12月与南岭村化工厂签订的《南岭化工转运站租赁合同》涉及财产）。

2、交易标的状况：本次交易涉及到的土地使用权证为南岭村化工厂、神斧项目投资合理合法有着，并已获得合法合规土地使用权证。

3、所有权情况表明：南岭村化工厂、神斧项目投资此次出租的有关土地所有权清楚，不会有质押、质押贷款及其它一切限定转让状况，不属于起诉、诉讼事宜或被查封、冻洁等司法部门对策。

（二）交易标的评定状况

1、评定状况

北京市坤元挚诚资产报告评估有限责任公司对南岭村化工厂、神斧项目投资拟出租的土地资源及或其地面上附属工程展开了评定并提交了《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司租赁不动产涉及的土地使用权租金市场价值资产评估报告》（京坤评报字[2023]0071号）（下称：《评估报告》）。

评定标准日：2022年12月31日

价值类型：价值

评价方法：收益法

2、鉴定结论

至评定标准日2022年12月31日，标底土地使用权证面积共669,744.60平米，其房租价值评估值为230.14万余元/年，平均单价为3.44元/平米/年。

四、关联交易定价根据及现行政策

本次交易的租金为200万余元/年，房租总额为4000万余元，由企业下属子公司或子公司在《租赁协议》起效之日起5年之内付款结束。

以上租金价格系企业融合《评估报告》标明的房租价值评估值、租赁期限、资本成本等多种因素，经与南岭村化工厂、神斧项目投资协商一致，为了满足企业下属子公司或子公司日常生产运营对附属工程的需要以及确保的稳定、延续性，在南岭村化工厂、神斧项目投资依据交易标的的市场价值就房租总金额给予一定的特惠，且房租总金额不跟随市场走势变化和开展调减的情形下，企业下属子公司或子公司在《租赁协议》起效之日起5年之内付款所有房租。以上成交价公允价值、有效，不存在损害我们公司及本公司股东利益的情形。

五、协议书具体内容

企业下属子公司或子公司拟分别向南岭村化工厂、神斧项目投资签定《租赁协议》，协议书主要内容如下所示：

1、用地性质：用以企业下属子公司或子公司的日常生产运营。

2、租赁期限：自2023年1月1日起止2042年12月31日止。

3、房租：依据中介公司部门出具的土地使用权证租赁价格分析报告，经与南岭村化工厂、神斧项目投资协商一致，本次交易的租金为200万余元/年，房租总额为4000万余元。

4、合同生效：自双方签名盖章之日创立，并于公司就本协议执行结束必须的审批流程后起效。

六、买卖目标和对上市公司产生的影响

在企业资产重组里的发行股份购买资产结束后，公司控股股东调整为中国葛洲坝集团股份有限公司。为了满足企业下属子公司或子公司日常生产运营对附属工程的需要以及确保的稳定、延续性，企业租用南岭村化工厂、神斧项目投资有关土地资源及或其地面上附属工程。租金价格参照租赁土地的价值分析状况，经与南岭村化工厂、神斧项目投资沟通协商给予明确，以上买卖及标价遵循了公平公正、公正的原则，不会有损害公司利益与非关系股东利益的情形。

我们公司与关联企业所发生的关联方交易结合公司生产运营需求而明确，因而，企业对关联企业不会有依存关系，也不会影响企业的自觉性。

七、独董事先认同建议和独立意见

1、事先认同建议

企业为了满足日常运营必须租用南岭村化工厂、神斧项目投资有关土地资源及或其地面上附属工程，本次交易的定价原则遵照自行公平、互利共赢、公平公正公允价值的商业原则，合乎最新法律法规的相关规定，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

同意将《关于与湖南省南岭化工集团有限责任公司等关联方签订租赁协议暨关联交易的议案》提交公司第六届股东会第三十九次会议（临时性）决议，股东会决议时，关联董事理应回避表决。

2、单独建议

此次关系租用买卖经公司第六届股东会第三十九次会议（临时性）表决通过。企业本次交易参考合乎《证券法》所规定的资产评估机构对租赁资产开具的评估值明确，市场交易标价公允价值有效，不存在损害中小型股东利益的情形。股东会决议表决该关联方交易事宜环节中，关联董事回避表决，合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

