证券代码：600531证券简称：豫光金铅序号：临2023-016

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

河南省豫光金铅有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月24日举办第八届股东会第十四次大会，审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构及2022年度审计机构报酬事宜的议案》，拟聘任中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）（下称“中勤万信”）为公司发展2023年度审计报告组织。本事宜尚要递交企业股东大会审议根据，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘用会计事务所事项说明

中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）坚持不懈单独的审计原则，客观性、公平地体现财务状况、经营业绩，很好地依法履行协议约定责任与义务，恪尽职守地完成了2022年度审计报告业务流程。为了方便推动内控审计，融合企业现状，公司拟聘任中勤万信为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织。

2022本年度，公司拟付款中勤万信的酬劳总额为95万余元，在其中，审计费用为70万余元，内部控制审计费用为25万余元。

二、拟聘用会计事务所的相关情况

（一）资质信息

1、中勤万信系2013年12月依据国家财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》，将原中勤万信会计事务所有限责任公司改制而成特殊普通合伙公司，经北京市财政局准许允许（京财务会计批准[2013]0083号），2013年12月13日获得北京市工商行政管理局西城分局颁发的《合伙企业营业执照》。公司注册地址为北京西城西直门外街道112号十层1001。中勤万信具备中国证监会和国家财政部授予的证券基金业务审计资格，为DFK国际会计机构中的一员所。

企业审计工作由中勤万信湖北省分所（下称“湖北省分所”）实际筹办。湖北省分所前身是湖北省万信会计事务所，创立于1992年，责任人为王永新。湖北省分所公司注册地址为武汉市武昌区中南路18号中勘商务大厦7层02室，现拥有100多名职工，在其中，注册会计25人。

2、中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未出现过变化。截至2022年底中勤万信一共有合作伙伴70人、注册会计总数351人，在其中从事多年证券业务业务注册会计总数186人。

3、中勤万信2021年度业务总收入为40,731万余元，审计工作收益35,270万余元，证劵经营收入7,882万余元，总共为31家公司给予2022年报审计服务项目。

4、中勤万信职业风险基金上一年度年底数4,154万余元，未出现过应用职业类型风险金的现象，除此之外中勤万信每一年选购总计责任限额为8,000万元职业责任保险，未出现过赔付事宜。

5、中勤万信不会有违背《中国注册会计师职业道德守则》对自觉性规定的情况。

2020年度无证劵监督机构行政处分及行政监管措施。

2021年接到证劵监督机构采用行政监管措施一份，2名从业者遭受行政监管措施1次。

2022年接到证劵监督机构采用行政监管措施一份，2名从业者遭受行政监管措施1次。

（二）项目成员信息内容

1、人员名单

拟签名项目合伙人：倪俊，注册会计，从业证券业务业务流程20年，为仁德新开源医疗电子集团股份有限公司、顾地科技发展有限公司、深圳证通电子有限责任公司、杭州市携手共进电子器件有限责任公司、石家庄以岭药业有限责任公司、濮阳市濮耐腐蚀材料（集团公司）有限责任公司、河南中原高速路有限责任公司等众多上市公司审计和核查，具备相应胜任能力。

质量管理复核人：赵龙，注册会计，从业证券业务业务流程14年，承担财务审计和核查上市公司超出5家，具备相应胜任能力。

拟签名注册会计：裴倩倩，注册会计，从业证券业务业务流程5年，迄今为顾地科技发展有限公司、仁德新开源医疗电子集团股份有限公司等各家公司给予过IPO申请财务审计、公司年报财务审计和资产重组财务审计等证券业务。

