证券代码：000635　证券简称：英力特　公示序号：2023-011

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃英力特化工厂有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月6日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》，为了保护广大投资者的合法权利，便捷诸位公司股东履行股东会投票权，现就大会相关事项再度提醒。

一、会议召开的相关情况

（一）大会届次：2023年第一次股东大会决议

（二）召集人：董事会

2023年2月3日，企业第九届股东会第十一次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合理合法、合规：企业2023年第一次股东大会决议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和企业章程。

（四）会议召开的日期和时间

1.现场会议举办时间、时长：2023年2月23日（星期四）14:30。

2.网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年2月23日交易时间9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络投票软件网络投票的起始时间(2023年2月23日9:15)至网络投票截止时间(2023年2月23日15:00)之间随意时长。

（五）会议召开方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东应选用当场网络投票、网上投票中的一种方式参加此次股东会，不重复网络投票。假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）除权日：2023年2月16日（星期四）

（七）大会参加目标

1.在除权日持有公司股份股东。截至除权日2023年2月16日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是自然人股东。

2.董事、监事会和高管人员。

3.企业聘用律师。

（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电源电路企业四楼会议厅

二、会议审议事宜

1.提议具体内容

2.各提议已公布时间和公布新闻媒体

以上提议早已企业第九届股东会第十一次会议审议根据，详细2023年2月6日企业在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）公布的相关公示。

3.特别决议事宜提议（须经列席会议股东持有表决权的三分之二以上根据）：1.00、2.00.

4.危害中小股东权益独立记票的提案：之上所有提议。

5.关联方交易事宜提议：3.00。大股东国能英力特煤化工集团股份有限公司决议该提案时要回避表决。

四、大会备案方式

（一）备案方法

1.法人股东需持身份证、公司股东帐户卡高效股东账户卡；如授权委托参加者，应持公司股东法人授权书（见附件）、身份证原件、受托人身份证户口本或影印件、受托人持仓证明和股东账户卡等申请办理登记。

2.公司股东由法人代表列席会议的，须持企业营业执照、法人代表身份证件和证券账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，须持身份证、企业营业执照、法人授权书和证券账户卡登记信息。

3.外地公司股东能够书面形式信件、电子邮件或发传真办理登记。

（二）备案时长：2023年2月17日-22日阶段的工作日内（早上9:00-11:30，在下午2:30-5:00）

（三）备案地址：甘肃英力特化工厂有限责任公司证劵与法律事务部

信件收货地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电源电路甘肃英力特化工厂有限责任公司证劵与法律事务部（信件上请注明“参加股东会”字眼）

邮编：753202

(四）其他事宜

手机联系人：杨往前郭宗鹏

联系方式：0952-3689323发传真：0952-3689589

电子邮件：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

此次会议参会公司股东或委托代理人交通出行、吃住等费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，并且对网上投票的事宜开展具体说明。（具体流程详见附件1）

六、备查簿文档

1.集结此次股东会的股东会决议。

甘肃英力特化工厂有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码：360635

2.网络投票通称：英力网络投票

3.填写决议建议或竞选投票数。

对非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司的股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出其拥有竞选投票数的，对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

累积投票制下转投考生的竞选投票数填写一览表

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

各提议组下公司股东拥有的竞选投票数举例说明如下所示：

①竞选非独立董事（如表一提议4.00，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2公司股东能将所具有的竞选投票数在2位独董侯选人中随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数。

②竞选公司监事（如表一提议5.00，选用等额选举，应取人数为2位）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×2

公司股东还可以在2位公司监事侯选人里将其拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过其拥有的竞选投票数,所投总数不能超过2位。

4.公司股东对总提案进行投票，视作对每一个提案表述同样建议。如公司股东对同一提案发生总提议与分提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对分提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的分提案的决议建议为标准，其余未决议的议案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，再对分提案投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年2月23日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年2月23日早上9:15，截止时间为2023年2月23日在下午3:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

法人授权书

兹授权授权委托老先生（女性）意味着本公司（本人）参加甘肃英力特化工厂有限责任公司于2023年2月23日举行的企业2023年第一次股东大会决议，对会议审议的各种提案按本法人授权书指示进行投票，决议建议如下所示：

注：1.假如受托人对某一决议事项决议建议未做实际标示或是对同一决议注意事项有两种或两项之上标示的，受委托人有权利按自己的意愿确定对于该事项进行投票选举；2.受托人为的需求公司股东自己签字，受托人为企业法人，理应盖上单位印章。

受托人名字：

受托人签字（或盖公章）：

拥有股权总数：

股权特性：

受委托人名字：

身份证号：

法人授权书签发日期:

法人授权书有效期: