证券代码：603235证券简称：天新医药公示序号：2023-003

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●是不是需要提供股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司产生的影响：此次预计的日常关联交易也不会影响企业的自觉性，公司主要业务不会因为以上买卖但对关联企业产生依靠，不会对公司的持续经营能力造成影响，不会对公司的经营情况、经营业绩产生不利影响，不存在损害公司与股东利益的情形。

一、日常关联交易的相关情况

(一)日常关联交易履行决议程序流程

1、股东会决议状况

江西省天新药业股份有限公司（下称“企业”）于2023年2月20日举办第二届股东会第十二次大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，股东会对其该关联方交易提案开展决议时，关联董事许江南地区、许晶、王光天、邱勤勇、陈为民对于该提案回避表决，别的参加投票表决的执行董事一致表决通过该提案。

公司独立董事刘桢、孙林、杨延莲对此次日常关联交易事项进行了事先认同，允许公司关联交易事宜，并提交公司股东会决议。三位独董发布了允许以上关联方交易事项单独建议，觉得：公司及分公司同关联企业进行日常关联交易事宜都是基于企业日常经营必须的稳定业务关系，属于正常和必须的买卖交易，符合公司业务发展必须。企业同关联企业的协作要在自行、公平、公允价值、互利共赢的基本原则中进行，不会对公司正常运营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东，尤其是中小型股东利益的情形，也不会影响上市公司自觉性，对我们公司当期及将来的经营情况和生产经营情况不构成深远影响。经核实，以上关联方交易事项决议、决策制定合乎最新法律法规及《公司章程》的相关规定，关联董事在讨论该关联方交易事宜时已经回避表决。大家一致同意企业2023本年度日常关联交易预估事宜。

2、职工监事决议状况

2023年2月20日，公司召开第二届职工监事第十次大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，整体公司监事一致表决通过该提案。职工监事觉得：预估2023本年度日常关联交易金额的决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求，决议结论合理合法、合理。关联交易的标价公允价值，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

3、董事会审计委员会决议状况

此次关联方交易预估早已企业第二届董事会审计委员会2023年第一次会议审议根据，并提交审查意见：以上关联方交易均按照公平公正、公平、公开的标准开展，为正常的生产运营需要，符合公司业务流程发展的需求，关联交易风险比较低而且可控性。关联方交易决策制定合法有效，关联方交易价钱标价有效公允价值，合乎诚实信用原则和公正的标准，并没有危害公司与别的中小股东利益。

(二)2022年度日常关联交易的预期和实施情况

2022年度，企业融洽具体经营情况，对有关日常关联交易展开了总量指标，据统计，企业实施的全部类型的日常关联交易都未超出股东会明确上限额度。企业2022年度日常关联交易额度限制与实际实施情况如下表所显示：

企业：万余元货币：rmb

注1：接纳关联人所提供的劳务公司分别是：企业授权委托上海市纽瑞茵生产加工维生素粉，浙江省新维士房子出租给公司全资子公司浙江天台保利博纳杰斯生物科技有限公司用以办公室。

注2：2022年实际发生额度没经财务审计，具体看经审计的企业2022年年报数据信息为标准。

(三)2023本年度日常关联交易预估金额类型

融合2022年度企业平时营业性关联交易的执行情况，以及企业现阶段的经营情况，企业预估2023本年度，公司及下属子公司可能出现的日常关联交易总额不超过5,453万余元，详细如下：

企业：万余元货币：rmb

注1：接纳关联人所提供的劳务公司分别是：企业授权委托上海市纽瑞茵生产加工维生素粉，浙江省新维士房子出租给公司全资子公司浙江天台保利博纳杰斯生物科技有限公司用以办公室。

