证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提醒：本公告所述2022年多度财务报表仅是基本计算数据信息，早已企业内审部门财务审计，没有经过会计事务所财务审计，与年报中公布的最终数据很有可能有所差异，请投资人注意投资风险。

一、2022年度关键财务报表和指标值

企业：元

二、经营效益和经营情况说明

报告期，企业实现营业收入121,089.74万余元，较上年同期提高16.10%；完成利润总额11,681.91万余元，较上年同期降低6.77%；完成归属于上市公司股东的纯利润11,249.99万余元，较上年同期降低4.98%；完成归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的纯利润10,763.89万余元，较上年同期降低2.74%。

报告期末，财务状况稳定，资产总额257,413.77万余元，较最初提高28.52%；归属于上市公司股东的其他综合收益150,145.37万余元，较最初提高6.27%，总股本27,495.90万余元，较最初提高32.19%。

2022年度，应对持续高温拉闸限电等不好条件的限制，企业紧紧围绕发展战略深入开展工作中，持续推进市场拓展、提高科学研究生产量，促进主营的蓬勃发展和提高，报告期实现营业收入同比增长16.10%，保持着较好的增长势头。企业执行2021年度权益分派和股权激励方案员工持股计划发售，报告期末总股本同比增长32.19%；股权激励方案的实行造成报告期公司股权激励摊销费用提升，与此同时因企业增值税税收优惠政策调节，企业应交税费额度大幅上升，当年度达到的归属于上市公司股东的纯利润同比减少4.98%。

三、与上次销售业绩预估的差别表明

企业在此次业绩快报公布前，没有对2022年多度经营效益开展预估公布。

四、备查簿文档

1、经公司在职法人代表、主管会计工作中负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章得比较式负债表和损益表；

2、内审部门责任人签名的内部审计报告。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

股东会

2023年3月24日

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-007

成都市天奥电子有限责任公司有关举办

2023年第一次股东大会决议工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十九次会议决议于2023年4月12日（星期三）15:00举办2023年第一次股东大会决议，现就大会有关事项通知如下：

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会届次：2023年第一次股东大会决议

（二）会议召集人：董事会

（三）会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》等要求。

（四）会议召开日期、时长：

1、现场会议时长：2023年4月12日（星期三）15:00

2、网上投票时长：2023年4月12日

利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为2023年4月12日9:15—9：25，9:30—11:30和13:00—15:00；

根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的准确时间为：2023年4月12日9:15—15:00阶段的随意时长。

（五）大会的举办方法：此次股东会选用当场决议与网上投票相结合的举办。

1、当场决议：公司股东自己参加现场会议或者利用受权由他人参加现场会议；

2、网上投票：企业将根据深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东给予互联网方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票时间段内通过以上系统软件履行投票权。

自然人股东只能选当场决议或网上投票中的一种方式，如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

（六）除权日：2023年4月6日

（七）大会参加目标：

1、截至除权日在下午收盘的时候在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在册的我们公司公司股东；以上我们公司公司股东均有权利参加股东会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

2、本董事、公司监事、高管人员；

3、我们公司聘用律师；

4、依据相关法律法规理应参加股东会的有关人员。

（八）会议召开地址：成都金牛区盛业路66号107会议厅

二、会议审议事宜

此次股东会提议编码表：

1、以上提案1、2早已企业第四届董事会第二十九次会议审议根据，提案3早已企业第四届职工监事第二十三次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发表的有关公示。

2、提案1至议案3决议事宜选用累积投票制逐一决议，非独立董事和独董的决议依次进行。独董考生的任职要求和自觉性有待经深圳交易所备案审核情况属实，股东会即可进行决议。

三、现场会议的备案方式

（一）备案方法：

公司股东申请办理参与现场会议登记时需要给予下列材料：

1、法人股东亲身列席会议的，持身份证正本、股东账户卡、股东账户卡登记信息；授权委托人列席会议的，持身份证正本、受托人身份证件、法人授权书（配件2）、受托人股东账户卡、股东账户卡登记信息；

2、公司股东由法人代表列席会议的，持营业执照副本复印件、法人代表身份证件、股东账户卡、股东账户卡登记信息；由法人代表委托委托代理人参会的，持身份证、营业执照副本复印件、法人授权书、股东账户卡、股东账户卡登记信息。

