证券代码：600340证券简称：华夏幸福公示序号：2023-021

本董事会、整体执行董事以及相关公司股东确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●集中竞价减持计划的工作进展

华夏幸福基业有限责任公司（下称“企业”）于2022年9月15日上海证券交易所网址及其它特定新闻媒体公布了《华夏幸福基业股份有限公司关于控股股东集中竞价被动减持股份计划的公告》（公示序号：2022-055），公司控股股东华夏幸福基业控投股份有限公司（下称“华夏控股”）实施的股票质押式回购交易融资融券交易里的金融企业（下称“有关金融企业”）根据国家承诺将会对华夏控股所持有的企业股票实行强制性处理程序流程。截止2023年3月24日，上述情况方案高管增持总数已一半以上，金融企业总计处理华夏控股所持有的企业39,148,610股股票，占公司现阶段总股本的1.00%。

一、集中竞价高管增持行为主体高管增持前基本概况

以上高管增持行为主体存有一致行动人:

二、集中竞价减持计划的实行进度

（一）控股股东因下列缘故公布集中竞价减持计划执行进度：

集中竞价交易高管增持总数一半以上

（二）此次高管增持事宜与控股股东或董监高此前已公布的方案、服务承诺是否一致

√是□否

（三）在高管增持时间范围内，上市企业是不是公布高送转或筹备并购等重大事情

□是√否

（四）此次高管增持对企业的危害

此次高管增持不会造成公司控制权产生变化，也不会对公司治理及长期运营造成影响。

三、集中竞价减持计划有关风险防范

（一）减持计划执行的不确定因素风险性

华夏控股融资担保业务有关金融企业根据国家承诺对华夏控股所持有的公司股权进行处理程序流程，可能会导致华夏控股被动减持。华夏控股现在正在积极推进制定负债偿还计划方案，并和有关金融企业等多方积极主动商议沟通交流，以妥善解决华夏控股现阶段难题。

此次减持计划的落实措施会由有关金融企业根据市场需求以及与华夏控股商议状况等相关情况确定。因而，此次华夏控股被动减持方案的具体实行总数、时长、价格等存在不确定性。

（二）减持计划执行会不会造成发售公司控制权发生变化风险□是√否

（三）别的风险性

企业将催促有关公司股东严格执行《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的相关规定开展股票减持，并立即执行有关的信息披露义务。烦请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华夏幸福基业有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券简称：华夏幸福证券代码：600340序号：临2023-018

华夏幸福基业有限责任公司

第八届股东会第二次会议决议公示

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、精确性及完好性负法律责任。

一、股东会会议召开状况

华夏幸福基业有限责任公司（下称“企业”或“华夏幸福”）于2023年3月19日以电子邮件形式传出举办第八届股东会第二次大会工作的通知，大会于2023年3月24日以通信方式举办并决议。此次会议应参加投票表决的执行董事8名，具体参加投票表决的执行董事8名。此次会议由企业董事长王文学类老先生组织，大会的集结、举行及决议程序流程合乎《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的相关规定。

二、董事会会议决议状况

（一）表决通过《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的临2023-019号公告。

本提案要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

（二）表决通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

决议结论：8票允许，0票抵制，0票放弃。

主要内容详细企业同一天上海证券交易所网址公布的临2023-020号公告。

特此公告。

华夏幸福基业有限责任公司股东会

2023年3月25日

证券简称：华夏幸福证券代码：600340序号：临2023-019

华夏幸福基业有限责任公司

有关下属企业向公司股东给予往来账户资金管理启用暨财务资助的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、精确性及完好性负法律责任。

核心内容提醒:

●为提升华夏幸福基业有限责任公司（下称“企业”）下属企业的资金使用效益，企业一部分子公司（即项目公司）在全面预埋项目公司本身保交楼资金投入正常运营所需资金后，拟将其公司股东按占股比例对项目公司临时闲置不用盈利资金用于分派启用暨财务资助，并拟将企业股东会申请办理在2023年6月30日前，项目公司对相关公司（即子公司的内部公司股东）给予财务资助不得超过4.19亿人民币信用额度。项目公司将这些临时闲置不用盈利资产依照股东入股协作约定书的合作方式向各公司股东按占股比例进行分割启用，子公司的内部公司股东得到启用资产的前提下，企业（含子公司）也可以依照相对应股权比例同时拥有启用盈利资产；

●本次交易不构成关联方交易，此次财务资助信用额度申请办理早已企业第八届股东会第二次会议审议根据，尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

为提升资金使用效益，企业一部分下级项目公司在全面预埋项目公司保交楼资金投入正常运营所需资金后，拟向其临时闲置不用盈利资产向各公司股东按占股比例进行分割启用暨财务资助，具体情况如下：

一、财务资助事宜简述

（一）财务资助环境及额度

企业房产开发等服务选用项目公司方式与别的方进行合作，项目实施早期，项目公司的注册资本一般不能遮盖土地款、工程进度款等营运开支，必须新项目自然人股东或合作者提供资金支持（即股东借款等）；项目实施中后期，为了保证资金使用效益，降低资产毁绿，项目公司股东方通常是在全面保障新项目后面运营建设与正常运营所需资金的前提下，根据合作合同，融合施工进度与整体资金使用，按股权比例分派启用项目公司临时闲置不用盈利资产，后面股东方根据企业融资需求在如果需要归还分派资产。

