证券代码：603345证券简称：安井食品公示序号：临2023-015
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
安井食品集团股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月22日在公司会议室以当场加通信的形式举办第四届董事会第三十四次会议。公司在召开工作会议前依规联系了整体执行董事、公司监事，会议报告的时间以及方法符合我国相关法律法规、法规和企业章程的相关规定。会议由董事长刘鸣鸣组织，应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名。经执行董事一致同意，产生决定如下所示：
一、表决通过《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的议案》
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的公告》（公示序号：2023-017）。
决议结果显示：7票赞同；0票抵制；0票放弃。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
股东会
2023年2月23日
证券代码：603345证券简称：安井食品公示序号：临2023-016
安井食品集团股份有限公司
第四届职工监事第二十二次会议决议公示
本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
安井食品集团股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十二次大会于2023年2月22日以当场加通信的形式举办，会议由监事长崔艳萍组织，例会应参加公司监事3人，具体参加3人。大会工作的通知、举办及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等法规和《公司章程》的相关规定，所做决定合法有效。
经参会公司监事一致同意，产生决定如下所示：
一、表决通过《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的议案》
主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定新闻中公布的《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的公告》（公示序号：2023-017）。
决议结果显示：3票同意；0票抵制；0票放弃。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
职工监事
2023年2月23日
证券代码：603345证券简称：安井食品公示序号：临2023-017
安井食品集团股份有限公司有关新增加
关联企业及预估新增加日常关联交易的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。
核心内容提醒：
●此次新增加关联企业及预估新增加日常关联交易早已安井食品集团股份有限公司（下称“安井食品”或“企业”）第四届董事会第三十四次会议、第四届职工监事第二十二次会议审议根据。本事宜不用递交股东大会审议。
●此次新增加日常关联交易是企业正常的生产运营的实际需求，遵循了市场规律，买卖将遵照公平自行、互利共赢的基本原则，成交价经彼此沟通协商明确，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易基本概况
（一）日常关联交易履行决议程序流程
公司在2023年2月22日举办第四届董事会第三十四次会议和第四届职工监事第二十二次大会，各自审议通过了《关于新增关联方及预计新增日常关联交易的议案》。公司独立董事就此次日常关联交易事项进行了事先认同并做出了赞同的单独建议。依据《上海证券交易所股票上市规则》以及公司《章程》的相关规定，此次日常关联交易不用递交股东大会审议。
（二）上次日常关联交易的预期和实施情况
企业先前本年度与本关联企业未出现关联方交易。
（三）新增加关联企业及日常关联交易的相关情况
此次新增加关联企业为北海市合缘食品公司（下称“北海市合缘”），预估新增加日常关联交易为：2023年2-6月公司和北海市合缘预估造成不得超过2.5亿人民币关联方交易。主要包括：公司向北海市合缘购置鱼滑等商品不得超过2亿人民币；北海市合缘向领导子公司洪湖市新宏业食品公司（下称“新宏业”）和公司全资子公司湖北省安润食品公司（下称“湖北省安润”）购置鱼浆等原材料不得超过5000万余元。
（四）此次日常关联交易预估金额类型
企业：rmb万余元
二、关联人讲解和关联性
（一）关联人的相关情况
企业名字：北海市合缘食品公司
公司类型：有限公司（自然人投资或控投）
成立年限：2022年11月17日
公司注册地址：广西自治区北海市合浦县
注册资金：5000万人民币
业务范围：许可经营项目:食品加工;食品经营。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准）一般项目:服用农产品初加工;超低温仓储物流（没有危化品等需批准批准的新项目）;以自筹资金从业投资活动。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）
股东情况：刘建、新宏业、王桂玉、丁兆明、张志峰各自拥有北海市合缘50%、19%、11%、10%、10%股份。
（二）关联性
企业拥有新宏业90%股份，新宏业法人代表、董事兼总经理肖华兵拥有新宏业10%股份；企业子公司新宏业拥有北海市合缘19%股份，肖华兵出任北海市合缘老总。依据政府会计准则等有关规定及实质重于形式原则，企业将北海市合缘定性为企业关联法人，此次预估与北海市合缘新增加买卖为日常关联交易。
三、关联方交易具体内容和定价政策
企业2023年2-6月预估与北海市合缘造成不得超过2.5亿人民币关联方交易。主要包括：公司向北海市合缘购置鱼滑等商品不得超过2亿人民币；北海市合缘向领导子公司新宏业和公司全资子公司湖北省安润购置鱼浆等原材料不得超过5000万余元。
此次日常关联交易定价政策：以市场公允价格为载体，根据沟通协商的形式明确，具体支付计划和交易方式由合同书约定书。
四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响
企业同关联企业开展日常关联交易要在遵照领域买卖国际惯例并且在公正的标准下所进行的，符合公司正常的生产运营必须，不容易危害公司股东权益，不会对公司将来的经营情况、经营业绩产生不利影响，公司主要业务不容易所以对关联企业产生依靠，亦不会对公司及分公司持续经营能力及其自觉性产生影响。
五、中介服务建议
承销商觉得：
1、企业同关联企业开展关联方交易是企业平时生产运营需要，不会有损害公司利益及整体股东利益的情形，不会对公司将来的经营情况、经营业绩产生不利影响，不会对公司的持续经营能力产生影响，也不影响企业的自觉性；
2、公司本次新增加日常关联交易预估的事宜早已董事会、职工监事表决通过，全部独董发布同意意见，依法履行必需的结构决策制定，合乎《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关规定。
综上所述，中信建投证券有限责任公司对公司本次新增加关联企业及预估新增加日常关联交易事宜情况属实。
特此公告。
安井食品集团股份有限公司
股东会
2023年2月23日
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