证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　　公示序号：2023-05

企业债券编码：149113企业债券通称：20粤电01

企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01

企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02

企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

1、传出会议报告时间和方法

广东电力发展趋势有限责任公司第十届股东会第十二次例会于2023年2月7日以电子邮件形式传出会议报告。

2、召开工作会议的时间也、地点和方法

董事会召开时长：2023年2月20日

举办地址：广州

举办方法：现场会议

3、股东会参加状况

大会需到执行董事11名（在其中独董4名），实到执行董事11名（在其中独董4名）。王进老总、郑云鹏副董、李方吉执行董事、李葆冰执行董事、陈延直执行董事、马晓茜独董、张汉玉独董、吴战篪独董、才国伟独董亲身出席此次会议，李晓晴执行董事授权委托郑云鹏副董、毛庆汉执行董事授权委托马晓茜独董参加并履行投票权。

4、会议主持为公司发展董事长王进老先生，监事、高管人员、单位科长出席了此次会议。

5、此次会议的举办和决议程序流程合乎《公司法》等有关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

因为工作调动缘故，王进老先生辞去公司董事长、执行董事、战略规划委员会主任委员、费用预算委员会主任委员、提名委员会委员会职位，亦没有在公司及企业子公司就职。现竞选郑云鹏先生为公司董事长，任职期自竞选生效日，至此届股东会期满。

依据《公司法》等法规和企业《章程》的相关规定，王进老爷子的离职未造成监事会成员小于法律规定最少总数，不受影响股东会正常运转以及公司正常的经营活动。企业将尽快完成监事会成员的改选工作中。

依据《公司章程》的有关规定，公司法定代表人为老总。企业将根据有关要求立即申请办理工商变更登记办理手续。

截止到本公告公布日，王进老先生未持有公司股份。

我们公司及股东会对王进老先生在担任公司董事长期内所做出的巨大贡献表示衷心的感谢。

本提案经11名执行董事投票选举根据，在其中：允许11票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《关于调整第十届董事会部分专门委员会成员的议案》

由于王进老先生辞去董事等职务。结合公司企业决策必须，股东会允许对第十届股东会一部分专业委员会作出调整，调整委员会如下所示：

（一）战略规划联合会

主委：郑云鹏

委员会：李晓晴、马晓茜、张汉玉

（二）预算委员会

主委：郑云鹏

委员会：李方吉、李葆冰、吴战篪

（三）提名委员会

主委：马晓茜

委员会：郑云鹏、陈延直、吴战篪、才国伟

本提案经11名执行董事投票选举根据，在其中：允许11票，抵制0票，放弃0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》

依据公司经营必须，股东会允许聘用秦晓女性为公司发展总法律顾问。

本提案经11名执行董事投票选举根据，在其中：允许11票，抵制0票，放弃0票。

4、审议通过了《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》

详情敬请见本企业今天公示（公示序号：2023-06）

本提案为关联方交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同。

本提案涉及到的关联企业为广东省省能源集团有限责任公司（下称“广东能源集团”）以及掌控的公司，5名关联企业执行董事王进、郑云鹏、李方吉、李晓晴、李葆冰已回避表决，经6名非关联方执行董事（包含4名独董）投票选举根据，在其中：允许6票，抵制0票，放弃0票。本提案还需提交企业2023年第一次股东大会决议决议。

5、审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》

股东会允许公司和广东能源集团财务有限公司（下称“代理记账公司”）签定《金融服务框架协议》，协议有效期为一年，关键内容如下：

（1）在合同期限内，代理记账公司给了我企业不得超过30亿人民币信用额度；

（2）在合同期限内，代理记账公司给了我企业子公司不得超过340亿人民币信用额度。若以上向代理记账公司借款需子公司办理资产抵押或贷款担保，则是由各子公司与代理记账公司共同商定相关事宜；

（3）代理记账公司消化吸收我司储蓄日均余额不得超过10亿人民币；

（4）代理记账公司消化吸收我司子公司储蓄日均余额总计不得超过120亿人民币；

（5）代理记账公司给我公司及子公司给予清算服务和会计公司业务范围里的金融信息服务。

详情敬请见本企业今天公示（公示序号：2023-07）

本提案为关联方交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同。

本提案涉及到的关联企业为广东省省能源集团有限责任公司（下称“广东能源集团”）以及掌控的公司，5名关联企业执行董事王进、郑云鹏、李方吉、李晓晴、李葆冰已回避表决，经6名非关联方执行董事（包含4名独董）投票选举根据，在其中：允许6票，抵制0票，放弃0票。本提案还需提交企业2023年第一次股东大会决议决议。

6、审议通过了《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》

为保证资产提供安全性，拓宽融资渠道，减轻经济压力，维护保养和推动生产运营及投资活动的顺利开展，股东会允许公司和广东能源融资租赁业务有限责任公司签定《融资租赁合作框架协议》，协议有效期为一年，融资额度总计不超过人民币160亿人民币，融资租赁服务的综合费率不超过同业竞争别的金融租赁公司同时期所提供可较为融资租赁服务的业务费用水准，亦不超过其同时期向广东能源集团以及未上市子公司所提供的类似融资租赁服务的业务费用水准。

详情敬请见本企业今天公示（公示序号：2023-07）

本提案为关联方交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同。

本提案涉及到的关联企业为广东省省能源集团有限责任公司（下称“广东能源集团”）以及掌控的公司，5名关联企业执行董事王进、郑云鹏、李方吉、李晓晴、李葆冰已回避表决，经6名非关联方执行董事（包含4名独董）投票选举根据，在其中：允许6票，抵制0票，放弃0票。本提案还需提交企业2023年第一次股东大会决议决议。

