证券代码：002655证券简称：共达电声公示序号：2023-008

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：此次向特定对象发行新股事项有待企业股东大会审议根据、深圳交易所审批通过及其证监会愿意申请注册后才可执行。以上事宜存在一定的可变性。

一、关联方交易简述

共达电声有限责任公司（下称“企业”）第五届股东会第十四次例会于2022年11月22日举办，表决通过《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等提案。企业拟将特定对象发售不得超过51,387,461股股票（含本数），公司控股股东无锡市韦感半导体材料有限责任公司（下称“无锡市韦感”、“发售目标”）支付现金申购公司本次向特定对象公开发行的所有A股个股，并和企业签订了《关于非公开发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议》。

2023年2月21日，依据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规的相关规定，公司和无锡市韦感对认购协议书的相关介绍作出调整，并签署了《关于向特定对象发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议》（下称“股份认购协议”）。

二、关联交易的决议程序流程

公司在2022年11月22日举行的第五届股东会第十四次会议和第五届职工监事第十四次大会审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等和此次向特定对象发售有关的议案。关联董事都已回避表决有关提案。公司独立董事已依法对此次向特定对象发行新股涉及到关联交易的事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。2022年12月9日，外国投资者举办2022年第三次股东大会决议，审议通过了此次向特定对象公开发行的有关提案。关系公司股东都已回避表决有关提案。

公司在2023年2月21日举行的第五届股东会第十五次会议和第五届职工监事第十五次大会审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》等和此次向特定对象发售有关的议案。关联董事都已回避表决。公司独立董事已依法对此次向特定对象发行新股涉及到关联方交易事宜发布了事先认同建议和赞同的单独建议。

此次向特定对象发行新股前，无锡市韦感立即持有公司3,700亿港元股权，并且通过接纳表决权委托有着爱声声学材料所持有的企业1,798亿港元股权相对应的投票权，总计持有公司15.02%股份的投票权，为公司的大股东，系公司关联方。此次向特定对象发售组成关联方交易。

公司本次向特定对象发行新股有待企业股东大会审议根据、深圳交易所（下称“深圳交易所”）审批通过及其中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）允许申请注册后才可执行。此次向特定对象发售涉及到的相关性公司股东将于股东大会上回避表决。

三、关联企业基本概况

（一）关联企业基本概况

无锡市韦感并不属于失信执行人。

（二）关联性

此次向特定对象发行新股前，无锡市韦感立即持有公司3,700亿港元股权，并且通过接纳表决权委托有着爱声声学材料所持有的企业1,798亿港元股权相对应的投票权，总计持有公司15.02%股份的投票权，为公司的大股东。

四、关联方交易基本概况

此次向特定对象发行新股募资总额不超过50,000万余元，发行新股数量为不得超过51,387,461股，最后发行数量会以深圳交易所审批通过也证监会愿意申请注册公开发行的总数为标准。公司控股股东无锡市韦感支付现金申购公司本次向特定对象公开发行的所有股票。

五、关联交易的定价政策及定价依据

此次向特定对象公开发行的定价基准日为公司发展初次决议并同意此次向特定对象发售策略的股东会决议公告日，发行价为9.73元/股，不少于定价基准日以前20个交易日内上市公司股票买卖平均价的80%（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量）。

在定价基准日至发行日期内，若企业产生发放股利分配、派股、转增股本、配资或者进行任何权益分派或分派等除权除息、除权除息个人行为，此次向特定对象公开发行的股份发行价格将做出适当调整。

六、关联方交易协议书主要内容

（一）协议书行为主体、签署时长

招标方（外国投资者）：共达电声有限责任公司

承包方（申购方）：无锡市韦感半导体材料有限责任公司

签署时长：2023年2月21日

（二）此次向特定对象发售及股份认购计划方案

1、发行价及发行数量

（1）发行价

此次向特定对象公开发行的定价基准日为外国投资者初次决议并同意此次向特定对象发售策略的股东会决议公告日。

依据《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，此次向特定对象公开发行的股份发行价钱不小于定价基准日以前20个交易日内上市公司股票买卖平均价的80%为准则（定价基准日前20个交易日内股票买卖交易平均价=定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总金额/定价基准日前20个交易日内股票买卖交易总产量），经彼此沟通协商，定为9.73元/股。

在定价基准日至发行日期内，若外国投资者产生发放股利分配、派股、转增股本、配资或者进行任何权益分派或分派等除权除息、除权除息个人行为，此次向特定对象公开发行的股份发行价格将开展适当调整。

（2）发行数量

此次向特定对象公开发行的股份发行数量为依照募资总金额除于股份发行价钱明确，且不超出51,387,461股，最后发行数量将以经深圳交易所审批也证监会愿意申请注册公开发行的总数为标准。

在定价基准日至发行日期内，若外国投资者产生发放股利分配、派股、转增股本或配资或者进行任何权益分派或分派等除权除息、除权除息个人行为，此次向特定对象公开发行的股份发行总数会进行适当调整。

2、申购标底及额度、方法

（1）申购标底

外国投资者此次向特定对象公开发行的人民币普通股（以下简称“新发行股份”），每股面值为人民币1.00元。

（2）申购额度及方法

外国投资者此次向特定对象发行新股募资总额不超过50,000万余元（含本数）。承包方支付现金方法申购本次发行的所有股票。承包方此次申购合同款为人民币50,000万余元。