注2：2022年实际发生额度没经财务审计，具体看经审计的企业2022年年报数据信息为标准。

注3：以上关联方交易预估信用额度能够在同一控股股东操纵中的每个关联企业中间调济。

注4：天台县归园生态农业发展有限公司于2022年12月9日展开了公司变更，为公司发展新增加关联企业，2022年实际发生额度自2022年12月起测算。

注5：向关联人销售商品、产品占类似业务流程占比计算基数为2021年经审计的企业主营业务收入。向关联人购买东西和理解关联人所提供的劳务公司占类似业务流程占比计算基数为2021年经审计的企业主营业务成本。

二、关联人讲解和关联性

(一)关联企业的相关情况

1、公司名字：浙江省新维士生物科技有限公司

统一社会信用代码：91331023056894189B

成立日期：2012年11月19日

公司注册地址及主要办公地址：浙江台州市天台县花时工业区园大道北6号

法人代表：魏欣

注册资金：10,000万余元

公司股权结构：浙江省台州市德润集团有限公司持仓100%

业务范围：食品类（含食用添加剂）、药物的开发、生产制造、市场销售；护肤品、饲料添加物生产制造、市场销售；茶叶种植；第一类医疗器械、体育器械市场销售；提供全方位技术咨询服务；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元货币：rmb

与上市公司关联性：依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3要求，浙江省新维士生物科技有限公司系公司实际控制人许江南地区间接控制的公司，为公司关联方。

2、公司名字：岐山县天诚醋业有限责任公司

统一社会信用代码：91610323061901339T

成立日期：2013年1月15日

公司注册地址及主要办公地址：陕西省宝鸡市岐山县益店镇（原益锋中小学院中）

法人代表：邱军良

注册资金：1,000万余元

公司股权结构：浙江省台州市德润集团有限公司持仓60%；邱军良持仓40%。

业务范围：许可经营项目：调味料生产制造；食品加工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为标准）。

关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元货币：rmb

与上市公司关联性：依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3要求，岐山县天诚醋业有限责任公司系公司实际控制人许江南地区间接控制的公司，为公司关联方。

3、公司名字：上海市纽瑞茵生物技术有限公司

统一社会信用代码：91310120798935314L

成立日期：2007年6月6日

公司注册地址及主要办公地址：上海奉贤区奉城镇赛恩路135号

法人代表：华明

注册资金：1,000万余元

公司股权结构：浙江天新药业有限公司持仓100%

业务范围：生物科技（除食品类、药物、血制品）、精饲料高新科技领域的科研开发、技术服务、技术咨询、专利技术转让，添加剂预混合饲料、饲料添加物生产制造（具体项目详细许可证书）、批发价、零售，从业货品和技术外贸业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元货币：rmb

与上市公司关联性：依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3要求，上海市纽瑞茵生物技术有限公司系公司实际控制人许江南地区间接控制的公司，为公司关联方。

4、公司名字：上海新威尔生物科技有限公司

统一社会信用代码：913101155867660029

成立日期：2011年11年23日

公司注册地址及主要办公地址：我国（上海市）自由贸易试验区炎夏路399弄1号919室

法人代表：魏欣

注册资金：2,000万余元

公司股权结构：上海市旭璇生物科技有限公司持仓100%

业务范围：一般项目：从业微生物技术的研发，并提供一些的技术服务、专利技术转让、技术咨询，食品经营（仅售卖预包装），化工原材料（除危化品、监控化学品、商用发生爆炸物件、易制毒化学品）、饲料添加物、食用添加剂、护肤品、仪表设备、工业设备、五金配件销售业务，第一类、二类医疗器械市场销售，从业货品与科技的外贸业务。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元货币：rmb

与上市公司关联性：依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3要求，上海新威尔生物科技有限公司系公司实际控制人许江南地区间接控制的公司，为公司关联方。

5、公司名字：天台县归园生态农业发展有限责任公司

统一社会信用代码：91331023589006455J

成立日期：2012年1月4日

公司注册地址及主要办公地址：天台县雷峰乡里良村

法人代表：曹磊

注册资金：2,000万余元

公司股权结构：浙江天新药业有限公司持仓97.55%；曹磊持仓2.5%。

业务范围：农牧业商务咨询；农牧业科研开发、服务项目、资询；谷类、瓜果蔬菜、蔬菜水果、盆栽花卉、绿化苗木、房地产药材种植

关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元货币：rmb

与上市公司关联性：依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3要求，天台县归园生态农业发展有限责任公司系公司实际控制人许江南地区间接控制的公司，为公司关联方。