7、审议通过了《关于通过金融机构向湛江电力有限公司申请委托贷款的议案》

董事会监事会允许企业不断向湛江市电力有限公司申请办理11亿人民币授权委托贷款额，有效期限自股东会准许日起至下一年度股东会审核新额度事宜之日止。

湛江市电力有限公司为根本公司控股76%的分公司，主营业务为电力生产及基本建设。我们公司向该子公司申请办理委贷，可充足做大做强子公司的闲暇资产，填补我们公司融资需求，符合公司的共同利益。

本提案经11名执行董事投票选举根据，在其中：允许11票，抵制0票，放弃0票。

8、审议通过了《关于修订〈广东电力发展股份有限公司合规管理办法〉的议案》

《广东电力发展股份有限公司合规管理办法》详细巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本提案经11名执行董事投票选举根据，在其中：允许11票，抵制0票，放弃0票。

9、审议通过了《关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》

为提升自有资金利用效率，股东会允许博贺能源有限公司降低发电厂一期项目和港口项目资本金，减出资额不得超过31.03亿人民币，公司减资形式为公司股东同比例公司减资。

详情敬请见本企业今天公示（公示序号：2023-08）

本提案为关联方交易，公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同。

本提案涉及到的关联企业为广东省省能源集团有限责任公司（下称“广东能源集团”），5名关联企业执行董事王进、郑云鹏、李方吉、李晓晴、李葆冰已回避表决，经6名非关联方执行董事（包含4名独董）投票选举根据，在其中：允许6票，抵制0票，放弃0票。本提案还需提交企业2023年第一次股东大会决议决议。

10、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

股东会允许公司在2023年3月9日（周四）在下午14:30在粤电城市广场南塔33楼会议室召开企业2023年第一次股东大会决议。

详情敬请见本企业今天公示（公示序号：2023-9）。

本提案经11名执行董事投票选举根据，在其中：允许11票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、广东电力发展趋势有限责任公司第十届股东会第十二次会议决议；

2、独董建议。

特此公告。

广东电力发展趋势有限责任公司股东会

二○二三年二月二十二日

个人简历

郑云鹏老先生，1968年10月出世。华南理工学土，暨南大学工商管理学。工程师。在职广东电力发展趋势有限责任公司党委书记、副董、经理。曾担任广东粤电资本运营有限责任公司战略规划部副部长，广东粤电集团有限责任公司战略规划部副部长，广东粤电集团有限责任公司战略发展部科长、党支书兼广东粤电环保设备工程管理方法分公司总经理，黄浦发电站场长、领导班子、粤华发电公司经理，广东粤电天燃气有限公司总经理、党支书。

郑云鹏先生与本公司实际控制人、大股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止本公告日，郑云鹏老先生未拥有我们公司股权，不会有受证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的情况，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

秦晓女性，1983年7月出世。武大工科、经济学学士。经济师职称。在职广东省电力工业生产然料有限责任公司及广东风能发电有限责任公司总法律顾问。曾担任广东电力发展趋势有限责任公司证券事务代表、股东会管理部科长。

秦晓女性和本公司实际控制人、大股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。截止本公告日，秦晓女性未拥有我们公司股权，不会有受证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚的情况，已因涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、《股票上市规则》及交易中心别的有关规定等条件的任职要求。

证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　　　公示序号：2023-06

企业债券编码：149113企业债券通称：20粤电01

企业债券编码：149369企业债卷通称：21粤电01

企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02

企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03

广东电力发展趋势有限责任公司

2023年日常关联交易预估公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本概况

（一）日常关联交易简述

经广东电力发展趋势有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）2022年第一次股东大会决议准许，我们公司及本公司子公司与本公司的大股东广东省省能源集团有限责任公司（下称“广东能源集团”）及其子公司和关联企业2022年出现了然料物资采购、接纳劳务公司/服务项目、租用、劳务/服务项目、销售产品、平摊公共性费用等日常关联交易，预估本年利润总计为4,435,530万余元，具体本年利润为3,932,841万余元（没经财务审计）。以上日常关联交易在2023本年度还将继续产生，预估本年利润为4,864,980万余元。

2023年2月20日，企业第十届股东会第十二次大会审议通过了《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》。5名关联企业执行董事王进、郑云鹏、李方吉、李晓晴、李葆冰已回避表决，经决议，6名非关联方执行董事网络投票表决通过了此项提案。

本提案还应提交企业2023年第一次股东大会决议决议。关联企业公司股东广东省省能源集团有限责任公司、广东省电力开发有限公司、超康集团有限公司应回避表决。

（二）预估日常关联交易类型和额度

企业：万余元

（三）上一年度日常关联交易实际发生状况

企业：万余元

注1：以上中关系平均同受广东能源集团操纵，依照同一控股股东规格统计分析，企业2022年日常关联交易具体本年利润与预测额度差异率为-11.33%。

注2：2022年度日常关联交易实际发生状况为财务部基本计算数据信息，并未经审计，最终数据将于2022年年报中透露。

二、关联人讲解和关联性

（一）广东省省能源集团有限责任公司

1、基本概况

依据广东市场监管局签发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团公司性质为：有限公司（国企）；注册资本为：rmb230亿人民币；公司注册地址为：广州市番禺区天河东路8号、10号；法人代表：李灼贤；业务范围为：电力投资、基本建设、运营管理，电力工程（供热）的生产运营与销售；道路运输、网络资源、环境保护、新能源技术等电力工程相关行业、商品的投入、建设与生产运营，电力工程能源的投建及管理；投资；电力企业有关的技术咨询、投资策划以及企业咨询管理，数据服务。广东能源集团产权年限框架图如下所示：

