证券代码：688298证券简称：东方生物公示序号：2023-003

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

2023年2月22日浙江省东方基因生物制药有限责任公司（下称“东方生物”、“企业”或“外国投资者”）举办第二届股东会第十五次大会，以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，交于日举行的第二届职工监事第十四次大会以3票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许公司使用信用额度不超过人民币9,200万余元的那一部分临时闲置募集资金在保证不受影响募集资金投资项目进展、保证资产安全的前提下，合理安排临时闲置募集资金开展现金管理业务，选购安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品，包含但是不限于保本型理财产品、协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款及收益凭证等。在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。受权公司董事长在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签署有关合同文本，具体事宜由财务部实施。该事项在股东会审批权范围之内，不需要递交股东会审核，独董、职工监事、承销商发布了很明确的同意意见。

一、此次募资的相关情况

经中国保险监督管理委员会《关于同意浙江东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准【2019】2999号）文允许，企业向社会公布发售人民币普通股（A股）个股3,000亿港元，每一股发行价21.25元，截止到2020年1月22日，企业募资总金额6.375亿人民币，募资净收益5.508亿人民币。以上募资及时状况早已立信会计师事务所（特殊普通合伙）“信大会师报字【2020】第ZF10018号”《验资报告》检审。

结合公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，企业首次公开发行股票募集资金使用方案如下所示：

企业募集资金投资项目基本建设需要一定的周期时间，短时间存有临时闲置不用情况。

二、此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的相关情况

（一）投资目的

为进一步提高募集资金使用和管理效率，在保证不受影响募集资金投资项目进展、保证资产安全的前提下，合理安排临时闲置募集资金开展现金管理业务，提升企业现金资产盈利，达到公司股东利润最大化，找不到变向更改募集资金用途的举动。

（二）项目投资产品种类

企业将按相关规定严格把控风险性，应用一部分临时闲置募集资金，选购安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品，包含但是不限于保本型理财产品、协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款及收益凭证等，投资理财产品不得用于质押贷款。

（三）项目投资信用额度及时限

公司本次应用信用额度不超过人民币9,200万余元的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，在相关信用额度范围之内，资产能够翻转应用，使用年限自董事会审议通过生效日12个月合理。

（四）实施方法

受权公司董事长在受权信用额度和时间内履行现金管理业务投资决策权并签署有关合同文本，具体事宜由财务部实施。

（五）信息公开

企业将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和行政规章的需求，立即履行信息披露义务。

（六）现金管理业务利润分配

企业现金管理业务所得的盈利归公司所有，优先选择用以补充募投项目投资额不够一部分，以及企业日常经营所需要的周转资金，并严格执行证监会及上海交易所有关募资监管方案的需求管理与应用资产，现金管理业务商品到期时将偿还至募集资金专户。

三、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

虽然企业投资安全系数高、达到保底规定、流动性好的投资理财产品，但金融体系受宏观经济政策影响很大，也不排除此项长期投资遭受市场变化产生的影响，存在一定的系统风险。

（二）安全系数及风险管控措施

1、企业将严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和行政规章的需求，办理现金管理业务业务流程；

2、企业将严格筛选合作对象，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全金融企业开展现金管理业务。公司财务部守门员立即分析与追踪现金管理业务商品看向、项目进展情况，一旦发现或分辨有不利条件，将及时采取相应保全措施，操纵投资理财产品风险性。

四、对企业日常经营产生的影响

公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，要在保证企业募投项目井然有序执行和保证募资安全的情况下所进行的，也不会影响企业募投项目的稳定执行，亦也不会影响公司主要业务的稳定发展趋势。与此同时，对一部分临时闲置募集资金适度开展现金管理业务，可以获得一定的投资收益，为公司与公司股东牟取更多回报率。

五、独董、职工监事及证券承销部门出具的建议

1、独董建议

公司独立董事觉得：公司本次应用信用额度不超过人民币9,200万余元的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，并且在以上信用额度内，资金用于翻转所使用的决策制定，合乎《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和行政规章的需求，不受影响募集资金投资项目的稳定执行，找不到变向更改募集资金用途，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。

综上所述，大家独董一致同意公司使用信用额度不超过人民币9,200万余元的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

2、职工监事建议

公司监事会觉得：此次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务，在确保流动性安全度，不受影响企业募资资金投入工程项目的正常开展的情况之下所进行的现金管理业务，找不到变向更改募资看向和危害公司及整体股东利益的情形，将提高募集资金使用经济效益，得到一定的投资收益。

综上所述，大家职工监事允许公司使用信用额度不得超过9,200万余元的那一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务。

3、承销商审查建议

经核实，承销商觉得，公司本次应用一部分临时闲置募集资金开展现金管理业务的事宜经董事会、职工监事表决通过，独董发布了很明确的同意意见，依法履行必须的审批流程。

企业通过项目投资安全系数高、流通性好的投资项目，能提高资金使用绩效，不属于变向更改募集资金用途，不受影响募资融资计划的正常进行，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及企业《募集资金管理制度》等相关法律法规和行政规章的需求。

