证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

1.此次会计政策变更选用未来适用法进行一定的账务处理，不用对湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）已公布的财务报表开展追溯调整，对2021年度及过去各本年度经营情况和经营业绩不造成影响。

2.经计算，此次会计政策变更后，预估2022年度归属于上市公司股东的纯利润降低约2,100万余元，最后危害额度以经审计的2022年度财务报表为标准。

一、会计政策变更简述

因为更为客观性、公允价值地体现企业应收帐款、其他应付款预期信用损失状况，依据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，根据企业应收帐款、其他应付款回收利用状况，企业对应收帐款、其他应付款的账龄分析组成进一步细分化，并且对预期信用损失率进行一定的调节。

2023年2月21日，企业第十届股东会第十九次大会以“15票允许、0票抵制、0票放弃”表决通过《关于会计估计变更的议案》，第十届职工监事第十一次大会以“3票允许、0票抵制、0票放弃”表决通过该提案，公司独立董事发布了赞同的单独建议。此次会计政策变更事宜不必提交公司股东大会审议。

二、会计政策变更详细情况

（一）会计政策变更时间

此次会计政策变更自2022年12月31日起实行。

（二）会计政策变更具体内容

1.变动前所采用的会计估计变更

会计政策变更前应收帐款、其他应付款账龄分析与整个持有期预期信用损失率一览表如下所示：

2.变更后所采用的会计估计变更

会计政策变更后应收帐款、其他应付款账龄分析与整个持有期预期信用损失率一览表如下所示：

三、会计政策变更对企业的危害

（一）会计政策变更缘故

企业以预期信用损失为载体，在每一个资产负债表日评定应收帐款、其他应付款的信贷风险自原始核实后是不是显著增加，该计量方式从2019年沿用。依据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，为了保证会计估计变更更贴合企业业务具体，更准确地体现公司财务情况和经营业绩，进一步加强应收帐款、其他应付款的精益化管理，企业对应收帐款、其他应付款的账龄分析组成进一步细分化，并预期信用损失率进行一定的调节，以更客观性、公允价值地体现应收帐款、其他应付款的预期信用损失状况。

（二）会计政策变更对企业的危害

1.依据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，此次会计政策变更选用未来适用法进行一定的账务处理，不用对公司已经公布的财务报表开展追溯调整，对2021年度及过去各本年度经营情况和经营业绩不造成影响。

2.企业根据2021年12月31日应收帐款、别的应收帐款的账龄分析结构以及2022年销售业务、资金回笼状况为载体开展计算，此次会计政策变更后，预估2022年度归属于上市公司股东的纯利润降低约2,100万余元，最后危害额度以经审计的2022年度财务报表为标准。

四、股东会建议

企业对应收帐款、其他应付款的账龄分析组成进一步细分化，并且对预期信用损失率开展适当调整，合乎相关法律法规、政府会计准则有关规定，可以更加客观性、公允价值、科学地体现细分化后各种应收帐款、其他应付款的预期信用损失状况，不存在损害上市企业及股东利益的情形。股东会允许自2022年12月31日起实行此次会计政策变更。

五、独董单独建议

此次会计政策变更合乎《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》有关规定，变更后的会计估计变更可以更加客观性、公允价值地体现企业应收帐款、其他应付款预期信用损失状况，不存在损害企业公司股东尤其是中小型股东利益的情形。大家对该提案发布“允许”自主的建议。

六、职工监事建议

公司本次会计政策变更合乎相关法律法规、政府会计准则有关规定，符合公司具体情况。此次会计政策变更后，可以更加客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩。企业有关决策制定合乎相关法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的现象。职工监事允许公司本次会计政策变更。

七、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的企业第十届股东会第十九次会议决议；

2.经参会公司监事签名加盖职工监事公章的企业第十届职工监事第十一次会议决议；

3.独董关于公司第十届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-011

湖北省宜化化工有限责任公司

有关对外担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：

此次贷款担保给予后，湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）及子公司的对外担保总账户余额占公司最近一期经审计资产总额267.58%，对负债率超出70%的部门贷款担保总账户余额占公司最近一期经审计资产总额183.26%，以及对于合并财务报表外企业贷款担保总账户余额占公司最近一期经审计资产总额185.20%。