八、备查簿文档

（一）第六届股东会第三十九次会议（临时性）决定；

（二）独董事先认同建议和独立意见；

（三）《租赁协议》；

（四）《湖南南岭民用爆破器材股份有限公司租赁不动产涉及的土地使用权租金市场价值资产评估报告》（京坤评报字[2023]0071号）。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司股东会

二二三年二月二十三日

证券代码：002096证券简称：南岭民爆公示序号：2023-008

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司

有关公司监事会换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司（下称：企业）第六届职工监事已经在2022年7月17日任期届满。结合公司2022年第一次股东大会决议表决通过的《关于第六届监事会延期换届的提案》，公司监事会因资产重组未及时进行换届，现相关事宜已经完成。为了能圆满完成新一届职工监事的换届选举工作，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司在2023年2月22日举办第六届职工监事第三十次大会（临时性），逐一审议通过了《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的提案》。允许候选人宋志强老先生、谢慧毅先生为企业第七届职工监事非职工代表监事侯选人。

企业第七届职工监事由3名公司监事构成，在其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。非职工代表监事侯选人经公司2023年第一次股东大会决议决议并制定累积投票制形式进行一致通过后，与职代会推举的职工代表监事所组成的企业第七届职工监事，任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过之日起三年。非职工代表监事候选人简历详见附件一。

董事、高管人员及配偶和直系血亲在董事、高管人员任职期未出任监事，合乎最新法律法规规定。

为保证公司监事会的正常运转，在新一届监事会监事上任前，原公司监事依然会根据法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，切实履行监事职责。

企业对第六届职工监事诸位公司监事在任职期，勤勉尽责，为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢！

附件一：企业第七届职工监事非职工代表监事候选人简历

特此公告。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司职工监事

二二三年二月二十三日

附件一：

企业第七届职工监事非职工代表监事候选人简历

1、宋志强老先生，1971年12月出世，中国籍，无海外居留权。中国共产党员，研究生，正高级工程师。列任中国轻工业武汉市规划院技术工程师，国家电力公司中南电力设计院工程师、驻广州办事处责任人，中国电力工程咨询顾问集团公司中南电力设计院医生工作中部副主任，中国电力工程咨询顾问企业集团深化改革公司办公室主任助理、经理事务部办公室副主任，中国能源建设集团有限责任公司政策研究室（董事会办公室）办公室主任、团委、行政机关党委书记。2021年4月迄今,任中国能源建设有限责任公司职业执行董事（部门正职级）、中国葛洲坝集团股份有限公司执行董事、中国能源建设集团集团有限公司执行董事、我国葛洲坝集团易普力有限责任公司监事长。

2、谢慧毅老先生，1965年4月出世，中国籍，无海外居留权。一共党

员，硕士学历，经济师职称、注册安全工程师。列任湖南省新世界保安公司有限责任公司纪委委员、党委书记、副总、常务副总经理，湖南省悍豹押运有限公司副总经理，长沙市新世界金融服务外包有限公司监事，岳阳市新世界安保公司监事会主席、法人代表。2022年1月迄今，任我们公司监事长。

截止到本公告公布日，以上员工并没有拥有我们公司股权；除宋志强老先生任中国能源建设有限责任公司职业执行董事（部门正职级）、中国葛洲坝集团股份有限公司执行董事、中国能源建设集团集团有限公司执行董事、我国葛洲坝集团易普力有限责任公司监事长外，其他非职工代表监事侯选人与企业的执行董事、监事会和高管人员及持有公司5%之上股权股东中间无关联性；都未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司章程》、《公司法》及其它相关法律法规有关出任发售监事的有关规定，不会有深圳交易所上市企业自律监管引导第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的情况；经公司查询并不属于“失信执行人”。

