证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-014

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月10日14点00分

举办地址：常州市亿晶光电科技公司会议厅（江苏常州市金坛区金武路18号

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月10日

至2023年3月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

递交此次股东会的以上提案早已企业2023年2月20日举行的第七届股东会第二十一次会议审议根据，详细信息可参考隔日上海证券交易所网址及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的有关公示。

2、特别决议提案：提案1-2

3、对中小股东独立记票的议案：提案1-2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1-2

应回避表决的相关性股东名称：根据《上海证券交易所股票上市规则》及本企业章程评定的与上述情况提案有关联性股东。

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

（三）同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

1、备案方式：自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托别人列席会议的，应提供个人有效身份证、公司股东法人授权书。公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证明或公司股东帐户卡；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面委托书、企业营业执照和公司股东帐户卡。外地公司股东可以用信件或发传真方法备案并写清楚联系方式。

2、大会备案时长：2023年3月7日-3月9日早上9：00-11：30、在下午14：00-17：00

3、备案地址：江苏常州市金坛区金武路18号企业证券部

六、其他事宜

1、参加现场会议工作人员请在会议开始前半小时内抵达会议地点。

2、现场会议开会时间大半天，出席会议公司股东交通和吃住费用自理。

3、联系电话

通讯地址：江苏常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技发展有限公司

（邮政编码：213213）

手机联系人：陈江镇明

联系方式：0519-82585558

联络发传真：0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司股东会

2023年2月22日

配件1：法人授权书

上报文档

建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

亿晶光电科技发展有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月10日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-016

亿晶光电科技发展有限公司

关于调整企业2022年度向特定对象

发售A股个股计划方案的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第十次大会、2022年第一次股东大会决议审议通过了公开增发A股个股的有关提案；企业第七届股东会第二十次大会、2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；为对接相互配合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的正式公布执行，依据股东会的受权，公司召开第七届股东会第二十一次大会，对发售计划中“公开增发A股个股”修定为“向特定对象发售A股个股”等事宜进行调整，实际调整事项如下所示：

一、发行新股的类型和颜值

修定前：

此次公开增发的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

修定后：

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

二、发行方式和发行日期

修定前：

本次发行采用向特定对象公开增发的形式，在取得证监会核准后由企业在规定期限内适时发售。

修定后：

本次发行选用向特定对象公开发行的方法，公司将在上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证适时发售。

三、发售对象和申购方法

修定前：

此次非公开发行发行对象是勤诚达项目投资。勤诚达项目投资支付现金方法申购此次公开增发的个股。

修定后：

此次发行新股发行对象是勤诚达项目投资。勤诚达项目投资支付现金方法申购本次发行的个股。

四、发行价和定价原则

修定前：

此次非公开发行的发行价为3.70元/股。公开发行的定价基准日为公司发展第七届股东会第十次会议决议公告日（即2022年1月18日）。此次非公开发行的发行价不少于定价基准日前二十个交易时间公司股票交易平均价的80%。

定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易平均价=定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总金额/定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总产量。

若此次非公开发行在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，这次公开增发的发行价将按下列方法作适当调整：假定调节前发行价为P0，每一股派股或转增股本值为N，每一股分红派息为D，调整发行价为P1，则调节公式计算为：

分红派息：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0÷（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

若中国法律、政策法规对非公开发行发行标价有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

修定后：

本次发行的发行价为3.70元/股。公开发行的定价基准日为公司发展第七届股东会第十次会议决议公告日（即2022年1月18日）。本次发行的发行价不少于定价基准日前二十个交易时间公司股票交易平均价的80%。

定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易平均价=定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总金额/定价基准日前二十个交易时间股票买卖交易总产量。

若本次发行在定价基准日至发行日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行的发行价将按下列方法作适当调整：假定调节前发行价为P0，每一股派股或转增股本值为N，每一股分红派息为D，调整发行价为P1，则调节公式计算为：

分红派息：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0÷（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行标价有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

五、发行数量

修定前：

这次公开增发的发行数量为不得超过352,000,000股（含本数），不得超过本次发行前总股本的30%。最后发行数量以证监会审批公开发行的股票数为标准。若股票在本次发行股东会决议日到发行日期间产生派股、配资、资本公积转增股本等除权除息个人行为，则本次发行总数将按相关规定开展适当调整。

