证券代码：002721证券简称：金一文化公示序号：2023-021

我们公司及股东会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精准和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年1月31日，成都金一文化发展趋势有限责任公司（下称“金一文化”或“企业”）接到北京市第一中级人民法院（下称“北京一中院”或“人民法院”）送达（2023）京01破申66号《决定书》，北京市海鑫资产管理有限公司向法院申请对企业开展重组，并申请运行预重整程序流程。北京一中院确定对企业运行预重整。

2023年2月6日，公司收到北京一中院下发的（2023）京01破申66号之一《决定书》，特定北京市金一文化发展趋势有限责任公司清算组成员作为公司预重整阶段的临时管理人（下称“临时管理人”），深入开展预重整各项任务；清算组成员由北京海淀区相关政府机构人员和北京中伦律师事务所构成。

2023年2月16日，金一文化公布了《关于公开招募和遴选重整投资人的公告》（公示序号：2023-016）。

2023年3月11日，金一文化公布了《关于公开招募重整投资人进展的公告》（公示序号：2023-020）。截止到2023年3月1日，总共25家意愿重整投资人递交报名资料并交纳意向金。临时管理人组织召开评审小组大会对意愿重整投资人展开了筛选，最终决定11家为选出投资者；9家为候选投资者。

前不久，临时管理人和公司与投资者相继签署了重整投资协议，现就相关事宜公告如下：

一、重整投资人基本概况

与金一文化、临时管理人签定重整投资协议的共12家重整投资人。具体情况如下：

（一）北京博雅春芽集团有限公司

北京博雅春芽集团有限公司（下称“会展春芽”）与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。会展春芽的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：北京博雅春芽集团有限公司

统一社会信用代码：91110108562686809T

公司类型：有限公司

居所：北京海淀区田村山南路35号楼17栋楼2层204

法人代表：孙昊

成立年限：2010年11月11日

业务范围：投资和投资管理；资本管理；商务咨询。（“1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”；公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

会展春芽主要是针对项目投资统筹管理。会展春芽2020年-2022年总资产分别是0.11亿人民币、0.11亿人民币、0.11亿人民币，资产总额分别是0.09亿人民币、0.09亿人民币、0.08亿人民币。

4、关联性或是一致行动关联

会展春芽与公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

会展春芽与企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（二）北京市文化高新科技融资租赁业务有限责任公司

北京市文化高新科技融资租赁业务有限责任公司（下称“文史类租用”）与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。文史类租用的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：北京市文化高新科技融资租赁业务有限责任公司

统一社会信用代码：91110000397914133C

公司类型：有限责任公司

居所：北京市顺义区金航中路1号楼2栋楼711室（天竺综合保税区-031）

法人代表：蓝陶勇

成立年限：2014年7月25日

业务范围：融资租赁;租赁服务;向世界各国选购租用资产;租用财产残值处理及维修;租用交易咨询和贷款担保;第二类、第三类医疗器械批发（以药品食品监督管理部门的核准项目为标准）;国内贸易、技术进出口、代理进出口;混合销售与主营有关的商业保理业务。（企业登记依规自由选择经营范围,许可项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目;不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

文史类租用主要是针对融资租赁服务的项目。文史类租用2020年-2021年总资产分别是116.06亿人民币、80.89亿人民币、资产总额分别是34.73亿人民币、34.63亿人民币。

4、关联性或是一致行动关联

文史类租用与公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

文史类租用与企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（三）北京市君祺私募基金管理有限责任公司

北京市君祺私募基金管理有限责任公司（下称“君祺股票基金”）与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。君祺股票基金的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：北京市君祺私募基金管理有限责任公司

统一社会信用代码：91110111MABPBX5Q4C

公司类型：别的有限公司

居所：北京房山区北京基金小镇商务大厦C座436

法人代表：刘文涛

成立年限：2022年6月2日

业务范围：一般项目：私募股权投资基金管理方法、股权投资公司管理和服务（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）（不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

君祺股票基金主要是针对项目投资统筹管理。君祺基金设立于2022年6月2日，截至2022年12月31日，君祺基金财产总额为0.15亿人民币，资产总额为0.11亿人民币。

