证券代码：600917证券简称：重庆燃气公示序号：2023-012

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重庆燃气集团有限责任公司于2023年2月22日以现场会议方法召开第四届职工监事第一次（临时性）大会。会议报告各种材料已经在2023年2月17日以邮件方法传出。此次会议需到公司监事5名，实到公司监事5名。监事陈立组织此次会议。此次会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

此次会议以记名投票表决方式审议了《关于选举重庆燃气集团股份有限公司第四届监事会主席的议案》。

决议状况：允许5票、放弃0票、抵制0票。

决议结论：根据。

公司监事会竞选陈立为第四届监事长。

特此公告

重庆燃气集团有限责任公司

职工监事

二○二三年二月二十三日

证券代码：600917证券简称：重庆燃气公示序号：2023-010

重庆燃气集团有限责任公司

2023年第一次股东大会决议决定公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●此次会议是不是有无决议案：无

一、会议召开和到场状况

(一)股东会举行的时长：2023年2月22日

(二)股东会举办地点：企业404会议厅

(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：

(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。

此次企业2023年第一次股东大会决议选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式决议相关提案，会议由重庆燃气集团股份有限公司董事长王颂秋组织。依据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，此次会议的集结、举办合法有效。

(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况

1、企业在位执行董事11人，参加9人，执行董事李云鹏、朱锂坤因工没有参加大会；

2、企业在位公司监事5人，参加5人；

3、董事长助理参加；别的管理层出席。

二、提案决议状况

(一)累积投票提案决议状况

1、有关竞选执行董事的议案

2、有关竞选独董的议案

3、有关竞选公司监事的议案

(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况

(三)有关提案决议的相关说明

此次股东会竞选王颂秋、王继武、朱锂坤、车德臣、李金艳、孙俪、陈驰为执行董事，贾朝茂、林晋、王洪、王海兵为独董，所组成的企业第四届董事会；竞选陈立、黄少璇、韩鹏飞为公司监事，与企业第三届七次员工（VIP）代表会投票选举的职工监事万玲、来玮所组成的企业第四届职工监事。

企业第四届董事会及第四届监事会成员个人简历详见附件。

三、律师见证状况

1、此次股东会印证的法律事务所：重庆市静昇法律事务所

侓师：韩乐乐、胡家伟

2、律师见证结果建议：

此次股东会经重庆市静昇律师事务所律师印证，并提交《关于重庆燃气集团股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》，经办人员律师认为：公司本次股东会的招集、举办程序流程及召集人资质合乎法律法规、法规和《公司章程》的相关规定；列席会议工作人员资格合理合法、合理；决议程序流程合乎法律法规、政策法规、《规则》和《公司章程》的相关规定，此次股东会的相关决定合理合法、合理。

配件：企业第四届董事会及第四届监事会成员个人简历

特此公告。

重庆燃气集团有限责任公司股东会

2023年2月23日

●手机上网公示文档

经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书

●上报文档

经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议

配件：

企业第四届董事会组员个人简历

王颂秋，1963年9月生，中国籍，研究生，工学硕士，正高级工程师。1984年7月至1988年9月在重庆建筑工程学校天然气教研组执教；1988年9月至1991年3月在重庆建筑工程学校供暖供天然气通风工程技术专业读研，出任系硕士研究生党支书；1991年3月至1992年3月任重庆环保节能技术服务中心技术工程师；1992年3月至1998年5月在重庆外经贸委能源节约与开发利用处列任办事员、副主任科员、主任科员；1994年8月至1994年12月在中国理工大学学习电力能源管理与技术；1998年5月至2001年2月任重庆燃气有限公司董事长助理兼计划调度处长；2001年2月至2001年4月任重庆燃气有限公司纪委委员、总经济师；2001年4月至2003年6月任重庆燃气有限责任公司公司副总经理、执行董事、纪委委员；2003年6月至2006年7月任重庆燃气（集团公司）有限责任公司公司副总经理、执行董事、纪委委员；2006年7月至2011年1月任重庆燃气（集团公司）有限责任公司公司副总经理、执行董事、领导班子；2011年1月至2017年7月任我们公司经理、执行董事、党委书记；2017年7月起任本公司董事长、领导班子。现阶段担任全国城市燃气协会副会长、重庆燃气行业协会理事长、重庆石油天然气交易核心有限责任公司副董。

