证券代码：002872证券简称：ST天圣公示序号：2023-009

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、贷款担保状况简述

（一）此次贷款担保及质押担保状况简述

湖北省十堰市为发挥专项资金的杆杠作用，助推加工制造业技术创新和转型发展，市国家财政部对辖区符合条件的企业依照贷款额度的年化率2%规范贴息贷款，天圣制药集团股份有限公司（下称“企业”或“天圣制药”）之控股子公司湖北省天圣药业有限公司（下称“湖北省天圣”）合乎申请资格，因运营必须拟将农业银行有限责任公司十堰茅箭分行（下称“农业银行茅箭分行”）申请办理授信额度1,000万余元，借款期限1年。企业为本次授信额度给予担保额度不得超过1,000万余元，具体贷款担保及质押担保情况如下：

1、天圣制药、十堰融资担保公司投资有限公司（下称“十堰股权融资”）向农业银行茅箭分行给予连带责任保证贷款担保；

2、天圣制药向十堰股权融资给予连带责任保证质押担保；

3、公司全资子公司湖北省天圣清大中草药材有限责任公司以坐落于茅箭区（白浪）白浪街办白浪大道8号1幢（1-5）-1房产，总面积：18513.34㎡，鄂（2018）十堰市房权证第0022978号向十堰股权融资给予质押质押担保。

十堰股权融资为湖北天圣公司担保依照0.2%的日化担保费率扣除担保费用，此次授信额度别的贷款担保及质押担保都不扣除担保费用。

（二）决议程序流程

2023年3月24日，公司召开第五届股东会第十二次大会，以全票允许审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》，允许以上企业为控股子公司湖北省天圣向银行借款授信额度公司担保及质押担保事宜，受权公司或者湖北省天圣经营在担保额度范围之内承担有关担保协议等法律条文的签定。独董发布了确立赞同的单独建议。本提案经董事会表决通过后起效，不用提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、被担保人名字：湖北省天圣药业有限公司

2、统一社会信用代码：914203046917593145

3、种类：有限公司（自然人投资或控股法人独资）

4、法人代表：卫明

5、成立日期：2009年07月15日

6、营业期限：长期性

7、居所：郧县经济开发区天圣路1号

8、注册资金：10,100万余元

9、业务范围：中药方剂、化学药制剂、抗菌素中药制剂、生化药品（没有冷藏冷冻药物）批发价；小容量注射剂、大空间注射剂（聚乙烯塑料瓶）、片剂、片状（含激素类药物）、硬胶囊剂、干混悬剂、丸药（水丸、水蜜丸、浓缩丸）、糖浆剂、合剂、煎膏药（膏方）（含中药提取生产车间）生产制造、市场销售；药材种植（除我国限制产品品种）；药业技术服务、技术咨询；国内贸易（法律法规、政策法规明令禁止新项目以外；法律法规、行政规章限制新项目获得批准后才可运营）；包装制品、消毒液、日化产品、化学药品、化工原材料（没有危化品）、成人用品及用品、包装装潢印刷物、纸包装制品、塑料包装制品市场销售；中药材加工；药物研发、仓储物流装卸搬运服务项目（没有危险物品）；普通货运；市场调研、经济信息咨询、会务、推广应用、营销策划；物流运输*********（涉及到企业经营范围，应取得有关部门批准后才可运营）。

10、湖北省天圣药业有限公司为公司发展全资子公司。

11、最近一年又一期的关键财务报表：

企业：rmb万余元

注：以上中合计数和各清单数累加之与在末尾数上若有差别，系四舍五入而致。

12、经查看，湖北省天圣药业有限公司并不属于失信执行人。

三、质押担保目标基本概况

1、质押担保对象名称：十堰融资担保公司投资有限公司

2、统一社会信用代码：91420300679797131N

3、种类：别的有限公司

4、法人代表：何啟民

5、成立日期：2008年11月17日

6、营业期限：长期性

7、居所：十堰市张湾区朝阳北路9号1幢4-1

8、注册资金：40500万元人民币

9、业务范围：担保、票据承兑贷款担保、商贸融资担保公司、新项目融资担保公司、个人信用贷款担保，别的融资性担保业务流程；诉讼保全担保，工程履约担保业务流程，与担保业务相关的融资咨询、税务顾问等中介机构，以自筹资金来投资。（涉及到企业经营范围，应取得有关部门批准后才可运营）