4、关联性或是一致行动关联

君祺股票基金与公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

君祺股票基金与企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（四）嘉兴市暧流慧言资本管理合伙制企业（有限合伙企业）

嘉兴市暧流慧言资本管理合伙制企业（有限合伙企业）（下称“暧流慧言”）与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。暧流慧言的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：嘉兴市暧流慧言资本管理合伙制企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91330402330017753E

公司类型：合伙企业

居所：浙江嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇3栋楼106室-11

执行事务合伙人：浙江省策信投资管理有限公司

成立年限：2015年2月11日

业务范围：资本管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

暧流慧言主要是针对项目投资统筹管理。暧流慧言2020-2022年总资产分别是1.69亿人民币、1.65亿人民币、1.03亿人民币，资产总额分别是0.44亿人民币、0.39亿人民币、0.15亿人民币。

4、关联性或是一致行动关联

暧流慧言与公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

暧流慧言与企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（五）北京市丰汇投资管理有限公司（意味着“丰汇优选二期私募证券投资基金”）

北京市丰汇投资管理有限公司（下称“丰汇项目投资”）做为管理员意味着“丰汇优选二期私募证券投资基金”与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。丰汇项目投资的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：北京市丰汇投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110111MA01JF7J2F

公司类型：有限公司（自然人投资或控投）

居所：北京房山区长沟镇金成街道1号北京基金小镇商务大厦E座325。

法人代表：莫磊

成立年限：2019年4月12日

业务范围：资本管理；投资管理。（“1、尚未相关部门准许，不能以公开方式募资；2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动；3、不可放贷；4、不得对所创投企业之外的公司公司担保；5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”；公司依规自由选择经营范围，许可项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依准许内容许可项目；不得从事当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

丰汇项目投资主要是针对项目投资统筹管理。丰汇项目投资2020-2022年资产总额分别是0.20亿人民币、0.18亿人民币、0.16亿人民币；资产总额分别是0.18亿人民币、0.18亿人民币、0.16亿人民币。

4、关联性或是一致行动关联

丰汇投资和公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

丰汇投资和企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（六）山东省华盛私募基金管理有限责任公司

山东省华盛私募基金管理有限责任公司（下称“华盛股票基金”）与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。华盛股票基金的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：山东省华盛私募基金管理有限责任公司

统一社会信用代码:91371082MA958H9A7D

公司类型：别的有限公司

居所：威海市荣成市双山东路559号

法人代表：王义新

成立年限：2021年11月8日

业务范围：一般项目：私募股权投资基金管理方法、股权投资公司管理和服务（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）；以私募投资基金从业股权投资基金、资本管理、投资管理等系列活动（需在中国证券投资中基协进行登记后才可从业生产经营）。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立许可项目）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

华盛股票基金主要是针对项目投资统筹管理。华盛股票基金2021年-2022年公司资产总额分别是0.10亿人民币、0.92亿人民币，资产总额分别是0.10亿人民币、0.92亿人民币。

4、关联性或是一致行动关联

华盛股票基金与公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、具体控制人不会有关联性或是一致行动关联。

华盛股票基金与企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（七）湖北省华燕国科投资合伙企业（有限合伙企业）

湖北省华燕国科投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“华楚项目投资”）与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。华楚项目投资的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：湖北省华燕国科投资合伙企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码91420104MAC9DX817L

公司类型：合伙企业

居所：武汉硚口区解放大道586号同馨花苑二期三组队19栋楼二单元45层（3）室

执行事务合伙人：湖北省华楚集团有限公司

成立年限：2023年3月7日

业务范围：一般项目：自筹资金项目投资的财产管理和服务；以自筹资金从业融资活动；企业经营管理；国内贸易代理；进出口代理；国内贸易；技术进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（没有批准类信息咨询服务）；创投（限项目投资非上市公司）；技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；网络技术开发；生物能源技术咨询；信息技术咨询服务项目；系统集成服务项目；物联网服务项目；计算机软件服务项目；量子计算机技术咨询；租赁（没有批准类租赁）；大会及展览策划。（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

