证券代码：603579证券简称：荣泰健康公示序号：2023-006
可转债编码：113606可转债通称：荣泰可转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月22日
(二)股东会举办地点：上海青浦区徐泾镇高激光光路169弄上海虹桥新时代广场6栋楼荣泰商务大厦公司会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，公司董事长林荣耀老先生上台演讲，大会以现场会议和网上投票相结合的举办并决议，会议的集结、举办及表决方式合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加8人，独董杨渊老先生因为其它工作缘故，无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理张波老先生出席本次大会；财务主管廖金牛女性、副总孔健老先生出席此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关预估企业2023年本年度日常关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案1为对中小股东独立记票的议案，对此中小股东独立记票。
提案1为涉及到关系公司股东回避表决的议案，关系公司股东林琪、林荣耀已回避表决。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：上海市广发银行法律事务所
侓师：李勇一、闭钰婧
2、律师见证结果建议：
企业2023年第一次股东大会决议的集结、举办程序流程合乎《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议召集人及列席会议工作人员资格合法有效，会议的决议程序流程、决议结论合法有效。
特此公告。
上海市荣泰健康科技发展有限公司股东会
2023年2月23日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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