证券代码：688578证券简称：艾力斯公示序号：2023-005
本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是是被否定提案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年2月22日
（二）股东会举办地点：上海浦东新区周浦镇月季树路268号9楼会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及企业章程的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，老总杜锦豪老先生主持了大会，大会实施了当场网络投票和网上投票相结合的方式进行决议。此次会议的集结、举办程序流程及决议程序流程合乎法律法规、政策法规、规章和《公司章程》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，当场融合通信方式参加11人；
2、企业在位公司监事3人，当场融合通信方式参加3人；
3、企业董事长助理李硕女性出席此次会议，别的高管人员出席了此次会议。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关变更注册地址及修定《公司章程》的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）有关提案决议的相关说明
此次股东会提案1为特别决议议案，获出席本次股东会股东或公司股东委托代理人持有表决权的三分之二以上根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海通力电梯法律事务所
侓师：郭珣、邱梦媛
2、律师见证结果建议：
总的来说，本所律师认为，此次股东会的招集、举办程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，出席本次股东会工作人员资质、此次股东会召集人资质均合法有效，此次股东会的决议程序流程合乎相关法律法规及企业章程的相关规定，此次股东会的决议结论合法有效。
特此公告。
上海市艾力斯药业科技发展有限公司股东会
2023年2月23日
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