若此次非公开发行的股票总数因监管措施转变也可根据发售审批文件信息规定给予调节的，则此次非公开发行的股票数届时适当调整。最后发行新股总数以证监会批准的总数为标准。

修定后：

本次发行的发行数量为不得超过352,000,000股（含本数），不得超过本次发行前总股本的30%。最后发行新股总数以上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的总数为标准。若股票在本次发行定价基准日至发售日期内产生派股、配资、资本公积转增股本等除权除息个人行为，则本次发行总数将按相关规定开展适当调整。

若本次发行的股票总数因监管措施转变也可根据发售注册文件的需求给予调节的，则本次发行的股票数届时适当调整。最后发行新股总数以上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的总数为标准。

六、锁定期

修定前：

此次非公开发行结束后，发售目标所申购的股权自发售完毕之日起36个月内不可挂牌交易或出让。

本次发行目标所取得企业公开增发的个股因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。相关法律法规对锁定期另有规定的除外，依其规范。锁住期届满后高管增持需遵守宪法、法规及证监会及上海交易所的规定执行。

修定后：

此次向特定对象发行新股结束后，发售目标所申购的股权自发售完毕之日起36个月内不可挂牌交易或出让。

本次发行目标所取得企业本次发行的个股因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。相关法律法规对锁定期另有规定的除外，依其规范。锁住期届满后高管增持需遵守宪法、法规及证监会及上海交易所的规定执行。

七、募资数量和主要用途

修定前：

此次非公开发行募资总额不超过130,240.00万余元（含本数）。扣减发行费后募资净收益拟全部用于下列新项目：

企业：万余元

在此次非公开发行募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进展的实际情况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

若此次募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资总金额，在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，董事会有权利按照实际募资金额，依照工程项目的分清主次等状况调节，进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或自筹经费处理。

修定后：

本次发行募资总额不超过130,240.00万余元（含本数）。扣减发行费后募资净收益拟全部用于下列新项目：

企业：万余元

在本次发行募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进展的实际情况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

若此次募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资总金额，在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，董事会有权利按照实际募资金额，依照工程项目的分清主次等状况调节，进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或自筹经费处理。

八、上市地点

修定前：

此次公开增发的个股将申请办理上海证券交易所发售。

修定后：

本次发行的个股将申请办理上海证券交易所发售。

九、盈余公积安排

修定前：

此次公开增发进行前企业期值的盈余公积由本次发行结束后的公司新老股东分享。

修定后：

本次发行进行前企业期值的盈余公积由本次发行结束后的公司新老股东分享。

十、此次决定的有效期

修定前：

此次公开增发的决议自企业股东大会审议根据有关提案之日起十二个月内合理。

修定后：

本次发行的决议自企业股东大会审议根据有关提案之日起十二个月内合理。

2023年1月30日，公司召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，将本次发行的股东会议决议有效期限自原有效期满之日起增加十二个月（即延至2024年2月7日）。

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司

股东会

2023年2月22日

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-009

亿晶光电科技发展有限公司

第七届股东会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）第七届股东会第二十一次大会工作的通知以口头上方法传出，该次大会于2023年2月20日在常州市亿晶光电科技公司会议厅以当场融合通信的形式举办，例会应参加执行董事9人，具体参加9人。会议由老总杨庆忠老先生组织，企业监事会成员及高管人员出席了大会，合乎《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《亿晶光电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及《董事会议事规则》的相关规定，大会合法有效。会议审议并通过了如下所示提案：

一、表决通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

为对接相互配合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的正式公布执行，依据股东会的受权，企业用心对比《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及其他规范性文件对上市公司向特定对象发行新股的相关要求条件，对企业的具体运营状况及相关事宜展开了逐一自纠自查，觉得企业依然合乎现行标准向特定对象发售A股个股的相关规定，具有发行条件。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

二、逐一表决通过《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

为对接相互配合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的正式公布执行，依据股东会的受权，公司拟对此次向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”）计划方案一些内容开展修定。实际调节内容如下：

（1）发行新股的类型和颜值

修定前：

此次公开增发的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

修定后：

此次向特定对象公开发行的个股类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（2）发行方式和发行日期

修定前：

本次发行采用向特定对象公开增发的形式，在取得证监会核准后由企业在规定期限内适时发售。

修定后：

本次发行选用向特定对象公开发行的方法，公司将在上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证适时发售。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（3）发售对象和申购方法