2、以上工作人员的自觉性和诚信记录状况。

拟签名项目合伙人倪俊、质量管理复核人赵龙、拟签名注册会计裴倩倩最近三年未遭到刑事处分、行政处分、行政监管措施和自我约束处罚。

（三）审计费用

今天年报审计花费70万余元，内部控制审计花费25万余元，较上一期审计费没变化。

三、拟聘任会计事务所履行程序流程

（一）董事会审计委员会建议

企业董事会审计委员会对此中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）展开了核查，认为出任企业年度审计报告组织期内，严格遵守《中国注册会计师职业道德守则》，坚持不懈单独的审计原则，恪尽职守地完成了2022年度审计报告业务流程，客观性、公平地体现财务状况、经营业绩。审计委员会允许向股东会建议聘任中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表和内部控制制度的审计公司。

（二）独董事先认同建议及独立性建议

独董事先认同建议：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）具有证监会和上海交易所所规定的业务资质，在担任公司审计机构期内，工作严谨、客观性单独，很好地依法履行彼此所承诺责任与义务。咱们允许企业再次聘用中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）出任企业2023年度审计报告组织（包含财务报表及内控审计），并同意将这个提案提交公司第八届股东会第十四次会议审议。

独董单独建议：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）具有业务资质以及丰富的上市公司审计工作经历，具有充足的自觉性、胜任能力、投资者保护水平，它在企业2022年度审计报告工作上，严格执行我国相关法律法规，勤恳、单独的为企业提供了审计服务，为公司发展开具的财务审计报告均客观性、公平地体现了公司财务情况和经营业绩。对于我们来说聘任中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度审计报告机构及内控制度的审计公司，有利于公司内控审计的连贯性与可靠性，能够保证上市公司审计工作中的品质。此次聘任会计事务所的决议程序流程合乎相关法律法规、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小型股东利益的情形。大家允许该事项，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

（三）股东会决议和表决状况

企业第八届股东会第十四次大会以9票允许、0票抵制、0票放弃审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构及2022年度审计机构报酬事宜的议案》。

本提案需企业2022年年度股东大会决议。

（四）职工监事建议

职工监事建议：中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）自出任公司财务审计组织、内部控制审计组织至今，遵循单独、客观性、公平公正的从业规则，更好地依法履行有关责任与义务。允许企业聘任中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023本年度审计和内控审计组织，为企业提供财务报告审计、内部控制审计等业务。

四、上报文档

1、企业第八届股东会第十四次会议决议

2、公司独立董事有关第八届股东会第十四次大会有关提案事先认同建议

3、公司独立董事有关第八届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议

4、审计委员会《2023年第三次会议审议意见》

5、公司监事会有关第八届职工监事第十三次大会相关事项的建议

特此公告。

河南省豫光金铅有限责任公司股东会

2023年3月25日

公司代码：600531公司简称：豫光金铅

河南省豫光金铅有限责任公司

2022年年度报告摘要

第一节重要提醒

1年度报告摘要来源于年报全篇，为充分了解本公司的经营成效、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读年报全篇。

2本董事会、职工监事及执行董事、公司监事、高管人员确保年报内容的真实性、精确性、完好性，不会有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连同的法律依据。

3企业整体执行董事参加董事会会议。

4中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为我们公司出具了标准无保留意见的财务审计报告。

5股东会决议根据的本当年度利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

拟以2022年底总市值1,090,242,634股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.18元（价税合计），总共派发现金红利128,648,630.81元（价税合计），占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的30.27%。

第二节公司概况

1公司概况

2当年度公司主要业务介绍

依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及证监会公布的《上市公司行业分类指引》（中国证监会公示2012[31]号），集团公司所在领域为金属制品业和压延加工业（编码为C32）。公司从事的主要业务为电解铅、阴极铜、白金、金子等稀有金属及贵重金属新产品的冶炼厂与销售，主要产品为电解铅、白金、金子、阴极铜等，企业是中国电解铅和白金工业领域的行业龙头。近几年来，企业积极推进转型发展，发展循环经济，已成为全国各地铅行业里资质证书最齐备、极具核心竞争力的企业之一，开辟了再生铅与原生铅结合的创新模式，使铅工业生产迈入了“生产制造—交易—再造”能量循环发展道路，被称作“再生铅持续发展的中国样本”。企业紧紧围绕延链补链强链造链，以创新原材料、新能源技术为发展前景，积极推动铜泊、高档铅合金材料、银钴合金、粉体材料、高纯金属等新型材料、新品、新型产业产品研发，铜泊、高档铝合金等商品成功投入市场，企业高质量发展的水平全面提高。

