证券代码：600110证券简称：诺德股份公示序号：临2023-007
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
塞思新型材料有限责任公司（下称“诺德股份”或“企业”）第十届股东会第十四次例会于2023年2月22日以通信方式举办，会议由老总陈立志老先生组织，应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，监事、管理层列席。会议的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决定合法有效。
会议审议并通过如下所示事宜：
1、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
详细企业同一天上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的《诺德新材料股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公示序号：临2023-008）。
决议结论：7票允许，0票抵制，0票放弃。
特此公告。
塞思新型材料有限责任公司股东会
2023年2月23日
证券代码：600110证券简称：诺德股份公示序号：临2023-008
塞思新型材料有限责任公司
有关境外投资开设控股子公司的通知
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●项目投资标的名称：塞思光伏能源有限责任公司（预注册名，具体看工商注册为标准）
●投资额：塞思新型材料有限责任公司（下称“企业”）拟在广东深圳市福田区项目投资开设控股子公司，注册资本为50,000万人民币。
●有关风险防范：这次开设控股子公司有待到市场监管部门申请办理开设登记，分公司项目投资开设后将面临宏观经济政策管控、市场形势、运营管理等多个方面的不可控因素，将来投资规划具备长久性和不确定性的风险性。
一、境外投资简述
（一）境外投资基本概况
为了满足企业业务发展需要，公司拟在广东深圳市福田区项目投资开设控股子公司，注册资本为50,000万人民币，这次开设控股子公司，为公司发展改建或最新项目基本建设业务发展需要，符合公司战略发展规划。
（二）股东会决议状况
2023年2月22日，公司召开第十届股东会第十四次大会，表决通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，允许公司对外投资开设控股子公司，注册资本为50,000万人民币，控股子公司执行董事、公司监事及高管人员按最新法律法规规定设定，从企业委任或聘用，与此同时股东会受权老总或董事长特定工作人员实行新开设分公司开设有关全部事宜。依据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，以上事宜归属于股东会审批权，不用递交股东大会审议。
（三）此次境外投资不构成关联方交易，也不属于资产重组事宜。
二、投资方向基本概况
（一）分公司开设基本概况
1、公司名字：塞思光伏能源有限责任公司（预注册名，具体看工商注册为标准）
2、公司注册地址：广东深圳市福田区（具体地址未确定）
3、法人代表：许松青
4、公司类型：有限公司
5、注册资金：50,000万人民币
6、投资方式：现钱注资
7、自有资金：自筹资金
8、业务范围：光伏产业及储能行业有关相符的经营范围（具体看本地工商登记要求及业务许可证书为标准）
9、公司股东：塞思新型材料有限责任公司，占股比例100%
10、控股子公司执行董事、公司监事及高管人员将按照最新法律法规规定设定，从企业委任或聘用，与此同时股东会受权老总或董事长特定工作人员实行新开设分公司开设有关全部事宜。
以上信息最后以市场监管部门变更登记为标准。
（二）对外开放投资的目的
这次开设控股子公司，为公司发展进一步拓展全国范围内的光伏发电、储能技术等业务范围需要，根据光伏发电、储能项目的扩展，与产业链中的上下游客户造成积极主动之间的互动，以光伏发电、储能项目的投资及构件购置，推动铜泊顾客的扩展，处理并满足用户节能减排、获得碳指标值、合理布局碳市场等发展需要，符合公司战略发展规划。
三、境外投资对企业的危害
此次境外投资开设控股子公司符合公司发展需求，项目投资资金来源为企业自筹资金，符合公司的战略规划规划布局持续发展总体目标，对于提高企业竞争能力具备重大意义，不会对公司的经营情况及生产运营产生重大不良影响，不存在损害上市企业及公司股东尤其是中小型股东利益的情形。
四、对外开放投资风险剖析
这次开设控股子公司有待到市场监管部门申请办理开设登记，分公司项目投资开设后将面临宏观经济政策管控、市场形势、运营管理等多个方面的不可控因素，将来投资规划具备长久性和不确定性的风险性。
企业将密切关注该项目投资事项工作进展，预防和控制可能出现的各种风险性，并立即履行信息披露义务，报请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
塞思新型材料有限责任公司股东会
2023年2月23日
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