修定前：

此次非公开发行发行对象是深圳勤诚达投资管理有限公司（下称“勤诚达项目投资”）。勤诚达项目投资支付现金方法申购此次公开增发的个股。

修定后：

此次发行新股发行对象是深圳勤诚达投资管理有限公司（下称“勤诚达项目投资”）。勤诚达项目投资支付现金方法申购本次发行的个股。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（4）发行价和定价原则

修定前：

此次非公开发行的发行价为3.70元/股。公开发行的定价基准日为公司发展第七届股东会第十次会议决议公示日（即2022年1月18日）。此次非公开发行的发行价不少于定价基准日前二十个买卖日公司股票交易平均价的80%。

定价基准日前二十个买卖日股票买卖交易平均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖交易总金额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖交易总产量。

若此次非公开发行在定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，这次公开增发的发行价将按下列方法作适当调整：假定调节前发行价为P0，每一股派股或转增股本值为N，每一股分红派息为D，调整发行价为P1，则调节公式计算为：

分红派息：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0÷（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

若中国法律、政策法规对非公开发行发行标价有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

修定后：

本次发行的发行价为3.70元/股。公开发行的定价基准日为公司发展第七届股东会第十次会议决议公示日（即2022年1月18日）。本次发行的发行价不少于定价基准日前二十个买卖日公司股票交易平均价的80%。

定价基准日前二十个买卖日股票买卖交易平均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖交易总金额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖交易总产量。

若本次发行在定价基准日至发售日期内产生分红派息、派股、资本公积转增股本等除权除息事宜，本次发行的发行价将按下列方法作适当调整：假定调节前发行价为P0，每一股派股或转增股本值为N，每一股分红派息为D，调整发行价为P1，则调节公式计算为：

分红派息：P1=P0-D

派股或转增股本：P1=P0÷（1+N）

二项同步进行：P1=（P0-D）÷（1+N）

若中国法律、政策法规对向来车特定对象发行新股发行标价有新要求，企业将按一个新的要求作出调整。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（5）发行数量

修定前：

这次公开增发的发行数量为不得超过352,000,000股（含本数），不得超过本次发行前总股本的30%。最后发行数量以证监会审批公开发行的股票数为标准。若股票在本次发行股东会决议日至发售日期内产生派股、配资、资本公积转增股本等除权除息个人行为，则本次发行总数将按相关规定开展适当调整。

若此次非公开发行的股票总数因监管措施转变也可根据发售审批文件信息规定给予调节的，则此次非公开发行的股票数届时适当调整。最后发行新股总数以证监会批准的总数为标准。

修定后：

本次发行的发行数量为不得超过352,000,000股（含本数），不得超过本次发行前总股本的30%。最后发行新股总数以上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的总数为标准。若股票在本次发行定价基准日至发售日期内产生派股、配资、资本公积转增股本等除权除息个人行为，则本次发行总数将按相关规定开展适当调整。

若本次发行的股票总数因监管措施转变也可根据发售注册文件的需求给予调节的，则本次发行的股票数届时适当调整。最后发行新股总数以上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的总数为标准。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（6）锁定期

修定前：

此次非公开发行结束后，发售目标所申购的股权自发售完毕之日起36个月不可挂牌交易或出让。

本次发行目标所取得企业公开增发的个股因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。相关法律法规对锁定期另有规定的除外，依其规范。锁住期届满后高管增持需遵守宪法、法规及证监会及上海交易所的规定执行。

修定后：

此次向特定对象发行新股结束后，发售目标所申购的股权自发售完毕之日起36个月不可挂牌交易或出让。

本次发行目标所取得企业公开发行的个股因公司分配股利、资产公积金转增等方式所衍化获得的股权亦必须遵守以上股权锁定安排。相关法律法规对锁定期另有规定的除外，依其规范。锁住期届满后高管增持需遵守宪法、法规及证监会及上海交易所的规定执行。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（7）募资数量和主要用途

修定前：

此次非公开发行募资总额不超过130,240.00万余元（含本数）。扣减发行费后募资净收益拟全部用于下列新项目：

企业：万余元

在此次非公开发行募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进展的实际情况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

若此次募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资总金额，在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，董事会有权利按照实际募资金额，依照工程项目的分清主次等状况调节，进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或自筹经费处理。