华楚项目投资创立于2023年3月7日，创立时间很短，且在这段时间暂时没有生产经营活动，暂时没有有关财务报表。

4、关联性或是一致行动关联

华楚投资和公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

华楚投资和企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（八）中国银河投资管理有限公司

中国银河投资管理有限公司（下称“星空财产”）与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。星空财产的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：中国银河投资管理有限公司

统一社会信用代码：91110000780951519W

公司类型：别的有限公司

居所：北京西城金融大街35号国际企业商务大厦C座11层、15层

法人代表：刘志红

成立年限：2005年9月30日

业务范围：回收、委托运营金融企业不良贷款,对不良贷款进行监管、项目投资和处理;债权转股权,对股权资产来投资、管理方法和处理;固收类商业票据项目投资;发行金融债券、同业借款和向银行等金融机构商业服务股权融资;破产管理;会计、项目投资、法律法规及风险管理咨询和咨询顾问;财产及项目测评;审核批准的证券化业务流程、金融企业代管或关闭清算业务;非银行不良资产业务;国务院令银行保险监督组织核准的相关业务。（“1、尚未相关部门准许,不能以公开方式募资;2、不得公开进行证券基金产品和金融衍生品交易主题活动;3、不可放贷;4、不得对所创投企业之外的公司公司担保;5、不可给投资者服务承诺项目投资本钱不会受到损害或是服务承诺最少盈利”;企业登记依规自由选择经营范围,许可项目;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依准许内容许可项目;不得从事国家及当地国家产业政策严禁和限制类项目的生产经营。）

2、注资构造

3、主营状况

星空资产主营业务为回收、委托运营金融企业不良贷款,对不良贷款进行监管、项目投资和处理；债权转股权，对股权资产来投资、管理方法和处理；破产管理；会计、项目投资、法律法规及风险管理咨询和咨询顾问；非银行不良资产业务等。

4、关联性或是一致行动关联

星空财产与公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

星空财产与企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（九）万里长城投资管理有限责任公司（意味着“万里长城资产金凤凰1号集合资产管理计划”）

万里长城投资管理有限责任公司（下称“万里长城资产”）做为资产管理人意味着“万里长城资产金凤凰1号集合资产管理计划”与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。万里长城资产的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：万里长城投资管理有限责任公司

统一社会信用代码：91310000MA1FL1F64M

公司类型：有限公司

居所：上海黄埔区陆家浜路471号七层A区

法人代表：杨堃

成立年限：2016年1月20日

业务范围：应用自筹资金或开设直投基金,对于企业开展股权投资基金或债券投资,或投资于与股权投资基金、债券投资有关的其他股权投资基金,为用户提供与股权投资基金、债券投资有关的财务顾问服务,经证监会认同进行的其它业务流程。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

万里长城资产主要是针对项目投资统筹管理。万里长城资产2020-2022年资产总额分别是14.75亿人民币、3.61亿人民币、2.04亿人民币；资产总额分别是0.31亿人民币、0.68亿人民币、0.59亿人民币。

4、关联性或是一致行动关联

万里长城资产与公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

万里长城资产与企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（十）金祥远舵（深圳市）投资合伙企业（有限合伙企业）

金祥远舵（深圳市）投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“金祥远舵”）与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。金祥远舵的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：金祥远舵（深圳市）投资合伙企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91440300MA5HLYHP1B

公司类型：合伙企业

居所：深圳南山区粤海街道深圳小区科苑大道北2666号我国华润大厦L907

执行事务合伙人：深圳市前海祥元基金管理有限公司

成立年限：2022年12月20日

业务范围：一般经营项目是:以自筹资金从业融资活动;企业经营管理;企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外,凭企业营业执照依规独立许可项目）,企业经营范围是:无

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

金祥远舵主要做项目投资统筹管理。金祥远舵创立于2022年12月20日，创立时间很短，暂时没有有关财务报表。

4、关联性或是一致行动关联

金祥远舵与公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

金祥远舵与企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（十一）上海宝弘景资产管理有限公司（意味着“宝弘景大宗商品轮动一号私募证券投资基金”）

上海宝弘景资产管理有限公司（下称“宝弘景”）做为管理员意味着“宝弘景大宗商品轮动一号私募证券投资基金”与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。宝弘景的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：上海宝弘景资产管理有限公司

