证券代码：601952证券简称：苏垦农发公示序号：2023-005

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

江苏农恳现代农业发展有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第十二次会议报告及提案于2023年2月16日以专人送达或电子邮件方法传出。此次会议由公司董事长胡兆辉先生组织，于2023年2月21日在下午在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参加执行董事9名，真实参加执行董事9名，监事和高管人员列席，此次会议工作的通知、举行及决议程序流程合乎《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议决议状况

此次会议审议通过了下列提案：

（一）表决通过《关于公司2023年度投资计划的议案》。

提案主要内容将于以后举行的企业2023年第一次股东大会决议会议资料中公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（二）表决通过《关于实施苏垦米业江心沙分公司建设项目的议案》。

提案主要内容将于以后举行的企业2023年第一次股东大会决议会议资料中公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

本提案尚要递交企业股东大会审议。

（三）表决通过《关于实施大华种业南通分公司与江心沙分公司整合迁址新建项目的议案》。

允许海康牧业南通市子公司与江心沙分公司融合搬迁新创建项目的实施计划方案。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（四）表决通过《关于实施“制种基地县”项目的议案》。

允许运用中央预算奖赏资金连云港地区和淮安地区执行种籽繁殖、生产能力提升项目。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（五）表决通过《关于调整一部分高管人员2022年运营业绩考核指标的议案。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

（六）表决通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。

提案主要内容见同一天的重点公示。

决议结论：9票允许，0票抵制，0票放弃。

特此公告。

江苏农恳现代农业发展有限责任公司股东会

2023年2月22日

证券代码：601952证券简称：苏垦农发公示序号：2023-006

江苏农恳现代农业发展有限责任公司

有关举办2023年第一次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年3月9日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第一次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年3月9日14点30分

举办地址：南京市建邺区恒山路136号苏垦商务大厦12楼1208会议厅

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年3月9日

至2023年3月9日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票期为股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票期为股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)涉及到公开征集公司股东选举权

不适合

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案将于后面公示的2023年第一次股东大会决议会议资料上一并公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：不适合

5、涉及到优先股参加决议的议案：不适合

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人需要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次投票结果为标准。

(三)同一投票权通过视频、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次投票结果为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长：2023年3月8日早上9:00-11:00，在下午14:00-16:00。

（二）备案地址：南京市建邺区恒山路136号苏垦商务大厦11楼董事会办公室

（三）备案方法拟出席本次大会股东或公司股东委托代理人需持下列文档在相关时长、地址现场办理或者通过发传真方法（联系电话见后）办理登记：

（1）法人股东：自己有效身份证、股东账户卡；

（2）法人股东授权代理人：委托代理人有效身份证、受托人身份证证件影印件、股东账户卡及法人授权书；

（3）公司股东法人代表：自己有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人代表身份证明书、股东账户卡；

（4）公司股东授权代理人：委托代理人有效身份证、公司股东企业营业执照（影印件加盖单位公章）、法人授权书（法人代表签名加盖单位公章）、股东账户卡。

六、其他事宜

通讯地址:南京市建邺区恒山路136号苏垦商务大厦11楼董事会办公室

邮政编码：210019

联系方式：025-87772107发传真：025-86267790

手机联系人：杨帅

列席会议工作人员吃住及交通出行费用自理

特此公告。

江苏农恳现代农业发展有限责任公司

股东会

2023年2月22日

配件1：法人授权书

配件1：法人授权书

法人授权书

江苏农恳现代农业发展有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年3月9日举行的贵司2023年第一次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。