证券代码：002908证券简称：德生科技公示序号：2023-011

我们公司及职工监事全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事离职状况

广东德生科技发展有限公司（下称“企业”）职工监事于近日接到监事张颖女性书面离职报告。张颖女性由于工作调节，申请办理辞掉企业第三届职工代表监事职位，离职后依然在企业出任别的职位。

截止到本公告公布日，张颖女性持有公司股份234,538股，占公司总股份的0.08%，其持有股权将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、行政规章进行监管。

依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，张颖女性离职可能导致公司监事会总数小于法律规定最少总数，其离职申请自企业改选新公司监事后起效，在这段时间张颖女性将仍继续履行监事的工作职责。

二、改选职工代表监事状况

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司在2023年3月24日召开2023年第一次职代会，经公司职代会投票选举，改选李来燕先生为企业职工代表监事（个人简历详见附件），任职期自此次职代会决定根据之日起止第三届职工监事任期届满时止。

此次改选结束后，企业第三届职工监事由三名公司监事构成，在其中职工代表监事的不得低于职工监事总数的三分之一；近期二年内曾曾担任董事或是高管人员的监事人数不得超过监事总量的二分之一；单一股东提名的公司监事不得超过监事总量的二分之一；董事、高管人员及配偶和直系血亲在董事、高管人员任职期不会有出任监事的情况，合乎《公司法》等相关规定。

三、备查簿文档

1、企业2023年第一次职代会决定。

特此公告。

广东德生科技发展有限公司职工监事

二二三年三月二十四日

配件：

李来燕老先生个人简历

李来燕，男，1986年生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。曾任职于广州市商议科技公司、广州市赛意信息科技发展有限公司，2011年11月起列任企业安徽省技术主管、华东地区研发基地主管等职务。在职公司社保业务部自主创新核心主管。

截止到本公告公布日，李来燕老先生未持有公司股份，它与公司控股股东、控股股东、别的拥有我们公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不可出任监事的情况，其任职要求合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

广东德生科技发展有限公司

独董有关第三届股东会

第二十一次大会相关事宜自主的建议

依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规、规章制度及其他规范性文件和《公司章程》的相关规定，自己做为广东德生科技发展有限公司（下称“企业”）第三届董事会的独董，秉着对企业及其公司股东负责任的态度，用心审查了企业递交的第三届股东会第二十一次大会相关事宜的相关资料，根据独立思考观点，发布单独建议如下所示：

一、对《关于补选非独立董事的议案》自主的建议

1、根据对非独立董事侯选人教育经历、工作经验、任职要求等方面的情况掌握，对于我们来说此次提名的非独立董事侯选人具有执行董事职责的任职要求和工作经历，能胜任所聘职位的工作职责，拥有出任企业第三届股东会非独立董事资格。候选人人都是在深入了解被候选人人的教育环境、职业经历和专业素质等各项状况的基础上提名的，并且已经征求被候选人人本人允许，候选人程序合法合理。

2、经核查，没有发现以上非独立董事侯选人有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》所规定的不可出任董事的情况，不会有遭受中国保险监督管理委员会及其它相关部门惩罚和深圳交易所惩罚的情况，也不属于“失信执行人”。

3、因而，大家允许候选人张颖女性为公司发展第三届股东会非独立董事侯选人，并同意提交公司2023年第二次股东大会决议决议。

独董签字：

沈肇章张翼

付宇

2023年3月24日

证券代码：002908证券简称：德生科技公示序号：2023-012

广东德生科技发展有限公司

第三届股东会第二十一次会议决议公示

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第二十一次大会于2023年3月21日以电子邮箱和电话方法下达通知，并且于2023年3月24日在公司会议室以当场融合通信的形式举办。此次会议需到执行董事8人，实到股东8人，监事以及部分高管人员出席此次会议，合乎《公司法》和《公司章程》的相关规定。此次会议由老总虢晓彬老先生组织，经与会董事决议表决，产生决定如下所示：

一、表决通过《关于补选非独立董事的议案》

由于企业原董事长兼高管人员罗琼女性因家庭因素，申请办理辞掉企业第三届股东会非独立董事职位，与此同时辞掉第三届股东会内设战略委员会、审计委员会委员会及其公司副总经理的职务。依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，根据企业具体整治、运营的必须，经董事会提名委员会资质审查后，股东会允许候选人张颖女性为公司发展第三届股东会非独立董事侯选人，任职期自企业2023年第二次股东大会决议表决通过之日起止第三届股东会任期届满时止。

