证券代码：600678证券简称：四川金顶序号：临2023-021

特别提醒

我们公司及股东会全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

四川金顶（集团公司）有限责任公司（下称“企业”）第九届股东会第二十九次会议报告以电子邮箱、短消息及电话等方法于2023年2月21日传出，大会于2023年2月22日以通讯表决方法举办，应出席执行董事7名，真实出席会议执行董事7名。会议由老总梁斐老先生组织，企业董事长助理参加了会议，监事和管理层出席了大会，大会合乎《公司法》《公司章程》相关规定。会议决议如下所示：

一、表决通过《关于豁免董事会通知时限的议案》

按照《公司章程》有关规定，经与会董事决议和表决，允许免除董事会有关会议报告发出来的时限要求，于2023年2月22日举办企业第九届股东会第二十九次大会。

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃。

二、表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，融合此次公司向特定对象发售A股新股发行计划方案的实际情况，制订了《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议状况：5票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案涉及到关联方交易，关联董事梁斐老先生、赵质斌老先生回避表决。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

独董对于此事事宜发布了事先认同和单独建议，主要内容详细同一天公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的资料。

三、表决通过《关于公司2023年第二次临时股东大会增加临时议案的议案》

为提升管理决策高效率，持有公司投票权股权20.50%股东洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）建议将股东会决议申请的《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》做为临时性提案提交公司2023年第二次股东大会决议一并开展决议。

相关事宜详细企业临2023-023号公告。

决议状况：7票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：600678证券简称：四川金顶序号：临2023-022

四川金顶（集团公司）有限责任公司

第九届职工监事第十六次会议决议公示

特别提醒

我们公司及职工监事全体人员确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的实际、精准和完整性承当某些及法律责任。

四川金顶（集团公司）有限责任公司第九届职工监事第十六次会议报告以电子邮箱、短消息及电话等方法于2023年2月21日传出，大会于2023年2月22日以通讯表决方法举办。此次会议应出席会议公司监事3名，具体出席会议公司监事3名。会议由监事长王书容女性组织，企业董事长助理和证券事务代表出席了大会，大会合乎《公司法》《公司章程》的相关规定。会议决议如下所示：

一、表决通过《关于豁免监事会通知时限的议案》

按照《公司章程》有关规定，经参会公司监事决议和表决，允许免除公司监事会有关会议报告发出来的时限要求，于2023年2月22日举办企业第九届职工监事第十六次大会。

决议状况：3票允许，0票抵制，0票放弃。

二、表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规及行政规章的相关规定，融合此次公司向特定对象发售A股新股发行计划方案的实际情况，制订了《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》。

《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》详细上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

决议状况：2票允许，0票抵制，0票放弃。

关系公司监事赵旭女性回避表决。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司职工监事

2023年2月22日

证券代码：600678证券简称：四川金顶公示序号：2023-023

四川金顶（集团公司）有限责任公司

有关2023年第二次股东大会决议

提升临时性提议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会相关情况

1.股东会的种类和届次：

2023年第二次股东大会决议

2.股东会举办时间：2023年3月6日

3.除权日

二、提升临时性提议的说明

1.提案人：洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）

2.提议程序流程表明

企业已经在2023年2月17日公示了股东会举办通告，直接或是总计拥有20.50%投票权股权股东洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业），在2023年2月21日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。

3.临时性提议具体内容

2023年2月21日，公司收到大股东洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业）《关于提议四川金顶（集团）股份有限公司2023年第二次临时股东大会增加临时议案的函》。由于《上市公司证券发行注册管理办法》等相关资料已经从中国保险监督管理委员会于2023年2月17日公布并开始实施，根据相关规定，上市企业申请发行证券，股东会解决发售策略的论述数据分析报告作出决议，并报请股东会准许。为提高工作效率，现报请将股东会决议申请的《四川金顶（集团）股份有限公司向特定对象发行A股股票发行方案的论证分析报告》做为临时性提议递交四川金顶（集团公司）有限责任公司2023年第二次股东大会决议开展决议。以上提案早已企业第九届股东会第二十九次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的有关公示。

三、除了以上提升临时性提议外，于2023年2月17日公示原股东大会通知事宜不会改变。

四、提升临时性提议后股东会的相关情况。

(一)现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年3月6日13点30分

举办地址：四川省峨眉山市乐都镇雷力一组55号企业二楼会议厅

(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月6日

至2023年3月6日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(三)除权日

原公告的股东会除权日不会改变。

(四)股东会提案和网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第九届股东会第二十八次和第九届执行董事第二十九次会议审议根据，详细企业2023年2月17日和2023年2月23日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布的公示。此次股东会会议资料另见上海交易所网址（www.sse.com.cn）。

2、特别决议提案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、11

3、对中小股东独立记票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：1、2、3、4、6、7、8、10、11

应回避表决的相关性股东名称：深圳市质朴至醇创投企业（有限合伙企业）（投票权受托方洛阳市均盈私募股权投资基金合伙制企业（有限合伙企业））、梁斐老先生。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

四川金顶（集团公司）有限责任公司股东会

2023年2月22日

●上报文档

公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容

配件：法人授权书

法人授权书

四川金顶（集团公司）有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月6日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码/统一社会信用代码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。