一、贷款担保状况简述

公司拟为参股子公司新疆宜化化工有限公司（下称“新疆宜化”）向金融企业办理的贷款依照占股比例公司担保。公司及企业子公司湖北宜化肥业有限公司（下称“宜有机肥业”）拟为参股子公司宜昌市邦普宜化环保科技有限公司（下称“邦普宜化环境保护”）向银团人办理的18.50亿人民币贷款各自依照立即占股比例、间接持股占比公司担保，该银团人包含工商银行有限责任公司三峡宜昌自贸区分行（牵头行，下称“工商银行自由贸易区分行”）、中信银行银行股份有限公司宜昌市支行（参与行，下称“中信宜昌市支行”）、中国民生银行股份有限责任公司宜昌市支行（参与行，下称“平安银行宜昌市支行”）。此次对外担保合计金额为307,915.10万余元。

2023年2月21日，企业第十届股东会第十九次大会审议通过了《关于对外担保的议案》，分成下列11身高提案：

以上贷款担保事项协议书并未签定。

以上提案尚要递交企业股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1.邦普宜化环境保护基本概况

公司名字：宜昌市邦普宜化环保科技有限公司

法人代表：王章桥

注册资金：36,000.00万人民币

成立日期：2022年4月28日

公司注册地址：我国（湖北省）自由贸易区宜昌市规划区发展大道57-5号创新创业服务核心75012

业务范围：一般项目：非金属矿物产品生产制造；石灰粉和熟石膏生产制造；石灰粉和熟石膏市场销售；建筑新材料生产制造（没有危化品）；轻质建筑材料生产制造；轻质建筑材料市场销售；建筑材料销售；国内贸易代理；经销代理；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；固体废物治理；水污染防治；中国货运代理；水泥构件生产制造；水泥构件市场销售；选矿厂（除希土、放射性物质矿产资源、钨）（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

公司股权结构：企业拥有邦普宜化环境保护49%的股权，宜昌市邦普宜化新材料有限公司拥有邦普宜化环境保护51%的股权。宜有机肥业拥有宜昌市邦普宜化新材料有限公司35%的股权，间接性拥有邦普宜化环境保护17.85%的股权。

邦普宜化环境保护最近一期主要财务指标：

企业：元

经查看，邦普宜化环境保护并不是失信执行人。

2.新疆宜化基本概况

公司名字：新疆宜化化工有限公司

法人代表：熊俊

注册资金：450,000.00万余元

成立日期：2010年3月11日

公司注册地址：新疆昌吉州准东经济技术开发区彩北产业基地吉彩路20号（彩北产业基地）

业务范围：火力发电厂；供热生产与供货；尿素溶液（有机肥）、pvc、碳化钙、氢氧化钠溶液、1、2-二氯乙烷、烃氮化合物、硫酸、工业甲醇、液氯、盐酸、煤碳及煤炭产品、混凝土、水泥构件、石灰粉的生产销售；对氢氧化钠、O2行业项目投资；对液氨储罐、氢氧化钙行业项目投资；工业用盐销售业务（没有危险物品及一类易毒化工品）；工业设备、化工机械设备销售业务；机械设备、机械设备租用；房产租赁；道路货物运输；技术咨询，别的科研开发、资询、沟通交流、出让、推广服务；货品与技术外贸业务；特色小吃服务项目；百货零售；别的综合性零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司股权结构：宜昌市兴新产业基金有限责任公司拥有新疆宜化39.403%的股权，宜昌市高新科技项目投资开发有限公司拥有新疆宜化25%的股权，企业拥有新疆宜化35.597%的股权。

新疆宜化最近一年又一期主要财务指标（总公司规格）：

企业：元

经查看，新疆宜化并不是失信执行人。

三、担保协议主要内容

企业报请股东会受权公司管理人员在股东会核准的合同类型、担保额度、担保期限内办理贷款担保办理手续，签定有关合同和协议书。拟签订的有关保证合同或合同的格式条款如下所示，主要内容以多方在企业股东会核准的管理权限内具体签定并实施的合同和协议书为标准：