6、公司名字：杭州市博化生物科技有限公司

统一社会信用代码：91330104MA2CCHHH0B

成立日期：2018年6月14日

公司注册地址及主要办公地址：浙江杭州市江干区富亿商业广场1幢1123室

法人代表：张中庆

注册资金：1,000万余元

公司股权结构：王光天持仓39.2%；张中庆持仓24%；邱军良持仓16.8%；陈鬼雄持仓10%；陈夏英持仓10%。

业务范围：生物科技的技术服务、专利技术转让、技术咨询，科研开发；食品经营（凭有效的许可证书运营）；批发价、零售：化工原材料（除危化品及易制毒化学品），饲料添加物，食用添加剂，护肤品，仪表设备，工业设备，五金配件，第一类三类医疗器械；从业货品与科技的外贸业务（中国法律、法规规定严禁运营项目以外，法律法规、法规规定限定运营项目获得许可证书后才可运营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元货币：rmb

与上市公司关联性：依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3要求，杭州市博化生物科技有限公司系董事王光天持仓39.2%并任监事会主席、董事陈为民的儿子持仓10%的公司，为公司关联方。

7、公司名字：SHANGHAINUVITBIO-TECHCO.,LTD.

工商注册号：2023103

成立日期：2019年9月27日

公司注册地址：英属维尔京群岛

执行董事：王光天

注册资金：50,000美金

公司股权结构：王光天持仓100%

业务范围：化工品、饲料添加物销售业务

关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元货币：美金

与上市公司关联性：依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3要求，SHANGHAINUVITBIO-TECHCO.,LTD.系董事王光天持仓100%并任执行董事的公司，为公司关联方。

8、公司名字：ORIENTALGULLINANCO.,LTD

工商注册号：2818195

成立日期：2019年4月18日

公司注册地址：UNIT826,8F,OCEANCENTRE,HARBOURCITY,5CANTONROAD,TST,KOWLOON,HONGKONG

执行董事：陈鬼雄

注册资金：10,000港币

公司股权结构：陈鬼雄持仓100%

业务范围：饲料添加物、食用添加剂市场销售。

关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元货币：rmb

与上市公司关联性：依据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3要求，ORIENTALGULLINANCO.,LTD系董事陈为民的儿子持仓100%并任执行董事的公司，为公司关联方。

(二)早期类似关联交易的实施情况和履约情况剖析

以上关联方交易方依规存续期且运营正常的，早期类似买卖实行情况良好，关联人资信状况优良，具备相应的履约情况。

三、关联方交易具体内容和定价政策

企业与上述关联企业买卖交易大多为与日常经营有关的采购、市场销售及其接纳、劳务等，与关联企业所进行的与日常经营有关的关联方交易属于正常的产业买卖交易，成交价系按销售市场方法明确，标价公允价值有效，并依据彼此市场拓展状况签定书面协议，未影响企业以及他非关系股东权益。

四、关联交易的目标和对上市公司产生的影响

企业以上关联方交易事宜都属于公司从事经营活动的稳定经营范围，符合公司的实体经营和发展需求。关联方交易均遵照自行、公平公正、公允价值的基本原则，并没有危害公司与公司股东合法权益，不会对公司将来经营情况、经营业绩产生不利影响；以上日常关联交易对公司独立性没影响，企业的主营业务不容易因而类买卖但对关联企业产生依靠。

五、承销商重点建议

经核实，承销商觉得：

企业2023本年度日常关联交易预估事宜符合公司正常运营工作开展的需求，关联方交易价钱按销售市场方法明确，不存在损害公司及企业非关系股东权益。相关事宜早已股东会和职工监事表决通过，相关关联董事遵循了回避制度，然后由独董发布了事先认同建议和赞同的单独建议，已执行必须的程序流程，合乎相关法律法规及行政法规和《公司章程》的相关规定。