修定后：

此次向特定对象发行新股募资总额不超过130,240.00万余元（含本数）。扣减发行费后募资净收益拟全部用于下列新项目：

企业：万余元

在此次发行新股募资及时以前，企业将依据募集资金投资项目进展的实际情况以自筹资金或自筹经费优先资金投入，并且在募资及时以后依照相关法律法规所规定的程序流程给予更换。

若此次募资净收益低于以上新项目拟资金投入募资总金额，在最新法律法规批准及股东会议决议受权范围之内，董事会有权利按照实际募资金额，依照工程项目的分清主次等状况调节，进而确定募资花费的优先顺序及各类目地实际投资总额，募资不够由企业以自筹资金或自筹经费处理。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（8）上市地点

修定前：

此次公开增发的个股将申请办理上海证券交易所发售。

修定后：

本次发行的个股将申请办理上海证券交易所发售。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（9）发售进行前企业期值盈余公积安排

修定前：

此次公开增发进行前企业期值的盈余公积由本次发行结束后的公司新老股东分享。

修定后：

本次发行进行前企业期值的盈余公积由本次发行结束后的公司新老股东分享。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

（10）决定有效期限

修定前：

此次公开增发的决议自企业股东大会审议根据有关提案之日起十二个月内合理。

修定后：

本次发行的决议自企业股东大会审议根据有关提案之日起十二个月内合理。

2023年1月30日，公司召开2023年第一次股东大会决议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》，将本次发行的股东会议决议有效期限自原有效期满之日起增加十二个月（即延至2024年2月7日）。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

三、表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》

为对接相互配合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的正式公布执行，依据股东会的受权，公司拟对此次发行新股应急预案一些内容开展修定，制订了《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案具体内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

四、表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及其他规范性文件的需求，公司编制了《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。该报告对此次发行新股募集资金投资项目的可行性分析以及对公司经营、经营情况产生的影响等方面进行了足够的剖析，符合相关法律法规、政策法规、规章制度及其他规范性文件要求和企业的实际情况。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案具体内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

五、表决通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》

为对接相互配合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的正式公布执行，依据股东会的受权，公司拟对企业有关摊薄即期回报的弥补对策以及相关行为主体约定的一些内容开展修定，制订了《亿晶光电科技股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）》。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案具体内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》（公示序号：2023-013）。

六、表决通过《关于公司签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的议案》

为对接相互配合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的正式公布执行，依据股东会的受权，公司拟与大股东勤诚达项目投资签署《附条件生效的股份认购合同之补充合同》。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。

本提案具体内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于签署附条件生效的股份认购合同之补充合同的公告》（公示序号：2023-011）。

七、表决通过《关于公司2019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月非经常性损益明细表的议案》

依据相关法律法规、政策法规、行政规章的相关规定，公司编制了《亿晶光电科技股份有限公司非经常性损益表》并且经过会计事务所审批。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的单独建议。

本提案具体内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于亿晶光电科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

八、表决通过《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、政策法规、规章制度及其他规范性文件的需求，公司编制了《2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。本提案尚要递交企业股东大会审议。

本提案具体内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告》。

九、表决通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

为高效率、有条不紊地进行企业本次发行工作中，依据《公司法》《证券法》等相关法律法规及其《公司章程》的相关规定，董事会拟报请企业股东会受权股东会在相关法律法规范围之内全权负责申请办理与本次发行有关的所有事项，实际受权为：

（一）、依据相关法律法规、法规和行政规章的相关规定，依照股东大会审议根据发行提案及详细情况，制订与实施此次向特定对象公开发行的具体实施方案，包含但是不限于因法规和监管政策的修改及转变、监督机构规定（还有对本次发行申请办理审核反馈建议）、除权除息等事宜、与发售目标一同商议或者其他原因在此次向特定对象发行新股的总规模内对此次发行新股发行目标、申购方法、发行数量、发售起始日期、发行价、定价原则安排或与发售计划方案相关的其他内容作出调整；在发售前确立实际发行条文及发售计划方案，制订与实施本次发行的最终方案，确定或改变本次发行机会和实施进度；或是依据此次向特定对象发售策略的执行情况、销售市场标准、政策变化、除权除息事宜及其监管部门的建议等情况，对本次发行作出停止的决策；