外国投资者和申购方能够根据市场的情况及有关标准，执行有关决策制定及其信息披露义务，商议、签定合同补充协议，调节发行价，并适当调整发行数量。

3、新发行股份的锁定期

承包方此次申购所获得的外国投资者新发行股份，自此次向特定对象发售完毕生效日18个月不得转让。

自新发行股份发售日起至该等股权公开之日止，承包方所申购的上市公司此次向特定对象公开发行的股权因外国投资者派股、资本公积转增股本等情况所衍化获得的股权，亦必须遵守以上锁定安排。

承包方应当按照相关法律法规、行政规章、证监会行政法规和行政规章、深圳交易所有关规矩的要求，就此次向特定对象发售中申购的股权出示有关锁定承诺，并办理股权锁住事项。

承包方就此次向特定对象发售所取得的外国投资者股份在锁住期届满后高管增持还需要遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政规章、证监会的行政法规及行政规章、深圳交易所有关标准及其外国投资者企业章程的有关规定。

4、新发行股份的上市地点

此次新发行股份将于深圳交易所挂牌交易。

5、此次募资额度及用处

外国投资者此次向特定对象发行新股募资总额不超过50,000万余元（含本数）。

此次向特定对象发行所募资理应主要运用于智能驾驶模块升级提产新项目、MEMS感应器及模块升级扩建项目、高档音箱及模块更新新项目、补充流动资金及归还银行贷款。

本次发行进行募资及时之后，若募资的用处组成证监会或深圳交易所所规定的募集资金用途变动，则外国投资者应当按照法律法规、法规和内部管理制度的相关规定执行必须的股东会、股东会决策制定。

此次向特定对象发售进行前，此次向特定对象发售募集资金投资项目发生任何变化前，外国投资者理应事前获得申购方书面确认。

6、期值盈余公积安排

此次向特定对象发售前发行人的期值盈余公积由此次向特定对象发行后的老股东依照到时候占股比例分享。

（三）交款、验资报告及股份登记

1、申购方答应在外国投资者此次向特定对象发售计划方案经深圳交易所审批通过也证监会愿意申请注册，且承包方接到外国投资者和发行人为本次向特定对象发售聘用的主承销商发出来的申购款交纳通告生效日5个工作日后，支付现金来将申购合同款付款至主承销商为外国投资者本次发行设立的专业银行帐户（“外国投资者向特定对象发售收款账号”）。验资报告完成后，扣减各项费用再划归外国投资者募资重点存放帐户。

2、尽管有以上承诺，申购方按上述承诺付款所有申购合同款应该以以下条件所有达到或获得申购方书面形式免除为原则：

（1）外国投资者始行协议签订日到申购合同款付款之日开始未出现一切商业服务、技术性、法律法规、会计等多个方面重要不好转变；

（2）外国投资者未出现一切违反本约定书以及于本协议项下有关阐述、确保等状况；

（3）本协议早已合理签定创立并符合本协议约定的起效标准；

（4）发行新股聘用的主承销商向申购方传出书面形式申购款缴款通知书。

3、外国投资者应特定具备证券业务资质的审计公司对于该等申购款完成验资报告并提交汇算清缴报告，汇算清缴报告应当申购方所有申购合同款按本约定书付款至外国投资者向特定对象发售收款账号之今后的3个工作日后出示，最晚不得超过外国投资者为本次向特定对象发售聘用的主承销商向乙方传出申购款交纳通告生效日10个工作日左右。

4、外国投资者应不迟于汇算清缴报告出示之今后5个工作日后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行将申购方备案给新发行股份持有者的申请书。与此同时，外国投资者需在申请办理进行股权登记后尽早就发售公司注册资金总金额提升及公司股权结构变化等情况递交申请办理工商变更登记申请。

（四）合同的起效与停止

1、本协议自彼此盖公章、且彼此法定代表人法定代理人签名生效日创立，并且于下列条件所有达到后起效：

(1)此次向特定对象发售事项通过承包方内部结构必须的决策制定；

(2)外国投资者股东会及股东大会审议准许本协议所合同约定的此次向特定对象公开发行的具体实施方案；

(3)此次向特定对象发行新股经深圳交易所审批也证监会愿意申请注册；

(4)此次向特定对象发售相关的事宜得到别的必不可少的行政审批制度行政机关的批准（如可用）。

2、除另有约定外，本协议彼此书面形式一致同意可消除本协议。

（五）合同违约责任

1、本协议签署后，除不可抗拒因素（包含但是不限于地震灾害、火灾事故等极端天气事情、战事及政治动乱、任何不可预测且不可避免的理由）外，任何一方如无法执行其在合同项下之责任、服务承诺，或者其所做出的阐述或确保存有虚报、欺诈或者重大遗漏，则其中应被视为毁约。

2、违约方应根据守约方的需求再次行使权力、采取措施或者向守约方付款全方位和足量的赔偿费。以上赔偿费包含直接经济损失和间接损失，但不能超过违背协议书一方签订协议书时预见到或理应预见到的因违反协议书很有可能带来的损失。

3、此次向特定对象发售结束之前，若因证监会或深圳交易所规定或者其他原因必须对发行价、发行数量及其本协议的许多内容与/或其他事宜作出调整，则由当事人协商解决并依据变化趋势签定书面形式合同补充协议。