王继武，1963年12月生，中国籍，在职研究生，高级工商管理硕士（EMBA），正高级工程师。1986年7月至1988年7月任重庆天然气企业管道网所技术人员；1988年7月至1988年12月任重庆天然气公司团委职业做事；1988年12月至1993年5月任重庆天然气企业团委；1993年5月至1993年8月任重庆天然气企业规划建设所副局长；1993年8月至1996年8月任重庆天然气公司总部综合计划处副处长；1996年8月至1998年6月任重庆燃气有限公司计划调度处副处长；1998年6月至2001年6月任重庆燃气有限公司技术装备处长；2001年6月至2002年12月任重庆燃气有限公司董事长助理兼机器设备处长；2002年12月至2004年6月任重庆燃气（集团公司）有限公司经理助理、江北区分公司经理；2004年6月至2015年11月任重庆燃气集团副总，2006年6月任重庆燃气集团纪委委员；2015年11月至2017年7月任我们公司党委书记、党委委员，2015年12月至2017年7月任我们公司监事长；2017年7月至2019年11月任我们公司党委委员，2017年7月至2021年1月任我们公司党委书记、经理；2017年8月起任本董事，2021年1月起任我们公司副董。现阶段担任重庆燃气行业研究会副会长。

朱锂坤，1966年5月生，中国籍，社会经济学研究生学位，工程师。1988年8月至1994年11月任苏州市第四药业公司员工；1994年11月至1995年2月任苏州新区创业服务中心员工；1995年2月至2003年11月列任苏州新区天然气发展趋势运营公司总经理、主管、苏州新区项目建设管理局党委委员；2003年11月至2009年12月任苏州华润燃气有限责任公司执行董事、经理；2009年12月至2014年1月列任华润燃气（集团公司）有限责任公司助理总经理、副总；2014年1月至2015年2月，任华润燃气（集团公司）有限责任公司副总裁；2015年2月至2019年9月任华润燃气（集团公司）有限责任公司副总裁、纪委委员；2019年9月至2021年11月任华润燃气（集团公司）有限责任公司副总裁、党委书记；2021年11月迄今任华润燃气集团有限公司党委书记、副总裁。2014年4月起任本董事；2014年4月至2021年1月，任我们公司副董。

车德臣，1974年11月生，中国籍，本科文凭，工程师。1993年9月至1997年7月于哈尔滨建筑大学建筑热量工程学院大城市供热工程课程学习；1997年7月至2003年11月任苏州新区天然气发展趋势运营公司管道所办事员、副局长；2003年11月至2006年2月列任苏州华润燃气有限责任公司辐射采暖管理部门主管、企业经理助理；2006年2月至2011年4月任富阳市华润燃气有限公司总经理；2011年4月至2013年3月任华润万家(南京市)市政道路工程有限公司总经理；2013年3月至2014年3月任成都市城镇燃气有限公司党委书记、执行董事、经理；2014年3月至2016年11月任华润燃气(集团公司)有限责任公司四川区服执行总经理兼成都市城镇燃气有限公司党委书记、执行董事、经理；2016年11月至2017年3月任华润燃气(集团公司)有限责任公司助理总裁、四川区服执行总经理兼成都市城镇燃气有限公司党委书记、执行董事、经理；2017年3月至2021年1月任华润燃气(集团公司)有限责任公司助理总裁、西南大区经理兼成都燃气集团股份有限公司党委书记、经理；2017年9月至2021年1月列任成都燃气集团股份有限公司执行董事、副董；2021年1月起任华润燃气(集团公司)有限责任公司高级副总裁，我们公司党委书记、执行董事、经理；2022年3月起任华润燃气(集团公司)有限责任公司纪委委员。现阶段担任重庆地下管道研究会常务委员副会长。

李金艳，1970年8月生，中国籍，在职本科，高级会计。1988年12月至2003年7月列任重庆路灯管理处公务员、重庆通用性照明工程公司财务会计、重庆照明灯具管理处会计科副科长（主持工作）；2003年7月至2005年12月任重庆建设投资公司资产计财处主任科员；2005年12月至2006年6月任重庆建设投资公司资本运营处副处长；2006年6月至2007年12月任重庆能源投资集团企业资本运营处副处长；2007年12月至2008年8月任重庆能源投资集团企业管理方法部副部长；2008年8月至2011年1月任重庆能源投资集团公司产权管理部门科长、发售工作中办公厅主任；2011年1月起任我们公司董事长助理；2013年2月起任我们公司纪委委员、董事长助理；2015年11月至2019年10月任我们公司纪委委员、副总、董事长助理；2019年10月起任我们公司纪委委员、副总、董事长助理、财务经理；2021年1月起任本董事。