2、广东能源集团2021年末经审计的资产总额为19,517,493.17万余元，负债总额为12,212,891.69万余元，资产总额为7,304,601.48万余元；2021年度实现营业收入6,603,161.46万余元，纯利润-383,161.67万余元。截止到2022年9月30日，广东能源集团资产总额为21,166,462.45万余元，负债总额为14,015,810.03万余元，资产总额为7,150,652.42万余元，主营业务收入5,514,596.53万余元，纯利润-97,898.41万余元（没经财务审计）。

3、广东能源集团为公司的大股东，广东能源集团及其子公司合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）、（二）条规定的情况，为公司的关联法人。

4、广东能源集团为依规存续期的公司法人，具备充足履约情况，生产经营情况和财务指标分析优良，并且能够按照约定达到企业经营活动必须，有关的资金清算皆在有效范围内进行。经查看我国企业信用信息公示系统，广东能源集团并不是失信执行人。

（二）广东省电力工业生产然料有限责任公司

1、依据广东市场监管局签发给广东省电力工业生产然料有限责任公司（下称“燃料公司”）的《营业执照》（统一社会信用代码：914400001903260352），燃料公司公司性质为：有限公司（国企）；注册资本为：rmb119,000万余元；公司注册地址为：广州市天河区天河东路2号粤电城市广场22楼；法人代表：范云滩；主营业务为煤碳等销售及业务。然料公司产权框架图如下所示：

2、燃料公司2021年末经审计的资产总额为1,243,293.97万余元，负债总额为1,091,100.11万余元，资产总额为152,193.86万余元；2021年度实现营业收入4,028,719.63万余元，纯利润23,682.42万余元。截止到2022年9月30日，然料公司总资产为1,516,185.64万余元，负债总额为1,346,895.79万余元，资产总额为169,289.85万余元，营业收入3,061,638.97万余元，纯利润16,275.37万余元（没经财务审计）。

3、燃料公司为根本公司控股股东广东能源集团与本公司的合营公司，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（二）条规定的情况，为公司的关联法人。

4、燃料公司为依规存续期的公司法人，具备充足履约情况，生产经营情况和财务指标分析优良，并且能够按照约定达到企业经营活动必须，有关的资金清算皆在有效范围内进行。经查看我国企业信用信息公示系统，燃料公司并不是失信执行人。

（三）广东粤电环保有限公司

1、依据广州市天河区市场监管局签发给广东粤电环保有限公司（下称“环保设备公司”）的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000696438587G），环保设备公司公司性质为：有限公司(法人独资)；注册资本为：rmb10,000万余元；公司注册地址为：广州市天河区天河东路2号粤电城市广场12楼01房；法人代表：刘炜；主营业务为：电力环保技术咨询、销售及产品研发电力环保商品以及相关业务流程。

环境保护公司产权框架图如下所示：

2、环保设备公司2021年末经审计的资产总额为85,300.74万余元，负债总额为36,124.11万余元，资产总额为49,176.63万余元；2021年度完成营业收入111,145.45万余元，纯利润17,662.69万余元。截止到2022年9月30日，环境保护公司总资产为83,316.26万余元，负债总额为40,534.36万余元，资产总额为42,781.90万余元，营业收入61,584.10万余元，纯利润10,410.20万余元（没经财务审计）。

3、燃料公司为根本公司控股股东广东能源集团与本公司的合营公司，环保设备公司为燃料公司全资子公司，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（二）条规定的情况，为公司的关联法人。

4、环保设备公司为依规存续期的公司法人，具备充足履约情况，生产经营情况和财务指标分析优良，并且能够按照约定达到企业经营活动必须，有关的资金清算皆在有效范围内进行。经查看我国企业信用信息公示系统，环保设备公司并不是失信执行人。

（四）广东能源集团天燃气有限责任公司

1、依据广州黄埔区市场监管局签发给广东能源集团天燃气有限责任公司（下称“燃气公司”）的《营业执照》（统一社会信用代码：914401123044509088），燃气公司公司性质为：有限公司(法人独资)；注册资本为：rmb127,350万余元；公司注册地址为：广州黄埔区庙头发电厂西街201号7栋楼209号；法人代表：朱占方；主营业务为天然气运营以及相关业务流程。

2、燃气公司2021年末经审计的资产总额为434,423.61万余元，负债总额为196,314.27万余元，资产总额为238,109.34万余元；2021年度实现营业收入978,355.93万余元，纯利润18,532.82万余元。截止到2022年9月30日，天燃气公司总资产为464,744.54万余元，负债总额为176,124.68万余元，资产总额为288,619.86万余元，主营业务收入685,084.65万余元，纯利润23,330.83万余元（没经财务审计）。

3、燃气公司为根本公司控股股东广东能源集团全资子公司，合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（二）条规定的情况，为公司的关联法人。

4、燃气公司为依规存续期的公司法人，具备充足履约情况，生产经营情况和财务指标分析优良，并且能够按照约定达到企业经营活动必须，有关的资金清算皆在有效范围内进行。经查看我国企业信用信息公示系统，燃气公司并不是失信执行人。

三、关联方交易具体内容

我们公司及子公司与本公司的大股东广东能源集团及其子公司和关联企业2022年出现了然料物资采购、接纳劳务公司/服务项目、租用、劳务/服务项目、销售产品、平摊公共性费用等日常关联交易，以上买卖在2023本年度还将继续产生。以上关联交易定价政策及定价依据如下所示：