七、此次关联交易的目标和对企业的危害

（一）此次关联交易的目地

为切合行业发展前景，在已经有产业发展规划的前提下，企业急待进一步加大在车载式声学材料商品、MEMS感应器及高档微型扬声器等方面的投入，优化提升产品构造，实现产品的转型发展，夯实企业的市场地位。伴随着自动化技术能力的提高生产规模的扩大，能有效降低产品成本、增强劳动效率及附加值，提升企业的盈利空间，进而提高企业的营运能力。

公司本次向特定对象发售募资主要运用于智能驾驶模块升级提产新项目、MEMS感应器及模块升级扩建项目、高档音箱及模块更新新项目等项目的投建和补充流动资金及归还银行贷款，预估所有项目投产后，企业车载式声学材料商品、MEMS感应器及高档微型扬声器的产能将得到充分提升，实现产品的优化布局及车载式业务流程的品类扩展，有利于完成规模效益，快速升级市场占有率，助力公司变成世界一流的电声设备技术性总体解决方案提供商。

此次向特定对象发售结束后，企业的净资产规模将大幅上升，企业的资本实力将会得到全面提升，经营情况将有所改善，资本结构更为稳定。本次发行有利于公司减少负债率、提升资本结构、减少销售费用、提升偿债能力指标，有利于公司进一步提高抗风险。此次向特定对象公开发行的募投项目均具有较好的经济收益，伴随着募投项目的实行，预估企业收入经营规模、营运能力均将有所提高，从而可全面提升对投资者的收益水准。

公司控股股东将全额的申购公司本次向特定对象公开发行的个股，充分展现了公司控股股东对企业适用决心以及对于公司未来发展的坚定信念，有助于确保企业长期稳定健康地生活发展趋势。此次向特定对象公开发行的一部分募资用以补充流动资金及归还银行贷款将提升企业经济实力，提升资产负债结构，减少经营风险，有益于为公司实现跨越发展造就良好条件，非常符合公司股东的合法权益。

（二）此次关联方交易对企业的危害

此次向特定对象发售募集资金投资项目合乎产业政策与公司制订的未来发展发展战略，具有较好的行业前景和经济效益。通过此次募投项目的实行，企业在已经有产业发展规划的前提下，进一步优化产业布局，提升车载式声学材料商品、MEMS声学传感器及高档微型扬声器新产品的智能化生产能力和生产量，有利于公司完成电声设备电子器件、声学系统模块、智能终端产品应用及生产加工协调有序发展趋势。此次向特定对象发售募集资金投资项目的实行将有助于企业产生规模经济效应，占领迅速增长的中国市场，夯实企业的市场地位，提升公司核心竞争优势，为公司实现中远期战略规划总体目标打下坚实基础。

此次募资到位后，将有利于提高企业资产结构的稳定和抗风险。此次向特定对象发售结束后，企业的净资产规模将大幅上升，企业的资本实力将会得到提高，经营情况将有所改善，资本结构更为稳定。此次向特定对象发售有利于公司扩大产能、丰富多彩产品构造，助力公司主营业务收入提升、充分发挥规模效应、提升利润水准，并且也有助于降低负债率、改进资本结构，进而进一步增强企业的抗风险和营运能力。

本次发行是企业扩宽业务范围、实现可持续发展、夯实市场地位的重要战略对策。募资到位后，很有可能短时间也会导致企业净资产回报率、每股净资产等财务指标分析发生一定力度的降低。但是随着此次募资应用后，企业业务发展战略将会得到强有力支撑点，长期性营运能力将得到充分提高，将来的经营效益可能大幅提升。

八、与本关联人总计已经发生的习惯性关联交易的总额

2022年度，公司和无锡市韦感（包括无锡市韦感掌控的其他公司）总计已经发生的习惯性关联方交易总额为156.88万余元。

2022年10月，公司和无锡市韦感签定《股权转让协议》，企业拟以20,100万元的价格回收无锡市韦感所持有的无锡市感芯100%股份，以上买卖早已企业第五届股东会第十三次大会及2022年第二次股东大会决议表决通过。截止到本公告公布日，以上公司股权转让已经完成工商变更登记办理手续。

九、独董的事先认同建议及独立性建议

（一）独董的事先认同建议

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等股票发行注册制有关制度文件，对此次向特定对象发行新股计划方案展开了适当调整。变更后的公司向特定对象发行新股的解决方案、应急预案、论述数据分析报告、募集资金使用的可行性分析报告、附条件生效的股份认购协议等涉及关联交易的事宜，合乎《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及其它相关法律法规、法规及证监会出台的行政规章的相关规定，符合公司与公司股东利益，有益于维护公司与中小股东合法权利。此次向特定对象发行新股方案内容行之有效，充分考虑了企业所在市场和发展情况、运营具体、融资需求等状况，符合公司所在市场现状及发展趋向，进一步提高了企业核心竞争优势，推动公司持续发展趋势。因而，作为公司的独董，大家认同此项关联方交易，并同意将此次向特定对象发行新股的有关提案提交公司第五届股东会第十五次大会开展决议。

（二）独董自主的建议

依据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《共达电声股份有限公司章程》的相关规定，无锡市韦感半导体材料有限责任公司申购此次向特定对象发行新股组成关联方交易。公司和无锡市韦感半导体材料有限责任公司签订的附起效要求的股份认购协议的具体内容签署的程序流程均符合我国法律法规、法规及其他规范性文件的相关规定；本次发行的发行价等事宜合乎《上市公司证券发行注册管理办法》的有关规定。此次关联方交易彼此产生买卖理由有效、充足，关联交易定价标准和方式适当、有效，遵循了公平公正、公正的原则，不存在损害企业、公司股东，特别是中小股东权益的举动。大家同意将有关提案递交股东大会审议。