孙俪，1977年9月生，中国籍，本科文凭，经济师职称。1998年12月至2002年5月任襄樊市管道煤气公司总部团委；2002年5月至2018年5月列任武汉华润燃气有限责任公司（原襄阳华润燃气有限责任公司、襄阳大明朝燃气公司）办公室副主任、负责人、人事部主管、助理总经理、纪委委员、副总；2018年5月至2020年5月任华润燃气集团有限公司武汉地区公司副总经理、武汉华润燃气有限责任公司纪委委员、副总；在其中2012年6月至2020年5月兼华润燃气华中大区（原武汉市区服）人力资源管理榜样调研组小组长；2020年5月至2022年7月任华润燃气集团有限公司党委会组织部副部长（主持工作）、人事部副总（主持工作）；2022年7月迄今任华润燃气集团有限公司党委组织部科长、人事部经理。2022年2月起任本董事。

陈驰，1994年1月生，中国籍，硕士研究生，理学硕士，中国注册会计师。2017年11月至2021年11月，任重庆城市建设投资（集团公司）有限责任公司财务部门一般管理者；2021年11月迄今任重庆城市建设投资（集团）有限责任公司财务部门资产科副科长。2023年2月起任本董事。

贾朝茂，1957年6月生，中国籍，在职本科，经济师职称。1976年11月至1980年12月，列任中国解放军北京军区51081军队战士职业、班长、组长；1981年1月到1991年6月，列任中建八局西南地区勘察研究所人事科做事、团委、党委会办公室副主任（主持工作）；1991年7月至2004年11月，列任成都统计局成本费综合执法局、市场价格中心副主任、负责人，兼价格认证中心负责人、彩印厂场长，局办公室主任兼局公会副书记；2004年11月至2006年11月，任成都市城建投资管理方法集团有限责任公司综合管理部经理；2006年11月至2008年3月，任成都市国信开发设计建设有限公司执行董事、经理（法人代表）；2008年3月至2013年1月，任成都城投地产有限公司经理兼党支部书记、党委委员；2013年1月到2016年9月，任成都市城镇燃气有限责任公司公司党委书记、老总。2016年9月离休。2018年1月起任本公司独立董事。

林晋，1963年3月生，中国籍，本科文凭，教授级高级工程师。1983年7月至1993年10月，列任煤炭工业部重庆煤矿设计研究院室内设计师、燃气设计室室主任，从业天然气、焦化厂建筑工程设计及咨询工作；1993年11月至1999年4月，列任煤炭工业部重庆煤矿设计研究院（期内改名无新增煤工程设计咨询集团公司重庆市设计研究院）燃化所副局长、环境保护局副局长、选煤化工所副局长、第二设计室副局长，从业市政道路工程、自然环境工程技术咨询及建筑工程设计质量管理、项目管理工作，环评技术性管理方面；1999年5月至2007年7月，任中煤工程设计咨询集团公司重庆市设计研究院（期内改名无新增煤国际性工程集团重庆市设计研究院）第二设计室副局长，从业市政道路工程、自然环境工程技术咨询及建筑工程设计技术性管理方面；环评、环境保护、工程建设监理技术性管理方面，任环评验收、水土保持技术责任人；2007年8月至2021年12月，在中国煤国际性工程集团重庆市设计研究院（期内改名为中煤科工集团重庆设计研究院有限公司及现用名中煤科工重庆市设计研究院（集团公司）有限责任公司）任公司副总工程师、二类压力容器项目负责人、第十四所所长、供热工程设计院院长，负责人企业天然气专业技术人员及EPC施工总承包，从业市政道路工程、天燃气管道输送工程项目、油气运用工程技术咨询及建筑工程设计质量管理和天然气工程设计院行政工作。2022年1月至今，任中煤科工重庆市设计研究院（集团公司）有限责任公司副总工程师、一级专务，负责人企业天然气专业技术人员。2018年11月起任本公司独立董事。在职重庆土木工程学会天然气技术专业委员会主任委员、重庆市建委勘察设计专家指导联合会权威专家、重庆城镇燃气技术专家、重庆市规划联合会咨询联合会权威专家、重庆市科委权威专家、重庆工程建设标准化专业委员会委员、重庆市综合性评标专家库评标委员会、重庆市政公用设施抗震等级重点论述专家组权威专家、重庆市工程咨询协会专家组权威专家、重庆安全生产协会危化品烟花炮竹专家组权威专家。