1、购置然料价钱若有国家定价则实行国家定价，在没国家定价时实行价格行情，关联企业服务承诺所提供的价格不高于其同时期给予予第三方同品质的价钱。

2、购置产品报价依据费用和销售市场类似价钱为参考，按协议约定的现行标准上网电价浮动价差及所买用电量明确。

3、公共性生产制造费用分摊是依据成本价，依据企业会计制度统一核算后，按照实际支出问题进行平摊。

4、原材料价格、接纳与劳务/服务项目、销售商品和租赁费用是依据费用和销售市场类似价钱为参考，按协议约定价钱为标准。

四、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

因为电力企业特征和历史因素，企业发电厂经营活动内与关联企业联络较紧密，以上关联方交易在所难免，也满足了企业运营和管理的实际需求，归属于必需日常生活的买卖交易。以上买卖一直以来一直持续产生，确保了企业正常经营活动，预估该类买卖仍将持续产生。

因为广东能源集团在然料购置、发电厂生产制造技术与管理方面具有比较大优点，并且由于客观原因所形成的关联方关系，产生以上关联方交易既符合公司具体，也有利于公司运用优质资源、降低成本、提高工作效率。

以上关联方交易遵循了公平公正、公布、公正的原则，关联企业按照约定具有其支配权、执行其责任，不存在损害上市企业权益的情况。该类关联方交易对企业今天和今后经营情况、经营业绩无不良影响。

企业在然料购置上借助燃料公司、燃气公司进行，可充分运用集团采购的规模经济效应、确保安全供货、合理降低成本。但以上关联方交易对公司主要业务的自觉性并没有重要不良影响。

五、独董建议

公司独立董事马晓茜、张汉玉、吴战篪、才国伟对企业2023年日常关联交易预估情况进行事前审查并给予认同，并做出了如下所示单独建议：

公司及子公司与广东省能源集团有限责任公司及其附属公司产生然料物资采购、接纳劳务公司/服务项目、租用、劳务/服务项目、销售产品、平摊公共性花费等事宜遵循了公平公正、公布、公正的原则，关联企业按照约定具有其支配权、执行其责任，没有发现存有危害公司及广大投资者权益的情况。

以上关联方交易是公司及子公司在发电厂经营活动中所发生的日常化买卖，有益于彼此充分运用在采购、电力营销、企业生产管理等方面的优势，降低成本、提高工作效率，符合公司共同利益。

六、备查簿文档

1、广东电力发展趋势有限责任公司第十届股东会第十二次会议决议；

2、独董对关联方交易事先承认的确认书；

3、独董建议；

4、发售公司关联交易状况简述表。

特此公告。

广东电力发展趋势有限责任公司股东会

二○二三年二月二十二日

证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　　　公示序号：2023-07

企业债券编码：149113企业债券通称：20粤电01

企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01

企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02

企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03

广东电力发展趋势有限责任公司

有关签定《金融服务框架协议》《融资租赁合作框架协议》暨关联交易公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、广东电力发展趋势有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第十届股东会第十二次例会于2023年2月20日审议通过了《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》从而形成决定。《金融服务框架协议》和《融资租赁合作框架协议》全篇详细巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

2、我们公司是广东省能源集团有限责任公司（下称“广东能源集团”）控投67.39%的分公司，广东能源集团财务有限公司（下称“代理记账公司”）是广东能源集团控投60%的分公司，我们公司立即拥有代理记账公司25%的股权。依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们公司与代理记账公司签定《金融服务框架协议》的举动，归属于关联方交易。

广东能源集团、超康集团有限公司与我们公司各自拥有广东能源融资租赁业务有限责任公司（下称“金融租赁公司”）50%:25%:25%的股权，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们公司与金融租赁公司签定《融资租赁合作框架协议》的举动，归属于关联方交易。

3、公司独立董事对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同。在讨论以上二项提案时，关联企业执行董事王进、郑云鹏、李方吉、李晓晴、李葆冰已回避表决，经6名非关联方执行董事（包含4名独董）投票选举，二项提案均获经过，在其中：允许6票，抵制0票，放弃0票。

《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》和《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》还需提交2023年第一次股东大会决议决议，关联企业公司股东广东省省能源集团有限责任公司、广东省电力开发有限公司、超康集团有限公司应回避表决。

4、本次交易归属于与日常经营有关的关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不需经过相关部门准许。

二、关联企业基本概况

（一）广东省省能源集团有限责任公司

1、依据广东市场监管局签发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团公司性质为：有限公司（国企）；注册资本为：rmb230亿人民币；公司注册地址为：广州市番禺区天河东路8号、10号；法人代表：李灼贤；业务范围为：电力投资、基本建设、运营管理，电力工程（供热）的生产运营与销售；道路运输、网络资源、环境保护、新能源技术等电力工程相关行业、商品的投入、建设与生产运营，电力工程能源的投建及管理；投资；电力企业有关的技术咨询、投资策划以及企业咨询管理，数据服务。广东能源集团产权年限框架图如下所示：

2、广东能源集团2021年末经审计的资产总额为19,517,493.17万余元，负债总额为12,212,891.69万余元，资产总额为7,304,601.48万余元；2021年度实现营业收入6,603,161.46万余元，纯利润-383,161.67万余元。截止到2022年9月30日，广东能源集团资产总额为21,166,462.45万余元，负债总额为14,015,810.03万余元，资产总额为7,150,652.42万余元，主营业务收入5,514,596.53万余元，纯利润-97,898.41万余元（没经财务审计）

3、广东能源集团为公司的大股东，广东能源集团及其子公司合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）、（二）条规定的情况，为公司的关联法人。

4、广东能源集团为依规存续期的公司法人，具备充足履约情况，生产经营情况和财务指标分析优良，并且能够按照约定达到企业经营活动必须，有关的资金清算皆在有效范围内进行。经查看我国企业信用信息公示系统，广东能源集团并不是失信执行人。

