证券代码：301091证券简称：深城交公示序号：2023-004
我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开状况
深圳市城市交通规划设计研究所有限责任公司（下称“企业”）第二届股东会第二次临时性会议报告于2023年3月21日以电子邮箱和书面形式方法送到整体执行董事，此次会议于2023年3月24日在深圳南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B座10层会议厅以当场融合通讯表决方法举办。此次董事会会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，监事及公司高级管理人员出席了此次会议。此次董事会会议由老总林伟老先生组织，大会工作的通知、集结、举行和决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议决议状况
经决议，决议并通过了下列提案：
（一）《关于聘任公司总经理的议案》
经决议，董事会允许聘用黎木平先生为总经理，其任职期自此次董事会议决定根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算，黎木平先生个人简历详细本公告配件1。
公司独立董事对于该事宜发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。
决议状况：允许票7票，否决票0票，反对票0票。
（二）《关于聘任公司财务负责人的议案》
经决议，董事会允许聘用唐敏先生为企业财务主管，其任职期自此次董事会议决定根据日起至第二届股东会任期届满之日起计算，唐敏老先生个人简历详细本公告配件2。
公司独立董事对该事项发布了赞同的单独建议，主要内容详细企业同一天公布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第二次临时会议相关事项的独立意见》。
决议状况：允许票7票，否决票0票，反对票0票。
三、备查簿文档
企业第二届股东会第二次临时会议决定。
特此公告。
深圳市城市交通规划设计研究所有限责任公司股东会
2023年3月25日
配件1：黎木平先生个人简历
黎木平，男，1973年出世，中国籍，中国共产党员，无海外居留权。上海同济大学交通运输工程研究生学历，教授级高级工程师。在职深圳市城市交通规划设计研究所有限责任公司党委书记、执行董事、经理；深圳交通出行工程试验检测核心有限责任公司党支书、监事会主席、经理；深圳交通出行科学合理研究院有限公司监事会主席、经理；深圳深研交通投资有限责任公司监事长。列任深圳道路勘察设计院专业技术人员、控制测量一队责任人、控制测量二队副队；深圳综合交通设计研究院（原深圳道路勘察设计院）设计方案三所优点、高级工程师、党总支委员、设计方案党支书；深圳综合性交通设计研究院有限公司（原深圳综合交通设计研究院）副总；深圳综合交通投资股份有限公司总经理、老总；深圳道路交通工程试验检测核心、检测机构党支书、组织全方位工作中副总；深圳市城市交通规划设计研究所股权有限公司副总经理。
黎木平先生根据深圳深研交通投资有限责任公司间接性持有公司股份1,517,398股，占公司总股本的0.7295%，与其它持有公司5%之上有投票权股权股东没有关联性；与公司实际控制人、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。黎木平先生近三十六个月内未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不会有曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情况，其任职要求合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。
配件2：唐敏老先生个人简历
唐敏，男，1983年出世，中国籍，无海外居留权，硕士学历，在职深圳市城市交通规划设计研究所有限责任公司财务部部长。列任深圳市华映表明科技公司会计总经理；深信服科技股份有限公司公司财务总监。
唐敏老先生未直接和间接拥有上市公司股份，与持有公司5%之上有投票权股权股东、控股股东、企业别的执行董事、监事会和高管人员不会有关联性。唐敏老先生近三十六个月内未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所政纪处分，没有因涉嫌诈骗被司法部门立案调查或是涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，尚未有确立结果的情况；不会有曾经被证监会在证券期货市场违反规定失信信息公布查询系统公示公告或是被法院列入失信被执行人的情况；不会有《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条中规定的情况，其任职要求合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。
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