2022年，世界经济展现出典型性低提高、高膨胀的货币紧缩特点，在通货膨胀、升息和地域矛盾等各方面的推动下，国际货币基金组织持续数次下降全世界经济预期。在我国不断加大稳经济现行政策幅度，经济发展止跌回暖，经济发展全年度展现“V”型行情。

铅：2022年，LME铅价起伏区段比较大，中国铅价起伏区段较为狭小。伦铅缩量下跌后呈宽幅震荡发展趋势，价钱重心下移。2022年LME三月期铅平均价2,145美金/吨，同比减少2.0%；同时期，LME现货交易平均价2,151美金/吨，同比减少2.4%。相较于伦铅，沪铅期货合约行情相对平稳，于14,500元/吨-16,000元/吨区间震荡。2022年，上海期货交易所期货合约平均价为15,303元/吨，环比小幅度提高0.1%；同时期。

铜：2022年，受全球化通涨、美元加息、国际局势等因素的影响，铜价格展现前高后低行情，伦敦金属交易所（LME）铜价格最高成交价为10,600美金/吨，最低价位为7,104美金/吨，年平均价格8,786美金/吨，同比减少5.5%。上海期货交易所（SHFE）本月期铜平均价为67,056元/吨，同比下跌2.02%。

金：2022年，金价整体呈前高后低、宽幅震荡的趋势，英国伦敦外汇黄金最高成交价为2,039.05美金/蛊司，最低价位为1,628.75美金/蛊司，英国伦敦外汇黄金年均价为1,800.09美金/蛊司，同比增长0.08%。2022年，上海黄金交易所金子平均价为390.58元/克，同比增长4.53%。

银：2022年，白银价格先波动增涨，接着进到下挫安全通道，四季度白银价格平稳上升。2022年，LBMA现货白银，年之内最高达3月9日26.175美金/蛊司，最少为9月1日17.77美金/蛊司，震幅47%；年平均价21.73美金/蛊司，同比下跌13.56%。2022年，沪银主力年平均价格4,726元/Kg，同比减少9.2%。

公司主要从事铅、铜冶炼，产出率电解铅和阴极铜，并且对金子、白金、锌、盐酸等有价金属与有价原素进行全面的回收利用。企业充分利用市场优势和不断积累的行业经验，充足、高效率回收利用铅、铜冶炼环节中生产出来的金子、白金、锌、盐酸等副产物，提升公司效益。企业积极推进转型发展，发展循环经济，冶炼厂环节中重视原生矿、再生能源混和冶炼厂，保持节能减排和收益最大化。

公司主要产品类型包含铅商品、铜产品、黄金产品、白金商品、锌主打产品和盐酸等，在其中，企业铅产品以铅锭（电解铅）为主导，铜产品以阴极铜为主导，黄金产品大多为金块，白金产品主要为银锭，锌产品以活性氧化锌（包含副产物活性氧化锌、纳米氧化锌等）、磷酸二氢钠（包含七水硫酸锌、液态磷酸二氢钠等）为主导、盐酸产品以工业硫酸为主导。主要用途见下表所显示：

