证券代码：688268证券简称：华特气体公示序号：2023-047

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

一、监事会会议举办状况

广东省华特气体有限责任公司（以下简称“企业”）第三届职工监事第二十一次大会于2023年3月24日在下午14:30以当场和通信相结合的举办，现场会议在企业会议室举行。此次会议报告于2023年3月21日以电子邮件方法送到整体公司监事。此次会议应参加公司监事3名，实到3名，会议由监事长郑伟荣组织。大会的举办合乎《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议并通过下列决定：

二、监事会会议决议状况

（一）审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

经公司监事会进行资格复审后，职工监事一致同意候选人钟小玫女性为公司发展第三届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至这届职工监事任期届满。

决议结论：允许票3票，否决票0票，反对票0票

主要内容详细公司在同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于选举第三届监事会非职工代表监事的公告》。

该提议尚要递交股东大会审议。

特此公告。

广东省华特气体有限责任公司

职工监事

2023年3月25日

证券代码：688268证券简称：华特气体公示序号：2023-048

广东省华特气体有限责任公司有关竞选

第三届职工监事非职工代表监事的通知

本公司监事会及全部公司监事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

2023年1月，广东省华特气体有限责任公司（下称“企业”）监事长郑俊荣先生向公司监事会申请办理辞掉第三届监事会监事及监事长职位，离职后其辞去企业一切职位。由于郑俊荣先生的离职可能导致公司监事会小于法律规定最少总数，其离职申请自企业股东会投票选举新一任公司监事后起效。在这段时间，郑俊荣先生仍将继续执行公司监事及监事长职位。主要内容详细公司在2023年2月1号在上海交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《关于公司监事会主席辞职的公告》（公示序号：2023-006）。

为确保公司监事会的正常运转，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，2023年3月24日，公司召开第三届职工监事第二十一次大会，审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，职工监事一致同意候选人钟小玫女性（个人简历详见附件）为公司发展第三届职工监事非职工代表监事侯选人，任职期自企业股东大会审议根据日起至第三届职工监事任期届满。该提议尚要递交股东大会审议。

特此公告。

配件:公司监事侯选人钟小玫个人简历

广东省华特气体有限责任公司

职工监事

2023年3月25日

配件：钟小玫个人简历

钟小玫女性，1974年8月出世，中国籍，无海外居留权，本科文凭，广东医学院MBA总裁研修班。1994年9月至1999年2月，出任广东华南高纯气体研究室有限责任公司主办会计；1999年3月至2015年6月，列任佛山华特气体有限责任公司财务主管、财务副总监；2015年7月至2017年2月，出任广东省华特气体有限责任公司财务副总监；2017年3月至2021年10月，出任广东省华特气体有限责任公司财务主管；2021年10月迄今，出任广东省华特气体股份有限公司公司审计部总经理。

目前为止，钟小玫女性立即持有公司股份6,400股，根据厦门华进满福投资合伙企业（有限合伙企业）和厦门华和满福投资合伙企业（有限合伙企业）总计间接性持有公司0.4533%利益。它与公司控股股东及控股股东、持有公司5%之上股权股东和其它执行董事、公司监事、高管人员不会有关联性，不存在遭受证监会及其它相关部门惩罚或上海交易所惩罚的情况，未涉刑被司法部门立案调查或涉嫌违规违反规定被证监会立案侦查税务稽查，并不是失信执行人，合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章等条件的任职要求。

证券代码：688268证券简称：华特气体公示序号：2023-049

广东省华特气体有限责任公司有关举办

2023年第二次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性依规负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

（一）股东会种类和届次

2023年第二次股东大会决议

（二）股东会召集人：股东会

（三）投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

（四）现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年4月10日14点00分

举办地址：广东省佛山南海区里水镇祥和逢西村文头岭脚东面广东省华特气体有限责任公司会议厅

（五）网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

（六）股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

（七）涉及到公开征集公司股东选举权

无

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、表明各提案已公布时间和公布新闻媒体

此次递交股东大会审议的议案早已企业第三届职工监事第二十一次会议审议根据，主要内容详细公司在2023年3月25日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）公布的有关文件。另，公司将在2023年第二次股东大会决议举办前，上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）刊登《2023年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：无

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

（一）我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

（二）公司股东所投竞选投票数超出它拥有的竞选投票数的，或在差额选举中拉票超出应取总人数，其对于此项提案所投的选票视为无效网络投票。

（三）同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

（四）公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

（五）选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、大会参加目标

（一）除权日在下午收盘的时候在中国登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

（二）董事、监事会和高管人员。

（三）企业聘用律师。

（四）有关人员

五、大会备案方式

为确保此次股东会的圆满召开，出席本次股东会股东及股东代表应提前登记信息确定。

（一）备案时长

1.当场办理登记：2023年4月7日10:00-17:00

2.信件或电子邮件办理登记：需在2023年4月7日17:00前送到

（二）当场办理登记地址

广东省佛山南海区里水镇祥和逢西村文头岭脚东面广东省华特气体有限责任公司二楼证券事务部

（三）备案方法：

拟参加股东会股东或委托代理人可进行现场、信件及电子邮箱方法办理登记，恕不接纳以打电话方法办理登记。

1.公司股东以邮递信件方法办理登记，请于备案材料上标明联系方式以及在信封袋外标明“股东会参加备案”字眼，信件以到达企业的为准，需在2023年4月7日17:00前送到企业。

