证券代码：001202证券简称：炬申股份公示序号：2023-010

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

广东省炬申货运物流有限责任公司（下称“企业”）第三届股东会第十次大会于2023年3月24日在公司会议室以当场融合通信方式举办。此次会议工作的通知已经在2023年3月21日以手机、电子邮件形式联系了整体执行董事。此次会议应参加决议执行董事7名，具体参加决议执行董事7名，在其中老总雷琦老先生由于工作原因没法亲身列席会议，授权委托执行董事曾勇发老先生委托参会并履行投票权，执行董事刘玉斌老先生、独董姚丽女性、匡同春老先生、杨中硕老先生以通信方式出席会议并表决权。列席会议的执行董事一致举荐曾勇发老先生组织此次会议。监事以及部分高管人员出席了大会。此次会议召开合乎《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

整体与会董事经仔细决议，产生下列决定：

（一）表决通过《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》

股东会允许公司全资子公司广西省钦州保税港区炬申国际性运输有限公司应用自筹资金在马来西亚开设控股子公司炬申货运物流（新加坡）有限责任公司（暂定名，还是要以工商注册为标准）、在新加坡开设控股子公司马来西亚钦瀚航运业有限责任公司（暂定名，还是要以工商注册为标准）。

有关此次控股子公司开设海外分公司事宜具体内容详细同一天于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的公告》。

提案决议状况：本提案合理表决票7票，允许7票，抵制0票，放弃0票。

三、备查簿文档

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

2、《授权委托书》。

特此公告。

广东省炬申货运物流有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：001202证券简称：炬申股份公示序号：2023-011

广东省炬申货运物流有限责任公司

有关控股子公司境外投资开设

海外分公司的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、境外投资简述

2023年3月24日，广东省炬申货运物流有限责任公司（下称“企业”）召开第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立境外子公司的议案》。根据公司总体战略整体规划，为了更好地为用户提供就近原则配套方案，同时也为企业长远发展培养一个新的业务增长点，公司全资子公司广西省钦州保税港区炬申国际性运输有限公司（下称“钦州市炬申”）拟运用自筹资金在马来西亚开设控股子公司炬申货运物流（新加坡）有限责任公司（暂定名，还是要以工商注册为标准）、在新加坡开设控股子公司马来西亚钦瀚航运业有限责任公司（暂定名，还是要以工商注册为标准）。

2、此次境外投资事宜不构成关联方交易，都不组成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的资产重组。依据相关法律法规、法规和《公司章程》等相关规定，此次境外投资事宜不用递交股东大会审议。

二、拟投资方向基本概况

（一）炬申货运物流（新加坡）有限责任公司

1、公司名字：炬申货运物流（新加坡）有限责任公司（暂定名）

2、注册资金：200万美金

3、公司注册地址：新加坡巴生

4、投资方式：广西省钦州保税港区炬申国际性运输有限公司以自筹资金注资。

5、业务范围：许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；水道普通货物运输；海关监管货物仓储租赁（没有危化品）；报关业务；技术进出口；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

一般项目：国际性船舶代理；中国船舶代理；无船承运业务；船只拖带服务项目；中国货运代理；国际货物运输代理；装卸货物搬家打包；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；供应链服务项目；货物搬运；道路货物运输站运营；中国集装箱货物运输代理商；水上国际货物运输代理；路运国际货物运输代理；船舶统筹管理；保洁家政、清理、消毒服务；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、公司股权结构：广西省钦州保税港区炬申国际性运输有限公司以货币出资200万美金，股权比例为100%。

之上仅是待定信息内容，最后以有关部门审批备案及具体申请注册结论为标准。

（二）马来西亚钦瀚航运业有限责任公司

1、公司名字：马来西亚钦瀚航运业有限责任公司（暂定名）

2、注册资金：200万美金

3、公司注册地址：马来西亚

4、投资方式：广西省钦州保税港区炬申国际性运输有限公司以自筹资金注资。

5、业务范围：许可经营项目：道路货物运输（没有危险货物）；水道普通货物运输；海关监管货物仓储租赁（没有危化品）；报关业务；技术进出口；国内贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证书件为标准）。

一般项目：国际性船舶代理；中国船舶代理；无船承运业务；船只拖带服务项目；中国货运代理；国际货物运输代理；装卸货物搬家打包；普货仓储租赁（没有危化品等需批准批准的新项目）；供应链服务项目；货物搬运；道路货物运输站运营；中国集装箱货物运输代理商；水上国际货物运输代理；路运国际货物运输代理；船舶统筹管理；保洁家政、清理、消毒服务；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）。

6、公司股权结构：广西省钦州保税港区炬申国际性运输有限公司以货币出资200万美金，股权比例为100%。

之上仅是待定信息内容，最后以有关部门审批备案及具体申请注册结论为标准。

三、此次对外开放投资的目的、对企业的危害及是有风险的

（一）此次对外开放投资的目的、对企业的危害

钦州市炬申此次在马来西亚、马来西亚开设控股子公司，是以市场拓展具体角度出发，紧紧围绕公司主要业务开展的海外扩展，以上控股子公司开设后，将灵活运用“一带一路”现行政策，有效整合中国和外国航运业、服务与金融等优质资源，勤奋探索出一条涉足国际货运销售市场的新思路，争取进一步提升企业核心竞争优势和服务质量，进一步扩大主营市场占有率，助力公司将来对全球市场的更高扩展。

（二）可能出现的风险性

钦州市炬申此次拟在马来西亚、新加坡投资开设控股子公司，需得到国家相关部门及其海外本地有关主管部门的备案信息或准许，可能出现有关政府机构办理备案或审核未通过风险；新加坡、新加坡相关法律法规、制度体系、经营环境、文化特点等和国内存在一定的差别；以上分公司在开设及经营过程中，存在一定的管理方法、运营经营风险，投资效果能不能达到预期存在不确定性。企业将严格按照相关法律法规、法规和行政规章的需求，立即公布后面工作进展。烦请广大投资者注意投资风险。

四、备查簿文档

1、《广东炬申物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

广东省炬申货运物流有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券代码：001202证券简称：炬申股份公示序号：2023-012

广东省炬申货运物流有限责任公司

有关持仓5%之上股东减持股份

超出1%的通知

公司股东上海市聚升资产管理有限公司-宁波市保润自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（旧名称“上海市聚升资产管理有限公司-宁波市保润投资管理合伙制企业（有限合伙企业）”）确保向本公司提供信息真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们公司及股东会全体人员确保公告内容与信息披露义务人提供的资料一致。

广东省炬申货运物流有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日接到自然人股东上海市聚升资产管理有限公司-宁波市保润自主创业投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“宁波市保润”）开具的《关于减持公司股份超过1%的告知函》，宁波市保润于2022年8月11日至2023年3月23日期内根据集中竞价、大宗交易方式总计高管增持公司股权2,738,351股，占公司总股本的2.13%，实际高管增持情况如下：

1取两位小数，四舍五入后末尾数差0.01。

特此公告。

广东省炬申货运物流有限责任公司

股东会

2023年3月25日