证券代码：600919证券简称：江苏省银行公告序号：2023-008
认股权证编码：360026认股权证通称：苏银优1
可转换债券编码：110053可转换债券通称：苏银可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月22日
(二)股东会举办地点：南京市玄武区紫金山路5号南京市东郊国宾馆紫熙楼二楼向阳厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由本董事会集结，夏平老总上台演讲，大会采用当场和网上投票相结合的，合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事14人，老总夏平、执行董事葛仁余、吴典军与独董丁小泉、李心丹、洪磊、沈坤荣7人列席会议，别的执行董事因公务活动无法参加；
2、企业在位公司监事9人，监事长朱其龙、公司监事潘俊、李军、施绳玖、金瑞5人列席会议，别的公司监事因公务活动无法参加；
3、企业董事长助理吴典军列席会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关江苏省银行股份有限公司变更注册资本的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订江苏省银行股份有限公司规章的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：有关竞选戴倩老先生出任江苏省银行股份有限公司执行董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：江苏省新世纪同事法律事务所
侓师：蔡含含、董椰檬
2、律师见证结果建议：
此次股东会的招集、举办程序流程合乎法律法规、行政规章与公司《章程》的相关规定；列席会议工作人员资格合法有效；会议的决议程序流程、决议结论及决定具体内容合法有效。此次股东会所形成的决定合理合法、合理。
特此公告。
江苏省银行股份有限公司股东会
2023年2月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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