统一社会信用代码：91310230MA1JX9KU3Y

公司类型：有限公司

居所：上海市崇明区长兴镇潘园道路1800号3栋楼2462室（上海市永新经济发展发展区）

法人代表：陈周阳

成立年限：2016年3月30日

业务范围：投资管理，资本管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

宝弘景主要是针对项目投资统筹管理。宝弘景2020年-2022年总资产分别是0.10亿人民币、0.12亿人民币、0.11亿人民币，资产总额分别是0.10亿人民币、0.09亿人民币、0.08亿人民币。

4、关联性或是一致行动关联

宝弘景与公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

宝弘景与企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

（十二）共青城渐盈投资合伙企业（有限合伙企业）

共青城渐盈投资合伙企业（有限合伙企业）（下称“渐盈项目投资”）与金一文化、临时管理人一同签定《重整投资协议》。渐盈项目投资的相关情况如下所示：

1、基本上工商登记信息

企业名字：共青城渐盈投资合伙企业（有限合伙企业）

统一社会信用代码：91360405MA7GXLQW97

公司类型：合伙企业

居所：江西省九江市共青城市基金小镇内

法人代表：邱俊

成立年限：2022年1月24日

业务范围：一般项目：投资，投资咨询。（没经金融监管部门准许，不得从事吸收存款、融资担保公司、代客理财、向公众集（融）资等信贷业务）（除批准业务流程外，可独立依法经营相关法律法规非严禁或限制项目）

2、注资构造

3、主营状况及各财务报表

渐盈项目投资主要是针对项目投资统筹管理。渐盈项目投资创立于2022年1月24日，截至2022年12月31日渐盈项目投资资产总额为0.13亿人民币。

4、关联性或是一致行动关联

渐盈投资和公司及董事、公司监事、高管人员、大股东、控股股东不会有关联性或是一致行动关联。

渐盈投资和企业别的重整投资人中间不会有关联性或一致行动关联，不会有注资分配。

二、重整投资协议主要内容

(一)协议书多方

招标方：临时管理人

承包方（重整投资人）：会展春芽、文史类租用、君祺股票基金、暧流慧言、丰汇项目投资（意味着“丰汇优选二期私募证券投资基金”）、华盛股票基金、华楚股票基金、星空财产、万里长城资产（意味着“万里长城资产金凤凰1号集合资产管理计划”）、金祥远舵、宝弘景（意味着“宝弘景大宗商品轮动一号私募证券投资基金”）、渐盈项目投资（各投资者下称“承包方多方”或“承包方”）

丙方：金一文化

(二)重组项目投资分配

2023年3月23日，临时管理人及公司和承包方多方签订了《重整投资协议》，以上约定书，承包方多方允许做为重整投资人参加金一文化重组，承包方多方根据协议具有重整投资人支配权，担负重整投资人责任。

1.投资目的

2023年1月31日，北京一中院确定对企业运行预重整。承包方多方允许做为重整投资人参加金一文化重组，助推恢复和提高上市公司长期运营和营运能力。

承包方多方允许在金一文化重整计划得到北京一中院判决审批后，按《重整投资协议》承诺转让转增股票。承包方多方根据重整计划的落实变成金一文化股东后，依规行使股东权利，并要担负股东义务。

经招标方、丙方同意，承包方可以将其在《重整投资协议》项下权利义务转由乙方关联企业具有和担负，并由乙方关联企业与招标方、承包方、丙方再行签订协议。

2.投资方式

（1）资本公积转增股票

以金一文化目前总市值959,925,877股去除上市公司回购专用型股票账户的10,147,800股后总股本为基准，按每10股转增18股的占比执行资本公积转增个股，总共转赠造成1,709,600,538股股票（下称“转增股票”）。转赠后，金一文化的总市值将增加至2,669,526,415股（最后转增股票的准确性总数以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司具体备案确定的总数为标准）。

（2）受让股份数量和溢价增资、产权过户分配

承包方多方转让转增股票的数量和溢价增资如下所示（承包方多方转让转增股票的总数、转让个股的老对合同款等内容以重整计划执行阶段的司法部门协助执行通知书标明的内容包括中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司具体备案确定的总数为标准）：