王洪，1966年8月生，中国籍，医生，西南政法专家教授、研究生导师。1991年4月至1996年5月，任西南政法学校助课、老师；1996年5月至1997年6月，意大利罗马第二高校出国访问学者；1997年6月至2002年2月，任西南政法老师、副教授职称；2002年3月至2003年2月，西班牙特伦特大学高级访问学者；2003年3月至2008年4月，任西南政法副教授职称、专家教授；2008年4月至2008年10月，中国台湾中央研究院法律法规所访问教授；2008年10月迄今，任西南政法专家教授、研究生导师、博后协作老师。2018年11月起任本公司独立董事。现阶段担任重庆城投集团、渝农商融资租赁公司、重庆市溯联塑料股份有限公司公司独立董事。

王海兵，1978年12月生，中国籍，医生，重庆理工大学专家教授、研究生导师。2004年4月至2005年12月，任重庆工学院会计系助课；2006年1月到2010年12月，任重庆工学院会计系老师；2011年1月到2013年3月，任重庆理工大学财务审计系副教授职称；2013年4月至2015年11月，任重庆理工大学财务审计系高聘专家教授；2013年3月迄今，列任重庆社会科学关键科研基地财务会计研究开发中心副主任、重庆理工大学人团本内部控制研究院院长；2015年12月迄今，任重庆理工大学财务审计系教授；2019年4月迄今出任国家财政部内部结构控制标准联合会咨询专家。2018年11月起任本公司独立董事。现阶段担任重庆机电单独公司监事、重庆市登康独董等职。国家教育部学位与研究生教育发展中心评审专家，我国审计理论科学研究技术骨干人才储备权威专家，第一批重庆会计领军人才，重庆市巴南区第四批“菁英计划”高端创新型人才，我国政府财务审计研究所特约研究员，上海国家会计学院智能财务研究院研究员，重庆财税咨询权威专家，重庆高级审计师评审团，重庆内部控制审计法律权威专家，重庆高级会计和CIA培训专家。国内企业资金管理研究会、重庆会计学会、重庆基本建设会计学会权威专家委员会。国家审计署、中华全国总工会、北京国家会计学院、上海国家会计学院、中国社会保障科学院等有关单位聘用培训师，好几家CSSC刊物和期刊评审人。湖北省大学商学院和西华师大国际商学院教授。

企业第四届监事会成员个人简历

陈立，1963年7月出世，中国籍，研究生，工学硕士，正高级工程师。1984年7月至1987年8月在重庆建筑工程学校天然气教研组执教；1987年9月至1990年7月在重庆建筑工程学校城市规划建设工程学院工程建筑热能工程技术专业研究生生活；1990年7月至1990年12月任重庆天然气企业规划建设研究室设计者；1990年12月至1993年8月任重庆天然气企业燃气用具质检中心质量检验专业技术人员、助理工程师；1993年8月至1996年8月任重庆天然气公司总部计量检定监测中心副站长、技术工程师；1996年8月至1998年5月，任重庆燃气有限公司计量检定处长；1998年5月至2000年9月任重庆燃气企业副总工程师兼计量检定处长、担任重庆燃气设计方案科学研究院；2000年9月至2003年6月任重庆燃气企业高级工程师、重庆燃气设计研究院老总；2003年6月至2006年8月任重庆燃气（集团公司）企业高级工程师、重庆燃气设计研究院老总；2006年7月起任我们公司纪委委员；2006年8月至2008年4月任重庆燃气（集团公司）公司副总经理、高级工程师兼重庆燃气设计研究院老总；2008年4月至2014年12月任重庆燃气（集团公司）有限责任公司公司副总经理、高级工程师兼重庆燃气设计研究院老总（2010年3月至2013年6月兼重庆燃气工程项目股份有限公司董事长）；2014年12月至2017年7月任重庆燃气集团股权有限公司副总经理、高级工程师；2017年8月起任我们公司监事长，2018年5月至2020年5月任纪检书记。现阶段担任中国土木学好天然气联合会副会长、全国各地天燃气标准化技术委员会权威专家委员会、中国各大城市燃气协会高新科技委员会副主任。

黄少璇，1973年2月生，中国籍，研究生文凭，中级会计职称、税务师。2018年11月至2023年5月任华润燃气产业发展规划有限公司总经理，2020年7月迄今任华润燃气集团有限公司（HK1193）销售市场客户服务部经理。列任深圳侨民商品供应企业会计主管；广东原油集团公司深圳有限公司会计部副主任；华润万家石油化工投资发展有限公司财务部门财务审计负责人、助理经理（负责人级）；华润燃气集团有限公司财务部门高级经理、战略规划部高级经理、财务部门助理总经理；汕头华润燃气有限公司经理；潮州市华润万家新奥燃气有限公司总经理；汕头市区域总经理（负责人汕头华润、汕头华润新奥、潮阳、陆丰、兴宁市、普宁市等企业）。2022年2月起任本监事。

