证券代码：002683证券简称：广东省宏伟公示序号:2023-013

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

1、截止到本公告日，公司及子公司对负债率超出70%的公司提供担保的额度为1,000万余元，占公司最近一期经审计净资产的0.14%。

2、截止到本公告日，企业对合并报表范围内分公司所提供的担保余额为56,068.64万余元，占公司最近一期经审计净资产的7.87%。

3、此次被担保对象湖南省涟邵建筑工程（集团公司）有限公司最近一期负债率超出70%，烦请投资人留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

广东省宏伟控投集团股份有限公司（下称“企业”）分别于2020年12月18日和2021年1月5日召开第五届股东会2020年第十二次会议2021年第一次股东大会决议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，允许为公司全资子公司湖南省涟邵建筑工程（集团公司）有限公司（以下简称“涟邵施工”）给予不得超过50,000万元贷款担保，担保期限为三年。具体内容详细公司在2020年12月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于为下属子公司提供担保的公告》（公示序号：2020-111）。

二、贷款担保工作进展

近日，企业分别向我国银行股份有限公司湖南支行、长沙市银行股份有限公司湘银分行签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司涟邵施工在合同项下负债给予最高额保证贷款担保，合同类型均是连带责任担保，担保债权之最大本额度分别是1.4亿人民币、1亿人民币。

三、被担保人基本概况

1、公司名字：湖南省涟邵建筑工程（集团公司）有限公司

2、创立日期：2001-08-14

3、统一社会信用代码：91431300732845535F

4、公司注册地址：湖南长沙市芙蓉区八一路399-19号领峰商务大厦2008

5、法人代表：谢守冬

6、实缴资本：15,000万元人民币

7、业务范围：许可经营项目：建筑工程施工；建筑工程施工（除核电厂基本建设运营、民航机场基本建设）；建设工程设计；特种设备安装更新改造维修；测绘服务；非煤矿山矿产资源开采；爆破工程；商用发生爆炸物件生产制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）一般项目：一般设备安装服务项目；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；地理遥感数据服务；程序开发；建筑材料销售；建设工程用机械销售；特种设备安全市场销售；机械设备销售；建筑工程机械与机械租赁；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；技术进出口；国内贸易；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

8、公司股权结构：涟邵施工为公司全资子公司

9、关键财务报表：

企业：万余元

四、《最高额保证合同》主要内容

（一）公司和中行签订的《最高额保证合同》

1、担保人：广东省宏伟控投集团股份有限公司

2、债务人：我国银行股份有限公司湖南支行

3、合同约定：抵押权人与借款人湖南省涟邵建筑工程(集团公司)有限公司中间签订的序号为2023年（营）授额字LSJG001号《授信额度协议》及根据该协议已经跟即将签订的单项工程协议书，以及修定或填补，在其中承诺其归属于本合同项下之合同约定。

4、主债权：除依规再行明确或承诺产生期内外，在以下期内内主合同项下所发生的债务，及其在合同生效前借款人与债务人中间已经发生了的债务，组成合同规定之主债权。

5、被贷款担保最高债权额：担保债权之最大本金余额为1.4亿人民币整及根据该主债权之本钱存在的贷款利息、因借款人毁约给债务人带来的损失和其他任何应付费用等之和。

6、保证方式：连带责任保证。

7、担保期限：本合同项下所贷款担保的债务逐单独立测算担保期限，各负债担保期限为此笔债务履行期限期满之日起三年。

（二）公司和长沙银行签订的《最高额保证合同》

1、担保人（招标方）：广东省宏伟控投集团股份有限公司

2、债务人（承包方）：长沙市银行股份有限公司湘银分行

3、保证方式：连带责任保证。

4、保证范围：最大债权数额内债务本金全部债务本钱以及产生利息、因借款人毁约而是应该支付的费用。

5、担保期限：独立合同项下的债务履行期限期满之日起三年。

6、保证担保的最高级债权数额：保证担保的最高级债务本钱金额为1亿人民币整。该额度就是指债务本金额度，最大债权数额包含债务本钱以及产生利息、因借款人毁约而是应该支付的费用。