3、外地公司股东能够书面形式信件或发传真办理登记，信件或发传真以到达企业的为准。

（二）备案时长：

2023年4月10日（星期一：9:30-11:30，13:30-15:30）

（三）备案地址及大会联系电话：

通讯地址：成都金牛区盛业路66号证券事务部

邮编：610036

联系方式：028-87559615

发传真：028-87559309

联系邮箱：boardoffice@elecspn.com

手机联系人：姚广旭

（四）大会花费：

参加此次股东会股东或者其代理人交通出行、吃住等费用自理。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票。参与网上投票时涉及到具体步骤必须表明的具体内容文件格式详见附件1。

五、备查簿文档

1、第四届董事会第二十九次会议决议；

2、第四届职工监事第二十三次会议决议。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

股东会

2023年3月24日

配件1：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362935”，网络投票称之为“天奥网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。

针对累积投票提议，填写转投某考生的竞选投票数。公司股东理应因其所具有的每一个提议队的竞选投票数为准进行投票，公司股东所投竞选投票数超出它拥有竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提议组所投的选票均视为无效网络投票。假如不允许某侯选人，能够对于该侯选人投0票。

（1）竞选非独立董事（如提案1，选用等额选举，应取总人数4人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×4

公司股东还可以在4位非独立董事侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数，所投总数不能超过4位。

（2）竞选独董（如提案2，选用等额选举，应取总人数3人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东还可以在3位独董侯选人里将它拥有的竞选投票数随意分派，但网络投票数量不能超过它拥有的竞选投票数。

（3）竞选公司监事（如提案3，选用等额选举，应取总人数3人）

公司股东所具有的竞选投票数=公司股东所代表有投票权的股权数量×3

公司股东能将投票数平分给3位公司监事侯选人，还可以在3位公司监事侯选人中随意分派，但数量不能超过它拥有的竞选投票数。。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月12日9:15—15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件2：

法人授权书

成都市天奥电子有限责任公司：

兹委托（老先生、女性）意味着我单位（自己）参与成都市天奥电子有限责任公司2023年第一次股东大会决议，并按照下列标示委托履行投票权，若没有做出指示，受委托人（□有权利□没有权利）按自己的喜好决议。

一、授权委托公司股东对会议议案决议如下所示：

注：1、法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托需加盖公章。

2、受托人对受委托人指示，针对累积投票提案，公司股东所具有的竞选投票数向其所拥有投票权的股权总数乘于应取总数，公司股东可将其所具有的竞选投票数以应取总数为准在考生中随意分派（能够投出去零票），但数量不能超过它拥有的选票。

3、本法人授权书有效期：始行法人授权书签定之日到此次股东会完毕。

（下列无正文）（此页无正文，为成都市天奥电子有限责任公司2023年第一次股东大会决议法人授权书签字页）

受托人名字（签字或盖章）：

拥有上市公司股份的特性：

拥有上市公司股份的总数：

受托人身份证号码：

受委托人签字：

受委托人身份证号码：

授权委托日期：

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-009

成都市天奥电子有限责任公司

有关职工监事换届的通知

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事任职期已经在2023年1月期满，为了能圆满完成职工监事的换届选举工作，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（下称“破产法”）、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，于2023年3月24日举办第四届职工监事第二十三次会议，大会审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》。

企业第五届职工监事由5名公司监事构成，在其中股东代表监事3名，职工代表监事2名。经公司监事会审批，允许候选人任俊老先生、王志老先生、丁一超女性为公司发展第五届职工监事股东代表监事侯选人，经股东会竞选成功后与企业职代会、职工大会或者其它方式投票选举的2名职工代表监事所组成的企业第五届职工监事。

第五届监事会监事侯选人总数合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，监事侯选人中近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一。以上竞选企业第五届职工监事股东代表监事侯选人的议案尚要递交企业股东大会审议，采用累积投票制对侯选人开展决议，任职期自股东会根据之日起三年。

为保证职工监事的正常使用，在新一届监事会监事上任前，企业第四届职工监事仍将继续按照相关法律法规、行政规章和《公司章程》等相关规定，忠诚、勤恳地执行公司监事责任和岗位职责。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

职工监事

2023年3月24日

配件

第五届职工监事股东代表监事候选人简历

任俊，1985年4月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，研究生学位，技术工程师。2010年起任职于中国电子科技企业集团第十研究室，在职中国电子科技企业集团第十研究室整体规划项目投资部副主任、中电天奥有限责任公司整体规划项目投资部副主任。

任俊老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；任俊老师在公司控股股东中国电子科技企业集团第十研究室任整体规划项目投资部副主任、中电天奥有限责任公司任整体规划项目投资部副主任；未持有公司股份。

王志，1988年11月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，研究生学位，技术工程师。2014年起任职于中国电子科技企业集团第十研究室，列任项目主管、办公室主任。在职中电天奥有限公司监事、财务财务审计与风险控制部办公室主任，中国电子科技企业集团第十研究室财务财务审计与风险控制部办公室主任。

