证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股序号：临2023-013

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●依据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》（下称“《重整计划》”），海南航空控投有限责任公司（下称“海航控股”或“企业”）就欠付的约112,683.70万余元共益债与债务人AvolonHoldingsLimited（下称“Avolon”）及其子公司达到偿还计划方案，以3.18元/股的价钱转换成海航控股354,351,250股股票。

以上个股已经在2023年2月20日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司进行过户登记办理手续。此次股权变动后，Avolon的间接控股公司股东海南海航二号信管服务有限公司（下称“二号信管”）总计间接性持有公司5.1663%股份。

●此次股权变动未造成公司控股股东、控股股东的改变。

一、《重整计划》相关事宜实行进度及股权变动的相关情况

经沟通协商，AvolonHoldingsLimited及其子公司同意将总计约16,179.49万美金（以2022年12月30日美元兑人民币汇率中间价1:6.9646测算，约合人民币112,683.70万余元）应收款企业的航空货运代理账款以3.18元/股的价钱转化成海航控股354,351,250股股票，主要内容详细公司在2023年1月6日公布的《关于重整计划执行的后续进展公告》（序号：临2023-002）。

2023年1月31日，海南高级法院出示协助执行通知书，将海航控股354,351,250股股票过户至Avolon控股子公司安隆（天津市）航空租赁有限责任公司户下，以上个股已经在2023年2月20日在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司进行过户登记办理手续。此次股权变动后，二号信管拥有公司的股票由1,878,285,626股增加至2,232,636,876股，占上市企业总股本的5.1663%。二号信管间接持股变化情况如下表：

注：1.上述情况行为主体受二号信管操纵，为一致行动人，主要内容详细公司在同一天公布的《海南航空控股股份有限公司简式权益变动报告书》。

2.以上如出现合计数和各分项目数据信息总和末尾数不一致的，均是四舍五入缘故而致。

二、此次股权变动对企业的危害

1.此次股权变动不碰触全面要约收购、不属于自有资金。

2.此次股权变动不会导致公司控股股东、控股股东的改变，不会对公司日常经营主题活动造成影响。

企业特定的信息披露新闻媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海交易所网址（www.sse.com.cn），企业全部信息均在以上特定新闻媒体披露的信息为标准。烦请广大投资者关心公司新闻，并注意投资风险。

特此公告

海南航空控投有限责任公司

股东会

二二三年二月二十二日

证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股

海南航空控投有限责任公司

简式权益变动报告

上市企业名字：海南航空控投有限责任公司

个股上市地点：上海交易所

股票简称：海航控股、海控B股

股票号：600221、900945

信息披露义务人1：安隆（天津市）航空租赁有限责任公司

居所：天津自贸试验区(东疆保税区)澳大利亚路6262号检查库办公场所202室(天津东疆商务秘书服务有限责任公司自由贸易区子公司代管第7883号)

通信地址：天津自贸试验区(东疆保税区)澳大利亚路6262号检查库办公场所202室(天津东疆商务秘书服务有限责任公司自由贸易区子公司代管第7883号)

