证券代码：603132证券简称：金徽股权公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司产生的影响：关联交易的价钱公允价值、有效，企业和各关联企业的关联方交易严格执行关联交易定价标准实行，也不会影响企业业务与经营的自觉性，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，不容易危害中小股东利益。

一、日常关联交易基本概况

金徽矿业有限责任公司（含下属子公司，以下统称“企业”）因生产运营必须，与甘肃省懋达建设工程有限公司（下称“懋达基本建设”）、甘肃省金煜信达建设工程有限公司（下称“金煜信达”）、陇南市亚特培训学校有限责任公司（下称“亚特培训学校”）、甘肃省金徽新的材料有限公司（下称“金徽新的原材料”）、甘肃省金徽现代化农业开发有限公司（下称“金徽现代化农业”）、甘肃省泓盛绿色生态农业发展有限公司（下称“泓盛绿色生态农业”）等关联企业之间有接纳劳务公司及购买商品等生产运营有关的日常关联交易，讨论程序流程及实际买卖情况如下：

1、日常关联交易履行决议程序流程

2023年2月22日，公司召开第一届股东会第十八次会议审议根据《关于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事根据相关规定对于该提案回避表决。

独董对该事项发布了事先认同建议和独立意见，详细公司在2023年2月23日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

2、2022本年度日常关联交易的预期和实施情况

2022年1月13日，公司召开第一届股东会第八次会议审议根据《关于审议金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易预计的议案》，2022本年度与关联企业日常关联交易预估总金额6,120.00万余元，实际发生3,843.55万余元，具体情况如下表所显示：

企业：万余元

注1：2022本年度实际发生额度没经财务审计，最后关联方交易额度以年审会计审定的数据信息为标准。

注2：2022本年度，公司和关联企业所发生的一部分零星平时买卖未能今年初预估，但这部分买卖总体比较细化且额度小，也没有达到股东会决议规范，目前已经依照相对应标准依法履行内部结构审批流程，也不会对生产运营造成严重负面影响。

3、2023本年度日常关联交易的预测具体情况

2023本年度，企业预估与懋达基本建设、金煜信达、金徽新的原材料、金徽现代化农业等关联企业产生日常关联交易，具体情况如下：

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

1、关联企业详细介绍

企业：万余元

2、关联企业最近一年又一期的关键财务报表

企业：万余元

3、履约情况剖析

以上关联公司均依规存续期运营，其经济收益和经营情况优良，平时买卖里能正常的履行承诺具体内容，并不是失信者直接责任人，具有很强的履约情况。

三、关联交易定价政策及受权

1、买卖定价原则和定价标准

公司和关联企业间的日常关联交易按公平公正、科学合理的标准开展，向关联企业购买商品、接纳劳务公司的价钱参考同时期类似产品、劳务公司的地方价格行情，不容易给与关联企业差别于无关系第三方的独特税收优惠政策。

2、股东会受权

董事会受权经营管理层在相关关联方交易信用额度内依据项目需求各自签订合同或订单信息，受权有效期自2023年1月1日至2023年12月31日。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

企业和各关联企业中间购买商品和理解关联企业所提供的劳务公司等日常关联交易，均属于正常经营活动需要，有利于公司业务的发展，且买卖双方在公平、自行的前提下商议达成一致，遵照公平、自行、等价有偿的基本原则，关联方交易价钱公允价值，不存在损害公司及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。公司和大股东、控股股东及其它关联企业在业务、工作人员、财产、组织、会计等多个方面单独，该日常关联交易不会对公司的自觉性产生不利影响，未使公司主要业务对关联企业产生依靠。

特此公告。

金徽矿业有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：603132证券简称：金徽股权公示序号：2023-006

金徽矿业有限责任公司

有关聘用副总的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性承担责任。

金徽矿业有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月22日举办第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》。现就董事会聘请副总实际情况公告如下：

一、聘用副总状况

依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，根据企业实体经营发展需求，经经理王德老先生候选人及股东会提名委员会审批，股东会允许聘用张向东先生为公司副总经理，任职自股东会表决通过日起至第一届股东会期满之日止。

