股票号：002052股票简称：*ST同洲公示序号：2023-022

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳同洲电子有限责任公司（下称“企业”）股东会于2023年2月17日接到执行董事莫冰老先生提交书面离职报告。因为某些原因，莫冰老先生申请办理辞掉企业第六届董事会董事职位，离职后将辞去企业一切职位。莫冰老先生未立即持有公司股份。

莫冰老先生离职后不会导致企业董事会人数小于法律规定最少总数，不会对公司的正常运营及董事会的正常运转产生不利影响。依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，莫冰老爷子的离职自辞职申请送到股东会生效日起效。

董事会对莫冰先生在任职期的工作和为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳同洲电子有限责任公司

股东会

2023年2月22日

股票号：002052股票简称：*ST同洲公示序号：2023-023

深圳同洲电子有限责任公司

第六届股东会第二十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳同洲电子有限责任公司（下称“企业”）第六届股东会第二十二次大会于2023年2月20日在下午15:00起在深圳市龙岗区西乡街道兴业路3012号老战士商务大厦U谷智创东座6001-6002公司会议室以现场会议融合通信的形式举办，应出席会议执行董事5人，具体参与决议执行董事5人。会议由董事长刘用腾先生组织，此次会议召开程序流程合乎《公司法》和《公司章程》等有关规定。大会以书面形式决议的形式，决议并通过了下列提案：

提案一、《关于拟对外转让所持有的参股公司股权及债权的议案》

具体内容请查阅同一天公布的《关于拟对外转让所持有的参股公司股权及债权的公告》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃

本提案尚要递交股东大会审议。

提案二、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容请查阅同一天公布的《2023年第二次临时股东大会通知公告》。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃

特此公告。

深圳同洲电子有限责任公司

股东会

2023年2月22日

股票号：002052股票简称：*ST同洲公示序号：2023-024

深圳同洲电子有限责任公司

有关拟对外开放出让持有的控股子公司股份

及债权公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、买卖简述

深圳同洲电子有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月20日举行的第六届股东会第二十二次大会审议通过了《关于拟对外转让所持有的参股公司股权及债权的议案》，允许企业将持有的湖北省同洲信息网有限责任公司（下称“同洲信息网”）49%的股权以及相关债务一并出让，以做大做强公司财产，减轻企业的现金流量工作压力，提升企业财务抗风险。独董对于此事事宜发布了确立赞同的建议。

截止到2022年12月31日，同洲信息网尚欠企业3169.92万余元。企业分辨此笔债务取回的概率比较低，此笔债务公司已经全额的计提减值，帐面价值为0元。对于公司所持有的同洲信息网49%的股权，公司已经全额的计提减值，帐面价值为0元。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，此次出让事宜尚要递交股东大会审议准许。预估此次出让事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，企业将依据后续买卖进度立即执行对应的审批流程和信息披露义务。由于交易对方尚未确定，暂无法断定是否属于关联方交易。

此次出让结束后企业将不会再拥有同洲信息网股份及债务。

二、交易对方的相关情况

企业拟通过公开挂牌形式进行出让，此次股份及债务转让的交易对方尚未确定，现阶段不确定是否属于关联方交易。股权转让价格按实际签订的买卖协议书为标准，首次亮相挂牌转让价钱拟不少于rmb520万余元，假如具体情况必须多次挂牌上市，则受权总经理对公开挂牌价钱作出调整，假如为往下调节额度，则每场往下调节额度不得超过50万余元。

三、交易标的基本概况

1、同洲信息网49%股份

同洲信息网创立于2012年6月15日，统一社会信用代码：91421000597177107G；注册资金：rmb8000万余元，公司注册地址：荆州市荆州开发区深圳大道特39号；法人代表：王文；业务范围：电子设备、电子计算机软、硬件配置与应用网络营销产品、自动化控制设备、无线网络挪动电子信息产品、汽车零配件、LED光电子器件、短视频云计算系统、信息系统集成、移动通讯终端、电子元件、数字电视机顶盒、电视的生产及销售（国家有重点所规定的，凭经营资质许可项目）；通讯设备销货（没有专营店、专控、专卖店产品）；外贸业务（没有明令禁止或限制进出口贸易的货物和技术性）；自有房屋租赁；物业管理服务；建筑材料销售。

同洲信息网2012年创立中为企业全资子公司，2015年12月，企业将持有的同洲信息网的51%公司股权转让给成都市兆云股权基金管理有限公司，2022年8月，成都市兆云股权基金管理有限公司将所持有的51%公司股权转让给福建省沐林供应链有限责任公司，同洲信息网全新持仓情况如下：

同洲信息网2022年（经审计）的重要财务报表如下所示（企业：万余元）：

经公布记录查询，没有发现同洲信息网归属于失信执行人。企业所持有的同洲信息网49%股份不会有质押、质押贷款或是第三人支配权，不属于起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁状况。该股份已全额的计提减值，帐面价值为0元。由于本次交易另一方及成交价尚未确定，同洲信息网公司股东尚未确定是不是舍弃优先权。