五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到本公告公布日，企业以及子公司已经获得审核通过的贷款担保总额为301,000万余元，公司及子公司对外担保总额度为56,068.64万余元,占公司2022年度经审计净资产的7.87%，均为对合并报表范围内子公司贷款担保。公司及子公司无贷款逾期对外担保，亦无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

六、备查簿文档

1、公司和我国银行股份有限公司湖南支行签订的《最高额保证合同》；

2、公司和长沙市银行股份有限公司湘银分行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

广东省宏伟控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：002683证券简称：广东省宏伟公示序号：2023-021

广东省宏伟控投集团股份有限公司

有关为下属子公司公司担保的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

尤其风险防范：

1、广东省宏伟控投集团股份有限公司（以下简称“企业”）及子公司在未来十二个月为公司发展子公司给予新增加担保额度总金额总计不得超过13.4亿人民币，在其中为负债率70%以上子公司新增加担保额度为不得超过4亿人民币。这次贷款担保后，上市企业以及子公司的担保额度总额为435,000万余元，占公司最近一期经审计净资产的61.02%；在其中为负债率为70%之上的公司提供担保总额为12.8亿人民币，占公司最近一期经审计净资产的17.96%。

2、上述情况预估担保额度目前还没有产生，担保协议亦未签定，后面将按各子公司市场拓展状况再决定是否给予执行。贷款担保事宜实际发生后，企业将根据信息公开的有关规定，立即履行信息披露义务。

3、此次对外担保事项被担保人为公司发展、企业合并报表范围内分公司，尚要递交股东大会审议，请股民留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

广东省宏伟控投集团股份有限公司（以下简称“企业”）于2023年3月23日举办第六届股东会2023年第二次大会，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为了保证经营决策高效率，达到公司及下属企业正常的生产运营必须，保证其现金流顺畅，并加强公司及子公司对外担保的日常管理方法，提高对外担保违法行为的目的性和合理化，企业预估2023年数为合并报表范围内企业（含下属子公司互相贷款担保）新增担保额度为不得超过13.4亿人民币，在其中向负债率为70%以上担保对象新增加担保额度为不得超过4亿人民币，向负债率为70%以内的担保对象新增担保额度为不得超过9.4亿人民币。担保范围包含但是不限于申请办理融资担保业务所发生的股权融资类贷款担保（包含借款、银行汇票、外汇衍生品买卖、个人信用、票据等服务）及其日常运营所发生的履行合同类贷款担保。贷款担保类型包含一般保证、连带责任保证、质押、质押贷款等。企业为子公司公司担保、子公司互相贷款担保、子公司为公司提供担保的实际金额为以上信用额度范围之内结合实际情况分派，之上担保额度包含新增加贷款担保及原来贷款担保贷款展期或续险。具体担保额度以最后签署的保证合同为标准。在相关信用额度范围之内，公司及子公司因业务流程需办理以上担保范围内业务流程，不用再行召开董事会或股东大会审议。在信用额度范围之内受权公司管理人员落实措施相关的事宜，受权企业财务主管签定以上担保额度里的相对应文档。以上授权有效期为公司发展股东会准许之日起一年。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等要求，该事项尚要递交企业股东大会审议。

二、实际担保额度预估状况

公司本次新增加贷款担保情况如下：

企业：rmb万余元

在相关审核信用额度内所发生的贷款担保事宜，担保额度可以从子公司中间（含授权期限内新开设或列入合并报表范围的分公司）开展调济，但调济发生的时候，负债率70%以上担保对象，只可从负债率70%以上担保对象处得到担保额度。

三、被担保人基本概况

此次担保目标均是企业合并报表范围内公司，财务危机处在企业可控性的范围之内。贷款担保事宜具体发生的时候，企业可以及时公布，任一时点担保余额不能超过股东大会审议申请的担保额度。