（二）、申请办理本次发行申请事项，包含但是不限于：就本次发行事项向有关政府部门、监管部门和证交所、证券登记结算机构申请办理审核、备案、办理备案、审批、允许相关手续；准许、签定、实行、改动、进行与本次发行有关的全部必需文档；

（三）、聘用承销商、审计公司、法律事务所、资产评估机构等中介服务申请办理此次发行新股申请事项；

（四）、本次发行结束后，申请办理与本次发行的个股上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理备案、锁住和发售等相关的相关事宜；依据此次向特定对象公开发行的具体结论，提升公司注册资金、改动《公司章程》相对应条文及申请办理工商变更登记；

（五）、结合实际情况调节本次发行的募资重点帐户；申请办理开设、调节本次发行的募资重点账户有关相关事宜；申请办理本次发行募集资金使用相关的事宜，并且在股东会议决议范围之内对本次发行募集资金使用开展计划方案；

（六）、在最新法律法规及监督机构对并购重组弥补掉期收益有全新要求和要求的情况之下，依据到时候最新法律法规及监管部门的规定，进一步分析、科学研究、论述本次发行对企业掉期财务指标分析及自然人股东掉期收益等危害，制定、改动有关的弥补对策和政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

（七）、如果以后政府机构或监督机构颁布一个新的现行政策、法律法规、政策法规、规章制度、要求或是证劵监督机构及其它政府部门有关主管部门对此次向特定对象发行新股方案及申请材料明确提出反馈建议、标准的，或是销售市场标准发生变化，受权董事会、老总或者其受权人员对此次向特定对象发行新股计划方案及与本次发行相关的申请材料、协议书及文档进行相应的填补、调节或修改；

（八）、在最新法律法规允许的范围内，申请办理与本次发行相关的其他事宜；

（九）、如果企业在国家有关主管部门准许而要求的特时限内不可以进行本次发行的，受权董事会依据到时候的大环境并且在维护企业利益的前提条件下，再决定是否向有关主管部门提交延期申请并且在提交延期申请的情形下执行与此相关文件提前准备、编写、申请、意见反馈、办理备案、审核等一切手续；

（十）、当出现不可抗拒或其它足够使本次发行无法执行、或虽然能执行却会给他们带来不好不良影响的情况，或是上市企业向特定对象发行新股各项政策、法律法规、政策法规、规章制度、行政规章变化时，可酌情考虑确定此次向特定对象发行新股计划方案推迟执行，或是依照新的上市公司向特定对象发行新股各项政策、法律法规、政策法规、规章制度、行政规章再次申请办理此次向特定对象发行新股事项；

（十一）、股东会在觉得如果需要能够受权别的人员负责申请办理与本次发行相关的相关事宜；

（十二）、受权自股东大会审议根据之日起12个月内合理。

关联董事杨庆忠、李晓、李伟、王雪回避表决。

决议结论：5票允许，0票抵制，0票放弃。

公司独立董事对于该提案发布了赞同的事先认同建议和独立意见。本提案尚要递交企业股东大会审议。

十、表决通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

企业定于2023年3月10日举办2023年第二次股东大会决议，大会会以网上投票与实际网络投票相结合的举办，决议以上提案八、提案九。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案具体内容详细企业同日发表于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公示序号：2023-014）。

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司

股东会

2023年2月22日

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-013

亿晶光电科技发展有限公司

关于公司向特定对象发售A股个股

摊薄即期回报及采用弥补对策

和相关行为主体服务承诺（修改草案）的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

依据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（政办发【2013】110号）及其中国保险监督管理委员会（下称“证监会”）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会公示【2015】31号）的需求，为确保中小股东权益，亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”或“亿晶光电”）就此次向特定对象发售A股个股（下称“本次发行”或“此次向特定对象发售”）对掉期收益摊低产生的影响展开了仔细分析，并根据实际情况给出了弥补回报相关措施。具体情况如下：

一、此次向特定对象发售对掉期回报摊低影响分析

（一）关键假定和前提条件

1、假定宏观环境、国家产业政策、市场发展情况、消费者市场情况和企业市场环境等方面没有发生重大变化。

2、假定此次向特定对象发售于2023年6月底进行，该预测分析时长仅限于测算本次发行摊薄即期回报产生的影响，最后结束时间以经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证企业具体发售进行为准。