证券代码：002096证券简称：南岭民爆公示序号：2023-007

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司

有关董事会换届的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司（下称：企业）第六届股东会已经在2022年7月17日任期届满。结合公司2022年第一次股东大会决议表决通过的《关于第六届董事会延期换届的提案》，董事会因资产重组未及时进行换届，现相关事宜已经完成。为了能圆满完成新一届股东会的换届选举工作，依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司在2023年2月22日举办第六届股东会第三十九次会议（临时性），逐一审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的提案》和《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的提案》。企业第七届股东会由9名执行董事构成，在其中非独立董事6名，独董3名。由自然人股东中国葛洲坝集团股份有限公司、湖南南岭村化工厂集团有限责任公司强烈推荐，经公司第六届股东会提名委员会资质审查，企业第六届股东会候选人付军老先生、曾德坤老先生、邓小英老先生、宗孝磊老先生、陈宏义先生和孟建新先生为企业第七届股东会非独立董事侯选人；企业第六届股东会候选人王运敏老先生、郑建明老先生和唐祺松先生为企业第七届股东会独董侯选人。在其中，独董候选人郑建明先生为会计学专业人员。以上人员简历详见附件一。

企业第七届董事会董事侯选人中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。

董事侯选人任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实后才可递交股东大会审议。企业已经将独董考生的详细资料在深圳交易所网址（www.szse.cn）予以公示。公示期间，一切单位或者个人对独董考生的任职要求和自觉性有异议，都可根据深圳交易所所提供的方式，就独董侯选人任职要求和可能会影响其自觉性的现象向深圳交易所反馈建议。

依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以上候选人企业第七届董事会董事侯选人的提案将提交公司2023年第一次股东大会决议决议，采用累积投票制方法决议。企业第七届董事会董事任职期自企业2023年第一次股东大会决议表决通过生效日三年。

为保证董事会的正常运转，在新一届董事会董事上任前，原执行董事依然会根据法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，切实履行董事职责。企业对第六届股东会诸位执行董事在任职期，勤勉尽责，为公司发展所作的奉献表示衷心的感谢！

附件一：企业第七届董事会董事候选人简历

特此公告。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司股东会

二二三年二月二十三日

附件一：

企业第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、付军老先生，1971年11月出世，中国籍，无海外居留权。一共党

员，研究生，正高级会计师、工程师、高级政工师。列任保证三峡爆破公司运营部副主任、综合部负责人，我国葛洲坝集团易普力有限责任公司经理助理、国家商务部负责人、副总、经理、副董、党委书记、领导班子、老总。2020年9月至2022年1月，任中国葛洲坝集团水泥有限公司领导班子、老总；2022年2月迄今，任中国葛洲坝集团易普力有限责任公司领导班子、老总。

2、曾德坤老先生，1965年6月出世，中国籍，无海外居留权。中国共产党员，硕士学历，工程师、高端爆破工程师。列任湖南省一六九企业车间副主任、总师办副总经理程师、厂长助理、高级工程师、常务副总经理、董事、纪委委员、经理，湖南省神斧集团公司向红机械设备化工厂有限责任公司公司执行董事、经理，湖南省长斧众合高新科技有限公司董事长，湖南南岭村化工集团有限责任公司执行董事、副总、常务副总经理、党委书记、经理。2012年9月至2019年10月，任湖南省新世界投资控股集团有限公司副总经理、纪委委员；2019年10月至2019年11月，任本公司党委书记；2019年11月迄今，任本公司党委书记、老总。

3、邓小英老先生，1971年11月出世，中国籍，无海外居留权。中国共产党员，本科，正高级工程师。列任保证三峡爆破公司技术人员、工程爆破队副队、大队长、生产技术部负责人、项目部经理，新疆省和益总经理，我国葛洲坝集团易普力股权有限公司副总经理、党委委员（兼）、党委常委，中国葛洲坝集团股份有限公司第五职工监事职业公司监事（主持工作）、现任主席；2019年6月迄今，任中国葛洲坝集团易普力有限责任公司党委书记、经理、执行董事。