独董对于该提案发布了一致同意自主的建议。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票；

决议结论：根据。

主要内容详细企业同日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选非独立董事的公告》。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

二、表决通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

股东会允许为了满足企业融资及经营要求，最近拟向银行借款综合授信rmb133,600万余元，借款期限为一年。计划方案如下所示：

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票；

决议结论：根据。

该提议尚要递交企业股东大会审议。

三、表决通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

股东会允许集结企业公司股东于2023年4月10日举办企业2023年第二次股东大会决议，决议以上必须企业股东大会审议准许的议案。

决议状况：允许8票，抵制0票，放弃0票；

决议结论：根据。

主要内容详细企业同日发表于特定信息公开新闻媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东德生科技发展有限公司股东会

二二三年三月二十四日

证券代码：002908证券简称：德生科技公示序号：2023-013

广东德生科技发展有限公司有关董事兼副总离职暨改选非独立董事的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事长兼副总离职状况

广东德生科技发展有限公司（下称“企业”）股东会于近日接到董事兼副总罗琼女性书面离职报告。罗琼女性因家庭因素，申请办理辞掉企业第三届股东会非独立董事职位，与此同时辞掉第三届股东会内设战略委员会、审计委员会委员会及其公司副总经理的职务。离职后，罗琼女性仍出任公司社保事业部总经理，关键工作岗位职责不会改变。

截止到本公告公布日，罗琼女性持有公司股份1,267,868股，占公司总股份的0.41%。罗琼女性以上职位原本定任期届满日为2024年5月20日，其持有股权将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、行政规章进行监管。

依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，罗琼小姐的离职未导致企业董事人数小于法律规定最少总数，也不会影响董事会正常运转，其辞职申请自送到董事会时有效。

二、改选非独立董事状况

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，经公司董事长候选人，并且经过股东会提名委员会资格审查，公司在2023年3月24日举办第三届股东会第二十一次大会，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，允许候选人张颖女性为公司发展第三届股东会非独立董事侯选人（个人简历详见附件），任职期自股东大会审议根据之日起止第三届股东会任期届满时止。张颖女性入选之后将继任原执行董事罗琼女性出任的股东会内设战略委员会、审计委员会委员会的职务，任职期与执行董事任职期一致。

此次改选非独立董事结束后，企业董事会董事的构成和总数合乎《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会中担任公司高级管理人员以及为职工监事出任的董事人数累计不得超过董事总量的二分之一。公司独立董事对此次改选非独立董事事宜发布了确立赞同的单独建议。该提议尚要递交企业2023年第二次股东大会决议决议。

三、备查簿文档

1、企业第三届股东会第二十一次会议决议；

2、独董关于企业第三届股东会第二十一次大会相关事宜自主的建议。

特此公告。

广东德生科技发展有限公司

股东会

二二三年三月二十四日

配件：

张颖女性个人简历

张颖，女，1978年生，中国籍，无海外居留权，本科文凭。1999年9月起任职于广东德生科技发展有限公司，曾担任监事，在职公司社保业务部副总。

截止到本公告公布日，张颖女性持有公司股份234,538股，占公司总股份的0.08%，它与公司控股股东、控股股东、别的拥有我们公司5%之上股权股东、企业别的执行董事、公司监事、高管人员中间不会有关联性，未受到证监会及其它相关部门处罚和证交所惩罚，并不属于“失信执行人”，不会有《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不可出任董事的情况，其任职要求合乎有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。

证券代码：002908证券简称：德生科技公示序号：2023-014

广东德生科技发展有限公司有关举办

2023年第二次临时性股东大会通知的通知

我们公司及股东会全体人员确保信息公开内容真正、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德生科技发展有限公司（下称“企业”）第三届股东会第二十一次大会审议通过了《关于公司召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现就此次股东会的有关事项通知如下：

一、大会基本概况

1、会议召集人：董事会

2、会议召开的合理合法、合规：此次股东会会议召开合乎相关法律法规、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的需求。

3、会议召开日期时长

（1）现场会议时长：2023年4月10日在下午14:00

（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的时间为2023年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的时间为2023年4月10日9:15-15:00的随意时长。

4、现场会议地址：广东广州市天河区手机软件路15号二楼公司会议室

5、会议召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合

（1）当场网络投票：公司股东参加当场股东会或是书面形式授权委托人参加现场会议参与决议，公司股东委托委托代理人无须是自然人股东；

（2）网上投票：利用深圳交易所交易软件和深圳交易所互联网技术投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东给予互联网方式的微信投票，自然人股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件方式投票权。

