证券代码：600221、900945证券简称：海航控股、海控B股公示序号:临2023-026
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
（一）股东会举行的时长：2023年3月24日
（二）股东会举办地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议厅
（三）列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次股东会由董事会集结，董事长兼首席总裁祝涛老先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式开展决议。大会的举办和决议合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事11人，参加6人，丁拥政老先生、吴锋老先生、邱亚鹏老先生、龚瑞翔老先生、田海老先生因应急国家公务无法出席本次大会；
2、企业在位公司监事4人，到场4人；
3、董事长助理李建波出席本次股东会；企业高级副总裁刘长青老先生、丁国清老先生、林伟老先生出席股东会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：有关竞选欧哲伟先生为董事的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：有关全体人员2023年盈利奖赏提取提案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于企业及分公司签署《飞机租赁补充协议》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：对于为控股子公司公司担保的议案
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：国浩律师（上海市）公司
侓师：梁效威、陈颖
2、律师见证结果建议：
公司本次股东会的招集、举办程序流程符合相关法律法规、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，出席本次股东会工作人员资格真实有效，此次股东会决议程序流程及决议结论均真实有效。
特此公告。
海南航空控投有限责任公司
2023年3月25日
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