证券代码：600035证券简称：楚天高速公示序号：2023-011
公司债券通称：20众思宸01公司债券编码：163303
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年2月22日
(二)股东会举办地点：武汉市汉阳区四新大路26号湖北省国展中心东塔23楼会议厅
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由股东会集结，企业董事长王南军老先生上台演讲。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结和举办程序流程及其表决方式和流程均符合《公司法》及企业章程的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事9人，参加9人；
2、企业在位公司监事5人，参加5人；
3、董事长助理罗琳老先生列席会议；整体管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关与湖北交投集团财务有限公司续期《金融服务协议》暨关联交易的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：对于为控股子公司河南豫南快速集团有限公司公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
此次股东会提案1涉及到关联方交易，关系公司股东湖北交通投资集团有限公司回避表决此项提案。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：湖北省英达法律事务所
侓师：李伟、赵志
2、律师见证结果建议：
企业2023年第一次股东大会决议的集结与举办、出席会议人员及召集人资质、决议程序流程与议定结论等相关的事宜合乎《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规要求，此次股东会议决议合法有效。
特此公告。
湖北楚天智慧交通有限责任公司
股东会
2023年2月23日
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