王志老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；王志老师在公司控股股东中国电子科技企业集团第十研究室任财务财务审计与风险控制部办公室主任，在中电天奥有限责任公司任公司监事、财务财务审计与风险控制部任办公室主任；未持有公司股份。

丁一超，1989年8月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，研究生学位，中级经济师。曾担任中航证券有限责任公司投资分析师、市场分析师，中电科投资控股有限公司金融市场部高级投资经理。在职中电科投资控股有限公司资本运营部高级投资经理。

丁一超女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；丁一超女士在中电科投资控股有限公司任资本运营部高级投资经理；未持有公司股份。

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-008

成都市天奥电子有限责任公司

有关董事会换届竞选的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会任职期已经在2023年1月期满，为了能圆满完成董事会的换届选举工作，董事会根据《中华人民共和国公司法》（下称“破产法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，及其《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等有关规定，于2023年3月24日举办第四届董事会第二十九次大会，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

企业第五届股东会由7名执行董事构成，在其中非独立董事4名，独董3名。经公司第四届董事会提名委员会资质审查，董事会允许候选人赵晓虎先生、徐建平老先生、陈喜亮女性、李国先生为企业第五届股东会非独立董事侯选人；允许候选人樊勇老先生、杨敏老先生、何勇先生为企业第五届股东会独董侯选人。公司独立董事对选举集团公司第五届股东会非独立董事人选和独董侯选人的事宜发布了单独建议。

第五届董事会董事侯选人总数合乎《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，在其中独董侯选人总数比例未小于监事会成员的三分之一，拟任执行董事中担任公司高级管理人员职位的总数累计不得超过董事总量的二分之一。以上执行董事侯选人尚要递交企业股东会开展决议，采用累积投票制投票选举。独董考生的任职要求和自觉性须经深圳交易所备案审核情况属实后才可递交股东大会审议。

为保证股东会的正常使用，在新一届董事会董事上任前，企业第四届董事会仍将继续按照相关法律法规、行政规章和《公司章程》等相关规定，忠诚、勤恳地执行执行董事责任和岗位职责。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

股东会

2023年3月24日

配件

第四届非独立董事候选人简历

赵晓虎先生，1975年5月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工学学士，工程师。1997年起任职于中国电子科技企业集团第十研究室，列任部长、所长助理、副局长，在职中国电子科技企业集团第十研究院院长，中电天奥有限公司董事长、领导班子。2021年10月迄今出任成都市天奥电子股份有限公司董事长。

赵晓虎先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；赵晓虎先生在公司控股股东中国电子科技企业集团第十研究室任优点，在中电天奥有限责任公司任老总、领导班子；未持有公司股份。

徐建平老先生，1963年7月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工学学士，工程师。1983年起任职于中国电子科技企业集团第十研究室，列任办公室主任、部长、负责人、副局长、优点、资询决议联合会常务委员主委，曾担任成都天奥集团有限公司董事长、成都市天奥电子股份有限公司董事长。在职中电天奥有限责任公司科技进步委员会主任委员，2020年1月迄今出任成都市天奥电子有限责任公司副董。

徐建平老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；徐建平老师在中电天奥有限责任公司科学技术委员会任主委；未持有公司股份。

陈喜亮女性，1973年11月出世，中国籍，无海外居留权，本科，工商管理学，高级会计。曾担任中国电子科技企业集团第二十六研究室财务会计、部长，中国电子科技企业集团第二十三研究室财务主管，中电科技集团公司重庆市互动多媒体有限责任公司财务主管。在职中国电子科技企业集团第十研究室财务主管，中电天奥有限责任公司财务主管，重庆市优货多渝芯电子有限责任公司监事长，重庆市互动多媒体智联网电子公司监事长。2022年5月迄今出任成都市天奥电子有限责任公司执行董事。

陈喜亮女性不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；陈喜亮女士在公司控股股东中国电子科技企业集团第十研究室任财务主管，在中电天奥有限责任公司任财务主管，在成都优货多渝芯电子有限责任公司任监事长，在成都互动多媒体智联网电子公司任监事长；未持有公司股份。

李国老先生，1968年4月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，工学学士，研究员级工程师。1989年起就职于中国电子科技企业集团第十研究室，列任副处长、业务部负责人、部长、副总工程师。曾担任成都天奥测控技术有限责任公司执行董事、成都天奥技术性发展有限公司执行董事。2020年1月迄今出任成都市天奥电子有限责任公司执行董事、经理。

