证券代码：600528证券简称：中铁工业序号：临2023-006

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、监事会会议举办状况

我们公司第八届职工监事第二十一次会议报告和提案等相关材料已经在2023年2月22日以邮件方法送到至诸位公司监事，召集人向全体公司监事进行了表明，整体公司监事允许免除该提案的提前告知时限。大会于2023年2月22日以通讯表决方法举办。大会应参加决议公司监事3名，具体参加决议公司监事3名。会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议以记名投票的形式，已通过下列决定：

表决通过《关于提名麻晋超先生为公司监事候选人的议案》，允许候选人麻晋超先生为监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第八届职工监事任期届满之日止，并把该提案提交公司股东大会审议。麻晋超老先生个人简历附后。

决议状况：3票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

中铁集团高新科技工业生产有限责任公司职工监事

二二三年二月二十三日

麻晋超老先生个人简历

麻晋超老先生，1985年出世，中国籍，无境外居留权，研究生文凭。在职中原地区股权投资管理有限公司副总经理，河南中原古泉私募基金管理有限公司总经理。截止到公告日，麻晋超老先生未拥有本企业股票，和本公司实际控制人、大股东不会有关联性，除在中原股权投资管理有限责任公司就职外，与持仓5%以上公司股东并没有关联性，并没有受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于最高法院发布的失信执行人，合乎《公司法》等相关法律法规、法规及规定要求的任职要求。

证券代码：600528证券简称：中铁工业序号：临2023-007

中铁集团高新科技工业生产有限责任公司

第八届股东会第二十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

我们公司第八届股东会第二十四次会议报告和提案等相关材料已经在2023年2月22日以邮件方法送到至诸位执行董事，召集人向全体执行董事进行了表明，整体执行董事允许免除该提案的提前告知时限。大会于2023年2月22日以通讯表决方法举办。大会应参加决议执行董事7名，具体参加决议执行董事7名。会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议以记名投票的形式，表决通过下列提案：

表决通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。允许受权副董（执行董事长职务）明确此次股东会除权日，然后由董事长助理承担依据监管机构要求传出股东大会通知，搞好股东会的前期工作。主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址公布的《中铁高新工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（序号：临2023-008）。

决议状况：7票允许、0票抵制、0票放弃。

特此公告。

中铁集团高新科技工业生产有限责任公司股东会

二二三年二月二十三日

证券代码：600528证券简称：中铁工业公示序号：2023-008

中铁集团高新科技工业生产有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月10日10点00分

举办地址：北京丰台南四环西街诺德中心11栋楼4307会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月10日

至2023年3月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

第1项提案经公司第八届职工监事第二十一次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月23日上海证券交易所网址及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》公布的《中铁高新工业股份有限公司关于监事辞职及提名监事候选人的公告》《中铁高新工业股份有限公司第八届监事会第二十一次会议决议公告》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：不属于

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

（三）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

（一）除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

（一）参加回应

1.拟参加2023年第一次股东大会决议股东或公司股东委托代理人请填妥及签定股东会回执表（见附件2），并且于2023年3月9日（星期四）以前在工作时间（每一个工作日内早上8:30-11:30,在下午1:30-5:30）将回执表以专职人员送递、邮递或发传真的形式送到至本企业董事会办公室。

（二）参加备案

1.拟参加2023年第一次股东大会决议股东应当2023年3月9日（星期四）在工作时间（早上8:30-11:30，在下午1:30-5:30）到我们公司董事会办公室或者通过信件或发传真方法申请办理参加登记。但参加备案不当作公司股东依规参与股东会的必要条件。

2.自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供个人有效身份证、法人授权书、个股账户、受托人身份证件。

3.公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供个股账户、加盖公章营业执照副本、身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供委托代理人身份证件、加盖公章营业执照副本、法人代表开具的法人授权书、法人代表证实、公司股东个股账户。

4.公司股东法人授权书最少应当此次股东会举办24小时前备放置我们公司董事会办公室。法人授权书由当事人受权别人签订的，受权签订的授权证书或者其它授权文件理应通过公正。经公证的法人授权书或者其它授权文件，理应和法人授权书与此同时备放置我们公司董事会办公室。

六、其他事宜

（一）大会联系电话

1.通讯地址：北京丰台南四环西街诺德中心11栋楼45层（邮政编码100070）

2.联络单位：中铁集团高新科技工业生产有限责任公司董事会办公室

3.手机联系人：韩彬

4.联系方式：010-53025528

5.发传真:010-52265800

6.电子邮件：ztgyir@crhic.cn

（二）出席本次大会股东住宿费及差旅费自立。

特此公告。

中铁集团高新科技工业生产有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件1：法人授权书

配件2：股东会回执表

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

中铁集团高新科技工业生产有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月10日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：股东会回执表

中铁集团高新科技工业生产有限责任公司

2023年第一次股东大会决议回执表

注：以上回执表的贴报、影印件或按照上述文件格式自做均是合理。

证券代码：600528证券简称：中铁工业序号：临2023-005

中铁集团高新科技工业生产有限责任公司

有关公司监事离职及候选人公司监事侯选人的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

本公司监事会于2023年2月22日接到公司监事王文莉女性书面离职报告，王文莉女性因为工作调节缘故，申请办理辞掉股东代表监事职位。王文莉女性已确定它与企业第八届职工监事与公司没有任何产生分歧,亦无与其说卸任相关的相关事宜需报请自然人股东关心。

王文莉女性在位监事期内，尽职尽责、勤勉尽责，公司及职工监事对王文莉女士在任职期为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

因为公司监事王文莉女士的离职可能导致公司监事会总数小于法律规定最少总数，依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《中铁高新工业股份有限公司章程》等的有关规定，在改选造成新一任公司监事以前，王文莉女性仍将继续执行公司监事职位。

2023年2月22日，公司召开第八届职工监事第二十一次大会，表决通过《关于提名麻晋超先生为公司监事候选人的议案》，允许候选人麻晋超先生为监事侯选人，任职期自股东大会审议根据日起至第八届职工监事任期届满之日止。该提议尚要递交企业2023年第一次股东大会决议决议。

特此公告。

中铁集团高新科技工业生产有限责任公司职工监事

二二三年二月二十三日