公司经营模式：

1、生产方式

公司现阶段生产经营活动大多为金属制品业及综合回收利用两个环节。企业通过原材料加工冶炼厂产出率精铅、阴极铜制成品，并且对冶炼厂副产物中金子、白金、盐酸、锑、铋等有价金属与有价原素进行全面的回收利用，提升网络资源合理利用。企业按生产工艺流程和冶炼厂特性设定生产企业，各自担负冶金行业、制成品精练、金属回收、综合性回收利用等相对应商品每日任务。生产计划由企业生产技术部按年、季、月溶解贯彻落实，给予销售资源配套设施标准、稳定平衡调节，完成整个系统持续、超负荷、均衡生产制造，有明确的技术性、安全性、质量管理体系，有项目成本控制、材料计划、配件方案、检修计划等配套方案管理模式，各生产企业按照计划实际溶解，根据有关作业文件和规章制度实际完成各生产过程中的同步控制，充分保证生产运营的井然有序、合理机构。

除此之外，企业高度重视发展循环经济，逐步完善原生铅与再生铅共制造的循环经济产业方式。公司采用CX集成化对废铅蓄电池予以处理回收利用，有效解决了废铅蓄电池的生态环境问题，在一定程度上满足企业对原材料要求，把绿色制造、网络资源以及废料开发利用、生态规划设计和绿色发展等融为一体，以此来实现翠绿色高效率冶炼厂。

2、采购方式

公司生产需要的主要原料以铅精矿、铜精矿、银钛精矿为主的原生原材料以及以废铅蓄电池、废铜材料为主体的再造原材料，根据中国、国际性市场采购。企业外购原材料的采购成本明确标准，是依据成品价格行情扣除销售市场加工成本的办法，充分考虑商品品味等多种因素明确，成品价格行情关键参照上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银交易中心、伦敦金属交易所销售市场公布的铅、铜、金、白银价格来决定。企业在确认每一笔购置实际价格时，重要依据原材料品味多少、质量情况、含有情况等好多个要素来决定。

采购环节中，公司根据国内外市场市场价格及库存结构，及时纠正采购策略，避开原材料供应链风险。新公司成立价钱联合会，每星期举办价钱大会，民主决策分辨预测分析企业产品报价迈向及发展趋势，运用销售市场价格调整，在确保供应前提下，最大程度的缩小产品成本。

3、营销模式

公司出售主要以中国市场为主导，关键营销模式为对终端用户自产自用，尽量避免中间商的营业费用使企业利益最大化。在中国市场上，企业根据企业近3年以来的采购数量和成交价格，对客源开展细分化，并先后制定不同的营销策略。除此之外，企业把客户按区域规划，并且在区域把客户按之而进行生产的特点开展市场定位，及时掌握用户对产品品质、结构层次及其服务水平的需求，依据客户需求不断优化自我改变营销策略。与此同时，企业重视强强联手，与国内知名企业签订合作协议协议书，签署长期合同，拓展销售渠道，提升市场份额。因商品质量有保障、服务项目立即、信用度高，企业在中国市场具有极强的竞争能力。

企业产品在国内市场的市场价格关键参照上海有色网、上海黄金交易所、上海华通铂银贸易市场等公布的铅、铜、金、白银价格适当调整做为批发价。

3公司主要财务信息和财务指标分析

3.1近3年关键财务信息和财务指标分析

企业：元货币：rmb

3.2当年度分季度关键财务信息

企业：元货币：rmb

一季度数据和已公布定期报告数据信息差别表明

□可用√不适合

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末优先股公司股东数量、投票权恢复得优先股数量和拥有特别表决权股权股东数量及前10名股东状况

企业:股

4.2公司和大股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.3公司和控股股东间的产权年限及控制关系的程序框图

√可用□不适合

4.4报告期末企业优先股数量及前10名股东状况

□可用√不适合

5企业债券状况

□可用√不适合

第三节重大事项

1企业应根据重要性原则，公布报告期公司经营状况的重大变化，及其报告期产生对公司经营状况有深远影响和在未来会出现深远影响的事宜。

报告期，企业实现营业收入271.12亿人民币，较上年同期提高0.82%；完成归属于上市公司股东的纯利润42,494.45万余元，较上年同期提高6.27%。报告期末，公司资产总额138.13亿人民币，较上年底提高3.09%；归属于母公司其他综合收益43.56亿人民币，较上年底提高7.22%。2022年公司净利润较去年同期提高缘故：报告期，企业一方面为了应对价格波动风险，加强期现套利管理方法，期货交易盈利提升，另一方面提升经济效益矿购置，提升金属材料利用率，获得明显成效。

