证券代码：600483证券简称：福能股份公示序号：2023-007

可转债编码：110048可转债通称：福能可转债

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

（一）此次会议的举行合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章与公司《章程》的有关规定。

（二）此次会议工作的通知各种材料已经在2023年2月14日，由董事会办公室以电子邮箱和短消息的形式递交整体董事和监事。

（三）此次会议于2023年2月21日10:00以通讯表决方法举办。

（四）此次会议应参加决议执行董事9人，具体参加决议执行董事9人。

（五）此次会议由老总周王朝宝老先生集结并组织，监事和高管人员出席了大会。

二、董事会会议决议状况

（一）经与会董事用心决议，以无记名和书面形式方法，逐一表决通过了下列提案：

1.以7票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于与关联方签订煤炭购销框架协议的议案》。

本提案事先经公司董事会审计委员会和独董认同,决议该提案时关联董事周王朝宝先生和程元怀老先生回避表决。详细同一天发表于上海交易所页面的《关于与关联方签订煤炭购销框架协议的公告》（公告号：2023-008）。

2.以9票允许、0票抵制、0票放弃的决议结论，审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

详细同一天发表于上海交易所页面的《福能股份关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告号：2023-009）。

（二）公司独立董事对于该第1项提案，发布了赞同的单独建议，详细同一天发表于上海交易所页面的《福能股份独立董事关于公司第十届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

福建省福能股份有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：600483证券简称：福能股份公示序号：2023-008

可转债编码：110048可转债通称：福能可转债

福建省福能股份有限责任公司有关

与关联企业签署煤碳销货合作框架协议的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

核心内容提醒：

●本事宜尚要递交福建省福能股份有限责任公司（下称企业）股东大会审议

●本事宜不会对公司会计及生产经营情况产生不利影响，亦也不会对关联企业产生依靠。

一、日常关联交易基本概况

为贯彻落实电力工程稳价每日任务，保证原煤原料供应的稳定，公司拟依靠关联企业福建电力能源石油化工集团有限责任公司及其子公司（下称会化集团公司及其子公司）在煤炭能源和采购工作流程等方面的专业特色，结合公司分公司具体生产运营及业务发展需要，与其签署《煤炭购销框架协议》。

（一）关联方交易履行决议程序流程

2023年2月21日，企业第十届股东会第十三次临时会议，以7票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论，审议通过了《关于与关联方签订煤炭购销框架协议的议案》，关联董事周王朝宝先生和程元怀老先生回避表决。该提议尚要递交企业股东大会审议，关系公司股东福建电力能源集团有限责任公司将会对该提案回避表决。

独董发布单独建议如下所示：公司拟依靠关联企业会化集团公司及其子公司在煤炭能源和采购工作流程等方面的专业特色，与其签署《煤炭购销框架协议》，遵循了关联交易的相关原则，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。董事会监事会在讨论该提案时，关联董事周王朝宝先生和程元怀老先生对于该提案回避表决，该提案的决议、决议程序合法、标准，人们允许该提案。

企业董事会审计委员会和独董事先认同以上事宜，觉得：企业为贯彻落实电力工程稳价每日任务，保证原煤原料供应的稳定，拟依靠关联企业会化集团公司及其子公司在煤炭能源和采购工作流程等方面的专业特色，与其签署《煤炭购销框架协议》，合乎关联交易的相关原则，不存在损害公司及股东利益的情形，大家同意将该提案递交股东会决议。

（二）煤炭采购日常关联交易预估和实施情况

企业：万余元

二、关联企业讲解和关联性

（一）关联企业基本概况

企业名字：福建电力能源石油化工集团有限责任公司

统一社会信用代码：91350000MA8TUQQM89

企业类型：有限公司（国有独资公司）

成立年限：2021年8月27日

居所：福建福州市鼓楼区北二环西路118号11-16层

法人代表：谢荣兴

注册资金：壹佰贰拾壹亿有光泽

业务范围：许可经营项目：发电量业务流程、输配电业务流程、供(配)电业务流程：健康服务：矿产资源勘查：危险废弃物运营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件或许可证书件为标准)。一般项目：发电技术服务项目；新兴能源项目研发；煤碳及制品市场销售：矿物质清洗生产加工：远程控制健康服务：化工新材料产品研发：水泥构件市场销售：建筑新材料生产制造(没有危化品)；石油制品生产制造(没有危化品)；石油制品市场销售(没有危化品)；化工原材料生产制造(没有批准类化工原材料)；化工产品销售(没有批准类化工原材料)；专用型化工产品生产制造(没有危化品)；专用型有机化学商品销售(没有危化品)；固体废物治理；国内贸易代理；生物技术商品项目研发；货物进出口；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；公司总部管理；以自筹资金从业投资活动；自筹资金项目投资的财产管理和服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