4、宗孝磊老先生，1965年8月出世，中国籍，无海外居留权。中国共产党员，硕士学历，正高级工程师。列任电力规划设计总院技经处副处长、运营计划处副处长，我国电力建设工程资询公司经营计划处长、技经处长，中国电力工程咨询顾问企业集团工程经济中心副主任，中国电力工程咨询顾问集团公司科技发展总经理、老总，中南电力设计院领导班子、经理。2021年4月迄今，任中国能源建设有限责任公司项目投资与产业业务部（房地产业业务部）经理。2021年10月迄今，任中国能源建设集团集团有限公司执行董事。

5、陈宏义老先生，1966年12月出世，中国籍，无海外居留权。中国共产党员，博士生，高级讲师高级政工师。列任湖南省常德电力局党委会办副主任、思想政治工作部副主任，湖南省电力工业局政治处宣传教育政工师、综合性组长，湖南省电力公司政冶处副处长、文明创建办公厅主任（正部长级），国家电网报社办公厅主任，英大文化传媒投资集团有限公司经理事务部负责人，中国能源建设集团（股权）有限责任公司基层党建工作部副主任、公司文化部副主任，中国能源建设集团资产管理中心（有限责任公司）领导班子、经理。2021年2月迄今，任中国能源建设有限责任公司党委会巡视组组长（部门主任级）。

6、孟建新老先生，1968年2月出世，中国籍，无海外居留权。中国共产党员，硕士学历，经济师职称、信用管理师。列任本公司副总经理、总法律顾问兼董事长助理，湖南南岭村化工厂集团有限责任公司执行董事，湖南省新世界项目投资控股有限公司纪委委员、董事长助理，湖南省神斧民爆投资有限公司执行董事。2021年7月迄今，任湖南省湘科控股有限公司纪委委员、总法律顾问、副总，本董事。

截止到本公告公布日，以上员工并没有拥有我们公司股权；除宗孝磊老先生任中国能源建设有限责任公司项目投资与产业业务部（房地产业业务部）经理及中国能源建设集团集团有限公司执行董事、陈宏义老先生任中国能源建设有限责任公司党委会巡视组组长（部门主任级）和孟建新老先生任湖南省湘科控股有限公司纪委委员、总法律顾问、副总外，别的非独立董事侯选人与企业的执行董事、监事会和高管人员及持有公司5%之上股权股东中间无关联性；都未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司章程》、《公司法》及其它相关法律法规有关出任上市公司董事的有关规定，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的情况；经公司查询并不属于“失信执行人”。

二、独董候选人简历

1、王运敏老先生，1955年10月出世，中国籍，无海外居留权。中国共产党员，本科，正高级工程师，中国科学院院士。曾担任冶金工业部马鞍山市矿山开采研究所露天采矿调研室课题研究副处长，科学研究管理办部长助手、院长助理、部长，副院长，中国中钢集团马鞍山市矿山开采研究院有限公司医生。2019年12月迄今，任中国中钢集团企业自主创新委员会主任。2020年12月迄今，任山东黄金煤业股份有限公司公司独立董事。2022年6月迄今，任鞍钢网络资源（国际性）有限责任公司、宝武资源有限公司执行董事。

2、郑建明老先生，1971年3月出世，中国籍，无海外居留权。经济学博士，专家教授、研究生导师。曾担任对外经贸大学国际贸易问题研究室助研、研究员级，国际商学院副教授职称、二级教授，豫光金铅、维信诺、贵州毕节农村商业银行、中西部新锆高新科技公司独立董事。2002年6月迄今，任对外经贸大学国际商学院专家教授、研究生导师、财务会计教务长。2017年5月迄今，任高伟达手机软件股份有限公司公司独立董事。2021年11月迄今，任北汽蓝谷新能源科技股份有限公司公司独立董事。2022年4月迄今，任莱伯泰科仪器设备股份有限公司公司独立董事。

3、唐祺松老先生，1993年5月出世，中国籍，无海外居留权。本科文凭，侓师。2016年-2022年依次在长沙主导项目投资控股有限公司、长沙市先导产业集团有限公司、长沙城市发展有限公司、湖南省迈旭法律事务所就职。2022年5月迄今，就职于国浩律师（长沙市）公司。