1.公司拟与工商银行自由贸易区分行、中信宜昌市支行、平安银行宜昌市支行签订的《保证合同》关键内容如下：

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

担保人仅按主债权rmb185,000.00万元信贷资金的49%给予连带责任保证，即保证范围为借款合同项下本钱906,500,000.00元（金额大写rmb玖亿零陆佰伍拾万余元整）及这部分本钱所形成的全部债务，上述情况全部债务包含但是不限于贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、生效法律文书迟延履行期间利息、借款人实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于催款花费、诉讼费用、仲裁费、资产保全费、法院强制执行保险费用、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）及贷款人依据借款合同约定需向银团贷款组员行收取的别的账款及花费。如后面执行过程中担保人承担担保额度将超过其股东会/股东大会审议金额的，则需要依据法律、政策法规或其它要求，执行企业有关审批流程后才可公司担保。

（3）担保期限

合同规定的担保期限为自合同规定生效之日起至股权融资文档项下一切及/或部分债务履行期限期满生效日三年。若依据股权融资文档承诺，负债提早到期，担保期限至负债提早到期还款日后三年止。假如股权融资文档项下的负债分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均至最后一期债务履行期限期满之今后三年止。以上担保期限要求并不是互相排斥，反而是填补可用。

2.宜有机肥业拟与工商银行自由贸易区分行、中信宜昌市支行、平安银行宜昌市支行签订的《保证合同》关键内容如下：

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

担保人仅按主债权rmb185,000.00万元信贷资金的17.85%给予连带责任保证，即保证范围为借款合同项下本钱330,225,000.00（金额大写rmb叁亿叁仟零贰拾贰万伍仟元整）及这部分本钱所形成的全部债务，上述情况全部债务包含但是不限于贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、生效法律文书迟延履行期间利息、借款人实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于催款花费、诉讼费用、仲裁费、资产保全费、法院强制执行保险费用、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）及贷款人依据借款合同约定需向银团贷款组员行收取的别的账款及花费。如后面执行过程中担保人承担担保额度将超过其股东会/股东大会审议金额的，则需要依据法律、政策法规或其它要求，执行企业有关审批流程后才可公司担保。

（3）担保期限

合同规定的担保期限为自本合同生效之日起止股权融资文档项下一切及/或部分债务履行期限期满之日起三年。若依据股权融资文档承诺，负债提早到期，担保期限至负债提早期满日后三年止。假如股权融资文档项下的负债分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均至最后一期债务履行期限期满之日后三年止。以上担保期限要求并不是互相排斥，反而是填补可用。

3.新疆宜化拟与进出口贸易行湖北支行签订的《保证合同》关键内容如下：

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

在“债务人”为“借款人”申请贷款业务流程的情形下，包含“借款人”在“合同约定”项下需向“债务人”还款和收取的以下全部负债：

①贷款本息（包含“借款人”在“合同约定”项下重复利用的本金），即“借款人”在“合同约定”项下的所有贷款本息213,582,000.00元（金额大写rmb贰亿贰仟叁佰伍拾捌万贰仟人民币），贷款年限为12个月；

②贷款利息（包含但是不限于法律规定贷款利息、承诺贷款利息、罚息、逾期利息、利滚利）、合同违约金、损害赔偿金、实现债权费用（包含但是不限于诉讼费、律师费、公证费、执行费用等）；及其“借款人”应收取的任何其他账款（不管此项付款要在银行贷款到期日应对或者在其他前提下变成应对）。

（3）担保期限

本合同项下的担保期限为“合同约定”项下负债执行期届满之日起三年。

4.新疆宜化拟与农业银行有限责任公司三峡支行签订的《保证合同》关键内容如下：

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

借款人在合同项下应偿还的借款本金21,358.20万余元（金额大写rmb贰亿贰仟叁佰伍拾捌万贰仟元整）、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定明确由借款人和贷款担保人承担迟延履行债务利息和迟延履行金、保护保险费用及其起诉（诉讼）费、律师代理费等债务人实现债权的一切费用。

