证券代码：600980证券简称：北矿科技公示序号：2023-002
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●回购注销缘故：由于北矿科技有限责任公司（下称“企业”）《2018年限制性股票激励计划（草案）》（下称“《激励计划》”）里的3名激励对象产生辞职等变动状况，不会再具有鼓励资质，企业把它已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共24,480股开展回购注销。
●此次注销股份的相关情况
一、此次约束性股票回购注销的决策与信息公布
公司在2022年12月30日召开第七届股东会第二十一次大会、第七届职工监事第二十次大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的议案》，允许回购注销已授于但还没有解除限售的员工持股计划24,480股，回购价格为6.962元/股。主要内容详细公司在2022年12月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格的公告》（公示序号：2022-093）。
公司已经依据法律要求就此次股权回购注销事宜执行通告债务人程序流程，主要内容详细公司在2022年12月31日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《北矿科技关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票减资通知债权人的公告》（公示序号：2022-094）。截至申请到期，企业没有收到一切债务人对此次复购事宜提出质疑，也没有收到一切债务人向领导明确提出偿还债务或是提供相应担保的规定。
二、此次约束性股票回购注销状况
（一）此次回购注销员工持股计划的原因和根据
依据《激励计划》之“第十三章公司及激励对象产生变动的处理方法”之“二、激励对象个人基本情况产生变化”的相关规定，原股权激励对象里的3名激励对象产生辞职等变动状况，不会再具有鼓励资质，企业把它已获得授但还没有解除限售的员工持股计划总共24,480股开展回购注销。
（二）此次回购注销的相关人员、总数
此次回购注销员工持股计划涉及到激励对象总共3人，总计拟回购注销员工持股计划24,480股；此次回购注销结束后，无剩下股权激励计划员工持股计划。
（三）回购注销分配
目前已经在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司（下称“中登公司”）申请办理设立了股份回购专用账户（账户号：B883718960），同时向中登公司申办了对于该3名激励对象已获得授但还没有解除限售的24,480股员工持股计划的复购过户手续，预估此次员工持股计划于2023年2月27日进行销户，企业后期将依法处理有关工商变更登记办理手续。
三、回购注销员工持股计划后公司股权构造变化情况
公司本次回购注销员工持股计划后，企业公司股权结构变化情况如下所示：
企业：股
四、表明及服务承诺
董事会表明：此次回购注销员工持股计划事宜涉及到的决策制定、信息公开合乎法律法规、政策法规、《上市公司股权激励管理办法》的相关规定与公司员工持股计划、员工持股计划授于合同的分配，不存在损害激励对象合法权利及债务人权益的情况。
公司承诺：已核实并确保此次回购注销员工持股计划涉及到的对象、股权总数、销户时间等相关信息真正、精确、详细，已充足告之有关激励对象此次回购注销事项，且有关激励对象未对回购注销事项表明质疑。若因此次回购注销与相关激励对象引起纠纷，企业将自己承担所产生的有关法律依据。
五、法律意见书的结论性意见和建议
北京金台法律事务所出具了《关于北矿科技股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施之法律意见书》，其总结性建议如下所示：
本所律师认为，截止到本法律意见出示之时，公司本次回购注销事宜已经获得必须的准许和受权，并依法履行目前必须的信息披露义务；此次回购注销的主要原因、总数、价钱均符合《上市公司股权激励管理办法》及其《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销事宜有待依照《公司法》及有关规定申请办理公司减资办理手续和股权变更登记手续。
特此公告。
北矿科技有限责任公司股东会
2023年2月23日
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