证券代码：301335证券简称：天元宠物公示序号：2023-011
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
杭州市天元宠物用具有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第七次大会书面形式通知于2023年2月17日传出，大会于2023年2月21日在浙江省杭州市临平区宁桥大路291号天元宠物鸿旺产业园区9栋楼9楼会议厅以当场融合通讯表决的形式举办。此次会议应参加执行董事9人，实到股东9人（在其中：独董余景选、陈斐、宋永高以通讯表决方法列席会议），会议由公司董事长薛元潮老先生组织。监事及高管人员出席了此次会议。
此次会议的集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，大会合理合法、合理。
二、董事会会议决议状况
会议审议并通过了如下所示提案：
（一）表决通过《关于购买土地使用权的议案》
决议结论：9票允许、0票抵制、0票放弃。此项提案获表决通过。
主要内容详细企业同一天在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于拟购买土地使用权的公告》（公示序号：2023-012）。
三、备查簿文档
1、杭州市天元宠物用具有限责任公司第三届股东会第七次会议决议。
杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会
2023年2月22日
证券代码：301335证券简称：天元宠物公示序号：2023-012
杭州市天元宠物用具有限责任公司
有关拟选购土地使用权证的通知
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：此次拟选购土地使用权证，企业将遵循相关法律法规、政策法规，执行国有土地出让程序，实际选购是否成功尚存在不确定性，企业将依据相关法律法规对选购事项进展立即发布消息，烦请投资人注意投资风险。
一、买卖状况简述
杭州市天元宠物用具有限责任公司（下称“企业”）于2023年2月21日举办第三届股东会第七次大会，审议通过了《关于购买土地使用权的议案》。现就相关情况公告如下：
企业拟以自筹资金不得超过2,000万余元在杭州市临平区星桥街道周边根据挂牌出让的形式，获得产业发展规划商业用地约20亩，达到公司未来发展要求，最后额度以成交价为标准。此次拟选购土地使用权证事宜在股东会审批权内，不用提交公司股东大会审议准许；董事会受权企业经营管理层全权负责申请办理此次国有建设用地使用权选购事项。
此次土地资源选购事宜不构成关联方交易，亦不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。
二、交易对方基本概况
此次国有建设用地使用权的转让方为杭州规划和自然资源局余杭临平大队。交易对方与我们公司不会有关联性，亦不归属于失信执行人。
三、交易标的基本概况
1、土地部位：星桥街道
2、用地性质：工业土地
3、面积：约20亩
4、转让期限：50年
5、挂牌出让开始价钱：不得超过1800万余元（现阶段待定）
6、挂牌出让担保金：不得超过1800万余元
四、此次选购土地使用权证的效果和对企业的危害
此次拟选购土地使用权证都是基于企业中远期战略发展规划，达到公司未来发展要求。此次选购土地使用权证的资金来源为企业自筹资金，不受影响公司现有业务正常开展，也不会对财务状况及经营业绩产生重大影响，不存在损害上市企业和整体股东利益的情形。
五、风险防范
企业将遵循最新法律法规，切实履行国有制土地使用权出让程序，实际挂牌出让成交额及能不能支付成功尚存在不确定性，企业将依据选购事项进展立即履行信息披露义务，烦请广大投资者留意风险性。
六、备查簿文档
1、杭州市天元宠物用具有限责任公司第三届股东会第七次会议决议。
杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会
2023年2月22日
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