（3）担保期限

①担保人的担保期限为主导合同约定的债务履行期限期满之日起三年；

②商业服务汇票承兑、信用证和票据项下的担保期限为债务人垫款账款之日起三年；

③商业服务汇票贴现的担保期限为贴现票据期满之日起三年；

④债务人与债权人就合同约定债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人允许再次担负连带保证责任，担保期限自贷款展期约定书的债务履行期限期满之日起三年；

⑤若发生有关法律法规或是主合同约定的事宜，造成主合同项下负债被债务人公布提早到期，担保期限自债务人明确主合同项下负债提早期满之日起三年。

5.新疆宜化拟与工商银行有限责任公司三峡支行以及下属机构签订的《保证合同》关键内容如下：

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

①45,500.00万余元主合同项下本钱16,196.64万余元（金额大写rmb壹亿陆仟壹佰玖拾陆万陆仟肆佰元整）（包含金属材料租赁债权本钱以及金属材料租用合同约定换算而成人民币金额）、贷款利息、贵重金属租费、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、贵重金属租用净重短费、汇率损失（因汇率变化所引起的有关损害）因贵金属价格变化所引起的有关损害、贵重金属租赁协议出租方依据主合同规定履行相对应支配权所形成的买卖费等费用及其实现债权费用（包括不限于诉讼费用律师代理费等）。

②10,000.00万余元主合同项下本钱3,559.70万余元（金额大写rmb叁仟伍佰伍拾玖万柒仟元整）（包含金属材料租赁债权本钱以及金属材料租用合同约定换算而成人民币金额）、贷款利息、贵重金属租费、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金、贵重金属租用净重短费、汇率损失（因汇率变化所引起的有关损害）因贵金属价格变化所引起的有关损害、贵重金属租赁协议出租方依据主合同规定履行相对应支配权所形成的买卖费等费用及其实现债权费用（包括不限于诉讼费用律师代理费等）。

（3）担保期限

①若合同约定为借款协议或贵重金属租赁协议，则本合同项下的担保期限为：独立合同项下的贷款期限或贵重金属租用届满之次日起三年；招标方依据合同约定之承诺公布贷款或贵重金属租用提早到期，则担保期限为贷款或贵重金属租用提早期满日之次日起三年；

②若合同约定为银行承兑协议书，则担保期限为自招标方对外开放承付之次日起三年；

③若合同约定为设立担保协议，则担保期限为自招标方执行担保义务之次日起三年；

④若合同约定为信用证开证协议书/合同书，则担保期限为自招标方付款个人信用项下账款之次日起三年；

⑤若合同约定给其他股权融资文件信息，则担保期限独立合同书确立的债权到期或提早期满之次日起三年。

6.新疆宜化拟与建设银行股份有限公司宜昌市猇亭分行签订的《保证合同》关键内容如下：

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

①53,479.00万余元主合同项下本钱19,036.92万余元（金额大写rmb壹亿玖仟零叁拾陆万玖仟贰佰元整）及利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、裁决书或民事调解书等生效法律文书迟延履行期间应翻倍收取的债务利息、借款人应向乙方收取的别的账款（包含但是不限于相关服务费、通讯器材费、附加费、海外收益人回绝担负的相关银行收费等）、承包方实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）；

②47,700.00万余元主合同项下本钱16,979.77万余元（金额大写rmb壹亿陆仟玖佰柒拾玖万柒仟柒佰元整）及利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、裁决书或民事调解书等生效法律文书迟延履行期间应翻倍收取的债务利息、借款人应向乙方收取的别的账款（包含但是不限于相关服务费、通讯器材费、附加费、海外收益人回绝担负的相关银行收费等）、承包方实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）。

（3）担保期限

始行合同生效之日起止主合同项下债务履行期限期满之日后三年止。招标方允许债务展期的，担保期限至贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日后三年止。若承包方依据主合同规定，公布负债提早到期，担保期限至甲方公布的债务提早期满日后三年止。假如主合同项下的债务分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均至最后一期债务履行期限期满之日后三年止。

7.新疆宜化拟与交通出行银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路分行签订的《保证合同》关键内容如下：

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

所有主合同项下主债权本钱10,679.10万余元（金额大写rmb壹亿零陆佰柒拾玖万贰仟元整）及利息、利滚利、逾期利息、合同违约金、损害赔偿金和实现债权费用。实现债权费用包含但是不限于催款花费、诉讼费用（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师代理费、差旅费报销及其它费用。