特此公告。

十、备查簿文档

1、共达电声有限责任公司第五届股东会第十五次会议决议；

2、共达电声有限责任公司第五届职工监事第十五次会议决议；

3、独董关于公司第五届股东会第十五次大会相关事宜的事先认同建议；

4、独董关于公司第五届股东会第十五次大会相关事宜自主的建议；

5、公司和发售目标签订的《向特定对象发行股票募集资金之附条件生效的股份认购协议》。

共达电声有限责任公司股东会

二零二三年二月二十二日

证券代码：002655证券简称：共达电声公示序号：2023-009

共达电声有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声有限责任公司(下称“企业”)第五届股东会第十五次大会审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》，定为2023年3月9日（星期四）在下午以当场与互联网相结合的举办企业2023年第一次股东大会决议，现就此次股东会的有关事项通知如下:

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议的举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年3月9日（星期四）在下午2:00逐渐

网上投票时长：

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为:2023年3月9日早上9:15-9:25、9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为:2023年3月9日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：

此次股东会采用当场网络投票与网上投票相结合的。此次股东会将采取深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予网络投票平台，自然人股东还可以在网上投票期限内根据深圳交易所交易软件或互联网技术投票软件对此次股东大会审议事项进行投票选举。自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过上述两种形式反复决议的，以第一次投票结果为标准。

6、除权日：2023年3月2日

7、参加及出席目标：

（1）截止2023年3月2日（星期四）在下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）集团公司聘用的记录侓师；

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

8、会议地点：潍坊市坊子区凤山路68号企业一楼会议厅

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第五届股东会第十五次会议和第五届职工监事第十五次会议审议根据，实际详细公司在同一天刊登于特定新闻媒体《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的有关公示。

以上提案应当经列席会议非关系公司股东持有表决权的三分之二以上根据，企业将会对中小股东的决议独立记票并给予公布。

三、大会备案事宜

1、法人股东须持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记；受法人股东授权委托列席会议的委托代理人，须持受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息。

2、公司股东由法人代表列席会议的，需持身份证、企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书（需法人代表单位盖章）、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，应持企业营业执照（影印件）、法人代表身份证明书（需法人代表单位盖章）、受托人身份证件（影印件）、委托代理人身份证件、法人授权书、股东账户卡或其它可以反映其身份有效身份证件或证实登记信息。

3、外地公司股东凭之上相关证件的信件、传真件、扫描文件登记信息。我们公司拒绝接受手机方法办理登记。

4、备案地址：山东潍坊市坊子区凤山路68号董事会办公室

5、备案时长：2023年3月3日（星期五）早上9：00～11：30，在下午14:00～16:30

6、联系电话：0536-2283009

7、传真号码：0536-2283006

8、手机联系人及电子邮件：

宋颖：gettop@gettopacoustic.com

9、此次股东会拒绝接受大会当日当场备案

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件1。

五、备查簿文档

1、共达电声有限责任公司第五届股东会第十五次会议决议

2、共达电声有限责任公司第五届职工监事第十五次会议决议

特此公告。

共达电声有限责任公司股东会

二二三年二月二十二日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362655”，网络投票称之为“共达网络投票”。

2.填写决议建议

对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月9日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30在下午13:00-15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月9日早上9:15至在下午15:00阶段的随意时长。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着我们公司（自己）参加共达电声有限责任公司2023年第一次股东大会决议，委托履行投票权。如无作确立标示，则是由我们公司（自己）之意味着酌情考虑确定网络投票。

受托人（签字或盖公章）：

受托人工商注册（身份证件）号：

受托人股票数：

受托人公司股东账号：

受委托人（签字）：

受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

授权委托书有效期：时间日期至年月日

受托人签字：受托人身份证号：

（法人代表单位盖章）

受委托人签字：受委托人身份证号：

授权委托时间：时间日期

证券代码：002655证券简称：共达电声公示序号：2023-012

共达电声有限责任公司

有关向特定对象发行新股应急预案修定状况

表明的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）向特定对象发行新股的有关提案早已企业第五届股东会第十四次大会以及公司2022年第三次股东大会决议表决通过。

由于证监会于2023年2月17日发布《上市公司证券发行注册管理办法》（下称“《发行注册管理办法》”）等相关资料，该文件对发售审批、信息公开等相关事宜展开了修定；公司在2023年2月21日召开第五届股东会第十五次会议和第五届职工监事第十五次大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》。企业根据上述情况文档，对应急预案文件目录由《共达电声股份有限公司2022年非公开发行A股股票预案》调整至《共达电声股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》，并且对应急预案所涉及到的的“公开增发”、“中国证监会审批”等文字表述在全篇范围内进行了对应的调节。关键调节内容如下：

此次修定具体内容参考与本公告同一天公布的有关公示。

特此公告。

共达电声有限责任公司股东会

二零二三年二月二十二日

证券代码：002655证券简称：共达电声公示序号：2023-007

共达电声有限责任公司有关不用编写上次募集资金使用情况汇报的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据中国保险监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发售字〔2007〕500号）的相关规定：“上市企业申请发行证劵，且上次募资结算时间至今已有没满五个年度的，股东会应当按照本规定编写上次募集资金使用情况汇报，对发售申报文件最近一期经审计的财务报表截止日期的最近一次（地区或海外）募资具体应用情况开展详细描述，并针对上次募集资金使用情况汇报作出决议后报请股东会准许”。