（二）广东能源集团财务有限公司

1、依据广州市市市场监督管理局签发给代理记账公司的《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：91440000712268670K），代理记账公司公司性质为：有限公司(外资企业与内资企业合资企业)；公司法人：李葆冰；注册资本为：rmb30亿人民币；公司注册地址为：广州市天河区天河东路8号、10号11、13、14层。业务范围为：运营我国银行保险监督联合会按照相关法律法规、行政规章和其它要求准许的项目，业务范围以审批文件所列为标准。会计公司产权框架图如下所示：

2、代理记账公司2021年末经审计的资产总额为2,479,231.27万余元，负债总额为2,066,097.35万余元，资产总额为413,133.91万余元；2021年度完成营业收入75,253.78万余元，纯利润36,139.62万余元。截止到2022年9月30日，会计公司总资产为2,750,492.57万余元，负债总额为2,338,354.65万余元，资产总额为412,137.92万余元，营业收入57,857.72万余元，纯利润29,635.45万余元（没经财务审计）。

3、我们公司是广东能源集团控投67.39%的分公司，代理记账公司是广东能源集团控投60%的分公司，我们公司拥有代理记账公司25%的股权，我们公司和代理记账公司均向其子公司。

4、代理记账公司为依规存续期的公司法人，具备充足履约情况，生产经营情况和财务指标分析优良。经查看我国企业信用信息公示系统，代理记账公司并不是失信执行人。

（三）广东能源融资租赁业务有限责任公司

1、依据广州市南沙区市场监管局签发给金融租赁公司的《营业执照》（统一社会信用代码：91440101MA59H7532P），金融租赁公司成立日期为2016年12月20日，公司性质为：有限公司（中外合作）；法人代表：李兴杰；注册资本为：rmb20亿人民币；公司注册地址为：广州市南沙区丰泽大道106号（自创1栋楼）X1301-G2788；主营业务为融资租赁服务等。

金融租赁公司产权年限框架图如下所示：

2、金融租赁公司2021年经审计的资产总额为791,315.39万余元，负债总额为578,474.44万余元，资产总额为212,840.94万余元；2021年度完成营业收入25,949.48万余元，纯利润8,959.97万余元。截止到2022年9月30日，金融租赁公司资产总额为861,097.46万余元，负债总额为647,393.17万余元，资产总额为213,704.29万余元，主营业务收入23,030.48万余元，纯利润8,180.22万余元（没经财务审计）。

3、广东能源集团、超康集团有限公司与我们公司各自拥有金融租赁公司50%：25%：25%的股权，且广东能源集团为我们公司和超康集团有限公司的大股东，故我们公司和金融租赁公司均是广东能源集团的子公司。

4、金融租赁公司为依规存续期的公司法人，具备充足履约情况，生产经营情况和财务指标分析优良。经查看我国企业信用信息公示系统，金融租赁公司并不是失信执行人。

三、关联方交易协议书主要内容

（一）金融业服务框架协议

1、交易方式：社零关联方交易

2、协议期限：一年

3、协议书具体内容：

（1）在合同期限内，代理记账公司给与我们公司不得超过30亿人民币信用额度；

（2）在合同期限内，代理记账公司给与我们公司子公司不得超过340亿人民币信用额度。若以上向代理记账公司借款需子公司办理资产抵押或贷款担保，则是由各子公司与代理记账公司共同商定相关事宜；

（3）代理记账公司消化吸收我们公司储蓄日均余额不得超过10亿人民币；

（4）代理记账公司消化吸收我们公司子公司储蓄日均余额总计不得超过120亿人民币；

（5）代理记账公司为我们公司及子公司给予清算服务和会计公司业务范围里的金融信息服务。

（6）公司和会计公司签订的《金融服务框架协议》，具体业务产生时尚潮流须签定实际协议书。

如监督机构颁布有关规定，企业将严格按照新规及时纠正实行。

（二）融资租赁业务项目合作协议

1、交易方式：融资租赁关联方交易

2、协议期限：一年

3、预估额度：金融租赁公司向领导以及公司子公司所提供的融资租赁的融资额度总计不超过人民币160亿人民币。协议期限内，融资额度可重复利用。

4、协议书具体内容：

（1）金融租赁公司向公司或者我子公司给予融资租赁服务，包含立即租赁和回租服务项目。

（2）金融租赁公司可协同别的汽车租凭公司，采用联合租赁等几种租赁方式，并实现公司或者我子公司对某一特定融资项目的融资需求。

（3）公司或者我们公司子公司与金融租赁公司申请办理开拓市场必须符合负债率原则上不超过80%、生产经营情况相对稳定及适宜合同类型的需求。

（4）公司和金融租赁公司签署的《融资租赁合作框架协议》，具体业务产生时尚潮流须签定实际协议书。

四、关联交易的定价政策及定价依据

1、公司及子公司与代理记账公司买卖交易以市场化原则为定价依据，银行贷款利率不超过公司和无关系第三方的银行贷款利率，定期存款利率不少于公司和无关系第三方的定期存款利率，遵照行为主体单独、公平公正的基本原则买卖交易。公司及子公司在代理记账公司的定期存款利率依照中央人民银行统一出台的定期存款利率实行；银行贷款利率应不超过同时期银行等金融机构的市场利率；别的各类金融信息服务，资费标准不超过（或等于）中国银行等金融机构同样业务费用水准。

2、金融租赁公司给予融资租赁服务的综合费率不超过同业竞争别的金融租赁公司同时期所提供可较为融资租赁服务的业务费用水准，亦不超过同时期向广东能源集团以及未上市子公司所提供的类似融资租赁服务的业务费用水准。