2公司年度报告公布后存有暂停上市或终止上市情况的，理应公布造成暂停上市或终止上市情况的缘故。

□可用√不适合

证券代码：600531证券简称：豫光金铅序号：临2023-013

河南省豫光金铅有限责任公司

第八届股东会第十四次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性担负某些及法律责任。

一、股东会会议召开状况

河南省豫光金铅有限责任公司（下称“企业”）于2023年3月14日传出举办第八届股东会第十四次大会工作的通知，大会于2023年3月24日早上9:00在企业510会议厅以当场融合通信方式举办。此次会议需到执行董事9人，实到股东9人，在其中任文艺范儿老先生、张小国老先生以通信方式参加决议，企业一部分公司监事及高管人员列席，会议由老总杨安国老先生组织。此次会议的举办，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定，大会真实有效。

二、董事会会议决议状况

大会经充足探讨，以书面形式及通讯表决的形式决议并通过了下列提案：

1、2022本年度股东会工作总结报告

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

2、2022本年度总经理工作汇报

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

3、2022本年度独董个人工作总结

具体内容详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

4、2022年度审计报告联合会履职情况报告

具体内容详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

5、2022年度财务决算及2023年度财务预算汇报

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

6、关于企业2022年年报及引言的议案

执行董事、公司监事、高层管理人员对2022年年报及引言签订了书面确认建议。2022年年报及引言详细上海交易所网址（http://www.sse.com.cn）。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

7、关于企业2022本年度利润分配方案的议案

企业2022本年度利润分配方案为：企业拟以2022年底总市值1,090,242,634股为基准，向公司股东每10股派发现金红利1.18元（价税合计），总共派发现金红利128,648,630.81元（价税合计），占公司2022本年度合并财务报表归属于上市公司公司股东纯利润的30.27%，年度没有进行资本公积转增股本，不派股。具体内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn《公司关于2022年度利润分配方案的公告》（临2023-015）。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

8、有关聘用企业2023年度审计报告机构与2022年度审计报告组织酬劳事项的议案

公司拟聘任中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）为公司发展2023年度财务报表和内控审计组织；企业2022本年度拟付款中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）的酬劳总额为95万余元，在其中，审计费用为70万余元，内部控制审计费用为25万余元。具体内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn《公司关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（临2023-016）。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

9、有关变更董事的议案

董事张小国老先生因抵达退休年龄规定申请办理辞掉执行董事职位。经自然人股东河南省豫光金铅集团有限责任公司强烈推荐，董事会提名委员会资质审查，董事会允许候选人张安邦保险先生为企业第八届股东会非独立董事侯选人，任职期限与此届股东会时限一致。具体内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn《关于变更董事的公告》（临2023-017）。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

10、有关会计政策变更的议案

依据国家财政部公布的《企业会计准则解释第15号》及《企业会计准则解释第16号》，公司拟对会计制度进行修改。具体内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn《关于会计政策变更的公告》（临2023-018）。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

11、有关计提资产减值准备的议案

依据《企业会计准则》以及公司会计制度的有关规定，公司及分公司对2022本年度相关资产开展减值测试，记提了128,425,480.37元资产减值准备。具体内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn《关于计提资产减值准备的公告》（临2023-019）。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