李国老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；持有公司股份78000股。

第四届独董候选人简历

樊勇老先生，1963年10月出世，中国籍，无海外居留权，研究生文凭，工学硕士学位，曾获国防科学技术一等奖。曾担任信产部电子器件第十研究室高级工程师，2011年4月至2016年3月任成都市天奥电子股份有限公司公司独立董事。1992年起任职于电子科技大，曾担任电子科技大电子器件科学与工程学院医生，极高频复杂系统国防安全重点发展学科实验室主任，在职电子科技大电子器件科学与工程学院专家教授、成都市坤恒顺维科技发展有限公司独董。2022年5月起出任成都市天奥电子股份有限公司公司独立董事。

樊勇老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东及其董事、公司监事和其它高管人员不会有关联性；未持有公司股份；获得证监会承认的独立董事资格资格证书。

杨敏老先生，1971年5月出世，中国籍，无海外居留权，大专文凭，注册会计。曾担任四川中砝会计事务所审计经理、四川兴诚实守信会计事务所副局长，在职中天运会计事务所（特殊普通合伙）四川分所优点、总所执行合伙人，四川非常有天恒药业股份有限公司独董。

杨敏老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东及其董事、公司监事和其它高管人员不会有关联性；未持有公司股份；获得证监会承认的独立董事资格资格证书。

何勇老先生，1972年2月出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，法律硕士学位，侓师。曾担任成都市机械制造高等专科老师、马来西亚仁恒成都分公司财务，在职四川恒和信法律事务所监事长。

何勇老先生不会有《公司法》第一百四十六条的规定的情形之一，没被证监会采用证券市场禁入对策，没被证交所公布定性为不适宜出任上市公司董事、监事会和高管人员，最近三年内未得到证监会行政处分，最近三年内未遭受证交所公开谴责或是三次之上处理决定，已因涉刑被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查，不会有被列入失信被执行人情况；与持有公司百分之五之上股权股东、控股股东及其董事、公司监事和其它高管人员不会有关联性；未持有公司股份；获得证监会承认的独立董事资格资格证书。

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-006

成都市天奥电子有限责任公司

第四届职工监事第二十三次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第四届职工监事第二十三次会议于2023年3月21日以电子邮箱、手机通信等方式下达通知，并且于2023年3月24日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议应参加公司监事5名，具体参加公司监事5名。会议由监事长黄浩老先生组织，大会的集结和举办合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章及企业章程的相关规定。

一、监事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

经决议，整体公司监事一致同意候选人任俊老先生、王志老先生、丁一超女性为公司发展第五届职工监事股东代表监事侯选人。

本提案尚要递交股东大会审议，采用累积投票形式进行决议。

决议结论：允许5票，抵制0票，放弃0票

主要内容详细企业在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于监事会换届选举的公告》。

二、备查簿文档

1、经参会公司监事签名加盖职工监事公章的第四届职工监事第二十三次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司

职工监事

2023年3月24日

证券代码：002935证券简称：天奥电子公示序号：2023-005

成都市天奥电子有限责任公司

第四届董事会第二十九次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

成都市天奥电子有限责任公司（下称“企业”）第四届董事会第二十九次大会于2023年3月21日以电子邮箱、手机通信等方式下达通知，并且于2023年3月24日在公司会议室以实地方法举办。此次会议应参加执行董事7名，真实参加执行董事7名，监事、高管人员出席了大会。会议由公司董事长赵晓虎先生组织，大会的集结和举办合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）决议并通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

允许赵晓虎先生、徐建平老先生、陈喜亮女性、李国老先生做为非独立董事侯选人并报请2023年第一次股东大会决议开展决议。独董对该事项发布了单独建议。

本提案尚要递交股东大会审议，采用累积投票形式进行决议。

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票

主要内容详细企业在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于董事会换届选举的公告》。

（二）决议并通过《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

允许樊勇老先生、杨敏老先生、何勇老先生做为独董侯选人并报请2023年第一次股东大会决议开展决议。独董对该事项发布了单独建议。

企业第五届独董侯选人中独立董事人数未小于监事会成员的三分之一。

本提案尚要递交股东大会审议，采用累积投票形式进行决议。

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票

主要内容详细企业在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于董事会换届选举的公告》。

（三）决议并通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

允许公司在2023年4月12日举办2023年第一次股东大会决议，决议递交股东会的有关提案。

决议结果显示：允许7票，抵制0票，放弃0票

三、备查簿文档

1、经与会董事签名加盖股东会公章的第四届董事会第二十九次会议决议；

2、深圳交易所标准的其他资料。

特此公告。

成都市天奥电子有限责任公司股东会

2023年3月24日