证券代码：600715证券简称：文投控股公示序号：2023-008
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月24日
(二)股东会举办地点：北京西城北礼士路135号楼6号楼一层大会议室
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，由企业副董王森先生组织。大会选用当场网络投票和网上投票结合的表决方式。此次会议的集结、举办合乎《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》以及公司《章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加1人，执行董事蔡敏老先生、执行董事高海涛老先生、独董杨步亭老先生、独董安景文老先生、独董崔松鹤先生由于工作原因无法列席会议；
2、企业在位公司监事5人，到场4人，职工监事刘潇峰老先生由于工作原因无法列席会议；
3、企业董事长助理参加了大会。
二、提案决议状况
(一)累积投票提案决议状况
1、有关补充执行董事的议案
(二)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(三)有关提案决议的相关说明
无
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京中伦律师事务所
侓师：金奂佶、许雪霏
2、律师见证结果建议：
公司本次股东大会决议集结和举办程序流程、列席会议人员及召集人资格、会议表决程序流程均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的有关规定，决议结论合理合法、合理。
特此公告。
文投控股有限责任公司股东会
2023年3月25日
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