依据行业惯例及业务运营必须，为提升企业下级项目公司的资金使用效益，企业一部分下级项目公司在全面预埋项目公司保交楼资金投入正常运营所需资金后，拟将其公司股东按占股比例对临时闲置不用盈利资金用于分派启用暨财务资助，现向股东会申请办理在2023年6月30日前，项目公司并对外界公司股东给予财务资助不得超过4.19亿人民币信用额度，上述情况信用额度占公司最近一期经审计净资产的6.64%，落实措施额度将于上述情况范围之内结合公司下属企业经济情况明确。在其中，对单独被支助对象支助信用额度不得超过企业最近一期经审计净资产的10%。在上述情况信用额度内，资产能够翻转应用，以确保在此次授权期限内任一时点支助额度不得超过此次股东会准许额度。项目公司将这些临时闲置不用盈利资产依照股东入股协作约定书的合作方式向各公司股东按占股比例进行分割启用，子公司的内部公司股东得到启用资产的前提下，企业（含子公司）也可以依照相对应股权比例同时拥有启用盈利资产。

（二）财务资助目标

被帮助目标合乎《上海证券交易所股票上市规则》要求的范畴，且并不是企业的执行董事、公司监事、高管人员、持仓5%之上股东掌控的法人和其他组织。被帮助目标详细信息及分派信用额度明细详细本公告配件。

（三）财务资助的受权

呈请股东会准许在2023年6月30日前，项目公司在没有超出4.19亿人民币信用额度范围之内，受权经营管理层结合实际情况决策实施具体财务资助事项，支助目标详细信息及分派信用额度明细详细本公告配件。

二、财务资助协议书具体内容

企业下级项目公司将在财务资助具体发生前在股东会受权范围之内与财务资助目标签署实际协议书，承诺被帮助目标应当遵守的前提条件、支助额度、支助时限及合同违约责任等相关信息，公司本次拟将股东会办理的下级项目公司向外界公司股东给予盈利资金管理启用暨财务资助信用额度都为则在公司股东对项目公司的投入的资金及预期可分派盈利整体额度范围之内执行，有关财务资助不计算利息。

三、风险防控措施

针对为公司控股项目公司的内部公司股东给予财务资助，要在充足预留项目公司开发规划保交楼和正常运营所需资金后，以临时闲置不用盈利资产向多方公司股东所提供的资金管理启用暨财务资助，有关分配合乎行业惯例，且企业下级子公司的内部公司股东获得启用资产的前提下，企业（含子公司）也可以依照相对应股权比例启用项目公司盈利资产，不会有项目公司公司股东侵吞企业利益的现象，亦也不会对项目公司投资建设与公司正常运营产生影响。在项目公司盈利资金管理启用后，如后面项目公司因业务需要发生融资需求，各股东方将根据项目公司的通知要求归还分派启用资产。

在执行财务资助环节中，企业将高度关注财务资助对象生产运营、经营情况、偿债能力指标、资信情况等状况，积极主动规避风险，保证财产安全。一旦发现支助目标存有潜在性还款风险性，项目公司将终止并对分派，并对不到位还款的额度，项目公司会以公司股东在工程中的历史时间资金投入（包含注册资金和股东借款）与未来股权收益权（包含新项目公司分红等）等为资产还款确保。

四、股东会建议

公司在2023年3月24日举办第八届股东会第二次大会审议通过了《关于下属公司向其股东提供往来资金分配调用暨财务资助的议案》。股东会觉得，企业下级控股企业向外界公司股东所提供的财务资助，能够提升项目公司闲置不用资金使用效益，合理做大做强存量资金，合乎行业惯例和公司经营必须。

五、独董建议

企业下级控股企业向外界公司股东所提供的财务资助，是根据项目公司股东方的入股投资协作约定书，在全面预埋新项目公司运营建设与正常运营所需资金后，对项目公司账目临时闲置不用盈利资产按占股比例进行分割启用，该分配能够提升项目公司临时闲钱的使用率，合理做大做强存量资金，合乎行业惯例和公司经营必须，有关计划及决策制定合乎有关法律法规，企业还对资产启用展开了适当的风险防控措施分配，不存在损害公司及中小股东权益的举动，人们允许该分配，并同意将这个提案提交公司股东大会审议。

六、总计给予财务资助额度

截止2023年2月28日，上市企业对控股子公司给予财务资助账户余额为4.65亿人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的7.37%，上市企业子公司对合并财务报表外企业（即下级控股子公司或子公司的内部公司股东）给予财务资助总额度为115.04亿人民币，占公司最近一期经审计归母净资产的182.38%，在其中逾期不取回金额为1.5亿人民币，该逾期不取回涉及到的合作开发项目因已经完成项目交付或现阶段项目公司账目资产可以满足项目实施及企业运营需要，因而新项目尚未规定股东方交还早期分派资产，后面将根据企业融资需求在如果需要调至。对于已经完成项目交付的项目公司，合作者将于项目公司实施项目优惠价后撤出项目公司。按照目前计算，合作者撤出时需分派资产高过项目公司并对财务资助账户余额，因而项目公司并对财务资助将于合作者分为配资产中抵税，该分配对工程公司运营不容易造成不利影响。