五、关联方交易目标和对上市公司产生的影响

1、我们公司与代理记账公司所进行的金融服务业务为正常商业，合同的实行将对企业的生产运营和业务发展有积极的促进作用，不存在损害上市企业权益的情况，不会造成控股股东及下属单位占有企业资金的现象，企业利益获得了合理保证。代理记账公司受中行银保监会、中央人民银行等管控，具有从业业务资格，可以为我们公司及子公司给予较为便捷而花费实惠的资产及财务服务，同时本公司根据会计公司业务进行获得股东回报，合乎本公司的较大权益。

2、我们公司与金融租赁公司进行融资租赁，对保证企业资金提供安全性、拓宽融资渠道、减轻经济压力、维护保养和推动生产运营及投资活动的顺利开展有积极的促进作用。深化合作秉着公平、互惠、你情我愿标准，价钱明确方法有效、定价依据充足，不存在损害上市企业权益的情况，企业利益获得了有效确保。

以上关联方交易对企业的自觉性并没有组成危害，对企业今天和今后经营情况、经营业绩无深远影响，企业也不会对代理记账公司产生依靠。

六、与本关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

本今年初至本公示公布日，年度公司及子公司在关联企业代理记账公司存款总额809,422万余元，贷款额1,009,484万余元，总计提升贷款额度18,676万余元。

本今年初至本公示公布日，年度公司及子公司与金融租赁公司关联方交易总金额净降低784万余元。

七、独董事先认同和单独建议

本公司独立董事沙奇林、沈朱科、王曦、马晓茜、尹中余对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同，并做出单独建议如下所示：

公司和企业入股25%的代理记账公司签定《金融服务框架协议》，代理记账公司向领导及子公司给予借款、清算等金融信息服务，公司及子公司在代理记账公司储蓄，也符合金融体系监管的稳定商业利益，代理记账公司具有从业业务资格。代理记账公司为我们公司及子公司所提供的金融信息服务，对企业经营和业务发展具备推动作用，有益于提高工作效率、节省成本，能及时有效的满足企业资金需要与金融信息服务要求，合乎我们公司及子公司利益。

公司和企业入股25%的金融租赁公司签定《融资租赁框架协议》，有利于公司拓宽融资渠道、减轻经济压力，对维护保养和推动生产运营及投资活动的顺利开展有积极的促进作用。

以上关联方交易秉着公平、互惠、你情我愿标准，价钱明确方法有效、定价依据充足，企业利益获得了有效确保。关联交易的决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、政策法规及其我们公司《章程》的相关规定，合乎公平公正、公布、公正的原则，不会有损害公司利益的情况。

八、备查簿文件名称

1、广东电力发展趋势有限责任公司第十届股东会第十二次会议决议；

2、公司和代理记账公司签订的《金融服务框架协议》；

3、公司和金融租赁公司签订的《融资租赁合作框架协议》；

4、独董对关联方交易事先承认的确认书；

5、独董建议；

6、发售公司关联交易状况简述表。

广东电力发展趋势有限责任公司股东会

二○二三年二月二十二日

证券代码：000539、200539　证券简称：粤电力A、粤电力B　　公示序号：2023-08

企业债券编码：149113企业债券通称：20粤电01

企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01

企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02

企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03

广东电力发展趋势有限责任公司

有关广东粤电博贺能源有限公司公司减资的

关联方交易公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联方交易简述

1、广东电力发展趋势有限责任公司（下称“企业”或“我们公司”）第十届股东会第十二次例会于2023年2月20日审议通过了《关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》。为提升自有资金利用效率，董事会允许广东粤电博贺能源有限公司（下称“博贺能源集团”）降低发电厂一期项目和港口项目资本金，减出资额不得超过31.03亿人民币，公司减资形式为公司股东同比例公司减资。

2、我们公司是广东省能源集团有限责任公司（下称“广东能源集团”）控投67.39%的分公司，博贺能源集团为我们公司与广东能源集团依照67%:33%股比注资成立的子公司，依据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，我们公司与广东能源集团同比例公司减资个人行为，归属于关联方交易。

3、在此次股东会上，董事对于该提案展开了用心地剖析、科学研究，关联企业执行董事王进、郑云鹏、李方吉、李晓晴、李葆冰已回避表决，经6名非关联方执行董事（包含4名独董）投票选举根据，在其中：允许7票，抵制0票，放弃0票。本公司独立董事沙奇林、沈朱科、王曦、马晓茜、尹中余对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同，并做出单独建议。

4、本提案还应提交企业2023年第一次股东大会决议决议。关联企业公司股东广东省省能源集团有限责任公司、广东省电力开发有限公司、超康集团有限公司应回避表决。以上关联方交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组，不构成重组上市，不用经相关部门准许。

二、关联企业基本概况

（一）广东省省能源集团有限责任公司

1、依据广东市场监管局签发给广东能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440000730486022G），广东能源集团公司性质为：有限公司（国企）；注册资本为：rmb230亿人民币；公司注册地址为：广州市番禺区天河东路8号、10号；法人代表：李灼贤；业务范围为：电力投资、基本建设、运营管理，电力工程（供热）的生产运营与销售；道路运输、网络资源、环境保护、新能源技术等电力工程相关行业、商品的投入、建设与生产运营，电力工程能源的投建及管理；投资；电力企业有关的技术咨询、投资策划以及企业咨询管理，数据服务。