10、公司股权结构

注：以上中如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，系四舍五入而致。

11、公司和十堰融资担保公司投资有限公司中间不会有关联性，与企业不会有别的业务洽谈。

12、最近一年又一期的关键财务报表：

企业：rmb万余元

13、经查看，十堰融资担保公司投资有限公司并不属于失信执行人。

四、担保协议主要内容

公司本次为控股子公司湖北省天圣向银行借款综合授信额度公司担保及反担保的形式为连带责任保证贷款担保。截止到本公告公布日，此次贷款担保事项相关协议并未签定，担保时限和额度等具体实施方案会以利益相关方沟通后最后签订的合同书为标准，最后具体贷款担保总金额把不超出此次决议的担保额度。

五、股东会建议

此次企业为控股子公司向银行借款授信额度公司担保及质押担保事宜是为了达到控股子公司日常运营及业务发展需要，此次被担保对象为公司发展合并报表范围内全资子公司，企业能充分了解其生产经营情况，对日常运营具备管控权，有实力对经营管理风险加以控制，总体风险性能够在监控范围内。尽管湖北省天圣不提供质押担保，但企业对具有肯定的控制权，风险性都处于企业有效管理下，风险性都处于企业有效管理下，不容易危害上市企业权益，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，也不会影响企业偿债能力，不容易危害公司及公司股东利益。因而，允许企业为控股子公司向银行借款授信额度公司担保及质押担保事宜。

六、独董单独建议

审核确认，独董觉得：公司本次为控股子公司湖北省天圣向银行借款授信额度给予连带责任保证贷款担保，公司及下属子公司湖北省天圣清大中草药材有限责任公司为本次湖北省天圣申请办理授信额度向十堰股权融资给予质押担保，是为支持湖北省天圣的市场拓展，符合公司的整体利益和公司股东利益。此外，此次被担保对象是公司全资子公司，企业在贷款担保期限内有实力并对经营管理风险加以控制，财务危机处在企业可监控范围内，不会对公司的正常运转和市场拓展造成影响，不存在损害公司及股东权益、特别是中小股东利益的情况，其决议程序合法、合理。因而，大家一致同意此次贷款担保及质押担保事宜。

七、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

这次贷款担保后，上市企业以及子公司的担保额度总额20,200万余元。此次贷款担保给予后上市企业及子公司对外担保总额度为16,382.29万余元，占2021年12月31日经审计归属于母公司其他综合收益比例是7.21%。上市企业以及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总额度为11,182.29万余元，占2021年12月31日经审计归属于母公司其他综合收益比例是4.92%。公司及子公司不会有贷款逾期及涉及到诉讼对外担保情况。

八、备查簿文档

1、企业第五届股东会第十二次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第十二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司股东会

2023年3月24日

证券代码：002872证券简称：ST天圣公示序号：2023-008

天圣制药集团股份有限公司

第五届股东会第十二次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东会会议召开状况

天圣制药集团股份有限公司（以下称“企业”）第五届股东会第十二次例会于2023年3月24日以通信方式举办。2023年3月21日，以手机及电子邮箱工作的通知方法传出会议报告。

此次会议需到执行董事7人，实到执行董事7人。此次会议由老总刘爽老先生组织，监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》、《天圣制药集团股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

二、董事会会议决议状况

审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的议案》

股东会觉得：此次企业为控股子公司向银行借款授信额度公司担保及质押担保事宜是为了达到控股子公司日常运营及业务发展需要，此次被担保对象为公司发展合并报表范围内全资子公司，企业能充分了解其生产经营情况，对日常运营具备管控权，有实力对经营管理风险加以控制，总体风险性能够在监控范围内。该事项不容易危害上市企业权益，也不会对财务状况和经营业绩产生不利影响，也不会影响企业偿债能力，不容易危害公司及公司股东利益。因而，允许企业为控股子公司向银行借款授信额度公司担保及质押担保事宜。

决议结论：允许：7票；抵制：0票；放弃：0票。

主要内容详细同一天发表于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保及反担保的公告》。公司独立董事公开发表确立赞同的单独建议详细巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查簿文档

1、第五届股东会第十二次会议决议；

2、独董有关第五届股东会第十二次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

天圣制药集团股份有限公司股东会

2023年3月24日