四、担保协议主要内容

本贷款担保为拟担保受权事宜，有关担保协议并未签定，担保协议主要内容会由企业以及相关分公司与合作方一同共同商定，最后具体贷款担保总金额把不超出此次决议的担保额度。

五、股东会建议

以上担保额度是结合公司及下属企业日常运营和市场拓展资产需求评估设置，能够满足公司及下属企业业务流程顺利进行的需求，促进公司及下属企业长期稳定发展趋势。此次被担保对象均是企业合并报表范围内公司，会计严控风险，担保风险比较小，董事会允许以上贷款担保事宜。

六、独董建议

公司本次本年度贷款担保事宜，也不会影响企业的日常运营运行且严控风险，有利于公司从总体上充分发挥增信措施的功效，为股东牟取更多回报率，不存在损害公司及公司股东、尤其是中小型股东利益的情形。因而,独董允许此次合并报表范围里的贷款担保事宜。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截止到2022年12月31日，企业为合并报表范围内下级公司提供担保、下属企业互相贷款担保给予担保余额为人民币57,378.64万余元，占公司2022年度经审计归属于上市公司公司股东净资产的8.05%。这次贷款担保后，上市企业以及子公司的担保额度总额为435,000万余元，占公司最近一期经审计净资产的61.02%。

公司及子公司无贷款逾期对外担保、无涉及到诉讼对外担保及因贷款担保被裁定输了官司而需承担损害的情况。

八、备查簿文档

1、第六届股东会2023年第二次会议决议；

2、独董有关第六届股东会2023年第二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广东省宏伟控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：002683证券简称：广东省宏伟公示序号：2023-023

广东省宏伟控投集团股份有限公司

有关举办2022年度股东会工作的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开工作会议的相关情况

1、股东会届次：广东省宏伟控投集团股份有限公司2022年度股东大会

2、股东会的召集人：企业第六届股东会，此次股东会经公司第六届股东会2023年第二次会议决议举办。

3、此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开时长：

现场会议举办时间是在2023年4月14日在下午14：30

网上投票时长：2023年4月14日。在其中：

（1）利用深圳交易所交易软件开展网上投票的准确时间为：2023年4月14日9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

（2）根据深圳交易所互联网技术网络投票的准确时间为：2023年4月14日9:15-15:00阶段的随意时长。

5、会议召开方法：采用当场融合网上投票方法。自然人股东只能选当场网络投票、网上投票中的一种方式，假如同一投票权发生反复投票选举的，以第一次投票选举结论为标准。

6、除权日：2023年4月11日。

7、参加目标：

（1）截止2023年4月11日在下午15:00买卖完成后，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业公司股东，均有权利以本通知发布的方法出席本次股东会及参与决议；因此不可以亲身参加现场会议股东可书面形式授权委托人列席会议或参加决议，该公司股东委托代理人可以不必是公司股东。

（2）董事、公司监事、高管人员。

（3）企业聘用律师等相关负责人。

8、会议地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议厅

二、会议审议事宜

特别提示：

1、以上提案有关内容详细公司在2023年3月25日发表在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及其巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上有关公示。

2、以上提案将会对中小股东（指除董事、公司监事、高管人员及其独立或是总计持有公司5%之上股权股东之外的公司股东）的决议开展独立记票及公布披露。

3、此次会议议案7《关于公司2023年度日常性关联交易预计的议案》需逐一决议。关系公司股东需回避表决，即公司控股股东及控股股东广东省环保投资有限公司以及下属子公司对7.01项回避表决；企业5%之上公司股东郑炳旭先生对7.02项回避表决；企业5%之上公司股东郑华钗老先生及其一致行动人对7.03项回避表决。

4、此次会议议案10为特别决议事宜，需经参加股东会公司股东持有的合理投票权三分之二以上根据。

5、公司独立董事将于此次年度股东大会以上职。

三、大会备案方式

1、备案时长：2023年4月13日早上9:00-11:30，在下午2:00-5:00；

2、备案地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层广东省宏伟控投集团股份有限公司证劵信息保密部；

3、备案方法

（1）公司股东备案。公司股东的法人代表须持股东账户卡、盖上公司印章的营业执照副本复印件、法人代表证明书与自己身份证补办登记；授权委托人参加的，还须持法人授权委托书和出席人身份证件；