截止到2021年12月31日，会化集团公司经审计资产总额1,474.22亿人民币，资产总额528.16亿人民币；2021年，实现营业收入645.15亿人民币，纯利润27.92亿人民币。

（二）与企业的关联性

2021年，依据福建省人民政府及福建国有资产经营管委会有关要求，福建省国资委建立会化集团作为省管企业，将其持有的公司控股股东福建电力能源集团有限责任公司100%股份和福建石油化工设备集团有限责任公司49%股权无偿划转至会化集团公司。会化集团公司间接性持有公司60.29%股权，依据上海交易所《股票上市规则》有关规定，会化集团公司及其子公司和本公司构成关联性。

（三）履约情况剖析

会化集团公司及其子公司早期与本公司的关联方交易均正常的履行合同，其运营和经营情况优良，具备较强的履约情况，不会有因毁约等对企业很有可能产生损失风险性。

三、拟签署的《煤炭购销框架协议》具体内容

（一）煤碳销货行为主体

市场销售行为主体：会化集团公司及其子公司

选购行为主体：企业及其子公司

（二）煤碳销货总数

选购煤碳不得超过500万吨级。

（三）定价原则

依据煤碳销货经营规模、煤碳质量、煤碳安全防范措施供应能力等多种因素，参考下述标准，公平公正明确成交价：

1.推行政府定价的，立即可用该价钱；

2.推行政府指导价的，在政府指导价的范围内适时调整成交价；

3.除推行政府定价或政府指导价外，有相比的独立第三方市场价格或资费标准的，能够优先选择参照该价格或规范明确成交价；

4.没法比的独立第三方价格行情的，买卖标价可以参考一下关联企业与不同于关联企业的第三方产生非关联方交易价钱明确；

5.既没有独立第三方市场价格，亦无单独非关联方交易价钱产考的，能够科学合理的组成价钱做为标价的重要依据，组成价格是有效成本加合理利润。

（四）协议期限

协议有效期一年，自2023年1月1日到2023年12月31日。

（五）别的

1.选购行为主体根据自己的生产运营具体情况，根据本协议及销售行为主体就实际买卖签署必须的书面协议。

2.政府相关部门对煤碳确保供货有相关规定的，从其规定；股票监督机构对发售公司关联交易有别的所规定的，从其规定。

3.协议书自彼此法定代表人法定代理人签名加盖分别公司章生效日创立，自企业股东大会审议根据生效日起效。

四、关联方交易目标和对企业的危害

公司及分公司依据生产运营实际需求，依靠会化集团公司及其子公司在煤炭能源和采购工作流程等方面的专业特色，与其产生煤炭采购关联方交易，有利于确保企业的煤炭供应、质量与成本管理。以上关联方交易遵照公平公正、公正的原则，不存在损害公司与中小股东权益情况，不受影响企业生产经营活动的自觉性，亦不会因为以上买卖但对关联人产生依靠。

特此公告。

福建省福能股份有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：600483证券简称：福能股份公示序号：2023-009

福建省福能股份有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月9日14点50分

举办地址：福建省福能新能源技术有限责任公司公司会议室（莆田市秀屿区笏石镇清塘西大路1699号）

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不属于

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案早已企业第十届股东会第十三次临时会议表决通过，详细企业发表于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）的有关公示。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：提案1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：提案1

应回避表决的相关性股东名称：福建电力能源集团有限责任公司

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)证券登记日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：拟列席会议股东或委托代理人应当2023年3月3日8:00——12:00、14:30——17:30到本公司申请列席会议资质登记，或者以发传真或信件的形式备案（发传真或信件到达企业时长应不迟于2023年3月3日17:30）。

（二）备案地址：福州五四路75号福建省外贸大厦29层，福建省福能股份有限责任公司董事会办公室。

（三）登记：

1.自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件、证券账户卡或其它可以说明其公司股东身份的高效证实；授权委托人列席会议的，应提供身份证原件、公司股东法人授权书、受托人证券账户卡或其它可以说明受托人企业股东身份的高效证实。

2.公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、证券账户卡或其它可以反映企业股东身份的高效证实、企业营业执照（均盖公章）；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供身份证原件、公司股东企业法人代表依规开具的书面形式法人授权书、证券账户卡或其它可以反映企业股东身份的高效证实、企业营业执照（均盖公章）。

六、其他事宜

（一）开会时间大半天，与会人员吃住、差旅费自立；

（二）大会联系电话

通讯地址：福建省福能股份有限责任公司董事会办公室

联系方式：0591-86211285

发传真：0591-86211275

邮政编码：350003

手机联系人：郑怡、蔡伟

特此公告。

福建省福能股份有限责任公司股东会

2023年2月22日

配件1：法人授权书

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建议举办此次股东会的股东会决议

配件1：法人授权书

法人授权书

福建省福能股份有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托日期：年月日

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。