广东能源集团产权年限框架图如下所示：

2、广东能源集团2021年末经审计的资产总额为19,517,493.17万余元，负债总额为12,212,891.69万余元，资产总额为7,304,601.48万余元；2021年度实现营业收入6,603,161.46万余元，纯利润-383,161.67万余元。截止到2022年9月30日，广东能源集团资产总额为21,166,462.45万余元，负债总额为14,015,810.03万余元，资产总额为7,150,652.42万余元，主营业务收入5,514,596.53万余元，纯利润-97,898.41万余元（没经财务审计）。

3、广东能源集团为公司的大股东，广东能源集团及其子公司合乎《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条（一）、（二）条规定的情况，为公司的关联法人。

4、广东能源集团为依规存续期的公司法人，具备充足履约情况，生产经营情况和财务指标分析优良，并且能够按照约定达到企业经营活动必须，有关的资金清算皆在有效范围内进行。经查看我国企业信用信息公示系统，广东能源集团并不是失信执行人。

三、关系交易标的基本概况

（一）广东粤电博贺煤化有限责任公司

1、依据茂名市市市场监督管理局天津滨海新区大队签发给博贺能源集团的《营业执照》（统一社会信用代码：91440900551683645F），博贺能源集团公司性质为：别的有限公司；公司法人人：陈福向；注册资本为：rmb62亿人民币；公司注册地址为：茂名市天津滨海新区电城镇茂名港大路2号。业务范围为发电厂基本建设、生产制造与经营等。

博贺电力能源公司产权框架图如下所示：

2、博贺能源集团2021年经审计的资产总额为950,233.72万余元，负债总额为536,771.36万余元，资产总额为413,462.36万余元；2021年度完成营业收入278,227.48万余元，纯利润-2,092.26万余元。截止到2022年9月30日，博贺电力能源公司总资产为924,493.62万余元，负债总额为487,522.12万余元，资产总额为436,971.50万余元，主营业务收入298,600.78万余元，纯利润3,509.15万余元（没经财务审计）。

3、经查看全国各地企业信用信息公示系统，博贺能源集团并不是失信执行人。

四、关联交易的定价政策及定价依据

博贺能源集团一期项目应交自有资金为16.21亿人民币，超过总金额22.49亿人民币；港口新项目按30%占比应交自有资金为8.54亿人民币，现阶段港口新项目已经完成出让，相匹配8.54亿人民币自有资金可所有取回，总计可公司减资31.03亿人民币。博贺能源集团公司股东同比例公司减资，我公司与广东能源集团各自公司减资20.79亿人民币、10.24亿人民币。

博贺电力能源公司减资前后左右公司股权结构如下所示：

此次公司减资将依据博贺能源集团生产运作和发电厂二期项目建设资金要求等资金分配，运用博贺能源集团目前资产及获取银团付款公司减资款。公司减资前后左右，博贺电力能源公司组织结构未产生变化，我们公司仍拥有其67%股份。市场交易标价公允价值有效，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、关联方交易协议书主要内容

此次境外投资事宜为公司与广东能源集团同比例对全资子公司开展公司减资，不属于签署对外开放投资协议书，标的公司股东会和工作人员构成等未产生变化。

六、买卖目标和对上市公司产生的影响

此次博贺电力能源公司减资向公司股东退还多花费的自有资金，将提高上市公司现钱利用效率，我们公司回收利用资产后适合于填补营运资本和新项目投资，有利于公司发展目标的实现。博贺能源集团现阶段现钱充裕、负债率适度，提升一部分借款也不会对博贺能源集团的融资能力和偿债能力指标产生不利影响。本次交易对上市公司资产负债结构影响较小，对上市公司损益类及营运能力无不良影响。

七、与关联人总计已经发生的各种关联方交易状况

此次关联方交易总金额207,900万余元。本今年初至本公示公布日，公司和关联人广东能源集团以及关联企业2023年预估产生日常关联方交易总金额207,900万余元（待股东大会审议）；公司和广东能源集团子公司广东能源集团财务有限公司预估产生金融信息服务关联方交易总金额5,000,000万余元（待股东大会审议）；公司和广东能源集团子公司广东能源融资租赁业务有限责任公司预估产生融资租赁关联方交易总金额1,600,000万余元（待股东大会审议）；公司和广东能源集团产生别的关联方交易额度（含此次关联方交易）累计为207,900万余元。

八、独董事先认同和单独建议

本公司独立董事沙奇林、沈朱科、王曦、马晓茜、尹中余对此次关联方交易展开了事前审查并给予认同，并做出单独建议如下所示：公司和关联企业广东能源集团依照股份比例一同对广东粤电博贺能源有限公司公司减资，有利于提高公司已经资金投入博贺能源有限公司的自有资金利用效率，合乎上市企业公司股东利益。

此次关联交易的决议程序流程合乎《公司法》、《证券法》等有关法律、政策法规以及企业《章程》的相关规定，公司减资前后左右，博贺电力能源公司组织结构未产生变化，我们公司仍拥有其67%股份。市场交易标价公允价值有效，合乎公平公正、公布、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、备查簿文件名称

1、广东电力发展趋势有限责任公司第十届股东会第十二次会议决议；

2、独董有关关联方交易事先承认的确认书；

3、独董建议；

4、发售公司关联交易状况简述表。

特此公告

广东电力发展趋势有限责任公司股东会

二○二三年二月二十二日

证券代码：000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B　　　公示序号：2023-09

企业债券编码：149113企业债券通称：20粤电01

企业债券编码：149369企业债券通称：21粤电01

企业债券编码：149418企业债券通称：21粤电02

企业债券编码：149711企业债券通称：21粤电03

广东电力发展趋势有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：此次股东会为2023年第一次股东大会决议

