证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公示序号：2023-010

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

北京顺鑫农业有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）第九届职工监事第三次会议通告于2023年3月13日以当众送达的方式联系了企业整体公司监事，大会于2023年3月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，例会应参加公司监事3人，具体参加公司监事3人，由监事长贠振德老先生组织。此次会议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《公司2022年年度报告全文及摘要》。

企业《2022年年度报告》全篇刊登于同一天巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度报告摘要》刊登于2023年3月25日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审核确认，职工监事觉得股东会编制与决议企业2022年年报程序适用法律法规、行政规章及证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议结论：合理决议投票数3票，在其中允许3票，抵制0票，放弃0票。

2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

主要内容详细同一天刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《公司2022年年度股东大会会议文件》。

决议结论：合理决议投票数3票，在其中允许3票，抵制0票，放弃0票。

3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

决议结论：合理决议投票数3票，在其中允许3票，抵制0票，放弃0票。

4、审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

经北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）财务审计，2022本年度公司实现归属于母公司股东纯利润-673,230,630.29元，2022本年度总公司达到的纯利润为249,348,235.14元；依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，以总公司达到的纯利润获取法定公积金24,934,823.51元，截至2022年12月31日，集团公司盈余公积为2,857,154,674.04元。

职工监事觉得，企业2022本年度利润分配预案符合公司现阶段的发展现状，该方案合乎《公司章程》中股票分红现行政策，具有合理合法、合规、合理化，有利于公司的长远发展，2022本年度没有进行股票分红都是基于公司战略规划和运营现状考虑，从企业发展的整体利益考虑，有益于维护保养股东权益，不存在损害自然人股东尤其是中小型股东利益的情形。因而，允许企业2022本年度利润分配预案。

决议结论：合理决议投票数3票，在其中允许3票，抵制0票，放弃0票。

5、审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。

职工监事觉得，企业能够依据《企业内部控制基本规范》以及配套设施引导、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，建立内控制度目标，遵照内控制度的原则，依照本身的具体情况，不断完善了比较有效、完备的内控规范管理体系，并且在经营过程中获得了有效落实，大体上合乎监管机构的有关要求。内部控制自我评价报告全方位、真正、清晰地体现了公司治理结构和内控制度的具体情况。职工监事对《公司2022年度内部控制自我评价报告》情况属实。

决议结论：合理决议投票数3票，在其中允许3票，抵制0票，放弃0票。

之上一、二、三、四项提案要递交企业股东大会审议。

三、备查簿文档

1、企业第九届职工监事第三次会议决定。

特此公告。

北京顺鑫农业有限责任公司

职工监事

2023年3月25日

证券代码：000860证券简称：顺鑫农业公示序号：2023-014

北京顺鑫农业有限责任公司

有关拟聘任会计事务所的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业有限责任公司（下称“我们公司”或“企业”）于2023年3月24日召开第九届股东会第四次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报表审计机构》《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构》的议案，股东会允许聘任北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）（下称“东盛”）为公司发展2023年度财务报表审计组织、内控审计组织，本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。现就相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1.基本资料

会计事务所名字：北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月22日

组织结构：特殊普通合伙

公司注册地址：北京西城裕民路18号2206屋子

首席合伙人：张恩军

上一年度末合作伙伴总数：88人

上一年度末注册会计总数：415人

上一年度末签定过证券业务业务流程财务审计报告的注册会计总数：157人

最近一年收入额（经审计）：83,828.46万余元

最近一年审计工作收益（经审计）：60,522.54万余元

最近一年证劵经营收入（经审计）：5,364.58万余元

上一年度上市公司审计顾客数量：22家

上一年度上市公司审计收费标准：1,776万余元

主要包括的领域包含加工制造业、数据通信、软件和信息技术服务行业、批发和零售业、交能运送、仓储物流和房地产行业、租用和商业服务业、科研和技术服务业、散播与文化创意产业等。

上一年度我们公司同业竞争上市公司审计顾客数量：14家

2.投资者保护水平

北京兴华已全额选购职业保险，每一次安全事故赔偿限额1亿人民币，总计责任限额2亿人民币，可以遮盖因审计失败所导致的赔偿责任。因涉及欣泰电气民事案件，一审判决北京兴华赔付808万余元，北京兴华购买保险职业保险足够遮盖赔偿费用。

3.诚信记录

最近三年，北京兴华受（收）到行政处分3次、行政监管措施3次，没有受到（收）到刑事处分和行业监管处罚。9名从业者近三年因从业个人行为遭受刑事处分0次、行政处分3次、监管对策2次和自律监管措施0次。