总的来说，承销商对天新医药2023本年度日常关联交易预估事宜情况属实。

特此公告。

江西省天新药业股份有限公司股东会

2023年2月22日

证券代码：603235证券简称：天新医药公示序号：2023-001

江西省天新药业股份有限公司

第二届股东会第十二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

江西省天新药业股份有限公司（下称“企业”）第二届股东会第十二次例会于2023年2月20日在公司会议室以当场融合通讯表决的形式举办。此次会议报告已经在2023年2月15日以电子邮箱及专人送达等形式送到整体执行董事。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人。会议由公司董事长许江南地区老先生组织，监事、高管人员列席。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

该提案允许投票数为4票，否决票值为0票，反对票值为0票，关联董事许江南地区、许晶、王光天、邱勤勇、陈为民回避表决。

独董发布了事先认同建议，同意将该提案递交股东会决议。

独董已就该提案发布了一致同意自主的建议。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体里的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-003）。

（二）表决通过《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电项目的议案》

该提案允许投票数为9票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体里的《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电项目的公告》（公示序号：2023-004）。

（三）表决通过《关于授权董事长及其授权人士具体办理精细化工产品项目及配套热电项目相关事宜的议案》

为提升此次均四甲苯项目及配套设施热电厂新项目决策高效率，稳步推进项目的实施和落地式，股东会受权老总以及受权人员实际申请办理、推动与此次均四甲苯项目及配套设施热电厂新项目相关的事宜。

该提案允许投票数为9票，否决票值为0票，反对票值为0票。

特此公告。

江西省天新药业股份有限公司股东会

2023年2月22日

证券代码：603235证券简称：天新医药公示序号：2023-002

江西省天新药业股份有限公司

第二届职工监事第十次会议决议公示

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

一、监事会会议举办状况

江西省天新药业股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第十次大会于2023年2月20日在公司会议室以当场决议的形式举办。此次会议报告已经在2023年2月15日以电子邮箱及专人送达等形式送到整体公司监事。此次会议需到公司监事3人，实到公司监事3人。会议由企业监事长章根宝老先生组织，企业董事长助理出席此次会议。此次会议的举行合乎《中华人民共和国公司法》《江西天新药业股份有限公司章程》等相关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议决议状况

（一）表决通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

职工监事觉得：预估2023本年度日常关联交易金额的决议程序流程合乎《公司法》等相关法律法规及《公司章程》要求，决议结论合理合法、合理。关联交易的标价公允价值，不存在损害公司及公司股东合法权益的情况。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体里的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公示序号：2023-003）。

（二）表决通过《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电项目的议案》

该提案允许投票数为3票，否决票值为0票，反对票值为0票。

主要内容详细企业同一天发表上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及公司特定公布新闻媒体里的《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电项目的公告》（公示序号：2023-004）。

特此公告。

江西省天新药业股份有限公司职工监事

2023年2月22日

证券代码：603235证券简称：天新医药公示序号：2023-004

江西省天新药业股份有限公司

有关甘肃分公司投建均四甲苯

项目及配套设施热电厂新项目的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●项目投资项目规划：均四甲苯项目及配套设施热电厂新项目

●投资额：细致化工产品新项目投资额6.1亿人民币；配套设施热电厂新项目投资额2.8亿人民币。

●有关风险防范：

1.此次加盟项目所涉及到的投资额、开发周期等相关信息均是招生数或预估数，并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，不构成对股东业绩承诺，也不会产生对投资额的承诺，后续投资额度将依据项目进展情况开展优化调节。

