证券代码：603826证券简称：坤彩科技公示序号：2023-006
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议案：无
一、会议召开和到场状况
(一)股东会举行的时长：2023年3月24日
(二)股东会举办地点：控股子公司福建省富仕新型材料有限责任公司公司办公楼一楼会议厅（福建省福清市江阴市工业园区精东塑机环路1号）
(三)列席会议的优先股公司股东和修复表决权的优先股以及拥有股权状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织情况等。
此次会议由董事会集结，谢秉昆老先生组织，以当场网络投票及网上投票形式进行决议。大会的举办合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人，在其中执行董事ZhichengCao先生、执行董事谢超老先生、独董房桃峻老先生、独董YiningZhang先生以通信方式参加了此次会议；
2、企业在位公司监事3人，参加3人，在其中林梨梨女性以通信方式参加了此次会议；
3、董事长助理黄甜甜的女性参加了此次会议；企业高管及印证侓师出席了此次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：有关增加非公开发行股东会议决议有效期限及股东会对董事会授权有效期的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)累积投票提案决议状况
1、关于变更董事的议案
(三)涉及到重大事情，5%下列股东决议状况
(四)有关提案决议的相关说明
以上提案获股东大会审议根据。
三、律师见证状况
1、此次股东会印证的法律事务所：北京市国枫法律事务所
侓师：桑健、温定雄
2、律师见证结果建议：
公司本次大会工作的通知和集结、举办程序流程合乎法律法规、行政规章、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，此次会议的召集人和列席会议工作人员资格及其此次会议的决议流程和决议结论均真实有效。
特此公告。
福建省坤彩原材料科技发展有限公司股东会
2023年3月24日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律意见书
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
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