承销商对公司本次应用一部分闲置募集资金开展现金管理业务事宜情况属实。

六、手机上网公示配件

1、《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；

2、《光大证券股份有限公司关于浙江东方基因生物制品股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

浙江省东方基因生物制药有限责任公司

股东会

2023年2月23日

证券代码：688298证券简称：东方生物公示序号：2023-004

浙江省东方基因生物制药有限责任公司

第二届职工监事第十四次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

浙江省东方基因生物制药有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十四次例会于2023年2月19日以电子邮件方式传出会议报告，于2023年2月22日早上11：00在公司会议室以现场会议形式举办。例会应参加公司监事3名，实到参加公司监事3名。会议召开合乎相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事长冯海英女性召开，整体参会公司监事经仔细决议和表决，产生下列决定：

1、表决通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

决议结论：3票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

特此公告。

浙江省东方基因生物制药有限责任公司

职工监事

2023年2月23日

证券代码：688298证券简称：东方生物公示序号：2023-005

浙江省东方基因生物制药有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月15日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月15日13点00分

举办地址：浙江湖州市安吉县递铺街道社区阳光大道北环路东方基因会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月15日

至2023年3月15日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票公司股东种类

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第二届股东会第十五次会议审议根据，有关公示已经在2023年2月23日上海证券交易所网址(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》给予公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

1、备案时长：2023年3月14日（早上9:30-11:30，在下午13:30-15:30）；

2、备案地址：浙江湖州市安吉县递铺街道社区阳光大道北环路3787号证券部

3、备案方法：拟出席本次大会现场会议股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址当场办理登记。外地公司股东可以通过信件、发传真、电子邮件等形式申请办理，以到达为准。信件上请注明“股东会”字眼。企业拒绝接受手机备案。

（1）法人股东亲身参加：提供身份证户口本、证券账户卡正本（若有）备案；

（2）法人股东授权代理人参加：法人股东的身份证正反面、受权委托书原件及证券账户卡正本（若有）、代理人有效身份证件正本；

（3）公司股东法人代表/执行事务合伙人参加：自己有效身份证件、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、证券账户卡正本（若有）等；

（4）公司股东授权代理人参加：公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表/执行事务合伙人身份证明书正本、法人授权书（法人代表/执行事务合伙人签名加盖单位公章）、证券账户卡正本（若有）等持仓证实、及其委托代理人有效身份证件。（5）股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本公司（影印件加盖单位公章）、与会人员有效身份证件、受权委托书原件。

注：全部正本都应一份影印件，如根据信件、发传真、电子邮件方法办理登记，请提供必要的手机联系人及联系电话，并和公司座机电话确定后才视作备案取得成功。

六、其他事宜

（一）此次股东会开会时间大半天，列席会议股东或委托代理人交通出行、住宿费自立。

（二）出席会议公司股东需提前三十分钟抵达大会现场办理每日签到，并安排持身份证明、公司股东证券账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

（三）大会联系电话手机联系人：郭凯君

手机：0572-5300267

发传真：0572-5300267

电子邮箱：zqb@orientgene.com

详细地址：浙江湖州市安吉县递铺街道社区阳光大道北环路3787号一号楼二楼证券部

特此公告。

浙江省东方基因生物制药有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件1：法人授权书

●上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

浙江省东方基因生物制药有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月15日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：东方生物证券简称：688298公示序号：2023-002

浙江省东方基因生物制药有限责任公司

有关变更董事的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

浙江省东方基因生物制药有限责任公司（下称“企业”）股东会于近期接到非独立董事方晓萍女性提交书面离职报告，因工作计划必须申请办理辞掉企业第二届董事会董事职位，离职后将没有在企业出任别的职位。方晓萍女性未持有公司股份。

依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，方晓萍女性辞掉执行董事职位不会导致企业董事会人数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会正常运转，离职报告自送到董事会生效日起效。

方晓萍女士在出任董事期内尽职尽责、勤勉尽责，公司及董事会对方晓萍女性任职期为公司发展所作的奉献表示感激！

公司在2023年2月22日举办第二届股东会第十五次大会，审议通过了《关于变更董事的议案》，现就相关情况公告如下：经大股东浙江安吉福浪莱国际贸易有限责任公司候选人，董事会提名委员会资质审查，董事会允许候选人方炳良老先生（个人简历附后）为公司发展第二届董事会董事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至这届股东会任期届满之日止。本提案尚要递交企业股东大会审议根据。

公司独立董事对于该事项进行了核查并做出了赞同的单独建议，主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关议案的独立意见》。

特此公告！

浙江省东方基因生物制药有限责任公司

股东会

2023年2月23日

配件：方炳良个人简历

方炳良，男，1960年12月生，中国籍，有着国外居留权，医生硕士学历。1989年5月至1992年8月任北京协和医学院及中国医科院基因遗传医学类专业终身教授；1992年8月至1995年9月任美国德州休斯敦Baylor医科院细胞生物学校研究助理；1995年10月至2022年8月，列任美国德州大学MD德克尔癌病研究所胸和心血管外科终身教授、副教授职称、专家教授，首席科学家；2016年3月迄今任公司控股股东FangsHoldingsLimitedLiabilityCompany（方氏集团有限公司）经理。

目前为止，方炳良先生为公司实际控制人之一，根据大股东方氏集团有限公司间接性持有公司13.125%的股权；与公司董事长方剑秋老先生、董事兼总经理方效良老先生、执行董事严瓦伦蒂诺老先生、原执行董事方晓萍老先生之间有亲戚关系，此外，与企业别的执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于最新法律法规、行政法规、行政规章等相关规定的不可出任董事的情况。