（2）法人股东备案。法人股东须持身份证、股东账户卡等申请办理登记；受托参加股东委托代理人还须持有出席人身份证号码和法人授权书；

（3）公司股东能够将这些材料用发传真或信件形式进行备案（需在备案时长2023年4月13日前送到公司证券信息保密部）。

4、联系电话

手机联系人：郑少娟、王紫沁

联系方式：020-38031687

发传真：020-38031951

电子邮件：hdbp@hdbp.com

通讯地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层

邮政编码：510623

5、大会花费：参会公司股东交通出行、住宿费自立。

四、参与网上投票的实际操作步骤

在此次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（详细地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第二次会议决议》

特此公告。

广东省宏伟控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称：网络投票编码为“362683”，网络投票称之为“宏伟网络投票”。

2、填写决议建议：允许、抵制、放弃；

3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月14日的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月14日早上9：15至2023年4月14日在下午3：00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二：

法人授权书

兹交由（老先生/女性）在以下受权范围之内意味着自己/我们公司参加广东省宏伟控投集团股份有限公司2022年度股东大会，对下列提案以投票方式委托履行投票权:

自己/本公司本次股东会提议决议建议如下所示：

注：请于“决议建议”下边的“允许”、“抵制”、“放弃”栏中相对应地区填入“√”。每一项均是单选题，选取或不选择失效。

受托人盖公章/签名：

受托人身份证号（委托单位营业执照号码）：

受委托人签名：

受委托人身份证号：

受托人股票数：

受托人股东账号：

授权委托时间：时间日期

有效期：自签署日至此次股东会完毕

（注：法人授权书贴报、打印或者按之上文件格式自做均合理；企业授权委托务必加盖公章。）

证券代码：002683证券简称：广东省宏伟公示序号：2023-015

广东省宏伟控投集团股份有限公司

第六届职工监事第二次会议决议公示

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议举办状况

广东省宏伟控投集团股份有限公司（下称“企业”）第六届职工监事第二次大会于2023年3月10日以书面形式送到向全体公司监事下达通知。此次会议于2023年3月23日早上12:00在企业天盈广场东塔56层会议室召开，大会需到公司监事3人，实到公司监事3人。此次会议由监事长吴建张先生组织。大会的举办合乎《公司法》和《公司章程》相关规定。

二、监事会会议决议状况

1、审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

具体内容详细公司在同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上有关公示。

2、审议通过了《关于公司2022年度报告及摘要的议案》。

审核确认，职工监事觉得：股东会编制与审核公司2022年报程序适用法律法规、行政规章和证监会的相关规定，报告内容真正、精确、全面地体现了上市公司具体情况，不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

本提案要递交股东大会审议。

具体内容详细公司在同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上有关公示。

3、审议通过了《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

职工监事觉得，目前已经设立了较为成熟的内控体系，并能有效的执行，在大多数重要层面合理保证了企业诚信经营、运营效率、资金安全及财务报表及有关信息真正详细；股东会有关《2022年度内部控制评价报告》真正、客观的体现了企业内控制度的建设及运行状况。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详细公司在同一天在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的有关公示。

4、审议通过了《关于2022年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

经仔细审批，职工监事觉得公司编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《募集资金管理办法》等有关规定，报告内容真正、精确、全面地反映了募资的储放与应用情况，不会有违规募资的情况。

决议状况：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详细公司在同一天发表在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

三、备查簿文档

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

特此公告。

广东省宏伟控投集团股份有限公司职工监事

2023年3月24日

证券代码：002683证券简称：广东省宏伟公示序号：2023-020

广东省宏伟控投集团股份有限公司有关授权使用已有闲钱购买理财的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年3月23日，广东省宏伟控投集团股份有限公司（以下简称“企业”）举办第六届股东会2023年第二次大会，审议通过了《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，企业以及国有独资、子公司拟应用不超过人民币30亿的已有闲钱购买理财，期限为自获股东会授权之日起一年。依照《公司章程》等相关规定，本提案要递交股东大会审议。具体情况如下：