2.新项目后面生产制造可能受到我国维生素国家宏观政策转变、销售市场环境破坏、不可抗拒和运营管理等多方面因素的影响，能否实现投资目的及赢利尚存在不确定性。

3.细致化工产品项目及热电厂项目已各自获得青铜峡市发展和改革局及宁夏自治区发改委开具的投资项目备案证及项目核准审批，但工程项目的后续投资基本建设还需获得政府相关部门的审核，包含但是不限于环境评价、能评、安全生产工作、电力网连接及其水、土地资源等方面审核/备案程序。若新项目不可以成功获得以上行政审批制度，就会造成项目建设的耽误乃至不成功。企业将灵活运用该前期工作早已取得的成果，积极推进这个项目的审批流程。

4.从短期内危害来说，项目投资项目建成后完成预期收益率必须一定时间，在投入运营后的一段时间内，将面临因累计折旧的增加危害企业合并财务报表营运能力风险。

一、项目投资项目简介

（一）项目投资项目基本情况

为进一步丰富企业产品类型、提高市场竞争影响力，并为企业主营产品的关键所在原材料、能源需求提供坚实保障，江西省天新药业股份有限公司(以下简称“企业”)拟以自筹经费根据控股子公司宁夏天新药业有限公司（以下简称“宁夏天新”）在宁夏自治区吴忠市青铜峡市投建GBL（γ-丁内酯）、维他命d醋酸酯等均四甲苯新项目（以下简称“细致化工产品新项目”）并配建热电联产项目（以下简称“热电厂新项目”或“供热岛新项目”），在其中细致化工产品项目由宁夏天新投建，预估投资额6.1亿人民币；为细致化工产品项目配套给予电力能源鼓励的热电厂新项目根据项目具体情况，会由宁夏天新与甘肃金昱元能源化学有限责任公司（以下简称“合作者”或“金昱元”）重点设立合资企业青铜峡市鼎恒供热有限责任公司（以下简称“鼎恒供热”或“合资企业”）开展投建，预估投资额2.8亿人民币。

（二）决议和表决状况

2023年2月20日，公司召开第二届股东会第十二次大会、第二届职工监事第十次大会，审议通过了《关于宁夏子公司投资建设精细化工产品项目及配套热电项目的议案》，允许控股子公司宁夏天新在青铜峡市新创建“均四甲苯项目及配套设施热电厂新项目”的事宜。此次境外投资事宜不用递交股东大会审议。

本次交易不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。为提升此次均四甲苯项目及配套设施热电厂新项目决策高效率，稳步推进项目的实施和落地式，股东会受权老总以及受权人员实际申请办理、推动与此次均四甲苯项目及配套设施热电厂新项目相关的事宜。

二、有关细致化工产品新项目

细致化工产品新项目会由公司全资子公司甘肃天新投建，新项目计划方案如下所示：

（一）实施主体基本概况

1、公司名字：宁夏天新药业有限公司

2、统一社会信用代码：91640381MA7LF90R6R

3、成立年限：2022年3月15日

4、公司注册地址：宁夏自治区吴忠市青铜峡市小坝镇汉坝东街19号

5、法人代表：许江南地区

6、注册资金：10,000万余元

7、公司股权结构：江西省天新药业股份有限公司拥有100%股份

8、业务范围：许可经营项目：兽药生产；医药批发；饲料添加物生产制造；食用添加剂生产制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：饲料添加物市场销售；食用添加剂市场销售；化工原材料生产制造（没有批准类化工原材料）；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；生物技术商品项目研发；生物基材料生产制造；生物基材料市场销售；新型材料技术推广服务；化工新材料产品研发（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

（二）细致化工产品项目基本情况

1、项目规划：GBL、维他命d醋酸酯等均四甲苯新项目

2、工程规模：修建年产量1万吨级GBL和1万吨维他命d醋酸酯生产流水线，配建污水处理厂、固体废物处理核心、动力车间等有关设备

3、开发周期：2年

4、项目总投资：6.1亿人民币

5、自有资金：自筹经费

6、项目进度：新项目已经取得青铜峡市发展和改革局授予的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》，目前为止并没有本质进行投建。