由于企业上次募资结算时间至今已经超出五个会计期间，且近期五个会计期间不会有根据配资、公开增发、可转换公司债券等形式募资的现象，公司本次向特定对象发行新股不用编写上次募集资金使用情况的报告，也不需要聘用合乎《证券法》所规定的会计事务所出示上次募集资金使用状况鉴证报告。

特此公告。

共达电声有限责任公司股东会

二二三年二月二十二日

证券代码：002655证券简称：共达电声公示序号：2023-006

共达电声有限责任公司

有关此次向特定对象发行新股不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资人

给予财务资助或偿还的公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声有限责任公司（下称“企业”）此次向特定对象发行新股有关提案早已企业第五届股东会第十四次大会、第五届股东会第十五次会议和2022年第三次股东大会决议表决通过。

现将此次向特定对象发行新股企业不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或赔偿事项服务承诺如下所示：

我们公司不会有向发售目标做出最低保盈利或变相最低保盈利约定的情况，不会有直接或者根据利益相关方向参加申购的投资者提供财务资助或偿还的情况。

特此公告。

共达电声有限责任公司股东会

二零二三年二月二十二日

证券代码：002655证券简称：共达电声公示序号：2023-003

共达电声有限责任公司

有关此次向特定对象发行新股摊低掉期

收益、填充掉期收益对策以及相关行为主体服务承诺（修改草案）的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发[2013]110号）和中国保险监督管理委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示[2015]31号）的相关规定，公司就此次向特定对象发行新股事项对优先股股东权利和掉期收益很有可能带来的影响展开了深入分析，并根据实际情况给出了弥补回报相关措施。

一、此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业每股净资产产生的影响

共达电声有限责任公司（下称“企业”）此次向特定对象发售募资总金额不超过人民币50,000万余元（含本数），本次发行股票数不得超过51,387,461股，不得超过本次发行前上市企业总股本的30%。此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响计算如下所示：

（一）关键假定

企业根据下列前提假设就本次发行摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响展开分析，报请投资人特别关心，下列前提假设不构成一切预测分析及承诺事项，投资人不可由此做出决策，股民由此做出决策造成损失的，公司不承担连带责任，本次发行计划方案结束时间最后以深圳交易所审批通过及证监会允许登记注册的状况为标准，实际假定如下所示：

1、假定世界各国宏观环境、国家产业政策、市场发展、企业市场环境等未出现重要不好转变；

2、考虑到此次向特定对象发行新股审核和发售需要一定周期，假定本次发行于2023年6月30日执行进行（以上向特定对象发售结束时间仅限于测算本次发行对摊薄即期回报产生的影响），最后以深圳交易所审批通过及证监会允许注册认证具体发售进行为准；

3、假设此次向特定对象发行新股数量为51,387,461股，募资总额为50,000万余元，均按本次发行限制开展计算，并且不考虑到扣减发行费等危害；

4、2022年1-9月，企业达到的归属于母公司股东纯利润为6,538.48万余元，扣除非经常性损益后归属于母公司的纯利润为6,053.35万余元；假定企业2022年归属于母公司所有者的纯利润、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的纯利润为公司发展2022年1-9月已经实现的相对应指标值乘于4/3；假定2023年归属于母公司优先股股东扣除非经常性损益前/后净利各自按以下三种问题进行计算：①比2022年减少20%；②与2022年差不多；③比2022年增加20%。（上述情况盈利值并不代表企业对于未来利的财务预测，仅限于测算此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业关键指标产生的影响，投资人不可由此开展决策）；

5、在计算企业本次发行前后左右期终总市值时，仅考虑到本次发行对总股本的危害，不顾及别的可能出现的股权变动事项；

6、假定企业2022-2023年度不会有股权稀释的事宜；

7、假定企业2022-2023年度不做出任何股东分红事宜；

8、未考虑到本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况等危害。

（二）对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，此次向特定对象发售摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响如下所示：

企业：万余元、元/股

注：每股净资产指标值依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定来计算。

二、有关此次向特定对象发售摊薄即期回报的风险防范

此次向特定对象发售结束后，伴随着募资的及时，企业的总市值及净资产规模将有所增加。由于募资从交付使用至造成经济效益需要一定的周期时间，此次募资及时当初企业的每股净资产对比上一年度将有可能出现一定力度的降低，公司存在每股净资产被摊低风险。

三、此次向特定对象公开发行的必要性和合理化

此次向特定对象公开发行的必要性和合理化详细《共达电声股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》“第四章股东会有关此次募集资金使用的可行性研究”相关知识。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募投项目与公司现有业务流程之间的关系

此次向特定对象公开发行的募资总金额不超过人民币50,000万余元，在扣减有关发行费后，拟资金投入智能驾驶模块升级提产新项目、MEMS感应器及模块升级扩建项目、高档音箱及模块更新项目及补充流动资金及归还银行贷款，与企业现阶段主营方向一致，有利于公司进一步优化产业布局，提升智能化生产能力和生产量，完成微型电声电子器件、声学系统模块、智能终端产品应用及生产加工协调有序发展，与此同时占领迅速增长的中国市场，夯实企业的市场地位，提升公司核心竞争优势，为公司实现中远期战略规划总体目标打下坚实基础。