信息披露义务人2：海南海航二号信管服务有限公司

居所：海南海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼

通信地址：海南海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼

一致行动人1：海南海航为商务服务有限责任公司

居所：海南海口市美兰区国兴大道7号海航大厦16层城东区

通信地址：海南海口市美兰区国兴大道7号海航大厦16层城东区

一致行动人2：海南省好运国旅包机价格有限责任公司

居所：海南省海口市海秀大道29号海南航空大厦

通信地址：海南省海口市海秀大道29号海南航空大厦

一致行动人3：深圳南海慧天投资管理有限公司

居所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（进驻深圳前海商务秘书有限责任公司）

通信地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（进驻深圳前海商务秘书有限责任公司）

一致行动人4：海航集团有限公司

居所：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层

通信地址：海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25层

一致行动人5：海航资本投资有限公司

居所：海南省海口市海秀路29号

通信地址：海南海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦25楼

一致行动人6：天津渤海租赁有限公司

居所：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路76号临空商务接待园城东区7-1-301室

通信地址：天津自贸试验区（空港经济区）环河北路76号临空商务接待园城东区7-1-301室

一致行动人7：长江保险代理有限责任公司

居所：北京市顺义区天竺镇天竹佳园17号17幢2层2790室

通信地址：北京市顺义区天竺镇天竹佳园17号17幢2层2790室

一致行动人8：华安财产保险股份有限公司

居所：深圳罗湖区深南东路5015号金丰城市商务大厦2层A23楼

通信地址：深圳罗湖区深南东路5015号金丰城市商务大厦2层A23楼

一致行动人9：供销大集集团股份有限公司

居所：西安解放路103号

通信地址：西安解放路103号

股权变化特性：利益提升

签署日期：2023年2月21日

信息披露义务人申明

一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变动报告书》及其它有关法律、政策法规撰写本报告。

二、信息披露义务人签定本报告已经获得必须的受权和准许，其执行亦不违背信息披露义务人规章或内部结构标准中的任何条文，或与其发生冲突。

三、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，本报告已全面披露信息披露义务人们在海南航空控投有限责任公司中拥有权利的股权变化情况。

截止到本报告签定之时，除本报告披露的信息外，信息披露义务人无法通过一切多种方式提升或者减少它在海南航空控投有限责任公司中拥有权利的股权。

四、此次股权变动是依据本报告所标明的信息进行的。信息披露义务人没授权委托或是受权一切别人给予未在报告中列载的信息和对该报告做任何表述或是表明。

五、信息披露义务人服务承诺本报告不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对真实有效、精确性、完好性担负某些和连同的法律依据。

第一节释意

在报告中，除非是文义注明，下称具备如下所示释意：

第二节信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本概况

㈠安隆航空租赁

1、公司基本信息

2、股东结构

安隆航空租赁的股本结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

㈡二号信管

1、公司基本信息

2、股东结构

二号信管的股本结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

二、信息披露义务人一致行动人基本概况

㈠海南海航为商务服务有限责任公司

1、公司基本信息

2、股东结构

海南海航为商务服务有限公司的公司股权结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

㈡海南省好运国旅包机价格有限责任公司

1、公司基本信息

2、股东结构

海南省好运国旅包机价格有限公司的公司股权结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

㈢深圳南海慧天投资管理有限公司

1、公司基本信息

2、股东结构

深圳南海慧天投资管理有限公司的股本结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

㈣海航集团有限公司

1、公司基本信息

2、股东结构

海航集团有限公司的股本结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

=5\*GB4\*MERGEFORMAT㈤海航资本投资有限公司

1、公司基本信息

2、股东结构

海航资本投资有限公司的股本结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

㈥天津渤海租赁有限公司

1、公司基本信息

2、股东结构

天津渤海租赁有限公司的股本结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

㈦长江保险代理有限责任公司

1、公司基本信息

2、股东结构

长江保险代理有限公司的公司股权结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

㈧华安财产保险股份有限公司

1、公司基本信息

2、股东结构

华安财产保险股份有限公司的股本结构如下所示：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

㈨供销大集集团股份有限公司

1、公司基本信息

2、股东结构

截止到2022年9月30日，供销大集集团股份有限公司前十名股东持股情况如下：

3、执行董事、高管人员（或负责人）基本概况

三、信息公开人们在地区、海外别的上市企业中拥有权利的股权达到或超过该企业已发行股份5%的现象

截止到本报告签定之日，信息披露义务人安隆航空租赁在境内、海外未解锁上市公司股份达到或超过该上市企业已发行股份5%。

截止到本报告签定之日，信息披露义务人二号信管有着地区、海外别的上市企业权利的股权达到或超过该企业已发行股份5%状况为：

四、信息披露义务人及其一致行动人相互关系表明

2022年4月24日，因实行《海航集团有限公司等三百二十一家公司实质合并重整案重整计划》，信息披露义务人二号信管获得海航实业投资有限公司、海航集团有限公司、海航资本投资有限公司100%股份。安隆航空租赁、海南海航为商务服务有限责任公司、海南省好运国旅包机价格有限责任公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航集团有限公司、海航资本投资有限公司、天津渤海租赁有限公司、长江保险代理有限责任公司、华安财产保险股份有限公司、供销大集集团股份有限公司为二号信管下级国有独资或子公司，组成一致行动关联。

第三节股权变动目地

一、此次股权变动目地

此次股权变动系Avolon下级控股子公司AALL与海航控股、祥鹏航空、福州航空等利益相关方达成共识，AALL同意将海航控股、祥鹏航空、福州航空应收取的一部分航空货运代理账款总计约16,179.49万美金以3.18元/股的转股价格转换成海航控股354,351,250股股票，约为海航控股总股本的0.82%。信息披露义务人安隆航空租赁系Avolon控股子公司，做为本次交易的特定持仓行为主体得到上市公司股票。