（3）担保期限

担保期限依据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（设立银行汇票/个人信用/担保函项下，依据债务人垫款账款日期）各自测算。每一笔主债务项下的担保期限为，自此笔债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）起，计至所有主合同项下最终到期主债务的债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）后三年止。

抵押权人与借款人承诺借款人可分期执行还贷义务的，此笔主债务的担保期限按历期还贷责任各自测算，自每一期债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）起，计至所有主合同项下最终到期主债务履行期限期满之日（或债务人垫款账款之日）后三年止。

债务人公布任一笔主债务提早到期，此笔主债务的执行届满日因其公布的提早期满日为标准。

8.新疆宜化拟与湖北宜化集团会计有限公司签订的《保证合同》关键内容如下：

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

①15,000.00万余元主合同项下35.597%的债务，即相匹配的本金rmb（英文大写）：伍仟叁佰叁拾玖万伍仟伍佰元整及利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、借款人应向乙方收取的别的账款、承包方实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）。

②35,000.00万余元主合同项下35.597%的债务，即相匹配的本金rmb（英文大写）：壹亿贰仟肆佰伍拾捌万玖仟伍佰元整及利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、借款人应向乙方收取的别的账款、承包方实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）。

（3）担保期限

始行合同生效之日起止主合同项下债务履行期限期满之日后三年止。招标方允许债务展期的，担保期限至贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日后三年止。若承包方依据主合同规定，公布负债提早到期，担保期限至甲方公布的债务提早期满日后三年止。假如主合同项下的债务分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均至最后一期债务履行期限期满之日后三年止。

9.新疆宜化拟与湖北宜化集团有限公司签订的《保证合同》关键内容如下：

（1）保证方式

连带责任保证。

（2）保证范围

主合同项下全部债务，包含主债权本钱（最高额为人民币金额大写：伍亿柒仟贰佰柒拾伍万伍仟柒佰叁拾元整）、贷款利息（涉及利滚利和逾期利息）、合同违约金、赔偿费、借款人应向乙方收取的别的账款、承包方实现债权与担保权利而造成的花费（包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、资产保全费、差旅费报销、执行费、担保费、拍卖费、公证费用、送到费、公告费、律师代理费等）。

（3）担保期限

始行合同生效之日起止主合同项下债务履行期限期满之日后三年止。招标方允许债务展期的，担保期限至贷款展期协议书再次合同约定的债务履行期限期满之日后三年止。若承包方依据主合同规定,公布负债提早到期,担保期限至甲方公布的债务提早期满日后三年止。假如主合同项下的债务分期付款执行，则是对每一期负债来讲，担保期限均至最后一期债务履行期限期满之日后三年止。

四、股东会建议

1.此次为邦普宜化环境保护担保的银行贷款是满足被担保方工业废渣及磷尾矿综合利用项目建设资金的需求。邦普宜化环境项目基本建设顺利开展，银团人们在下款时对新项目土地资源开展质押，在项目建成后对固资（没有机械设备）开展质押，贷款担保严控风险。邦普宜化环境保护为公司发展参股子公司，其银行贷款由邦普宜化环境保护公司股东依照立即占股比例或间接持股占比给予保证担保，即企业按49%的持股比例为邦普宜化环境保护给予保证担保，宜有机肥业按17.85%的间接持股占比、广东省邦普循环科技有限责任公司按16.91%比例、宁德市时代新能源科技发展有限公司按16.24%的比例为邦普宜化环境保护给予保证担保。该合同类型公平公正、相等，未影响上市企业权益。

2.此次为新疆宜化担保的金融机构借款被担保方补充流动资金的需求。被担保方生产经营状况正常的，具备偿债能力指标，贷款担保严控风险。新疆宜化为公司发展参股子公司，其金融机构借款由新疆宜化公司股东依照股份比例给予保证担保，即企业按35.597%的持股比例为新疆宜化给予保证担保，宜昌市兴新产业基金有限责任公司按39.403%的占股比例、宜昌市高新科技项目投资开发有限公司按25%的持股比例为新疆宜化给予保证担保。新疆宜化为公司发展并对金融机构借款的保证担保给予确保质押担保。该合同类型公平公正、相等，未影响上市企业权益。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保的总数