12、有关决议2022年执行董事、高管人员薪资及2023年执行董事、高管人员薪酬方案的议案

依照《公司薪酬管理制度》，在企业就职的执行董事（独董以外）、高管人员薪资由底薪和年终奖构成。标准工资主要是根据职位、同业竞争工资待遇、就职工作人员工作经历等多种因素，融合公司现阶段的收益情况明确区段范畴；年终奖结合公司当初销售业绩完成状况及个人工作开展情况明确。经计算，在企业领到薪资的执行董事、高管人员2022本年度薪酬总额为399.56万余元。

依据《公司章程》《公司薪酬管理制度》等管理制度，根据企业企业规模等具体情况并参考行业薪酬水准，2023本年度董事、高管人员薪资提议为（1）本提案适用范围：在企业领到薪资的执行董事、高管人员；（2）本提案可用时限：2023年1月1日至2023年12月31日；（3）薪资标准：执行董事（除独董外）、管理层按照其在企业出任的实际管理方法职位，按企业《薪酬管理制度》领到相对应酬劳，不会再附加领到执行董事补贴；（4）派发方法：以上工作人员2023年基础工资分月均值派发，年终奖结合公司当初销售业绩完成状况及个人工作开展情况明确（在其中，独董本年度补贴亦分月均值派发）；（5）别的要求：执行董事、高管人员参与董事会大会、股东会专门委员会大会、股东会的各项费用由企业担负。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

13、关于企业2023年度经营计划的议案

根据目前经济环境、市场状况以及公司局势，充分考虑生产运营所面临的多种要素对企业的危害，2023年，企业目标完成铅商品53万吨级、金子13吨、白金1550吨、阴极铜13.40万吨级，盐酸72.90万吨级，销售额289.80亿人民币，花费成本费用287.78亿人民币。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

14、关于企业2023本年度期现套利方案的议案

2023本年度公司及控股子公司进行期货套期保值业务计划如下所示：

（1）升值种类：金子、白金、电解铅、阴极铜、锌、铝

（2）升值专用工具：上海黄金交易所的金、银推迟交割买卖；上海期货交易所的金、银、铅、铜、锌期货及期权合约；伦敦金属交易所的铅、铜股指期货合约；英国伦敦贵金属交易所的贵重金属远期交易；银行OTC交易；股指期货场内外、场内交易等。

（3）升值总数：结合公司2023本年度原料采购、在商品占有、商品销售、直营商贸费用预算情况和预测市场风险性水平尺寸管理决策，挑选相对应机会和升值专用工具，从业相对应升值品种的买进升值或售出升值。买进升值交易头寸：金子不得超过1625KG、白金不得超过193吨、铅不得超过6.6万吨级、铜不得超过2万吨级、锌不得超过3.5万吨级、铝不得超过1万吨级；售出升值交易头寸：金子不得超过3250KG、白金不得超过387吨、铅不得超过13万吨级、铜不得超过4万吨级、锌不得超过4万吨级、铝不得超过1万吨级。

无论一切种类、一切时段，操控的持股交易头寸不能超过规划的升值交易头寸信用额度。

（4）自有资金：企业自筹资金。

（5）有效期限：2023年1月1日至2023年12月31日。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

15、关于企业2023本年度进行外汇套期保值业务流程的议案

结合公司总资产及项目需求状况，2023年公司总计实施的外汇套期保值业务流程总额不超过4.5亿美金或其它等价外汇。本事宜自董事会审议通过的时候起12个月合理。假如操作过程总额超过以上信用额度，就需要重新上传股东会决议。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

16、有关2023本年度企业为控股子公司给予担保额度预估的议案

因企业业务发展的需求，2023本年度，公司拟为控股子公司所提供的担保额度不超过人民币95,000万余元，主要运用于公司全资子公司向金融机构申请办理综合授信额度时公司担保。以上担保额度包含目前贷款担保、新增加贷款担保及原来担保贷款展期或是续险，给予担保的形式包含但是不限于融资担保（含一般保证、连带责任保证等）、质押担保、抵押担保或多个合同类型紧密结合等方式。受权公司董事长或老总书面形式授权代表在担保额度内，申请办理具体签定事宜。具体内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn《关于2023年度公司为全资子公司提供担保额度预计的公告》（临2023-020）。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