2、会议召集人：董事会

经公司第十届股东会第十二次会议审议根据，确定举办2023年第一次股东大会决议。

3、会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举行合乎《公司法》等相关法律法规以及公司《章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时长：

（1）现场会议召开时长：2023年3月9日（星期四）在下午14:30

（2）网上投票期为：2023年3月9日

在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年3月9日早上9:15至9:25，9:30至11:30，在下午13:00至15:00；根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为2023年3月9日9:15至15:00阶段的随意时长。

5、会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的。企业将根据深圳交易所交易软件与互联网投票软件向股东给予互联网方式的微信投票，流通股股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件履行投票权。

6、除权日：

此次股东会A股除权日为2023年3月1日，B股最后交易日为2023年3月1日，除权日为2023年3月6日（B股最后交易日与除权日间的间隔为三个交易时间），B股东需在2023年3月1日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。

7、参加目标：

（1）于除权日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会。因事不可以列席会议股东可以委托授权代理人参加现场会议积极参加决议（法人授权书款式附后），或者在网上投票期限内参与网上投票。

公司股东广东省省能源集团有限责任公司、广东省电力开发有限公司、超康集团有限公司与我们公司存有关联性，是本公司控股股东及其一致行动人。依据关联交易的相关规定，上述情况公司股东需要在此次股东大会上对提议1、提议2、提议3和提案4开展回避表决，企业已经在《2023年日常关联交易预计公告》（公示序号：2023-06）、《广东电力发展股份有限公司关于签署〈金融服务框架协议〉〈融资租赁合作框架协议〉暨关联交易公告》（公示序号：2023-07）和《广东电力发展股份有限公司关于广东粤电博贺能源有限公司减资的关联交易公告》（公示序号：2023-08）上对回避表决的情况展开了公布。上述情况公司股东还可以在公司股东对提议表明确立网络投票建议书面受权前提下接纳公司股东委托进行投票。

（2）本董事、公司监事；

（3）本公司高级管理人员及单位科长；

（4）我们公司聘用律师。

8、会议地点：广州天河东路2号粤电城市广场南塔33楼会议厅

二、会议审议事宜

（一）此次会议审议事宜经第十届股东会第十二次会议审议准许，会议审议事宜合理合法、完善。

（二）提议名字：

1、决议《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》；

2、决议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》；

3、决议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》。

4、决议《广东电力发展股份有限公司关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》。

（三）公布状况：之上提案详情敬请见本企业2023年2月22日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港商报》、巨潮资讯网上刊载的第十届股东会第十二次会议决议等公示（公示序号：2023-05、2023-06、2023-07、2023-08）。

（四）尤其指出事宜

《关于2023年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》（提议1）、《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》（提议2）、《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》（提议3）、《广东电力发展股份有限公司关于广东粤电博贺能源有限公司减资的议案》（提议4）涉及到关联方交易事宜。

三、提议编号

表一：此次股东会提议编码表

四、大会备案等事宜

1、备案方法：当场备案、发送电子邮件或发传真方法备案。

2、备案时长：自此次股东会除权日隔日至股东会举办日14:30之前每一个工作日内的早上8:00-11:00，在下午14:00-17:00备案。

3、备案地址：广州天河东路2号粤电城市广场南塔3502室董事会管理部

4、登记：

（1）A股比较有限售标准流通股股东（公司股东）应先企业法人营业执照、法人代表证明书、公司法人授权委托书、股权证明及被委托人身份证件于2023年3月8日在下午17:00前发传真至我企业以下传真号申请办理参加办理手续，并且于2023年3月9日在下午14:30会议召开前，带上以上材料到会议现场确认一下参加；

（2）A股比较有限售标准流通股股东（自然人股东）、A股无尽售标准流通股股东和B股公司股东应先身份证件、证券账户卡、证券公司开具的合理股权证明、法人授权书（见附件款式）及被委托人身份证件于2023年3月8日在下午17:00前发传真至我企业以下传真号申请办理参加办理手续，并且于2023年3月9日在下午14:30会议召开前，带上以上材料到会议现场确认一下参加；

（3）B股公司股东也可以授权委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东会并执行其权利，授权委托书可向个股代管证券公司索要。

5、大会联系电话

手机联系人：邹佳玲、张少敏

联系方式：(020)87570251

发传真：(020)85138084

电子邮件：zoujialing@ged.com.cn

通信地址：广州天河东路2号粤电城市广场南塔3502

邮政编码：510630

6、其他事宜

出席本次股东会现场会议的所有股东交通出行、吃住费用自理。

五、参与网上投票的实际操作步骤

公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体流程详见附件一。

六、备查簿文档

广东电力发展趋势有限责任公司第十届股东会第十二次会议决议。

特此公告。

广东电力发展趋势有限责任公司

股东会

二O二三年二月二十二日

配件1：

广东电力发展趋势有限责任公司公司股东参与网上投票实际操作步骤

一、网上投票程序

1、网络投票编码：360539；网络投票通称：粤电网络投票

2、填写决议建议

此次会议提案均属于非累积投票提议，填写决议建议能够为：允许、抵制、放弃。

（1）公司股东对总提议进行投票，视作全部提议表述同样建议。

（2）公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年3月9日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月9日9:15，截止时间为2023年3月9日15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

我们公司/自己兹授权授权委托老先生/女性意味着我们公司/自己参加广东电力发展趋势有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并委托履行如下所示投票权：

我们公司/个人对以上决议事宜中未做实际标示的，委托代理人有权利/没有权利依照自己的意愿决议。

受权人签字：受委托人签字：

身份证号：身份证号：

拥有股票数：A股：

B股：

受托人股东账号：

授权委托时间：

授权有效期：2023年3月9日