韩鹏飞，1983年8月生，中国籍，研究生文凭，工程师。2022年4月起任华润燃气集团有限公司审计处经理。列任国网政策研究室副处长；华润财务部门技术专业副总监；华润燃气集团有限公司财务部门副总、审计处副总（主持工作）。2022年2月起任本监事。

万玲，1971年1月生，中国籍，在职考研文凭，高级会计师。1992年7月至2000年9月任重庆天然气公司总部计划处（总调度中心）值班员、统计员（期内：1999年8月至2001年3月上派重庆外经贸委公司处学习培训）；2000年9月至2001年6月任重庆燃气有限公司市场经营部经理助理（正科级）、计划调度处长助手（正科级）；2001年6月至2002年6月任重庆燃气有限公司企业经营管理处副处长；2002年6月至2003年6月任重庆燃气有限公司计划调度处副处长；2003年6月至2010年7月任重庆燃气（集团公司）有限公司销售市场部副部长；2010年7月至2014年10月任重庆燃气（集团公司）有限公司技术性装备部部长；2014年10月至2015年1月任我们公司物资供应企业管理部（招标投标公司办公室）负责人（部长）；2015年1月到2017年12月任我们公司销售市场内贸部（客服中心）科长（负责人）；2018年1月到2019年12月任我们公司沙坪坝子公司领导班子、副总；2019年12月至2022年4月任本公司监事会公司办公室（财务审计事务部）负责人（科长）；2022年4月迄今任本公司监事会公司办公室（审计处）经理。2020年6月起任我们公司职工监事。

来玮，1972年12月生，中国籍，在职本科，政工师。1990年3月至1991年3月在四川省武警边防大队服现役；1991年3月至1994年1月四川省成都军区后勤管理通讯站战士职业；1994年1月到1994年9月四川省成都军区后勤管理川藏线站部雅安市大型网站战士职业；1994年9月至1997年8月在中国解放军成都市医学高等专科院校临床医学大专学习；1997年8月至1999年1月甘孜州军区康定诊疗军分区医士；1999年1月到2003年1月阿坝州军区独立营卫生站医生；2003年1月到2005年3月任阿坝州军区独立营任环境卫生优点兼医生；2005年3月至2005年9月复员待分配；2005年9月至2009年3月在重庆燃气（集团公司）有限公司工作中；2009年3月至2009年5月任重庆燃气集团沙坪坝子公司天星桥监管站副站长；2009年5月至2015年1月任重庆燃气集团纪检（财务审计）室纪检员；2015年1月到2018年12月任我们公司纪检部副部长；2018年12月至2019年2月任我们公司纪检委监察部部长；2019年2月至2019年6月任我们公司纪委副书记、纪检委监察部部长、机关党委委员、行政机关纪检书记；2019年6月至2022年4月任我们公司纪委副书记、纪检委监察部部长、行政机关党委书记、行政机关纪检书记；2022年4月迄今任我们公司江北区子公司领导班子、副总。2020年6月起任我们公司职工监事。

证券代码：600917证券简称：重庆燃气公示序号：2023-011

重庆燃气集团有限责任公司

第四届董事会第一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

重庆燃气集团有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第四届董事会第一次会议（下称“此次会议”）于2023年2月22日在企业404会议厅以现场会议和通讯表决紧密结合方法举办，会议报告于2023年2月17日以邮件方法传出。此次会议应参加执行董事11人，真实参加执行董事11人。董事王颂秋组织此次会议，监事、高管人员出席了此次会议。此次会议召开程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的相关规定。

此次会议以记名投票表决方式审议通过了下列提案：

一、有关竞选第四届董事会老总、副董的议案

决议结论：11票允许、0票抵制、0票放弃。

董事会竞选王颂秋为第四届董事会老总，王继武为第四届董事会副董。

二、有关竞选第四届董事会各专门委员会委员会的议案

决议结论：11票允许、0票抵制、0票放弃。

股东会各委员会人员名单如下所示：

战略委员会：主委王颂秋；委员会车德臣、贾朝茂、林晋。

审计委员会：主委王海兵；委员会王继武、王洪。

提名委员会：主委王洪；委员会王颂秋、贾朝茂。

薪酬与考核委员会：主委贾朝茂；委员会林晋、王海兵。

特此公告

重庆燃气集团有限责任公司

股东会

2023年2月23日