17、有关《公司与关联方豫光（成都）科技有限公司购货合同（铅银金铜矿粉）》的议案

因为公司与关联企业豫光（成都市）科技公司（下称“成都科技”）签署的《购货合同》（铅银金锡矿粉）已过期，现公司拟与其说再次签署《购货合同》（铅银金锡矿粉）。公司采购成都科技铅矿粉、铝矿粉、金矿石粉、锡矿粉的价钱，严格按照市价，或参照公司采购第三方一样商品的价格明确；以上《购货合同》经董事会表决通过后，由双方当事人签名盖章起效，合同期限为三年。依据国家相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，以上买卖组成关联方交易。公司表示：以上关联交易的成交价严格按照价格行情标价，公平公正，不容易危害公司与中小股东利益。具体内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn《2022年度日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易公告》（临2023-021）。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：5票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。（该事项属关联方交易，关联董事杨安国、任文艺范儿、张小国、孔祥征回避表决）

18、有关《公司与关联方河南豫光锌业有限公司互为供电合同》的议案

因为公司与关联企业河南豫光锌业有限责任公司（下称“锌业企业”）签署的《互为供电合同》已过期，现公司拟与其说再次签署《互为供电合同》，以保证公司和锌业企业彼此电力网高效运行及供配电安全性，彼此在一方配电线路出现问题，可以通过110KV莲冶线彼此供电系统，110KV莲冶线为双方互预留。公司和锌业企业互用电量彼此相互计量检定，以供电系统方计量仪表为标准，价钱按国家电网河南省电力公司与供电系统方具体清算的电价格和尖、峰、平、谷各时间段电量计算。该《互为供电合同》经董事会表决通过后，由双方当事人签名盖章起效，合同期限为三年。依据国家相关法律法规、法规和企业章程的相关规定，该买卖组成关联方交易。公司表示：该关联方交易为公司发展正常生产需要，公平公正，不容易危害公司与中小股东利益。具体内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn《2022年度日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易公告》（临2023-021）。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：5票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。（该事项属关联方交易，关联董事杨安国、任文艺范儿、张小国、孔祥征回避表决）

19、关于企业2022本年度日常关联交易及预估2023年日常关联交易的议案

具体内容详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn《2022年度日常关联交易情况及预计2023年日常关联交易公告》（临2023-021）。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：5票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。（该事项属关联方交易，关联董事杨安国、任文艺范儿、张小国、孔祥征回避表决）

本提案要递交企业2022年年度股东大会决议。

20、有关《公司2022年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《公司2022年度内部控制评价报告》。公司独立董事建议详细上海交易所网址：http://www.sse.com.cn。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

21、有关《公司2022年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《公司2022年度内部控制审计报告》。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

22、有关《公司2022年度社会责任报告》的议案

具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《公司2022年度社会责任报告》。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

23、有关《公司2022年度环境报告书》的议案

具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《公司2022年度环境报告书》。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

24、有关举办企业2022年年度股东大会的议案

企业定于2023年4月18日14点30分别在企业510会议厅（河南省济源市荆梁南大街1号）举办2022年年度股东大会，具体内容详细上海交易所网址http://www.sse.com.cn《关于召开2022年年度股东大会的通知》（临2023-022）。

允许：9票，占网络投票总量的100%；抵制：0票，占网络投票总量的0%；放弃：0票，占网络投票总量的0%。

三、备查簿文件名称

1、企业第八届股东会第十四次会议决议

2、公司独立董事有关第八届股东会第十四次大会有关提案事先认同建议

3、公司独立董事有关第八届股东会第十四次大会相关事宜自主的建议

特此公告。

河南省豫光金铅有限责任公司股东会

2023年3月25日