一、项目投资概述

（一）投资目的

为确保资金分配持续性，合理安排闲钱，在不改变企业以及国有独资、子公司正常运营的情形下，企业以及国有独资、子公司拟运用已有闲钱购买理财。

（二）项目投资信用额度

公司拟应用已有闲钱贷款最高额度不得超过30亿人民币（含本数），则在以上项目投资时间内可翻转选购，但任一时点拥有没到期的投资理财产品总金额不超过人民币30亿人民币。

（三）投资产品

国债券、央票等固定收益类产品，大型银行的保本理财、协定存款、大额存款等安全系数高的保底类产品。

以上投资产品不属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关风投的相关规定，风险性比较低，盈利高过同时期银行存款利息，是企业在严控风险前提下提升已有闲置不用资金使用绩效的主要投资理财方式。

（四）投资周期

自获股东大会审议根据之日起一年内合理，在这里时间内本信用额度能够重复利用。

（五）自有资金

自有资金依法依规，均为企业以及国有独资、子公司的已有闲钱。

二、投资风险分析及风险管控措施

（一）经营风险

主要受财政政策、经济政策、国家产业政策等宏观经济政策及有关法律法规现行政策发生变化危害，存在一定的系统风险。

（二）对于经营风险，拟采取有效措施如下所示：

1、层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性，经营效率好、资金运营能力强公司所公开发行的商品。

2、企业将实时分析和追踪新产品的基金净值变化情况，如评定发觉存有可能会影响企业财产安全的潜在风险，将及时采取有效措施，操纵经营风险。

3、企业纪检委审计处依据谨慎原则对各类项目投资可能性的风险和收益进行监管、检查和点评。

三、对企业日常运营产生的影响

（一）公司本着规范运作、理性投资、资本增值的基本原则，在保证企业以及国有独资、子公司日常运营和资源安全的情况下，不高于30亿的资金用于投资理财，也不会影响公司主要业务的顺利开展。

（二）企业将首先选择流动性性很强、盈利固定设备进行投资理财，合理的提升资金使用效益，获得一定的项目效益，从而提升公司整体销售业绩水准，为股东牟取更多回报率。

四、独董单独建议

企业在不改变公司正常运营和投建的前提下，应用已有闲钱选购安全系数好、流通性强的投资理财产品，有助于提高资金使用效益，提升企业长期投资，不存在损害公司及公司股东的情况。因而，大家一致同意公司使用已有闲钱购买理财事宜。

五、备查簿文档

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2023年第二次会议决议》

特此公告。

广东省宏伟控投集团股份有限公司

股东会

2023年3月24日

证券代码：002683证券简称：广东省宏伟公示序号：2023-024

广东省宏伟控投集团股份有限公司

有关举办2022本年度在网上业绩说明会的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省宏伟控投集团股份有限公司（下称“企业”）已经在2023年3月25日在巨潮资讯网上公布了《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。为了便于广大投资者更全面深层地了解产品经营效益、发展战略规划等状况，企业定为2023年4月7日（星期五）15:00-17:00在“使用价值线上”（www.ir-online.cn）举行广东省宏伟控投集团股份有限公司2022本年度业绩说明会，与投资人开展交流沟通，广泛听取投资人的意见建议。

一、答疑会举行的时长、位置和方法

会议召开时长：2023年4月7日（星期五）15:00-17:00

会议召开地址：使用价值线上（www.ir-online.cn）

会议召开方法：网络互动方法

二、参与人员

出席本次业绩说明会工作的人员有：老总郑炳旭老先生；副总、董事长助理郑少娟女性；副总、财务主管黄晓冰老先生；独董谢青老先生。

三、投资人参与方法

投资人可在2023年4月7日（星期五）15:00-17:00根据网站地址https://eseb.cn/13fVrgz0Qfu或使用微信扫描下边小程序二维码就可以进入参加沟通交流。投资人可在2023年4月6日时进行开会提出问题，企业将通过此次业绩说明会，在信息公开容许范畴之内投资人广泛关心的问题开展回应。

四、手机联系人及资询方法

手机联系人：公司证券信息保密部

手机：020-38031687

电子邮箱：hdbp@hdbp.com

特此公告。

广东省宏伟控投集团股份有限公司股东会

2023年3月24日