二、信息披露义务人将来12个月的持股计划

截止到本报告签定之日，信息披露义务人不久的将来12个月并没有继续增加它在上市企业有着权利的股份的方案。若发生有关股权变动事宜，信息披露义务人将严格按照最新法律法规的需求履行信息披露义务。

第四节股权变动方法

一、信息披露义务人持仓状况

此次股权变动前，信息披露义务人二号信管利用其一致行动人海南海航为商务服务有限责任公司、海南省好运国旅包机价格有限责任公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航集团有限公司、海航资本投资有限公司、天津渤海租赁有限公司、长江保险代理有限责任公司、华安财产保险股份有限公司、供销大集集团股份有限公司间接性总计拥有上市企业1,878,285,626股的利益，占上市企业净资产总额的4.3463%。

此次股权变动后，信息披露义务人二号信管利用其一致行动人安隆航空租赁、海南海航为商务服务有限责任公司、海南省好运国旅包机价格有限责任公司、深圳南海慧天投资管理有限公司、海航集团有限公司、海航资本投资有限公司、天津渤海租赁有限公司、长江保险代理有限责任公司、华安财产保险股份有限公司、供销大集集团股份有限公司间接性总计拥有上市企业2,232,636,876股的利益，占上市企业净资产总额的5.1663%。

二、此次股权变动的形式

依据《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整计划》，经沟通协商，渤海租赁子公司Avolon下级控股子公司AALL与海航控股、祥鹏航空、福州航空及利益相关方达成共识，AALL同意将总计约16,179.49万美金应收款海航控股、祥鹏航空及福州航空航空货运代理账款以3.18元/股的转股价格转换成海航控股354,351,250股股票，约为海航控股总股本的0.82%。与此同时，海航航空投资有限公司服务承诺于2024年至2025年分期付款复购以上转股股票，并要担负至复购阶段的汇率风险。海南方地区大航空发展有限公司允许为海航航空投资有限公司以上复购责任给予保证担保。

2022年12月31日，Avolon下级控股子公司AALL与海航控股、祥鹏航空及福州航空签订了《DebtforEquityExchangeAgreement》。依据约定书，AALL将海航控股、祥鹏航空、福州航空应收取的一部分航空货运代理账款总计约16,179.49万美金转换成海航控股（600221.SH）个股，转股价格为3.18元/股。

2023年1月31日，海南高院出示协助执行通知书，将上市企业354,351,250股股份过户至Avolon控股子公司安隆（天津市）航空租赁有限责任公司，占上市企业总股本的0.8200%。

2023年2月20日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办完以上354,351,250股股份的过户登记办理手续。

三、此次股权变动前后左右信息披露义务人及其一致行动人在上市企业中拥有的权益状况

㈠此次股权变动前拥有上市公司股份状况

此次股权变动前二号信管根据一致行动人拥有上市公司股份情况如下：

注：以上如出现合计数和各分项目数据信息总和末尾数不一致的，均是四舍五入缘故而致。

㈡此次股权变动后拥有上市公司股份状况

此次股权变动后二号信管根据一致行动人拥有上市公司股份情况如下：

注：以上如出现合计数和各分项目数据信息总和末尾数不一致的，均是四舍五入缘故而致。

四、此次股权变动所涉及上市公司股份的权力限定状况

截止到本报告签定之日，深圳南海慧天投资管理有限公司所持有的100,000,000股上市公司股票处在质押贷款情况；海航集团所持有的593,920,000股上市公司股票处在质押贷款情况，593,941,394股上市公司股票处在冻结状态。

除了上述支配权受到限制状况外，信息披露义务人直接和间接所持有的上市公司股票不存在什么别的支配权限定，包含但是不限于股权被质押贷款、冻洁。

第五节前六个月内交易公司股权状况

除本报告所披露的信息外，截止至本报告签定之日，信息披露义务人及其一致行动人前6个月不通过证交所的证券交易系统交易上市公司股票。

第六节别的重大事情

截止到本报告签定日，除本报告所述事宜外，不会有信息披露义务人为因素避免对报告具体内容产生误会而务必公布的更多信息，及其证监会或是深圳交易所依规规定信息披露义务人提供而不提供的许多重大信息。

第七节备查簿文档

一、备查簿文档

1.信息披露义务人企业法人营业执照；

2.信息披露义务人负责人的身份证明材料；

3.信息披露义务人签订的《简式权益变动报告书》。

二、备查簿文档置备地址

本报告全篇及以上备查簿文档备放置发售公司住所地，供股民查看。

附注

简式权益变动报告