2.公司股东以邮件方法办理登记，请在2023年4月7日17:00前将这些备案原材料扫描文件发送到电子邮箱zhengqb@huategas.com登记信息。

（四）备案原材料：

1.同时符合参加目标要求的法人股东亲身列席会议的，还需提供自己有效身份证、个股账户申请办理登记；授权委托别人列席会议的，委托代理人还需提供委托代理人有效身份证、含有受托人签名的受托人身份证扫描件、法人授权书（文件格式详细本通知配件）、受托人个股账户申请办理登记。

2.同时符合参加目标要求的公司股东由法人代表列席会议的，还需提供法人代表有效身份证、法定代表人证明书、个股账户申请办理登记；公司股东授权委托人列席会议的，委托代理人还需提供委托代理人有效身份证、含有法人代表签名的法人代表身份证扫描件、法定代表人证明书、法人授权书（文件格式详细本通知配件）、个股账户申请办理登记。

3.股票融资投资人参加现场会议的，需持股票融资有关证劵公司开具的股票账户证实以及给投资者开具的受权委托书原件；投资人为个人，还应当持身份证或其它可以反映其身份有效身份证件正本；投资人为机构，还需持本公司营业执照正本（影印件须盖公章）、与会人员有效身份证件、本公司受权委托书原件。

4.以上备案原材料都应给予影印件一份，本人备案原材料影印件需有个人签字，法人代表证明材料影印件须加盖公司股东公司章。

（五）出席会议公司股东请于参与现场会议时带上并提供上述情况备案材料中的有效证件正本。

六、其他事宜

（一）此次股东大会决议开会时间大半天，请出席会议公司股东自立交通出行、吃住。

（二）请参会公司股东或委托代理人带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。出席会议公司股东请带上相关证明提早三十分钟抵达大会现场办理每日签到。

（三）此次股东会节目主持人公布当场列席会议股东和委托代理人总数及所拥有投票权的总数以前申请办理结束出席会议登记股东均有权利参加此次股东会，以后抵达会场的公司股东或者其委托代理人能够列席但是不能参加投票选举。公司股东或者其委托代理人因未按规定带上有效身份证件或未及时申请办理出席会议登记而无法出席会议或是无法进行投票选举的，一切后果由公司股东或者其委托代理人自己承担。

（四）大会联系电话：

手机联系人：万野生灵芝

联系方式：0757-81008813

电子邮件：zhengqb@huategas.com

特此公告。

广东省华特气体有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件1：法人授权书

配件2：选用累积投票制竞选公司监事的投票方式表明

配件1：法人授权书

法人授权书

广东省华特气体有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月10日举行的贵司2023年第二次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。

配件2：选用累积投票制竞选执行董事、单独董事和监事的投票方式表明

一、股东会执行董事侯选人竞选、独董侯选人竞选、职工监事侯选人竞选做为提案组依次进行序号。投资人应对于各提案组下每一位侯选人进行投票。

二、申请股票数意味着竞选投票数。对于每一个提案组，公司股东每拥有一股即有着与本提案组下应取执行董事或监事人数相等网络投票数量。如某公司股东拥有上市企业100股股票，该次股东会应取执行董事10名，执行董事侯选人有12名，则其公司股东针对股东会竞选提案组，有着1000股的竞选投票数。

三、公司股东要以每一个提案队的竞选投票数为准进行投票。公司股东依据自己的喜好进行投票，既能把竞选投票数集中化转投某一侯选人，也可以按随意组成转投不同类型的侯选人。网络投票完成后，对每一项提案各自累积计算得票数。

四、实例：

某上市企业召开股东会选用累积投票制对开展股东会、职工监事换选，应取执行董事5名，执行董事侯选人有6名；应取独董2名，独董侯选人有3名；应取公司监事2名，公司监事侯选人有3名。需投票选举的事宜如下所示：

某投资人在除权日收市时拥有该企业100股股票，选用累积投票制，他（她）在提案4.00“有关竞选执行董事的议案”就会有500票的投票权，在提案5.00“有关竞选独董的议案”有200票的投票权，在提案6.00“有关竞选公司监事的议案”有200票的投票权。

该投资者可以以500票为准，对提案4.00按自己的喜好决议。他（她）既能把500票集中化转投某一位侯选人，也可以按随意组成分散化转投随意侯选人。

见表所显示：