特此公告。

华夏幸福基业有限责任公司股东会

2023年3月25日

附件一：被帮助目标基本信息及信用额度明细

企业：万余元

除了上述基本概况外，以上支助目标都不归属于失信执行人，不会有企业并对财务资助到期时未及时偿还的情况，并且与企业、公司控股股东和控股股东以及子公司、企业董监高中间不会有关联性。

配件二：财务资助目标财务状况

证券代码：600340证券简称：华夏幸福公示序号：2023-020

华夏幸福基业有限责任公司

有关举办2023年第三次股东大会决议工作的通知

本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。

核心内容提醒：

●股东会举办时间：2023年4月10日

●此次股东会所采用的网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

一、召开工作会议的相关情况

(一)股东会种类和届次

2023年第三次股东大会决议

(二)股东会召集人：股东会

(三)投票方式：此次股东会所使用的表决方式是当场网络投票和网上投票相结合的

(四)现场会议举办日期、时间地点

举行的日期：2023年4月10日15点00分

举办地址：河北廊坊固安县科创中心二层会议厅8

(五)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年4月10日

至2023年4月10日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的网络投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(六)股票融资、转融通、约定购回业务流程帐户和港股通投资人的投票程序

涉及到股票融资、转融通业务、约定购回业务流程有关帐户及其港股通投资人的网络投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定执行。

(七)不属于公开征集公司股东选举权

二、会议审议事宜

此次股东大会审议提案及网络投票股东类型

1、各提案已公布时间和公布新闻媒体

以上提案主要内容于2023年3月25日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发表及上海交易所网址(www.sse.com.cn)公布。

2、特别决议提案：无

3、对中小股东独立记票的议案：1

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

三、股东会网络投票常见问题

(一)我们公司公司股东根据上海交易所股东会网络投票系统履行表决权的，既能登录交易软件微信投票（根据指定交易的证劵公司买卖终端设备）进行投票，还可以登录互联网技术微信投票（网站地址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登录互联网技术微信投票进行投票的，投资人要完成公司股东身份验证。具体步骤请见互联网技术微信投票网址表明。

(二)拥有好几个股东账户股东，可执行的投票权总数则是户下所有股东账户持有同样类型优先股和同样种类认股权证的总数总数。

拥有好几个股东账户股东根据本所网络投票系统参加股东会网上投票的，能通过其任一股东账户参与。网络投票后，视作其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证都已各自投出去同一观点的表决票。

拥有好几个股东账户股东，根据好几个股东账户反复开展决议的，其所有股东账户中的同样类型优先股和同样种类认股权证的决议建议，分别由各种别和种类个股的第一次公开投票为标准。

(三)同一投票权进行现场、本所网络投票平台或多种方式反复开展决议的，以第一次公开投票为标准。

(四)公司股东对每一个提案均决议结束才可以递交。

四、大会参加目标

(一)除权日收盘后在我国证劵登记结算有限责任公司上海分公司在册的股东有权利参加股东会（详细情况详细下列），并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议。该委托代理人无须是自然人股东。

(二)董事、监事会和高管人员。

(三)企业聘用律师。

(四)有关人员

五、大会备案方式

（一）备案时长:2023年4月4日(星期二)早上9:00—11:00、在下午14:00—16:30)

（二）备案详细地址：北京朝阳区东三环北街霞光里18号佳程广场A座9层

（三）登记：

1.自然人股东亲身列席会议的，应提供身份证原件或其它可以反映其身份有效身份证件或证实、个股账户；授权委托人列席会议的，应提供个人有效身份证、受托人有效身份证、公司股东法人授权书、个股账户。

2.公司股东应当由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席会议。企业法人列席会议的，应提供身份证原件、能确认其具备法人代表资质的合理证实；授权委托人列席会议的，委托代理人应提供能够证明公司股东具备法人代表资质的合理证实、身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式法人授权书。

3.外地公司股东可以用信件或发传真方法备案（信件抵达邮戳或发传真预计到达时间应不迟于2023年4月4日在下午16：30）。

六、其他事宜

（一）联系电话：

通讯地址：北京朝阳区东三环北街霞光里18号佳程广场A座9层

手机联系人：黎毓珊

手机：010-59115198

发传真：010-59115196

邮政编码：100027

（二）别的：参与现场会议时，请出示相关证明的正本。参会股东交通出行、住宿费自立。

特此公告。

华夏幸福基业有限责任公司股东会

2023年3月25日

配件1：法人授权书

法人授权书

华夏幸福基业有限责任公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或自己）参加2023年4月10日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托履行投票权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人必须在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际标示的，受委托人有权利按自己的喜好开展决议。