二、独董建议

经核查张向东老爷子的个人简历，没有发现有《公司法》和《公司章程》所规定的不可出任副总的情况，没有发现其存在最新法律法规及行政规章所规定的严禁就职的现象，没有被证监会定为销售市场禁入者而且禁止进入并未消除的现象。此次副总的聘用程序流程合乎《公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其它最新法律法规及行政规章的相关规定，合乎《公司章程》等制度，程序合法合理。

综上所述，大家一致同意聘用张向东先生为副总。

附：张向东老先生个人简历

特此公告。

金徽矿业有限责任公司股东会

2023年2月23日

附：张向东老先生个人简历：

张向东，男，1971年10月出世，中国籍，无永久性境外居留权，本科文凭，注册安全工程师。1995年7月至2014年1月列任甘肃省厂坝稀有金属有限公司厂坝锑矿技术工程师、负责人。2014年3月迄今任公司安全性环保部副部长、科长及经理助理。

张向东老先生未拥有金徽矿业有限责任公司个股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。张向东老先生不会有法规和行政规章所规定的严禁出任公司高级管理人员职位的情况，没被中国保险监督管理委员会及最新法律法规、行政规章等定为销售市场禁入者，其任职要求和任职资格合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其它法规和行政规章的相关规定。

证券代码：603132证券简称：金徽股权公示序号：2023-007

金徽矿业有限责任公司

有关聘用内部控制审计责任人的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性承担责任。

金徽矿业有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月22日举办第一届股东会第十八次大会，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司内部审计负责人的议案》。企业原内部控制审计责任人周世国老先生个人原因申请办理辞掉内部控制审计责任人职位。依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其它最新法律法规及行政规章的相关规定，并依据《公司章程》及《公司内部审计管理制度》等相关规定，经公司第一届董事会审计委员会候选人，股东会允许聘用李喆先生为内部控制审计责任人，任职期自此次股东会表决通过日起至第一届股东会任期届满之日止。

周世国老先生任职期尽职尽责、勤勉尽责，董事会对周世国先生在任职期为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

附：李喆老先生个人简历。

特此公告。

金徽矿业有限责任公司股东会

2023年2月23日

附：李喆老先生个人简历：

李喆老先生，男，1990年10月出世，本科文凭，中级会计职称。2015年10月至2016年1月列任金徽酒有限责任公司财务部门财务会计；2016年1月至2023年2月任公司财务部负责人、部长。

李喆老先生未拥有金徽矿业有限责任公司个股，与公司控股股东、控股股东、持有公司5%之上股权股东及其它执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。张向东老先生不会有法规和行政规章所规定的严禁出任公司高级管理人员职位的情况，没被中国保险监督管理委员会及最新法律法规、行政规章等定为销售市场禁入者，其任职要求和任职资格合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其它法规和行政规章的相关规定。

证券代码：603132证券简称：金徽股权公示序号：2023-004

金徽矿业有限责任公司

第一届股东会第十八次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、董事会会议集结及举办状况

金徽矿业有限责任公司（下称“企业”）第一届股东会第十八次会议报告于2023年2月17日以电子邮件形式传出，大会于2023年2月22日在公司会议室选用当场融合通信的形式举办，由董事长刘勇老先生组织，应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人，公司监事、一部分高管人员及承销商工作人员列席。此次董事会会议集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议状况

1、表决通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》

决议结论：允许9票，抵制0票，放弃0票，逃避2票，关联董事张世新老先生、ZHOUXIAODONG老先生回避表决。

公司独立董事对于该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

主要内容详细公司在2023年2月23日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的公告》（公示序号：2023-005）。

2、表决通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司副总经理的议案》

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

主要内容详细公司在2023年2月23日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业有限责任公司有关聘用副总的通知》（公示序号：2023-006）。

3、表决通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司内部审计负责人的议案》

决议结论：允许11票，抵制0票，放弃0票。

主要内容详细公司在2023年2月23日发表上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任内审负责人的公告》（公示序号：2023-007）。

特此公告。

金徽矿业有限责任公司股东会

2023年2月23日