自然人股东只能选以上投票方式中的一种表决方式。同一表决方式发生反复网络投票以第一次合理公开投票为标准。

6、证券登记日：2023年3月31日

7、参加目标：

（1）截止到证券登记日2023年3月31日15:00深圳交易所收盘时，在我国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司在册的企业整体优先股公司股东均有权利参加股东会，并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议（受权委托书格式参见附件二），该公司股东委托代理人无须是该自然人股东；

（2）董事、监事会和高管人员；

（3）企业聘用律师；

（4）根据法律法规理应参加股东会的有关人员。

二、会议审议事宜

以上提案早已企业第三届股东会第二十一次会议表决根据，主要内容详细同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的有关公示。

企业凑合此次股东大会审议的提案对中小股东（指除独立或是总计持有公司5%之上股权股东及董事、公司监事、高管人员之外的公司股东）表决票独立记票，独立记票结论将于此次股东会议决议声明中公布。

三、大会备案等事宜

1、备案方法：

预约登记，外地公司股东可采取信件、发传真或电子邮件的形式备案，企业拒绝接受手机备案。请公司股东细心填好《参会股东登记表》（见附件三），便于备案确定。

2、备案时长：

2023年4月3日至2023年4月7日，9:00-17:30；建议使用电子邮件方法备案（邮件地址：stock@e-tecsun.net）。留意备案时间按接到信件或电子邮件的为准。

3、备案地址：广东德生科技发展有限公司董事会办公室。

4、登记：

（1）法人股东须持身份证（正本）、证券账户卡（影印件）申请办理登记；授权委托人参加的需持委托代理人身份证件（正本）、法人授权书（正本）、受托人身份证件（影印件）和受托人证券账户卡（影印件）申请办理登记；

（2）公司股东由法人代表列席会议的，须持身份证（正本）、企业营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（正本）和证券账户卡（影印件）申请办理登记；由法人代表委托委托代理人参会的，持委托代理人身份证件（正本）、法人代表身份证件（影印件）、企业营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（正本）、法人授权书（正本）和证券账户卡（影印件）申请办理登记；

（3）常见问题：列席会议股东及公司股东委托代理人请带上本人身份证在场，婉言拒绝未按照大会备案方法预约登记者参加。

5、其他事宜：此次股东会历时大半天，列席会议工作人员的吃住及交通出行费用自理。

手机联系人：赵丹敏

手机：020-29118777

发传真：020-29118600

电子邮件：stock@e-tecsun.net

四、网上投票实际操作步骤

此次股东会，公司股东可以通过深圳市证券交易系统与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票，网上投票的实际操作步骤见附件一。

五、备查簿文档

1、第三届股东会第二十一次会议决议。

特此公告。

广东德生科技发展有限公司

股东会

二二三年三月二十四日

附件一：

参与网上投票的实际操作步骤

一、网上投票程序

1、优先股的网络投票编码与网络投票通称:网络投票编码为“362908”,网络投票称之为“德生网络投票”。

2、填写决议建议或竞选投票数。此次股东会提案属于非累积投票的议案，填写决议建议为：允许、抵制、放弃。

3、公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提议以外的其他全部提议表述同样建议。

公司股东对总提议与实际提议反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先向实际提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的决议建议为标准，其余未决议的提案以总提案的决议建议为标准；如先向总提案投票选举，还要对实际提议投票选举，则是以总提案的决议建议为标准。

二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序

1、网络投票时长：2023年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。

三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序

1、互联网技术投票软件逐渐网络投票的时间为2023年4月10日9:15-15:00。

2、公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的相关规定申请办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份认证流程可登陆互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。

3、公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。

配件二

法人授权书

兹交由老先生/女性意味着自己/本公司参加广东德生科技发展有限公司2023年第二次股东大会决议，并代表自己/本公司按照下列标示对下述提案网络投票。自己/本公司对此次会议表决事宜未做实际标示的，受委托人可委托履行投票权，其执行投票权的代价都由自己/本公司担负。

注：公司股东依据本人意见对于该决议事宜挑选赞同、抵制或放弃，并且在相对应报表内打“√”，三者中只能选择其一，挑选一项以上失效。

受托人名字（签字或盖公章）：

受托人身份证号码：

受托人持仓特性：

受托人持股数：

受委托人名字：

受委托人身份证号：

授权委托日期：配件三：

出席会议公司股东申请表