（二）公司从事募投项目的存储具体情况

现阶段，企业在人员、技术性、市场等层面已经具备了执行募集资金投资项目的各种标准，详细如下：

1、工作人员层面

企业拥有一支资深的系统化研发部门，关键专业技术人员具备超出20年高精密电声设备电子器件研发和生产生产制造工作经验。企业设立了包含声频实验、信赖性实验等全方面的专业实验室，拥有先进的实验、检测仪器，可以满足从零部件到成品的各种实验、检测必须，检测能力以及结论获得全国CNAS验证。

2、创新方面

企业深耕细作声学材料行业二十余年，已发展成集ic设计、半导体封测、模具加工、零部件生产和自动化流水线安装于一体的微型电声电子器件产业链高新企业。经过多年研发生产和技术储备，企业不仅有着平稳、完善的生产工艺，还理解了包含MEMS芯片设计方案、公测等新技术以内的诸多的核心技术。企业自主研发商品被选为“国家重点新产品”，并得到“山东科技进步二等奖”、“潍坊市国家科技进步奖”等荣誉称号。

3、市场方面

作为我国最开始主要从事微型电声电子器件生产销售的企业之一，企业拥有丰富的客源、大客户开发与服务经验，并凭借在新产品开发、技术革新、生产运营、质量管理、供应链、仓库管理、生产工艺等多个方面在行业里的显著优势，同世界科技和汽车电子领域领跑生产商保持着长期性优良的合作关系，获得了相对较高的销售市场知名度和美誉度。

五、企业解决本次发行摊薄即期回报采取措施及服务承诺

为了保护股民权益，确保企业本次募资的高效应用，预防掉期收益被摊低风险，增强对企业股东回报水平，企业拟通过提升募资管理方法，保证募资标准规范使用；积极推动公司战略发展，努力提高企业市场占有率，增强市场份额和竞争能力；在满足股东分红条件时，高度重视股东利益，采用积极主动收益公司股东等举措，提升企业将来的收益水平。企业所采取的弥补回报具体办法如下所示：

（一）提升募资管理方法，确保募资有效正确使用

为加强企业募资的管理和应用，切实保护投资人权益，依据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及行政规章及《公司章程》的有关规定，根据企业具体情况，目前已经建立了《募集资金专项管理制度》，对募资的监管、资金存放、三方监管等方面进行明文规定。此次向特定对象发售募资到位后，董事会将设立募资重点帐户，对募资进行专项存放；企业凑合募资帐户与开户行、承销商签署募资三方监管协议，由承销商和开户行对募资进行管理，保证募资财政性资金。与此同时，企业将严格执行《募集资金专项管理制度》等有关规定，确立各控制环节的相应责任，按照计划申请办理、审核、应用募资，并且对应用情况开展内部检查与考核。

（二）加速募集资金投资项目基本建设，提升资产经营效率

此次募集资金投资项目的实行，将有助于提升企业在行业类别及相关商品行业的市场占有率和竞争能力，进一步巩固企业的市场地位。此次募资到位后，企业将依据募资管理方法有关规定，严格要求募资的应用，确保募资按原计划方案合理利用。除此之外，在确保建设质量的前提下，企业将根据科学安排投产前各个环节等形式，争得使募投项目早日完工以实现预期目标。未来公司将根据自己的需求制订资金使用计划分配，进一步提高资产经营效率，减少公司运营成本。

（三）公司管理人员不断完善公司治理，不断提高企业经营效益

企业将严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规及行政规章的需求，逐步完善公司治理，保证公司股东可以充分行使支配权，保证股东会必须按照法律法规、法规及《公司章程》的相关规定行使权力，做出科学合理、快速和保守的管理决策，保证独董可以认真履行职责，维护保养企业共同利益，特别是中小股东的合法权利，保证职工监事能独立高效地履行对执行董事、高管人员及企业财务的决定权和检测权，为公司发展提供制度保障。

股东会对此本次发行募集资金投资项目的可行性分析展开了充足论述，募投项目合乎产业发展现状和产业政策，具有较强的行业前景和营运能力。伴随着此次新项目逐渐投入和达产后，融合以上对策，企业的营运能力和经营效益可能提高，将有助于弥补本次发行对掉期回报摊低。

（四）完善内控制度和运营管理

公司已经根据相关法律法规和行政规章的相关规定不断完善了股东会、股东会以及各专门委员会、职工监事、独董、董事长助理和高级管理层的管理架构，奠定了公司经营和内控制度的前提。不久将来，企业将进一步提高运营管理能力、加速项目建设周期，提升公司的总体营运能力。

除此之外，企业将加强公司日常经营效率，全面提高资产的使用效率，提升内部运营操纵，健全并加强项目投资决策制定，设计方案完备的资金使用方案，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，节约企业的各种支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提升公司经营效益。

（五）加强投资人回报机制

为全面维护保养自然人股东依规拥有的资产收益等支配权，逐步完善股东会、股东会对公司利润分配事项决策制定和体制，进一步细化《公司章程》有关股利支付率标准相关条款，提升股利支付率决策的过程透明度和可执行性，董事会对股东所分利润收益事项展开了专项研究论述，并制定了股东回报整体规划。本次发行结束后，企业将严格遵守现行标准分红政策，在满足股东分红条件时，积极推进对股东股东分红，努力提高对公司股东的收益。

六、董事和高管人员对公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、服务承诺对本人的职务消费者行为开展管束；

