证券代码：688560证券简称：明冠新材公示序号：2023-010
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。
一、回收事项简述
2021年11月26日，明冠新型材料有限责任公司（下称“企业”）控股子公司深圳明冠投资发展有限公司（下称“明冠项目投资”）分别向陕西省东盛互达投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“东盛互达”）及李勇签署《兴华财通创业投资管理有限公司股权转让协议》，明冠项目投资以自筹资金rmb4,000万余元回收东盛互达所持有的东盛财通创业投资管理有限责任公司（下称“东盛财通”）70.00%股份。东盛财通为私募投资、股权投资公司管理员，其管理的健康兴华新能源投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“健康东盛”）境外投资了博创宏远新材料有限公司（下称“博创宏远”），投资额为3,500万余元，拥有博创宏远35.00%股份。明冠项目投资通过收购东盛财通70.00%股份间接性拥有了博创宏远股份。主要内容详细公司在2021年11月27日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司收购创业投资管理公司的公告》（公示序号：2021-044）。
2022年3月11日，公司全资子公司明冠项目投资以自筹资金根据公布挂牌方法回收陕西省安康高新投资管理有限公司（下称“安康高新”）所持有的博创宏远35.00%股份，股权转让价格为3,948.12万余元。2022年3月11日，明冠投资和转让方陕西省安康高新投资管理有限公司签署了《股权转让协议》。到此，公司全资子公司明冠项目投资立即拥有35.00%博创宏远股份，与此同时公司全资子公司明冠项目投资所控制的东盛财通出任GP基金健康东盛拥有博创宏远35%股份，企业总计操纵博创宏远70.00%的投票权，博创宏远成为公司子公司。主要内容详细公司在2022年3月11日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司收购参股公司博创宏远新材料有限公司部分股权的公告》（公示序号：2022-030）及2022年3月12日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于全资子公司收购参股公司博创宏远新材料有限公司部分股权的进展公告》（公示序号：2022-033）。
2022年12月28日，企业分公司明冠项目投资、博创宏远接到健康高新技术产业开发区管委会（下称“健康高新区管委会”）开具的《安康高新区管委会关于停止相关招商引资协议书的决定书》（下称“《决定书》”），公司和健康高新区管委会签订的投资合同具体内容、投资合同的执行情况和《决定书》等主要内容，请详细公司在2023年1月4日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于前期子公司收购博创宏远新材料有限公司股权事项的进展公告》（公示序号：2023-001）及《明冠新材料股份有限公司关于前期子公司收购博创宏远新材料有限公司股权事项的进展公告的补充公告》（公示序号：2023-002）。
为了维护企业本身合法权利，公司全资子公司明冠项目投资向健康铁路运输法院就安康高新区管委会开具的《安康高新区管委会关于停止相关招商引资协议书的决定书》事宜提出诉讼。2023年1月6日，明冠项目投资接到健康铁路运输法院送达《安康铁路运输法院受理案件通知书》，案号为（2023）陕7101行初14号，允许立案侦查案件审理，主要内容请详细公司在2023年1月10日公布上海证券交易所网址(http://www.sse.com.cn)的《明冠新材料股份有限公司关于前期子公司收购博创宏远新材料有限公司股权事项的进展公告》（公示序号：2023-003）。
二、回收事宜工作进展
由于博创宏远股东会、职工监事期满到期，明冠项目投资为强化对子公司的监管，依据《中华人民共和国公司法》《博创宏远新材料有限公司章程》的相关规定，2023年1月20日，明冠项目投资集结和组织博创宏远2023年第一次临时股东会大会，做出《博创宏远新材料有限公司2023年第一次临时股东会决议》，竞选闫勇、陈文龙、张锐为博创宏远执行董事，竞选赖锡安为博创宏远公司监事。并且经过同日举行的博创宏远董事会会议，根据竞选陈文龙为博创宏远老总并聘用也意思博创宏远经理。依据《博创宏远新材料有限公司章程》的相关规定，董事长兼总经理为博创宏远法人代表，故自股东会决议做出生效日，博创宏远法人代表已经从赵杰调整为陈文龙，待申请办理工商变更登记。
2023年1月31日，明冠项目投资向博创宏远颁布了《关于博创宏远2023年第一次临时股东会及董事会决议结果的告知函》，规定委任新一任执行董事、监事会和管理层进到博创宏远履行职责，并办理博创宏远公司公章证件等关键资料交接，包含交回企业印章（包含公司章、财务章、合同章、财务专用章、法定代表人章）、营业执照正本、企业营业执照、纸版财务账册及其它财务档案、金融机构UKEY及登陆密码。
2023年2月18日，明冠项目投资接到博创宏远快递文件《博创宏远新材料有限公司公告》，宣称明冠项目投资单方面制作出来的《关于博创宏远2023年第一次临时股东会及董事会决议结果的告知函》及举行的股东大会违背程序流程，告之对举行的博创宏远2023年第一次临时股东会会议和董事会会议及会议主题不予以认同。
目前为止，企业仍无法接手博创宏远公司章、合同专用章、财务专用章、企业营业执照正副本正本等核心材料。企业没法详细把握博创宏远具体生产经营情况、资产情况及面临的风险等相关信息，对博创宏远的监督控制不能得到博创宏远管理人员的实行。
三、对企业危害及风险防范
公司全资子公司明冠项目投资立即拥有35.00%博创宏远股份，与此同时公司全资子公司明冠项目投资所控制的东盛财通出任GP基金健康东盛拥有博创宏远35%股份，企业总计操纵博创宏远70.00%的投票权，博创宏远为公司发展子公司。
依据现在情况，企业对博创宏远控制存在不确定性风险性。
四、公司拟采取措施
1、为了确保上市企业及公司股东的合法权利，企业将积极主动履行做为博创宏远股东的权利，再次密切沟通、催促同时要求博创宏远紧密配合变更董事、总经理和法人代表事宜，认真履行子公司的相对应法律义务。与此同时，企业也将继续积极与相关主管部门沟通交流，得到相关主管部门的支持和鼓励，尽早执行对博创宏远的有效管理。
2、为了保障投资人权益，企业将向博创宏远等运行包含但是不限于起诉等在内的法律制裁，切实维护上市企业权益。
3、后面，为了保障上市企业权益，企业将依据该事项工作进展对控股子公司明冠项目投资所持有的博创宏远股份开展妥善处理。
企业将采用积极主动对策，维护保养企业的合法权利。企业将高度关注、十分重视该事项，将及时公布后面事宜工作进展，烦请投资人注意投资风险。
特此公告。
明冠新型材料有限责任公司股东会
2023年2月22日
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