此次加盟项目所涉及到的投资额、开发周期等相关信息均是招生数，后续投资额度将依据项目进展情况开展优化调节。

三、有关配套设施热电厂新项目

根据我国对外贸易政策及相关法律法规、行政法规的规定，根据当地政府机构的实施意见及项目具体情况，为细致化工产品项目配套给予电力能源鼓励的热电厂新项目会由宁夏天新与金昱元重点设立合资企业开展投建，项目基本情况如下所示：

（一）合作者基本概况

1、公司名字：甘肃金昱元能源化学有限责任公司

2、统一社会信用代码：91640381MA75WDQ50M

3、成立年限：2016年1月26日

4、公司注册地址：宁夏青铜峡市青铜峡镇解放路

5、法人代表：王玉

6、控股股东：代良云

7、注册资金：10,000万余元

8、公司股权结构：甘肃金昱元化工厂集团股份有限公司拥有其100%股份

9、业务范围：氢氧化钠溶液、液氨储罐、氡气、氯化氢气体、硫酸、苯乙烯、乙炔气体、漂粉精、氯化石蜡52、PVC产品、轻烧白云石、食用添加剂、1,2-二氯乙烷生产、市场销售（凭资质证运营）；环己醇以及化合物、炔烃以及化合物生产、市场销售（没有危化品）；蒸气生产、市场销售；国际贸易（凭资质证运营）***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10、关键财务报表（没经财务审计）：

企业：万余元

金昱元资信评估优良，此次彼此创立中外合资企业不构成关联方交易。

（二）合资企业公司概况

为促进配套设施热电厂项目的实施，由宁夏天新与金昱元重点开设合资企业开展配套设施热电厂工程项目的投建，合资企业公司概况如下所示：

1、公司名字：青铜峡市鼎恒供热有限责任公司

2、统一社会信用代码：91640381MABWUWAQ3U

3、成立年限：2022年8月8日

4、公司注册地址：宁夏自治区吴忠市青铜峡市青铜峡镇解放路

5、法人代表：赵黎明

6、注册资金：100万余元

7、业务范围：许可经营项目：建筑工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般业务范围：供热生产与供货；企业经营管理（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

8、股份比例及投资方式

9、自有资金：自筹资金

10、董事会监事会及高管分配：企业设股东会，股东会由4人组，甘肃金昱元与宁夏天新各有权利委任2名股东，老总由甘肃金昱元委任工作人员出任；集团公司设经理1名，由宁夏天新委任。除彼此早已书面形式达成一致的事项外，企业其他全部事宜都应经老总、经理两人共同审签允许后才可实行。

（三）配套设施热电厂项目基本情况

1、项目规划：青铜峡工业区供热岛新项目

2、工程规模：新项目分成热原一和热源二，在其中用以宁夏天新细致化工产品项目配套的热电联产项目为热原一，此次将投建2×150t/h（1用1备）高压持续高温循环流化床锅炉+1×20MW抽背式汽轮发电机组以及服务设施

3、开发周期：2年

4、项目总投资：2.8亿人民币

5、自有资金：自筹经费

6、项目进度：合资企业已经取得宁夏自治区发改委做出《自治区发展改革委关于青铜峡工业园区热力岛项目核准的批复》。目前为止合资企业并没有本质进行投建。

此次加盟项目所涉及到的投资额、开发周期等相关信息均是招生数，后续投资额度将依据项目进展情况开展优化调节。

（四）《合作协议》主要内容

为了能推动配套设施热电厂项目的实施和落地式，宁夏天新与合作者金昱元就合资企业事项签订了《合作协议》，《合作协议》主要内容如下所示：

1、协议书行为主体：甘肃金昱元能源化学有限责任公司（招标方）、宁夏天新药业有限公司（承包方）；

2、合作方式：由金昱元与宁夏天新共同成立鼎恒供热做为供热岛新项目申请注册批准的主体单位；

3、新项目公司组织形式：鼎恒供热组织结构为有限公司。注资多方以自己实缴的出资为准对鼎恒供热担责任，与此同时按分别认缴制的出资在鼎恒供热注册资金中占比共享利益，分散隐患和损失。