承包方多方应当《重整投资协议》签定后5个工作日后向甲方付款老对价的10%扣减100万做为担保金，早期已收取的100万余元意向金变为担保金。承包方特定别的行为主体付款上述情况保证金的，需提前书面形式通知招标方并向甲方出示授权委托代付款表明。除本协议另有约定外，该等担保金将于北京一中院判决准许重整计划的时候起变为承包方对金一文化正式股本金。

承包方多方应当北京一中院判决准许重整计划的时候起7个工作日后将剩下股本金付款至招标方指定账户。

多方允许，招标方需在接到全部投资合同款后30个工作日后，将转赠股票过户至甲方特定股票账户，多方需提供立即且必须的相互配合。因别的方执行相对应责任所形成的时长不纳入招标方相互配合申请办理申请股票过户的有关期限。

（三）个股锁定期

重整完成后，承包方多方服务承诺自转让转增股票的时候起12个月内不出售或是由他人管理方法其根据此次重组项目投资所直接和间接所持有的上市公司股份。

（四）合同违约责任及协议终止

1、承包方未在约定书的时间内将担保金全额付款至招标方指定账户的，则甲方有权单方面书面形式通知违约方消除《重整投资协议》，并有权利再行特定别的重整投资人转让违约方认缴制的个股市场份额。违约方或者其特定方已收取的账款概不退款。

2、承包方未能北京一中院判决准许重整计划的时候起7个工作日后将剩下股本金全额付款至招标方指定账户的，则甲方有权单方面书面形式通知违约方消除《重整投资协议》，并有权利再行特定别的重整投资人转让违约方认缴制的个股市场份额。违约方或者其特定方已收取的账款概不退款。

3、如截止到2023年12月31日金一文化重整计划并未得到北京一中院判决准许，或者在2023年12月31日前丙方被依法宣布破产或因为其他问题暂停上市，招标方、承包方任一方均有权利单方面规定消除《重整投资协议》并书面形式通知别的方。《重整投资协议》解除，招标方应当协议解除的时候起10个工作日后向乙方多方全额的免息退回其已收取的账款。

（五）别的

1、承包方多方于此次重组环节中获得的各种尽职调查材料为截止到材料给予日预测数据，最后仍然以重整方案及重组执行后审计数据为标准。上述情况尽职调查材料并不等于招标方对丙方升值空间的所有服务承诺。招标方做为北京一中院指定金一文化重组临时管理人，将于北京一中院的监管和带领下，依照《企业破产法》的相关规定积极主动全面履行有关岗位职责。如招标方在执行（临时性）管理员有关岗位职责，及其本协议履行合同全过程所涉及到的担负相应责任的，招标方应当承担的风险金总金额以招标方在此次重组中收取管理费用为准。

2、如丙方开始进入重整程序且招标方变为管理员，招标方服务承诺制订重整计划过程中对《重整投资协议》的实质标准不去做变动，《重整投资协议》的实质标准为丙方控股股东不发生变化、按每10股转增18股的占比执行资本公积转增个股、乙方的认购价格、申购总数、股票过户分配、个股锁定期。如依据监管政策或人民法院的实施意见对《重整投资协议》的实质标准作出调整的，多方应秉着诚实信用原则协商解决，协商未果，可书面形式通知解除协议，招标方应当协议解除的时候起10个工作日后向有关承包方全额的免息退回其已收取的账款。

3、若因《重整投资协议》签署、执行等产生异议的，多方应先协商处理，协商未果的，可以向金一文化所在城市法院提出诉讼。《重整投资协议》消除的，不受影响约定书的争议解决条款法律效力。

4、《重整投资协议》内与担保金有关相关条款（即第二（二）2（1）款、第六条第1项、第2项承诺）自多方责任人/法定代表人法定代理人签名加盖单位公章的时候起起效，别的条文自多方责任人/法定代表人法定代理人签名加盖单位公章的时候起创立，自丙方重整计划得到北京一中院准许的时候起起效。

三、定价原则、自有资金及付款方式

2023年2月16日企业发布投资者招募公告，截止到2023年3月1日，投资者征募报考已截至，共25家投资者报考，并交纳意向金。依据投资者的报考状况，依照“价高者得”的基本原则，确认了此次转增股票的认购价格。依据《重整投资协议》承诺，12家重整投资人会以现钱方法申购转增股票。该等投资者的申购资金来源为已有或自筹经费。

