证券代码：605090证券简称：九丰能源公示序号：2023-009
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、股东会会议召开状况
江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二十六次大会于2023年2月22日（星期三）以通讯表决方法举办，公司在2023年2月19日（周日）以电子邮箱等形式将会议报告送到整体执行董事。此次会议应参加执行董事9人，真实参加执行董事9人，会议由老总张建国老先生集结和组织。监事和高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议决议状况
经与会董事用心决议，此次会议表决通过了下列决定：
（一）表决通过《关于确立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
2022年11月10日，中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）向领导颁布了《关于核准江西九丰能源股份有限公司向NewSourcesInvestmentLimited等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监批准[2022]2827号）。有关主要内容详细公司在2022年11月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告》。
为加强企业募资管理方法，维护中小股东的权益，股东会允许公司及募集资金投资项目实施主体雅安市森能绿色能源有限责任公司明确或开设银行帐户为募资重点帐户，用以此次向特定对象发售可转换公司债券募集配套资金的储放、管理与应用；愿意受权企业经营申请办理签定募资资金监管协议事项，受权有效期为自此次股东会表决通过生效日12月。
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。
三、备查簿文档
1、第二届股东会第二十六次会议决议；
特此公告。
江西省九丰能源有限责任公司股东会
2023年2月23日
证券代码：605090证券简称：九丰能源公示序号：2023-010
江西省九丰能源有限责任公司有关
拟参加中国油气集团有限公司（702.HK）
重新组合买卖的进展公示
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
一、本次交易简述
江西省九丰能源有限责任公司（下称“企业”或“上市企业”）或者公司海外控股子公司拟参加中国油气集团有限公司（702.HK）（下称“中国油气控投”或“标的公司”）的重新组合买卖（下称“本次交易”）。主要内容详细公司在2022年10月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）重组交易暨签署重组意向协议的公告》。
2023年1月19日，公司和中国油气控投签订了推迟函，同意将《重组意向协议》的唯一性承诺有效期限增加60日至2023年3月20日（或其它协商一致的保持原状时间），《重组意向协议》其他内容保持一致。主要内容详细公司在2023年1月20日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于拟参与中国油气控股有限公司（702.HK）重组交易的进展公告》。
二、本次交易的工作进展
2023年2月22日，公司和中国油气控投就改制方案达到基本意愿，主要包含：（1）公司采购中国华融国外投资控股有限公司（下称“中国华融国外”）对中国油气控股债务，并用以个股更换及可换股债券置换；（2）企业申购中国油气控投新发行的可换股债券，申购账款会由中国油气控投用于还款移民投资债债务人（下称“方案债务人”）的债务。目前为止，企业并未就改制方案与中国华融国外商谈。公司就以上改制方案与中国油气控投签定有关具法律约束力之条款清单（下称“该等条款清单”)，相关中国油气控投签署该等条款清单的通知会由中国油气控投提交给香港证券及期货交易事务管理监察委（下称“香港证监会”)及香港联合交易所有限责任公司（下称“香港交易所”)审批，该等条款清单亦将交由香港高等法院供聆讯主要用途。
三、该等条款清单主要内容
（一）中国华融海外债务处理
1、中国华融国外负债回收
企业允许向中国华融国外做出要约承诺，向中国华融海外收购全部中国油气控投欠付中国华融国外负债（包含有质押及贷款无抵押）（包含其本钱及所有未还款之贷款利息及合同违约金以及后全部义务）（下称“中国华融国外负债”）。
2、中国华融国外债务个股更换及可换股债券置换
在企业进行回收中国华融国外负债后，中国油气控投允许对企业收购之全部中国华融国外负债开展个股更换及可换股债券置换。
（二）方案债权人债务处理
企业允许申购中国油气控投发售的可换股债券，新可换股债券申购款将用于还款中国油气控投欠付方案债权人负债。
四、本次交易的下一步工作合理安排
截止到本公告公布日，公司和中国油气控投已就改制方案达到基本意愿并签署该等条款清单，企业计划与中国华融国外等有关债务人进一步商谈。如后面多方就本次交易达成一致意见并签署宣布重新组合协议书，企业将严格按照相关法律法规、法规的规定执行决策制定和信息披露义务。
五、本次交易对上市公司产生的影响
公司本次拟参加中国油气控投重新组合买卖，是树立企业LNG绿色能源业务发展战略的具体体现，有利于公司快速获取“陆气”上下游网络资源，提高网络资源竞争能力，促进华北地区及华东地区跨地域中下游销售市场的规划。
公司拟应用自筹资金参加中国油气控投重新组合，也不会影响企业正常经营活动，不会对公司本期经营效益产生重大影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。
六、本次交易的风险评估
1、相关公司和中国油气控投签署该等条款清单的通知要递交至香港证监会及香港交易所审批，该等条款清单亦将交由香港高等法院供聆讯主要用途，且企业并未就这次改制方案与中国华融国外等有关债务人商谈，后面能不能达到宣布重新组合协议书存在一定可变性，及其宣布重新组合协议书涉及到最后的改制方案相较于现阶段的解决方案架构，可能发生调节或变更，存在一定可变性。
2、本次交易仍然处于筹备环节，需企业以及相关多方执行必需的结构管理决策、审批流程，并且经过香港交易所及香港证监会准许，存在一定可变性。
3、中国油气控投近年来经营效益存有不断亏本，若此次资产重组买卖圆满完成，将有效缓解中国油气控股营运资本，解决其流通性及债务风险，促进中国油气控投稳步发展。但标的公司生产运营受各个方面因素的影响，其经营情况、运营效果及现金流最后改进状况存在一定可变性。
烦请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
江西省九丰能源有限责任公司股东会
2023年2月23日
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