4、新项目公司出资状况：鼎恒供热注册资本为100万人民币，在其中金昱元认缴出资50万余元，占鼎恒供热注册资金的50%；宁夏天新认缴出资50万余元，占鼎恒供热注册资金的50%。

5、新项目公司治理：鼎恒供热设股东大会，由公司股东构成，股东大会是公司的权力机关；企业设股东会，股东会由4人组，甘肃金昱元与宁夏天新各有权利委任2名股东，老总由甘肃金昱元委任工作人员出任；集团公司设经理1名，由宁夏天新委任。除彼此早已书面形式达成一致的事项外，企业其他全部事宜都应经老总、经理两人共同审签允许后才可实行。企业由经理担任法人代表；企业设财务部长兼财务会计1名，由甘肃金昱元委任，设财务出纳1名，由宁夏天新委任；企业不设监事会，设公司监事1名，由甘肃金昱元委任。

6、合同违约责任：彼此在合作合同实施后应秉着诚实守信标准认真履行合同文本，如一方毁约，需向玄策的一方支付违约金，违约金金额为相对应的经济损失。

7、异议的解决：本协议在执行过程中发生的分歧，由多方协商处理，也可由相关部门协商；商议或协商不了的，依法对法院提起诉讼。

8、协议书法律效力：本协议多方法定代表人其授权代表人签名并加盖公章或公章生效日起效。

四、加盟项目对上市公司产生的影响

公司本次项目投资工程项目和公司主要业务、发展战略规划密切相关，是企业健全产品构造、提高市场竞争力的重要途径。GBL产品都是公司现有商品维生素b21的关键所在化工中间体。GBL产能的基本建设有益于拓宽维生素b21商品的上游全产业链，确保原料供应，减低原材料成本费，提升公司在维生素b21领域内的市场竞争力。维他命d醋酸酯是有着抗氧化的作用的维生素化合物，中下游广泛用于精饲料、药业、食品类等行业。维他命d醋酸酯产能的基本建设有利于公司丰富多彩产品种类、提升客户配套设施水平，进一步巩固企业在维他命领域的市场竞争力。配套设施热电厂新项目关键向宁夏天新供货生产制造用蒸气，不必要一部分划入产业园区工业级气阀门网或产业园区供暖蒸汽管网，与此同时协同处理宁夏天新源工业区其余部分公司的工业废气，有益于宁夏天新得到平稳高效率的能源需求，考虑企业生产运营和项目拓展的需要，助力公司业务可持续发展观，具有较好的生态效益、社会效益和经济效益。

公司本次项目投资工程项目符合公司具体情况及战略目标分配，不会对公司造成严重不良影响，不存在损害公司及整体股东利益的情形。

五、加盟项目风险防范

此次加盟项目所涉及到的投资额、开发周期等相关信息均是招生数或预估数，并不等于企业对于未来公司业绩预测分析，不构成对股东业绩承诺，也不会产生对投资额的承诺，后续投资额度将依据项目进展情况开展优化调节。

运营风险：新项目后面生产制造可能受到我国维生素国家宏观政策转变、销售市场环境破坏、不可抗拒和运营管理等多方面因素的影响，能否实现投资目的及赢利尚存在不确定性。

市场风险：细致化工产品项目及热电厂项目已各自获得青铜峡市发展和改革局及宁夏自治区发改委开具的投资项目备案证及项目核准审批，但工程项目的后续投资基本建设还需获得政府相关部门的审核，包含但是不限于环境评价、能评、安全生产工作、电力网连接及其水、土地资源等方面审核/备案程序。若新项目不可以成功获得以上行政审批制度，就会造成项目建设的耽误乃至不成功。企业将灵活运用该前期工作早已取得的成果，积极推进这个项目的审批流程。

短期内危害营运能力风险：从短期内危害来说，项目投资项目建成后完成预期收益率必须一定时间，在投入运营后的一段时间内，将面临因累计折旧的增加危害企业合并财务报表营运能力风险。

特此公告。

江西省天新医药股权有限责任公司股东会

2023年2月22日