3、不顾及本次发行募资到帐后，对企业生产运营、经营情况（包含销售费用、长期投资、贷款利息摊销费等）产生的影响；

4、在预测分析企业总市值时，以外国投资者2022年9月30日总市值1,192,859,268股为载体，仅考虑到此次向特定对象发行股份产生的影响，不顾及外在因素（比如股份回购、股权激励计划等）造成总股本发生的变化。

5、假定此次向特定对象发行新股数量为352,000,000股，募资总额为130,240.00万余元（不顾及扣减有关发行费）。以上募资总金额、发行股份总数仅是预测值，仅限于测算此次向特定对象发售摊薄即期回报对每股净资产产生的影响，并不代表最后募资总金额、发行股份总数，最后以经上海交易所审批通过并且经过证监会允许注册认证的具体发行股份数量及募资总金额为标准。

6、2023年1月13日，企业公布《2022年年度业绩预盈公告》，预估2022年实现归属于母公司所有者的纯利润为12,500万余元到15,000万余元，完成归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的纯利润为12,400万余元到14,900万余元。

假定按年报披露时间中间值计算，则在以上区间，假定企业2022本年度归属于上市公司股东的纯利润为13,750万余元、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的纯利润为13,650万余元。与此同时假定2023本年度扣除非经常性损益前/后归属于母公司股东净利较2022本年度维持提高20%、差不多或降低20%。

以上假定仅是计算此次向特定对象发行新股摊薄即期回报对企业主要财务指标产生的影响，实际准确的财务报表以企业宣布公布的经审计后2022年年报为标准。以上假定并不代表企业对于未来生产经营情况及行情的分辨，亦不组成企业财务预测；企业真实生产经营情况受国家新政策、市场发展等诸多要素危害，存在不确定性；投资人不可由此开展决策，股民由此开展决策造成损失的，公司不承担连带责任。

（二）本次发行结束后，对企业主要财务指标产生的影响

根据以上假定，此次向特定对象发售对企业主要财务指标产生的影响如下所示：

注：每股净资产依据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的相关规定来计算。

依据上述计算，在做完本次发行后，企业掉期基本每股收益和权重计算平均净资产收益率将出现一定程度摊低。

二、有关此次向特定对象发售摊薄即期回报的风险防范

本次发行结束后，企业每股净资产和权重计算平均净资产收益率等数据短时间存有降低的很有可能，企业股东掉期收益存有被摊低风险。特此提醒投资者关注此次向特定对象发行新股摊低公司股东掉期回报风险性。

特此提醒投资者关注此次向特定对象发售很有可能摊薄即期回报风险。公司将在定期报告中不断公布弥补掉期收益措施完成状况以及相关服务承诺行为主体承诺事项的执行情形。

三、此次向特定对象公开发行的必要性和合理化

本次发行的重要性及合理化详细企业同日公布的《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》之“第四节股东会有关此次募资使用的可行性研究”。

四、此次募集资金投资项目与公司现有业务流程之间的关系，公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

（一）此次募投项目于公司现有业务往来

此次向特定对象发售募资用以常州市年产量5GW高效率光伏组件工程项目、补充流动资金及归还带息贷款。此次募集资金投资项目是围绕公司现有光伏组件业务流程进行，有益于进一步扩大企业光伏组件生产能力，稳步发展优点，提升公司商品竞争能力；改进营运资本，减少经营风险；营运资本补充可有效改善企业生产经营拓展的融资需求工作压力，保证企业业务不断、身心健康、迅速发展，符合公司及公司股东权益。

（二）公司从事募投项目在人员、技术性、销售市场等方面贮备状况

1、人员储备状况

企业重视产品研发团队的基本建设，企业拥有一支经验丰富的研发部门，主要是由上海交大医生带头，一直保持着对市场主流技术的研发和跟踪，是国内最早科学研究并把单晶体PERC技术性批量生产化的技术团队。企业建了江苏省省重点实验室-江苏“亿晶”光伏工程研究所，并且拥有由中国科技部国际科技合作司授牌仪式创建的“国际科技合作基地”、博士后科研工作站、省部级企业技术中心、江苏太阳能发电用原材料工程技术研究中心等研究和软件开发平台，企业部件试验室现是中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认同试验室，同时又是国际性光伏发电权威认证VDE的TDAP试验室。充足的人员储备为本次募投项目执行与公司稳定、迅速发展提供了顽强的适用及确保。

