股票号：600815股票简称：厦工股份公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

厦门厦工机械设备有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第六次例会于2023年2月17日向全体执行董事、公司监事以及部分高管人员发出通告，大会于2023年2月22日以当场融合通信方式举办。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。此次会议报告、集结及举办合乎相关法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

二、董事会会议决议状况

经会议审议、决议，此次董事会会议根据如下所示决定：

（一）表决通过《关于提名金中权先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案》

依据公司经营必须，经股东会提名委员会审批，董事会允许候选人金中权先生为公司发展第十届股东会非独立董事侯选人（个人简历附后），任职期自股东会投票选举日起至企业第十届股东会任期届满之时。（金中权先生个人简历附后）

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

公司独立董事对该提案发布了赞同的单独建议，该提议尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

会议报告具体内容详细同一天公布的《厦门厦工机械股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-006）。

决议结论：赞同7票，抵制0票，放弃0票。

特此公告。

厦门厦工机械设备有限责任公司股东会

2023年2月23日

附：金中权个人简历

金中权，男，汉族人，1976年7月出世，硕士学历，管理学硕士。在职厦门市海翼集团有限公司副总经理。曾担任德国瑞士ABB集团公司电器产品业务流程全世界人力资源管理高级副总裁，厦门市ABB智能科技有限公司经理等职务。

截止到本公告公布日，金中权先生未直接和间接持有公司股份；与其它持仓5%之上股东、在职执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性；最近三年未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于失信执行人，不会有《公司法》《公司章程》等相关规定的不可出任执行董事的情况。

证券代码：600815证券简称：厦工股份公示序号：2023-006

厦门厦工机械设备有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议的

通告

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月13日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月13日14点30分

举办地址：厦门灌口镇大道北668号之八公司会议室

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月13日

至2023年3月13日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

否

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

提案早已企业第十届股东会第六次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年2月23日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《厦门厦工机械股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)公司股东所投竞选投票数超出其拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

(四)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(五)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

(六)选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1.备案方法：

公司股东法人代表列席会议的，持盖上法人代表公章的法人代表企业营业执照、股东账户卡、法人代表身份证件登记信息；授权委托人列席会议的，还需要扶持法人代表法人授权书、法人代表身份证扫描件、受委托人身份证原件登记信息。

自然人股东凭身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户或股东账户卡；授权委托人列席会议的，还需提交书面形式法人授权书、自己有效身份证。

外地公司股东可以用电子邮件或发传真等形式办理登记，列席会议时确定受托人身份证扫描件、企业营业执照、股东账户卡正本、受委托人身份证户口本。

列席会议时凭以上备案材料每日签到。

2.备案时长：2023年3月7日—2023年3月10日8:30-11:30和13:30-16:30

3.备案地址：厦门灌口镇大道北668号之八董事会学术部

4.备案联系电话：

手机：0592-6389300

发传真：0592-6389301

手机联系人：吴美芬/谢晓雁

六、其他事宜

1.开会时间预估大半天，出席人员交通出行、住宿费自立。

2.参加现场会议工作人员请在会议开始前30分钟至会议地点，并持身份证明、股东账户卡、法人授权书等正本，便于认证进场。

特此公告。

厦门厦工机械设备有限责任公司股东会

2023年2月23日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

厦门厦工机械设备有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月13日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

配件2选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人理应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东应该以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东大会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

如表所显示：