此次贷款担保给予后，公司及子公司的对外担保总额度为644,263.62万余元，占公司最近一期经审计资产总额267.58%；公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总额度为445,907.72万余元，占公司最近一期经审计资产总额185.20%；担保债务未出现贷款逾期。

六、备查簿文档

经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-012

湖北省宜化化工有限责任公司

第十届股东会第十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第十九次会议报告于2023年2月17日以书面形式、手机、电子邮箱结合的方式传出。此次董事会会议于2023年2月21日以通讯表决方法举办。此次会议应参加执行董事15人，真实参加执行董事15人。

此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，一致通过如下所示提案：

（一）审议通过了《关于会计估计变更的议案》

因为更为客观性、公允价值地体现企业应收帐款、其他应付款预期信用损失状况，依据《企业会计准则28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，根据企业应收帐款、其他应付款回收利用状况，企业对应收帐款、其他应付款的账龄分析组成进一步细分化，并且对预期信用损失率进行一定的调节。股东会允许自2022年12月31日起实行此次会计政策变更。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。本提案不必提交公司股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于对外担保的议案》，该提案分成下列11身高提案：

1.邦普宜化环境保护拟将银团人申请办理185,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为邦普宜化环境保护担保的贷款本息不得超过90,650.00万余元；宜有机肥业依照间接性持股比例为邦普宜化环境保护担保的贷款本息不得超过33,022.50万余元。担保的贷款年限为10年，合同的担保期限为自合同书生效之日起至股权融资文档项下一切及/或部分债务履行期限期满生效日3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

2.新疆宜化拟将进出口贸易行湖北支行申请办理60,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过21,358.20万余元。担保的贷款年限为1年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

3.新疆宜化拟将农业银行有限责任公司三峡支行申请办理60,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过21,358.20万余元。担保的贷款年限为3年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

4.新疆宜化拟将工商银行有限责任公司三峡支行以及下属机构申请办理45,500.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过16,196.64万余元。担保的贷款年限为1年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

5.新疆宜化拟将工商银行有限责任公司三峡支行以及下属机构申请办理10,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过3,559.70万余元。担保的贷款年限为1年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

6.新疆宜化拟将建设银行股份有限公司宜昌市猇亭分行申请办理53,479.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过19,036.92万余元。担保的贷款年限为3年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

7.新疆宜化拟将建设银行股份有限公司宜昌市猇亭分行申请办理47,700.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过16,979.77万余元。担保的贷款年限为5年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

8.新疆宜化拟将交通出行银行股份有限公司乌鲁木齐南湖路分行申请办理30,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过10,679.10万余元。担保的贷款年限为3年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

9.新疆宜化拟将湖北宜化集团会计有限公司申请办理15,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过5,339.55万余元。担保的贷款年限为1年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

10.新疆宜化拟将湖北宜化集团会计有限公司申请办理35,000.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过12,458.95万余元。担保的贷款年限为5年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

11.新疆宜化拟将湖北宜化集团有限公司申请办理160,900.00万余元贷款。企业依照持股比例为新疆宜化担保的贷款本息不得超过57,275.57万余元。担保的贷款年限为3年，担保期限为3年，合同类型为连带责任保证贷款担保。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

独董对该提案发布了赞同的单独建议。本提案应提交企业股东大会审议。

《关于对外担保的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。独董单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

企业定于2023年3月9日举办2023年第二次股东大会决议，此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办，对第十届股东会第十九次会议审议申请的一部分提案开展决议。

决议结论：15票允许、0票抵制、0票放弃。

《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

1.经与会董事签名加盖股东会公章的第十届股东会第十九次会议决议；

2.独董关于公司第十届股东会第十九次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年2月21日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-013

湖北省宜化化工有限责任公司

第十届职工监事第十一次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）第十届职工监事第十一次会议报告于2023年2月17日以书面形式、手机、电子邮箱结合的方式传出。此次监事会会议于2023年2月21日以通讯表决方法举办。例会应参加公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。