四、公司组织结构及管控权变化趋势

依据《重整投资协议》之承诺，以金一文化目前总市值959,925,877股去除上市公司回购专用型股票账户的10,147,800股后总股本为基准，按每10股转增18股的占比执行资本公积转增个股，总共转赠造成1,709,600,538股股票。转赠后，金一文化的总市值将增加至2,669,526,415股（最后仍然以法院判决核准的重整计划为标准，转增股票的准确性总数以美国证劵登记结算有限责任公司深圳分公司具体备案确定的总数为标准）。重整完成后，企业的大股东及控股股东预估不产生变化，此外，集团公司不会有别的持仓超出5%之上股东。此次引进重整投资人环节中不存在损害上市企业及中小股东权益的情况。

五、重整投资人做出的有关服务承诺、履行合同对策、履约情况及履行合同确保等

（一）有关服务承诺

重整投资人会展春芽等12方各自服务承诺：“自转让转增股票的时候起12个月内不出售或是由他人管理方法其直接和间接所持有的上市公司股份”。

（二）履行合同对策

截止到本公告公布之时，临时管理人帐户已收到各重整投资人收取的意愿担保金总计为1,200万余元。各重整投资人将在《重整投资协议》签定后5个工作日后付款老对价的10%扣减100万做为担保金，早期已收取的100万余元意向金变为担保金。该等担保金将于北京一中院判决准许重整计划的时候起变为重整投资人对金一文化正式股本金，剩下股本金应当重整计划经北京一中院判决审批后7个工作日后付款至管理员指定账户。

（三）履行合同确保

《重整投资协议》实施后，重整投资人未能约定书的时间内将担保金或剩下股本金全额付款至（临时性）管理员指定账户的，则（临时性）管理员有权利单方面书面形式通知违约方解除协议，并有权利再行特定别的重整投资人转让其认缴制的个股市场份额。该项目投资人或其特定方已收取的账款概不退款。

六、实行投资合同对企业的危害

此次《重整投资协议》的签定是企业重整程序的重要阶段，有益于促进公司重整相关工作顺利开展。临时管理人将依据《重整投资协议》具体内容并根据企业具体情况以及与重组投资人、债务人、投资人的交流状况，制订重整计划草案同时提交投资人大会、债权人会议审批。如果企业顺利推进重组并把重整计划执行完毕，则有助于改进企业的资产负债结构及经营情况。此次重整完成后，企业的大股东及控股股东预估不产生变化。

《重整投资协议》的落实措施相关知识最后以北京一中院判决核准的重整计划为标准。

七、有关风险防范

1、预重整为人民法院开始审理重组前程序流程，企业能不能进到重整程序尚存在不确定性。企业将高度关注有关情况并依据工作进展立即履行信息披露义务。

2、如法院判决审理重整申请，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的有关规定，企业股票要被执行暂停上市。

3、有关此次《重整投资协议》，可能出现因重整投资人筹措资金落实不到位等没法依照约定书执行项目投资责任的风险性。

4、假如人民法院开始审理对企业的重整申请且企业顺利推进重组并执行完毕重整计划，将有利于改进企业资产负债结构，助力公司身心健康、可持续发展观。但即便人民法院开始审理对企业的重整申请，企业仍然存在因重组不成功所以被宣布破产风险。如果企业被宣布破产，企业要被执行破产重整，依据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.17条规定，企业股票可能面临被暂停上市风险。

5、此次重组中转增股本所涉及到的除权除息（息）相关的事宜尚未确定，企业将进一步充足论述，待除权除息（息）分配确立后将及时发布消息。

6、企业可依法相互配合人民法院及（临时性）管理员进行重组有关工作，积极主动做好相关运营管理工作，并严格按相关规定履行信息披露义务。

董事会提醒各位投资者关注上述情况事宜可能出现的风险性，客观做出项目投资分辨，注意投资风险。企业特定信息公开新闻媒体为《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），相关企业的信息都以以上特定新闻媒体发表的信息为标准。

特此公告。

成都金一文化发展趋势有限责任公司

股东会

2023年3月24日