截止到本公告公布日，以上员工并没有拥有我们公司股权；与企业的执行董事、监事会和高管人员及持有公司5%之上股权股东中间无关联性；都未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司章程》、《公司法》及其它相关法律法规有关出任上市公司董事的有关规定，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的情况；经公司查询并不属于“失信执行人”。

证券代码：002096证券简称：南岭民爆公示序号：2023-010

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司

有关举办企业2023年第一次临时性公司股东

交流会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的相关情况

（一）股东会届次：企业2023年第一次股东大会决议。

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：企业第六届股东会第三十九大会（临时性）审议通过了《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。此次股东会会议召开合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

（四）会议时间：

1、现场会议举办时长：2023年3月15日（星期三）在下午15:00。

2、网上投票时长：2023年3月15日。

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年3月15日交易时间早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

通过网络投票软件网络投票的时间为2023年3月15日早上9：15至在下午15：00的随意时长。

（五）会议召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的

1、当场网络投票：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，公司股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件履行投票权。

（六）大会表决方式：自然人股东只能选当场网络投票、网上投票或符合要求的别的投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次投票结果为标准。网上投票包括证券交易系统和互联网系统二种投票方式，同一股权只能选在其中一种方式。

（七）除权日：2023年3月10日（星期五）。

（八）大会参加目标

1、截至2023年3月10日（星期五）在下午买卖完成后，在我国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东，均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会，参加决议。因此不可以亲身参加现场会议股东可书面形式授权代理人参加和参与决议（该公司股东委托代理人无须是自然人股东），或者在网上投票期限内参与网上投票。

2、董事、监事会和高管人员。

3、集团公司聘用的记录侓师。

（九）会议地点：长沙金麓郁锦香酒店会议室（长沙岳麓区岳麓大道311号）。

二、此次股东大会审议事宜

（一）此次股东会拟决议的提案

以上提议均采用累积投票制，非独立董事和独董的竞选将依次进行决议，在其中以上独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实后，股东会即可进行决议。

（二）提议公布状况

以上提议1、提议2、提议3早已企业第六届股东会第三十九次会议（临时性）和第六届职工监事第三十次大会（临时性）表决通过，有关公示状况详细2023年2月23日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司特定信息公开网址www.cninfo.com.cn。

（三）着重强调事宜

1、依据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》的需求，此次股东大会审议涉及到中小股东权益的提案，企业将会对中小股东的决议独立记票，独立记票结论将及时公布披露。

以上提议1、提议2为危害中小股东权益的重大事情，需要对中小股东即除上市公司董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的股东决议独立记票并公开公布。

2、以上提议1、提议2、提议3以累积投票方法一致通过。此次竞选非独立董事6名、独董3名、非职工代表监事2名。公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东能将所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过其拥有的竞选投票数。

三、此次股东会大会备案方式

1、公司股东持企业营业执照、公司股东帐户卡、法人代表身份证扫描件，委托代理人多加持法人授权委托书及委托代理人身份证件；社会公众股公司股东持身份证、公司股东帐户卡，委托代理人多加持法人授权书及委托代理人身份证件到公司申请登记。外地公司股东可以通过信件发传真方法备案。

2、备案时长：2023年3月13日和2023年3月14日（早上8：30—12：00，在下午14：00—17：30）。

3、备案地址：湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司证券法务投资部；

信件备案详细地址：公司证券财务投资部，信件上请注明“股东会”字眼；

通信地址：湖南省长沙岳麓区天王星中单319号新天地大厦12楼1215房；

邮政编码：410013；发传真：0731-88936158。

四、参加网上投票的实际操作步骤

此次股东会向公司股东给予网络投票平台，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件http://wltp.cninfo.com.cn参与网络投票。股东会网上投票的实际操作步骤详见附件1。

五、其他事宜

1、开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人吃住、差旅费自立。

2、大会资询：公司证券财务投资部

手机联系人：邹七平；联系方式：0731-88936121

六、备查簿文档

1、企业第六届股东会第三十九次会议（临时性）决定；

2、企业第六届职工监事第三十次大会（临时性）决定。

特此公告。

配件：

1、参与网上投票的实际操作步骤；

2、出席会议公司股东申请表；

3、法人授权书。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司股东会

二二三年二月二十三日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：“362096”