（二）工程信息

1.基本资料

项目合伙人：吴亦忻老先生，1996年变成中国注册会计师，1995年从事了上市公司审计，1996年先是在东盛会计事务所从业，2022年起为我们公司给予审计服务；近三年签订了北京小龙伟业房地产开发设计有限责任公司、北京市世纪瑞尔技术股份有限公司、哈药集团有限责任公司、河南省中孚实业股份有限公司的财务审计报告。

签名注册会计：裴士宇老先生，2022年成为中国注册会计师，2005年从事了上市公司审计，2022年先是在东盛会计事务所从业，2022年起为我们公司给予审计服务；近三年签定上市公司审计汇报2份。迄今为主家公司给予过公司年报财务审计和资产重组财务审计等证券业务，具备相应胜任能力。

项目质量控制复核人：陈荭女性，中国注册会计师，1995年变成中国注册会计师，1997年从事了上市公司审计，1995年逐渐在所从业，近三年核查上市企业超出10家。主要从事证劵审计工作，参加及曾担任好几家公司年报内控审计。具备相应胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人近三年已因从业个人行为遭受刑事处分、行政处分，未遭受证券监督管理机构的监管举措或证交所、产业协会等自律组织的自律监管对策、政纪处分等状况。

3.自觉性

东盛及项目合伙人、签名注册会计、项目质量控制复核人员从业者不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

4.审计费用

审计费系依照会计事务所提供帮助需要的专业能力、工作内容、担负工作量，并依据公司审计需要内审人员情况及资金投入工作量及其公司的资费标准明确。2022年度审计报告费用为80万余元，在其中会计报表审计花费60万余元，内控审计花费20万余元；股东会允许聘任北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表审计组织、内控审计组织，审计费110万余元，在其中会计报表审计花费80万余元，内控审计花费30万余元，较上一期审计费，提升30万余元。本事宜尚要递交企业2022年年度股东大会决议。

二、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）审计委员会履职

企业董事会审计委员会对东盛的胜任能力、投资者保护水平、诚实守信情况、自觉性展开了核查，觉得东盛2022年是企业提供审计服务，表达了较好的职业道德和职业程度，并具备实行证劵、期货交易业务资质，具有从业审计、内控审计的相关资质水平，诚实守信状况良好，也不会影响在企业事务管理里的自觉性，达到企业审计工作要求，具有投资者保护水平。允许再次聘用北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织，并报请股东会决议。

（二）独董的事先认同状况和独立建议

1.事先认同状况

经核查，对于我们来说东盛具有证劵业务职业资格考试，严格执行国家有关规定及其注册会计从业规范化的规定，要为企业提供2022年度审计报告服务项目的过程当中，始终坚持公允价值、客观心态开展审计工作中，单独、客观的发布审计报告意见，圆满完成了财务审计有关工作。此次聘任兴华为集团2023年度审计报告组织有益于确保企业内控审计的品质，有益于维护企业及其它股东利益、特别是中小股东权益。东盛具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平。为了保持企业内控审计的持续性和安全性，大家同意将该二项提案提交公司股东会决议。

2.单独建议

北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）在从事企业2022年度财务报告及其内控制度的审计中，保持着应该有的自觉性和谨慎性原则，建立了详尽的审计方案，依法履行必须的审计证据，获得充足适度的审计程序，财务审计时长充足、人员配备有效，同董事会审计委员会保持着优良的沟通、沟通交流，递交了单独、客观《审计报告》及其《内部控制审计报告》。公司本次聘任北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告组织有益于提高企业审计的自觉性与普遍性，不容易危害公司及公司股东尤其是中小股东利益，决议、决策制定合乎《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

咱们允许企业再次聘用北京兴华会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报告和内部控制制度的审计公司。

（三）股东会对提案决议和表决状况

企业第九届股东会第四次会议以9票允许，0票抵制，0票放弃的决议结论审议通过了《关于续聘公司2023年度财务报表审计机构》《关于续聘公司2023年度内部控制审计机构》的议案。

（四）生效时间

此次聘任会计事务所事宜尚要递交企业股东大会审议，并于企业股东大会审议根据的时候起起效。

三、上报文档

（一）企业第九届股东会第四次会议决定；

（二）企业董事会审计委员会有关聘任会计事务所事项建议；

（三）独董的事先认同建议；

（四）独董自主的建议；

（五）拟聘用会计事务所有关其基本概况的解释。

北京顺鑫农业有限责任公司

股东会

2023年3月25日