2、技术实力状况

集团公司重视高新科技创新能力提升，自主开发并批量生产发售高效“低价位先峰”部件主打产品融入了技术前沿掺镓、多主栅、PERC两面、半片、大尺寸硅片，1,500V系统及双玻组件等新技术，完成了“七术一体”，部件正脸输出功率最大做到670W（210mm规格充电电池），同时具有较低的年衰减率和更高两面发电量增益值率。企业将诸多技术转化为了能专利权，截止到2022年9月30日，公司及子公司共获得362项专利，在其中地区专利权360项，海外专利权2项。综上所述，企业丰富多样的技术储备为工程建设带来了可操作基本。

3、销售市场贮备状况

企业积极主动追踪客户满意度，根据严格的质量控制与规范化管理为产品制造提供可靠的质量保证，商品已通过中国领先者验证及其法国VDE、法国TUV-Rheinland、TUV-Nord、欧盟国家CE、美国MCS，日本JET、澳大利亚CEC、国外UL，墨西哥INMETRO等众多海外著名权威认证的认证。与此同时，企业深耕细作品牌知名度，一直坚持“保存期按时、顾客至上”的经营理念，以优质的服务收益顾客，获得了顾客的高度认可。多年以来，公司凭借高质量商品、优质服务以及良好的品牌知名度，与国电投、京能、华电国际、中广核集团等大型企业一直保持着亲密无间的合作关系。

综上所述，企业在人员、技术以及销售市场方面具有充沛的贮备，能够保障募投项目顺利推进。

五、企业有关弥补掉期回报具体办法

为了维护广大投资者利益，减少此次发行新股很有可能摊薄即期回报产生的影响，公司拟采取多种对策确保此次发行新股募资合理应用、预防掉期收益被摊低风险，以提升对股东掉期收益。公司拟所采取的具体办法如下所示：

（一）持续发展壮大企业主营业务，完成持续发展

此次募资用以常州市年产量5GW高效率光伏组件工程项目、补充流动资金及归还带息贷款，可以大幅度提高企业光伏组件的产能，并减轻企业的资金压力财务成本，为公司发展淘汰落后产能，引入优秀生产能力，不断推动新老生产能力变换更新增加动力与确保。

分公司常州市亿晶引入了常州市金坛区国资公司集团旗下紫云高新科技做为战略投资，企业未来将逐步连通全产业链，并且对目前各环节的生产能力开展动态管理，扩大企业的高品质生产能力，提升企业竞争能力，夯实和提升公司的市场地位。以上发展趋势对策也为企业带来更多的业务增长点，从而增强企业核心竞争优势、营运能力和抗风险，为公司股东产生优良收益。

（二）提升运营管理和内控制度，提高运营效率和营运能力

企业将改善健全生产工艺流程，提高工作效率，强化对购置、生产制造、库存量、市场销售各环节的数字化管理，提升企业资产运营效率，提升营运资本资金周转高效率。在充分完善内控制度组织建设的过程当中，企业将全面整理和提高采购与支付操纵、销售与收付款操纵、销售渠道拓展和成本控制、资金分配等管理制度，进一步提高公司整体经营效率与实际效果。根据精益化管理，企业将逐步提升管理水平，控制成本，并提高公司的经营销售业绩。

（三）强化对募资的管理和应用，预防募集资金使用风险性

为加强企业募资的使用与管理方法，保证募资的操作规范、安全性、高效率，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的相关规定，企业建立了《募集资金管理制度》以及相关内控制度。

本次发行完成后，募资将根据规章制度规定存放于股东会指定重点账户上，资金专储、财政性资金，以确保募资有效正确使用，预防募集资金使用风险性。企业未来将全面提高资产的使用效率，健全并加强项目投资决策制定，设计方案更合理的资金使用方案，合理利用各种各样融资工具和渠道，操纵资本成本，提高资金使用效益，节约企业的各种支出，全方位高效地操纵公司运营和防控风险，提高运营效率和营运能力。

（四）积极推动募投项目基本建设，尽快实现新项目预期效益

董事会对此本次发行募集资金投资项目的重要性及可行性分析展开了足够的论述，此次募投项目具有较好的经济收益，合乎行业发展前景及公司战略发展方位。企业将积极推动募投项目基本建设，争得新项目尽快完成。伴随着募投项目相继投入运营及其预期效益的实现，公司的经营规模及营运能力将会得到大幅提升，有利于弥补本次发行对掉期回报摊低。