3、服务承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业后面发布股权激励计划现行政策，本人承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、本服务承诺出示日后到公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会及深圳交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的新监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会及深圳交易所该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会及深圳交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

7、自己做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己将根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定执行表述、致歉等相对应责任，和接受证监会和证交所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对本人做出相应惩罚并采取有关管控措施，给公司或公司股东造成损失的，自己可依法承担相应补偿责任。

七、大股东、控股股东对公司本次向特定对象发行新股摊薄即期回报采用弥补对策的承诺

1、我们公司/此前在做为公司控股股东/控股股东期内，不可滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

2、不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

3、依规履行法律法规、法规和行政规章所规定的股东权益，不可乱用或影响企业及其它股东合法权利；

4、认真履行企业制订的相关弥补回报相关措施及其对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，想要依规担负对公司或投资人的补偿责任；

5、始行服务承诺出示日至公司本次向特定对象发行新股执行结束前，若证监会及深圳交易所做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会及深圳交易所该等相关规定时，届时依照证监会及深圳交易所最新发布的要求提供填补服务承诺；

6、我们公司/自己做为弥补收益对策有关直接责任人之一，若违背以上服务承诺或拒不执行以上服务承诺，自己将根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等有关规定执行表述、致歉等相对应责任，和接受证监会和证交所等监管机构根据其制订或公布的相关规定、标准，对我们公司/自己做出相应惩罚并采取有关管控措施，给公司或公司股东造成损失的，我们公司/自己可依法承担相应补偿责任。

特此公告。

共达电声有限责任公司股东会

二二三年二月二十二日

证券代码：002655证券简称：共达电声公示序号：2023-011

共达电声有限责任公司

关于调整公司向特定对象发行新股计划方案的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

共达电声有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）于2022年11月22日举办第五届股东会第十四次大会、2022年12月9日举办2022年第三次股东大会决议，审议通过了《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》，并受权董事会申请办理此次向特定对象发行新股的相关事宜。

由于《上市公司证券发行注册管理办法》等股票注册制最新法律法规已经在2023年2月17日开始实施，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，公司在2023年2月21日举办第五届股东会第十五次大会，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等提案，对此次向特定对象发行新股计划方案作出调整，实际调节内容如下：

此次调节向特定对象发行新股计划方案的事宜尚要递交企业股东大会审议。此次向特定对象发行新股事宜仍待深圳交易所审批通过，并且经过证监会愿意申请注册后才可执行，烦请广大投资者注意投资风险。

共达电声有限责任公司股东会

二零二三年二月二十二日

证券代码：002655证券简称：共达电声公示序号：2023-010

共达电声有限责任公司

关于公司近期五年被证劵监督机构和证交所采用监管方案或惩罚状况的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

共达电声有限责任公司（下称“企业”，旧名称：“山东省共达电声有限责任公司”）于2023年2月21日举办企业第五届股东会第十五次大会、第五届职工监事第十五次大会，审议通过了关于公司向特定对象发行新股的有关提案。依据有关要求，企业将近期五年被证劵监督机构和交易中心惩罚并采取监管方案的现象公告如下。

一、企业近期五年被证劵监督机构和交易中心处罚状况

经自纠自查，截止到本公告公布日，企业近期五年不会有被证劵监督机构和交易中心处罚状况。

二、企业近期五年被证劵监督机构和交易中心采用监管方案的现象

（一）中国保险监督管理委员会山东监管局2019年1月下达的警示函

1、具体内容

2019年1月16日，中国保险监督管理委员会山东监管局出示《关于对共达电声股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（【2019】3号，下称“警示函”），警示函关键内容如下：

“一、内幕消息知情者备案不合规

（一）内幕消息知情者备案不全面。企业原大股东潍坊市高科电子有限责任公司（下称潍坊市高科）将管控权出售给爱声声学材料事宜，企业未对该重大事情在某个时段制做重大事情过程记事本，未对后续事项进行内幕消息知情者备案。原控股股东拟向管控权出售给普通合伙人于荣强、2017年销售业绩由盈转亏的预告片等相关事宜归属于《证券法》第六十七条第二款规定之重大事情，理应备案内幕消息知情者，但企业未作备案。

（二）内幕消息知情者登记信息有误。如企业登记在交易所系统的2017年12月企业控制权变更事宜，内幕消息知情者（包含买卖双方和中介服务相关负责人）知晓内幕消息时长均是2017年12月6日，和实际知晓时长不符合。

（三）内幕消息知情者备案人员名单不全面。如2018年中报和三季报会议材料都由证券部相关负责人发送到与会人员电子邮箱，但内幕消息知情者备案工作人员未包括证券部相关负责人。

二、与关联企业资金往来公布有误

2016本年度，企业代潍坊市高科及下属企业职工交纳社保个人公积金93.39万余元，接到潍坊市高科及下属企业本期还贷74.41万余元；2017本年度，企业代潍坊市高科及下属企业职工交纳社保个人公积金94.08万余元，接到潍坊市高科及下属企业本期还贷36.14万余元。企业公布的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及《2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》都未对于该事项进行体现，导致公司此二项信息公开有误。

你公司的上述行为违背了《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第六条、第八条、第九条和第十条的相关规定，及其《上市公司信息披露管理办法》第二条的相关规定。依照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》第十五条、《上市公司信息披露管理办法》第五十九条规定，我局确定对自己的企业采用出示警示函的监管方案，并把相关情况按照规定计入证券期货市场征信系统。”