此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

此次会议通过投票选举，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

经决议，职工监事觉得：公司本次会计政策变更合乎相关法律法规、政府会计准则有关规定，符合公司具体情况。此次会计政策变更后，可以更加客观性、公允价值地体现财务状况和经营业绩。企业有关决策制定合乎相关法律法规、《湖北宜化化工股份有限公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的现象。职工监事允许公司本次会计政策变更。

决议结论：3票允许、0票抵制、0票放弃。

本提案不必提交公司股东大会审议。

《关于会计估计变更的公告》详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查簿文档

经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第十届职工监事第十一次会议决议。

特此公告。

湖北省宜化化工有限责任公司

职工监事

2023年2月21日

证券代码：000422证券简称：湖北宜化公示序号：2023-014

湖北省宜化化工有限责任公司

有关举办2023年第二次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宜化化工有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月21日举行的第十届股东会第十九次大会审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，允许公司在2023年3月9日举办2023年第二次股东大会决议，将第十届股东会第十九次会议审议申请的一部分提案递交决议，现将有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

1.股东会届次：2023年第二次股东大会决议。

2.股东会的召集人：董事会。

3.会议召开的合理合法、合规：此次股东会的举办，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和《湖北宜化化工股份有限公司章程》的相关规定。

4.会议召开日期、时长：

现场会议时长：2023年3月9日14:30

网上投票时长：2023年3月9日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为：2023年3月9日的股票交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年3月9日9:15至15:00阶段的随意时长。

5.会议的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

6.会议的除权日：2023年3月6日

7.参加目标：

（1）在除权日持有公司股份的优先股公司股东或者其委托代理人；

于2023年3月6日在下午收盘在中国结算深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是本自然人股东（受权委托书模板详见附件2）。

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师。

8.会议地点：宜昌市沿江大道52号6楼会议厅。

二、会议审议事宜

此次股东会提议编号实例表

以上提案早已第十届股东会第十九次会议审议根据。

以上提案主要内容详细公司在2023年2月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》公布的有关公示。

三、大会备案事宜

1.备案方法：当场备案、信件或发传真备案

信件备案通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部（信封袋请注明“股东会”字眼），邮政编码：443000，传真号码：0717-8868081。

2.备案时长：2023年3月7日至2023年3月8日8:30-11:30及14:30-17:00。

3.备案地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部。

4.登记：

（1）法人股东持身份证、股东账户卡、股东账户卡等申请办理登记。

（2）公司股东持企业营业执照（盖公章）、股东账户卡、企业股东账户卡、法人授权委托书及出席人身份证补办登记。

（3）授权委托人凭身份证原件、法人授权书、受托人证券账户卡及股东账户卡等申请办理登记。

5.大会联系电话：

通信地址：湖北省宜昌市沿江大道52号湖北宜化证券部

邮编：443000

联系电话：0717-8868081

传真号码：0717-8868081

电子邮件：hbyh@hbyihua.cn

手机联系人名字：李玉涵

6.此次会议预估开会时间大半天，参会公司股东或委托代理人交通出行、酒店住宿等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票的具体流程详见附件1。

五、备查簿文档

企业第十届股东会第十九次会议决议。

特此公告。

配件：1.参与网上投票的实际操作步骤

2.法人授权书

湖北省宜化化工有限责任公司

股东会

2023年2月21日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1.优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“360422”，网络投票称之为“宜化网络投票”。

2.填写决议建议或竞选投票数。

此次股东会不属于累积投票，对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1.网络投票时长：2023年3月9日的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00。

2.公司股东可以登录证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1.互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年3月9日9:15，截止时间为2023年3月9日15:00。

2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

兹授权授权委托老先生/女性，意味着自己/我司参加湖北省宜化化工有限责任公司2023年第二次股东大会决议，并受权其全权负责履行投票权。

对此次股东会提议的确立网络投票建议标示如下所示：

若受托人未对以上提议做出确立网络投票标示，是不是受权由委托人按自己的观点网络投票：是□否□

受托人名字（签字或盖公章）：

受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：

受托人持有股份的特性及总数：

受托人股东账号：

法人授权书签发日期：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

法人授权书有效期：自签发日期至此次股东会完毕