2、网络投票通称：“南岭村网络投票”

3、提议设定及建议决议：

对非累积投票提议，填写决议建议，允许、抵制、放弃；

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如表一提议1，选用等额选举，应取人数为6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选独董（如表一提议2，选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

③竞选非职工代表监事（如表一提议3，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的选票在2位非职工代表监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

（3）对同一提案的拉票以第一次合理网络投票为标准。

4、此次决议不设总提案。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月15日的股票交易时间，即早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月15日早上9：15至在下午15：00的随意时长。

1.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

2.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司

2023年第一次股东大会决议出席会议公司股东申请表

注:

1、自己（企业）服务承诺应填上述内容真正、精确，若因应填内容和中国证券登记结算有限责任公司除权日所记述股东情况不一致而引起自己（企业）不可以参加此次股东会，所带来的后果由本人承担主要责任。专此服务承诺。

2、已填妥及签订的备案截至前要信件或发传真形式进行备案（还需提供相关证书文案），信件、发传真以备案期限内公司收到为标准。

3、请使用正楷填好此表。配件3：

法人授权书

兹交由老先生(女性)意味着企业(本人)参加湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司2023年第一次股东大会决议并委托履行投票权。自己(或我们公司)对此次会议审议事项建议如下所示：

竞选非独立董事（选用等额选举，应取人数为6位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×6

公司股东能将所具有的竞选投票数在6位非独立董事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

竞选独董（选用等额选举，应取人数为3位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将所具有的竞选投票数在3位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

竞选非职工代表监事（选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东能将所具有的竞选投票数在2位公司监事侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

公司股东拥有的投票权能够集中化应用，但所分派投票数之和不得超过公司股东拥有的投票数，不然该票废止。

受托人名字或名称(盖章)：

受托人(公司法人)：

受托人股东账户：

受托人股票数：

身份证号(营业执照号码)：

受委托人签字：

受委托人身份证号：

授权委托书有效期：

授权委托时间：

注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托须加盖公章。

证券代码：002096证券简称：南岭民爆公示序号：2023-011

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司

有关职工代表监事选举结果的通知

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司（下称“企业”）第六届职工监事已期满，为了能圆满完成新一届职工监事的换届选举工作，维持监事会工作的连贯性及可靠性，依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司工会举办职代会竞选职工代表监事。

公司监事会于近期收到公会发来第二届职代会第四次会议决定。经参会员工竞选，程金华市女性（个人简历附后）以最大投票数入选，成为公司第七届职工监事职工代表监事（个人简历附后）。

程金华市女性将和企业2023年第一次股东大会决议投票选举的许多两位非职工代表监事所组成的企业第七届职工监事，任职期与第七届职工监事非职工代表监事一致。

以上职工代表监事合乎《公司法》相关公司监事就职资格条件，企业第七届职工监事中职工代表监事的不得低于三分之一。

附件一：企业第七届职工监事职工代表监事个人简介

特此公告。

湖南省南岭村民用型爆破器材有限责任公司职工监事

二二三年二月二十三日

附件一：

企业第七届职工监事职工代表监事个人简介

程金华市女性，1985年11月出世，中国籍，无海外居留权。中国共产党员，研究生文凭，国企三级律师顾问。2012年7月至2014年1月，重庆市恒泽律师事务所律师。2014年2月至2022年5月，列任我国葛洲坝集团易普力有限责任公司风险控制部部长助理、部长，风险控制部负责人。2022年5月迄今，任中国葛洲坝集团易普力有限责任公司合规管理与审计处（法律事务部、职工监事公司办公室）经理。

程金华市女性与企业的执行董事、公司监事、高管人员及其它持有公司5%之上股权股东中间无关联性；并没有拥有我们公司股权；未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，合乎《公司章程》、《公司法》及其它相关法律法规有关出任发售监事的有关规定，不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条中规定的情况；经公司查询并不属于“失信执行人”。