（五）执行积极主动的利润分配政策

依据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》有关要求，及其《亿晶光电科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）利润分配政策的相关规定，关注着企业自身发展的与此同时，十分重视公司股东的有效回报率，企业建立了《亿晶光电科技股份有限公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划》。企业将严格遵守企业制订的分红政策及股东回报整体规划，努力提高对股东回报率。

企业报请投资人留意，制订弥补收益对策并不等于对企业未来盈利作出确保。公司将在后续定期报告中不断公布弥补掉期收益措施完成状况以及相关服务承诺行为主体承诺事项的执行情形。

综上所述，本次发行结束后，企业将有效正确使用募资，提升资金使用效益，采取多种对策不断提升经营效益，在满足股东分红标准前提下，积极推进对股东股东分红，以提升企业对投资者的收益水平，有效降低公司股东掉期收益被摊低风险。

六、公司控股股东、控股股东、执行董事、高管人员有关弥补收益对策能够获得认真履行的承诺

（一）企业整体执行董事、高管人员的承诺

为确保亿晶光电弥补收益对策得到认真履行，亿晶光电执行董事、高管人员出示服务承诺如下所示：

“1、服务承诺不免费或者以不合理标准积极向单位或个人运输权益，都不选用多种方式损害公司利益；

2、服务承诺对董事长和高管人员的职务消费者行为开展管束；

3、服务承诺不使用公司财产从业与其说做好本职工作不相干的项目投资、交易主题活动；

4、服务承诺由股东会或薪酬与考核委员会制订的薪酬管理制度与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

5、若企业后面发布股权激励计划现行政策，服务承诺拟发布的公司股权激励的行权条件与企业弥补收益措施实施情况相挂勾；

6、始行服务承诺出示日至企业本次发行执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，本人承诺届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

若违背以上服务承诺给公司或投资人造成损失的，自己可依法承担相应义务。”

（二）公司控股股东、控股股东的承诺

为确保亿晶光电弥补收益对策得到认真履行，亿晶光电大股东深圳勤诚达投资管理有限公司、控股股东古汉宁先生出示服务承诺如下所示：

“1、按照相关法律法规、法规和企业章程的相关规定行使股东权利，不滥用权力干涉公司经营主题活动，不侵吞企业利益；

2、认真履行企业制订的相关弥补回报相关措施及其我们公司/自己对于此事做出的所有相关弥补收益对策的承诺，若本企业/自己违背该等服务承诺并为公司或投资人造成损失的，我们公司/个人想要依规担负对公司或投资人的补偿责任；

3、始行服务承诺出示日至企业本次发行A股个股执行结束前，若证监会做出有关弥补收益对策以及约定的别的一个新的监管规定的，且以上服务承诺无法满足证监会该等相关规定时，届时依照证监会最新发布的要求提供填补服务承诺。

若违背以上服务承诺给公司或投资人造成损失的，我们公司/自己可依法承担相应义务。”

七、有关本次发行摊薄即期回报的弥补对策及承诺事项的决议程序流程

2023年2月20日，企业第七届股东会第二十一次大会审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》，上述情况提案不用递交股东大会审议。

公司将在定期报告中不断公布弥补掉期收益措施完成状况以及相关服务承诺行为主体承诺事项的执行情形。

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司股东会

2023年2月22日

证券代码：600537证券简称：亿晶光电公示序号：2023-015

亿晶光电科技发展有限公司

关于公司2022本年度向特定对象

发售A股个股应急预案修订说明的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

亿晶光电科技发展有限公司（下称“企业”）2022本年度公开增发A股个股有关提案早已第七届股东会第十次大会、2022年第一次股东大会决议表决通过；企业第七届股东会第二十次大会、2023年第一次股东大会决议审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》；为对接相互配合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定的正式公布执行，依据股东会的受权，公司在2023年2月20日举办第七届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

公司根据上述情况文档，对应急预案文件目录由《亿晶光电科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票预案》调整至《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》，并且对《亿晶光电科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》中科数控“非公开发行”调整至“向特定对象发行新股”，现就此次向特定对象发行新股应急预案涉及到的许多关键修定说明如下所示：

特此公告。

亿晶光电科技发展有限公司股东会

2023年2月22日