2、企业对同洲信息网的3169.92万余元债务

同洲信息网2012年创立中为企业全资子公司，2015年12月，企业将持有的同洲信息网的51%公司股权转让给成都市兆云股权基金管理有限公司，自此，同洲信息网变化为公司的控股子公司。以上债务形成于同洲信息网为公司全资子公司期内，实际产生情况如下：依据同洲信息网与武汉汉口银行股份有限公司荆州市支行（下称“汉口银行”）签署的协议书，汉口银行向同洲信息网派发固定资产贷款2500万余元，此笔借款于2015年10月期满。2015年10月21日，企业代同洲信息网偿还了此笔贷款；同洲信息网做为控股子公司运营期内，公司已垫款了一部分别的经营成本。截止到2022年12月31日，同洲信息网尚欠企业3169.92万余元。企业所持有的以上债务不会有质押、质押贷款或是第三人支配权，不属于起诉或诉讼事情，不会有被查封、冻洁状况。此笔债务已全额的计提减值，帐面价值为0元。

四、买卖协议书具体内容

此次转让交易对方尚未确定，股权转让合同并未签定，最后以具体签订的股权转让合同为标准。

五、涉及到售卖资产别的分配

这次售卖财产不属于人员安置、土地租赁、资产重组等状况。

六、售卖资产目标和对企业的危害

企业向外出让同洲信息网的股权和债权，有益于做大做强公司财产，为公司发展产生正面的现金流量，减轻企业的现金流量工作压力；有益于网络优化公司资产结构，提升会计抗风险。

特此公告。

深圳同洲电子有限责任公司

股东会

2023年2月22日

证券代码：002052证券简称：*ST同洲公示序号：2023-025

深圳同洲电子有限责任公司

2023年第二次股东大会决议公告信息

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议

2.股东会召集人：董事会

3.会议召开的合理合法、合规：

公司在2023年2月20日召开第六届股东会第二十二次大会，大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》,决定举办企业2023年第二次股东大会决议。此次股东会的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

4.会议召开时间、时长：

（1）现场会议举办时长：2023年3月10日在下午15:00起

（2）网上投票期为：2023年3月10日。在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的准确时间为2023年3月10日9:15-15:00。

5.会议召开方法：当场网络投票融合网上投票的形式。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东能够在相关网上投票期限内根据深圳交易所的交易软件或互联网技术投票软件履行投票权。公司股东只能选当场网络投票和网上投票中一种表决方式。6.会议的除权日：2023年3月7日

7.参加目标：

（1）除权日2023年3月7号下午收盘在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人能够并不是公司股东。（法人授权书详见附件二)

（2）董事、监事会和高管人员。

（3）企业聘用律师。

（4）依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

8.会议地点：深圳市龙岗区西乡街道兴业路3012号老战士商务大厦西三座一楼公共空间小会议室。

二、此次股东大会审议事宜

特别提示：

1.此次股东会对于该提案中小股东决议独立记票并公布独立记票结论。中小股东就是指除直接或总计持有公司5%（含5%）之上股权股东及其董事、公司监事、高管人员之外的公司股东。

2.以上提案具体内容详细于同一天发表在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网里的《深圳市同洲电子股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告》等有关公示。

三、大会备案等事宜

1.公司股东参加股东会的备案形式、备案时长、备案地址及其由他人参加股东会的相关要求

（1）欲参加现场会议股东及授权委托人须于2023年3月9日9:00—17:00到深圳市龙岗区西乡街道兴业路3012号老战士商务大厦U谷智创东座6001-6002企业董事会办公室申请办理列席会议登记，外地公司股东能够发传真或信件的形式于以上时长备案，发传真或信件以到达本公司的为准。

（2）公司股东备案：公司股东的法人代表参加的，须持身份证、股东账户卡、盖上公司印章的企业营业执照、法定代表人证明书申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托代理人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡、盖上受托人公章的企业营业执照申请办理登记。

（3）法人股东备案：法人股东参加的，须持身份证、股东账户卡申请办理登记；授权委托人参加的，授权委托人持本人身份证户口本、法人授权书、受托人证券账户卡申请办理登记。2.大会联系电话

通讯地址：深圳市龙岗区西乡街道兴业路3012号老战士商务大厦U谷智创东座6001-6002

手机：18028758205、18025499135

发传真：0755-26722666

邮政编码：518057

手机联系人：谢志胜

电子邮箱：coship@coship.com

3.此次会议开会时间大半天，出席会议股东吃住、交通等费用自理。

四、参加网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。（参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明内容详见附件一）

五、备查簿文档

1.建议举办此次股东会的股东会决议等。

深圳同洲电子有限责任公司

股东会

2023年2月22日

附件一：

参加网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：362052；网络投票通称：同洲网络投票。

2、填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会提议均属于非累积投票提议，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月10日的股票交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月10日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹委托老先生（女性）意味着自己（我们公司）参加深圳同洲电子有限责任公司2023年第二次股东大会决议。

授权委托公司股东姓名盖章：

有效身份证营业执照号码：

授权委托公司股东拥有股票数：受托人股票账号：

受委托人名字：被委托人身份证号：

授权委托时间：授权委托有效期限：

受托人对会议审议提案决议如下所示(请于对应的决议建议项下滑“√”,受托人未明确网络投票标示的，理应标明是不是受权由委托人按自己的观点网络投票。)：