证券代码：688567证券简称：孚能科技公示序号：2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：是

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次提升预估日常关联交易信用额度要以正常生产生产经营活动为载体，销售商品、购买原材料、接纳劳务公司等成交价依据价格行情明确，彼此要遵循公布、公平公正、公正原则；采购设备根据具体机器设备、新产品的规格技术参数等多个方面同时结合价格行情、招标投标价钱开展标价，不存在损害公司及整体股东利益的情形，不容易应该关联方交易对关联人产生比较大的依赖性。

一、日常关联交易基本概况

(一)日常关联交易履行决议程序流程

孚能科技（南昌）有限责任公司（下称“企业”或“孚能科技”）于2023年2月22日举办第二届股东会第十五次大会、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的议案》。本提案关联董事KeithD.Kepler老先生回避表决，列席会议非关联董事一致一致通过该提案，决议程序流程合乎最新法律法规的相关规定。

公司独立董事已就该提案展开了事先认同，并且在股东会上发布了确立赞同的单独建议，觉得：企业预估2023本年度与关联人所发生的关联方交易系企业生产运营中正常的业务流程个人行为，彼此买卖遵循了客观性、公平公正、公允价值的基本原则，成交价依据价格行情明确，不存在损害公司与别的非关联方股东权益。董事会监事会在决议此关联方交易事宜时，决议程序合法、合理，并符合相关法律法规、政策法规、《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。因而，大家允许《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的议案》，并把该提案递交股东大会审议。

(二)此次提升日常关联交易信用额度预估金额类型

企业：万人民币

注1：SIRO占类似业务流程比例为指，SIRO此次预估交易额占公司2022年度市场销售锂电芯、模块、电池组和提供开发服务比例；佛山市超益占类似业务流程比例为指，佛山市超益此次预估交易额占公司2022年度引进设备比例；以上额度均没经财务审计，以最后经审计的数据信息为标准。

(三)上次日常关联交易的预期和实施情况

企业去年未向SIRO、佛山市超益产生关联方交易。

二、关联人基本概况和关联性

(一)关联人的相关情况

SIRO、佛山市超益公司开展正常运营活动不足一年，暂时没有详细会计期间的财务报表。

(二)与上市公司关联性

公司实际控制人之一、执行董事、科学研究院KeithD.Kepler老先生出任SIRO执行董事。企业董事长助理李波老先生出任SIRO、佛山市超益企业的执行董事。

(三)履约情况剖析

以上关联企业依规存续期且正常运营，资信情况优良。企业凑合以上买卖与关联企业签定有关合同书、协议书并严格按照合同约定实行，彼此履行合同具备法律保护。

三、日常关联交易具体内容

此次预估与关联企业之间产生的日常关联交易，主要是为了达到企业正常运营存在的售卖产品、劳务和购买原材料、机器设备、接纳劳务公司等关联方交易。企业和各关联企业之间产生的各种关联方交易，皆在公平自行、公平公正公允价值的基本原则中进行，关联交易定价公允价值，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形；有关买卖均依法履行必须的决策制定和审批流程，买卖的重要性、市场定价公允性等方面均符合相关规定。

四、日常关联交易目标和对上市公司产生的影响

(一)关联交易的重要性

公司是一家新能源技术总体解决方案提供商，现阶段已成为全球三元软包动力电池的领军企业之一。以上关联方交易为公司发展正常运营业务流程所需要的买卖，进一步提高了企业日常经营业务流程效率，有利于公司迅速占领国际性新能源汽车市场市场份额，发掘新客，提升企业影响力。符合公司和公司股东利益，具有一定的重要性。

(二)关联交易定价的公允性和合理化

企业与上述关联企业的关联方交易将根据定价及招投标方式开展，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东权益的举动。以上的协作关联企业均具有优良企业信誉和经营情况，能降低公司的经营风险性，有利于公司正常的业务深入开展。

(三)关联交易的延续性

公司和关联企业间的买卖均遵照协商一致、正当竞争、互利共赢的基本原则，不会对公司的自觉性产生不利影响，企业的主营业务不容易因而类买卖对关联企业产生比较大的依赖性，不存在损害公司与公司股东特别是中小股东权益的举动。企业与上述关联企业保持良好战略伙伴关系，在一定的时间内与上述关联企业之间的关联买卖将持续存在。

五、承销商审查建议

经核实，承销商觉得：此次提升预估2023本年度日常化关联方交易事宜早已董事会和职工监事表决通过，独董已就该提案发布了事先认同建议和赞同的单独建议，此次事宜有待股东大会审议。截止到本审查建议出示日，以上关联方交易预估事项决策制定符合相关法律法规、法规和《公司章程》的相关规定。企业预估日常化关联方交易事宜为公司开展日常经营主题活动需要，未影响上市企业与非关系股东权益，不容易对上市公司自觉性造成影响，上市企业亦不容易因而类买卖但对关联企业造成比较大依靠。

总的来说，承销商对公司本次提升2023本年度日常化关联方交易预估事宜情况属实。

特此公告。

孚能科技（南昌）有限责任公司股东会

2023年2月23日

证券代码：688567证券简称：孚能科技公示序号：2023-012

孚能科技（南昌）有限责任公司

第二届职工监事第十三次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

孚能科技（南昌）有限责任公司（下称“企业”）第二届职工监事第十二次例会于2023年2月22日以当场融合通讯表决方法举办。此次会议工作的通知于2023年2月16日传出。此次会议由监事长王正浩老先生组织，例会应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名。此次会议的集结、举办方法合乎《中华人民共和国公司法》及《孚能科技（赣州）股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议决议状况

经参会公司监事决议并记名投票表决，大会根据下列提案：

表决通过《关于增加预计2023年度日常关联交易额度的议案》

经决议，职工监事觉得：企业有关2023本年度日常关联交易信用额度预估事宜能够满足平时生产运营的需求，属正常的商业利益，遵循了公平公正、你情我愿交易法则，不会有违反法律法规、政策法规、《公司章程》以及相关规章制度的情况。平时关联交易定价公允价值，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东与非关系股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司自觉性造成影响，公司主要业务不容易因而类买卖但对关联人产生比较大的依赖性。职工监事在讨论该提案时，决议程序流程合乎最新法律法规的相关规定。参会的公司监事一致同意企业有关提升预估2023本年度日常关联交易金额的提案。

该项提案尚要递交企业股东大会审议。

决议结论：5票赞同；0票抵制；0票放弃。

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于增加预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公示序号：2023-013）。

特此公告。

孚能科技（南昌）有限责任公司职工监事

2023年2月23日