2、改进措施

企业积极开展相关人员强化对相关法律法规、法规及行政规章学习与领悟，进一步提升规范运作观念、健全内部控制及管理，严格遵守内幕消息知情者备案管理方案，仔细做好内幕消息保密，妥善保管相关信息；公司在2018年12月29日将代潍坊市高科及下属企业职工交纳社保个人公积金款所有取回。企业持续推进对相关法律法规、法规及行政规章课程的学习，搞好与财务部协调工作，催促企业财会人员及时与证劵单位意见反馈有关必须对外开放公布的具体内容，严格遵守信息公开有关要求，搞好年度报告及其它信息公开工作中。

（二）中国保险监督管理委员会山东监管局2019年1月下达的管控意见函

1、具体内容

2019年1月16日，中国保险监督管理委员会山东监管局出示《关于对共达电声股份有限公司的监管意见函》（【2019】10号，下称“管控意见函”），管控意见函关键内容如下：

“最近，我区对自己的企业进行了现场查验，检查时注意到你公司在公司治理结构方面存在以下问题：

一、自觉性难题

企业财务服务器上保留着名称是“投资管理公司”的2015年到2018年4个账套。该企业为以往十二个月内原控股股东赵笃任、杨进军、葛相军、董晓民掌控的公司，公司股东是潍坊市高科电子有限责任公司。上市企业存有与关联企业同用会计云服务器状况。

二、三会运行存在的不足

一是公司自2016年7月26日至2018年10月22日，没有进行股东会、股东会、监事会会议纪录。二是企业一部分股东会无法至少提前10天向执行董事派发会议报告，不符董事会召开程序流程规定。比如第四届第六次股东会等。

针对以上问题，你公司应十分重视，对于该难题落实整改，并安排相关负责人提升最新法律法规课程的学习，提高规范运作观念，采取有力措施确保上市公司自觉性、提升企业治理水平。我区将会对企业相关事宜维持密切关注，并根据情况采用进一步监管方案。”

2、改进措施

企业在山东证监局监督检查后，马上分配相关负责人将企业财务服务器上“投资管理公司”账套展开了删掉，之后公司可以以此为戒，与企业如今大股东和控股股东不会再产生共用一个会计云服务器状况；在今后的公司治理结构中，企业可能提升企业治理水平，提升相关负责人对《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《股票上市规则》等有关法律规则学习，在日后会议上，健全企业股东会、职工监事、股东会会议纪要，严格执行企业章程的相关规定，对企业2次按时股东会至少提前10天向执行董事派发执行董事通告。

（三）深圳交易所（下称“深圳交易所”）2019年1月下达的监管函

1、具体内容

2019年1月29日，深圳交易所中小板股票企业管理部门出示《关于对山东共达电声股份有限公司的监管函》（中小板股票监管函【2019】第8号，下称“监管函”），监管函关键内容如下：

“一、内幕消息知情者备案不合规

（一）内幕消息知情者备案不全面。你公司原大股东潍坊市高科电子有限责任公司（下称潍坊市高科）将管控权出售给爱声声学材料事宜，你公司未对该重大事情在某个时段制做重大事情过程记事本，未对后续事项进行内幕消息知情者备案。原控股股东拟向管控权出让、2017年销售业绩由盈转亏的预告片等重大事情发生的时候，理应备案内幕消息知情者，但是你企业未作备案。

（二）内幕消息知情者登记信息有误。你企业登记的2017年12月企业控制权变更事宜中，内幕消息知情者（包含买卖双方和中介服务相关负责人）知晓内幕消息时长均是2017年12月6日，和实际知晓时长不符合。

（三）内幕消息知情者备案人员名单不全面。如2018年中报和三季报会议材料都由证券部相关负责人发送到与会人员电子邮箱，但内幕消息知情者备案工作人员未包括证券部相关负责人。

二、存有大股东和关联企业非营利性资金占用费且公布有误

2016本年度，你公司代潍坊市高科及下属企业职工交纳社保个人公积金93.39万余元，接到潍坊市高科及下属企业本期还贷74.41万余元；2017本年度，企业代潍坊市高科及下属企业职工交纳社保个人公积金94.08万余元，接到潍坊市高科及下属企业本期还贷36.14万余元。你公司公布的《2016年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》及《2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》都未对于该事项进行体现，导致自己企业此二项信息公开有误。

你公司的上述行为违背了本所《股票上市规则（2018年修订）》第1.4条和《中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第2.1.4条、第4.2.3条、第4.2.12条、5.4.1条、5.4.2条规定。麻烦你董事会重视以上问题，汲取教训，立即整改，避免以上问题的再次出现。”

2、改进措施

企业积极开展相关人员强化对相关法律法规、法规及行政规章学习与领悟，进一步提升规范运作观念、健全内部控制及管理，严格遵守内幕消息知情者备案管理方案，仔细做好内幕消息保密，妥善保管相关信息；公司在2018年12月29日将代潍坊市高科及下属企业职工交纳社保个人公积金款所有取回。企业将强化对相关法律法规、法规及行政规章课程的学习，搞好与财务部协调工作，催促企业财会人员及时与证劵单位意见反馈有关必须对外开放公布的具体内容，严格遵守信息公开有关要求，搞好年度报告及其它信息公开工作中。

除了上述情况外，企业近期五年不会有别的被证劵监督机构惩罚和交易中心政纪处分并采取监管方案的现象。

特此公告。

共达电声有限责任公司股东会

二二三年二月二十二日